Через офшор, связанный с Игорем Суркисом, за 14 лет прошло 380 млн евро платежей от UEFA. На одной комиссии фирма могла заработать 3% от этой суммы
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за 14 лет перевел около 380 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола, карибскому офшору с неизвестным бенефициаром. На самом деле за фирмой стоял президент киевского футбольного клуба «Динамо», бизнесмен Игорь Суркис, утверждают журналисты Der Spiegel, ссылаясь на документы, полученные проектом Football Leaks, связанным с объединением журналистов-расследователей European Investigative Collaborations (EIC).«Открытые медиа» публикуют расследование на основе материалов Football Leaks в партнерстве с медиапроектом The Black Sea, участником EIC.Руководитель отдела контроля за финансовыми правилами UEFA Андреа Траверсо 15 декабря 2016 года разослал по электронной почте топ-менеджерам футбольной ассоциации конфиденциальный доклад, из которого следовало, что UEFA 14 лет перечисляла деньги, предназначенные Украинской ассоциации футбола, в компанию Newport Management Limited на Британских Виргинских островах. Как показало внутреннее расследование UEFA, с декабря 2002 года по сентябрь 2016 года фирма получила в общей сложности 380 млн евро. Это были выплаты украинским клубам за выступления в еврокубках, игрокам национальной сборной, судьям, а также средства на антирасистские кампании, строительство стадионов и других спортивных сооружений.
До 2016 года никто в UEFA, судя по всему, не пытался установить, кто контролирует эту фирму, или, возможно, не хотел этого, предполагают журналисты Der Spiegel.
Как следует из внутренней переписки UEFA, странности с перечислением денег украинской ассоциации всплыли в декабре 2016 года во время инспекционной поездки европейских футбольных функционеров на Украину, где они проверяли исполнение условий финансового Fair Play. В соответствии с ними клубы должны вовремя расплачиваться с другими клубами, футболистами и не должны тратить больше, чем зарабатывают. Когда аудиторы ассоциации получили доступ к украинским документам, они обнаружили, что «третья сторона… зарегистрированная на Британских Виргинских островах» — Newport Management Limited — «оказывала существенную поддержку» ФК «Динамо Киев», выплачивая от его имени зарплаты и оплачивая трансферы. На ее же счета отправлялись платежи UEFA для Украинской ассоциации футбола.
Newport официально принадлежит кипрскому юристу. Инспекторы UEFA подозревают, но не имеют возможности доказать, что в реальности компанию контролирует владелец и президент «Динамо Киев», влиятельный украинский бизнесмен Игорь Суркис, следовало из докладной записки. Французское издание Mediapart нашло подтверждение этой версии — решение британского суда, в котором упоминается, что Newport до 2001 года владела 40% акций ФК «Динамо» и контролировалась Игорем Суркисом.Игорь Суркис с 2002 года возглавляет киевский «Динамо». Его брат Григорий Суркис, известный предприниматель и политик, до февраля 2019 года был вице-президентом UEFA, а до этого возглавлял Федерацию футбола Украины и Профессиональную футбольную лигу Украины.Обнаружив сомнительную схему, UEFA начала внутреннее расследование и к январю 2017 года выяснила, что с сентября 2002 года по декабрь 2016 года Newport отправила около 400 переводов для Украинской ассоциации футбола на общую сумму в 380 млн евро. До начала 2016 года они поступали на счет компании в банке Coutts Bank в Цюрихе, а затем на счет в Bank of Cyprus, следует из внутренних документов UEFA, полученных журналистами-расследователями. Интересно, что во время расследования один из финансистов UEFA оправдывал отсутствие интереса к маршруту денег для украинского футбола тем, что «никто из получателей никогда не жаловался».
В Украинской ассоциации футбола аудиторам UEFA сообщили, что Newport по агентскому соглашению от апреля 1999 года имела доверенность на проведение финансовых операций ассоциации. Участие Newport в финансовых операциях они объяснили необходимостью проведения валютообменных операций.
Newport была зарегистрирована в октябре 1992 года в коммерческом реестре столицы Британских Виргинских островов, городе Род-таун на острове Тортола. В следующем году Григорий Суркис стал президентом «Динамо», и клуб подписал с карибским офшором соглашение, которое, судя по всему, действует до сих пор, поскольку в 2010 году было продлено на 20 лет. В соответствии с ним, киевский «Динамо» передал Newport контроль над использованием всех своих коммерческих прав, в также над трансфертами игроков. Newport деклалировала, что располагает финансовыми ресурсами, необходимыми для того, чтобы команда ФК «была конкурентоспособной и могла достичь высоких спортивных результатов», выяснил Der Spiegel. В документе также отмечалось, что Newport — один из основателей ФК «Динамо Киев». UEFA было достаточно запросить этот документ, чтобы выяснить, что офшор связан с крупнейшим футбольным клубом Украины, отмечает Mediapart.
В каком объеме деньги доходили от Newport до Украинской ассоциации футбола, осталось неизвестным. Игорь Суркис не ответил по существу на вопросы Der Spiegel и Mediapart, отметив, что считает их «предвзятыми», «манипулятивными» и нацеленными на разрушение его репутации. Однако представитель киевского «Динамо», возглавляемого Суркисом, сообщил Mediapart, что Newport не злоупотребляла средствами национальной ассоциации. Сама ассоциация и представители Григория Суркиса заявили журналистам, что им нужно больше времени для подготовки ответов.Юристы UEFA во внутренней переписке отмечали, что не могут понять, насколько схема с использованием офшора полезна для Украинской футбольной ассоциации, но она точно очень выгодна для управляющего офшором, который будет получать не менее 3% средств, попадающих на счета фирмы.UEFA не ответила, удалось ли ей убедиться в целевом использовании средств, отправленных в Newport. Союз европейских футбольных ассоциаций ограничился ответом о том, что его внутреннее расследование, завершенное в мае 2017 года, не нашло «явного нарушения дисциплинарных правил» должностными лицами Украинской футбольной ассоциации или UEFA.
UEFA сообщила журналистам, что сейчас перечисляет деньги напрямую Украинской футбольной ассоциации на банковский счет в стране.
Из полученных Football Leaks контрактов между ФК «Динамо» и футболистами понятно, как работала Newport. Der Siegel приводит в пример соглашение с игроком австрийской национальной сборной Александром Драговичем. Летом 2013 года он подписал пятилетний контракт с «Динамо Киев», в котором было обговорено все, кроме финансовых условий. Они содержали в отдельном соглашении. В нем было указано, что компания Newport будет выплачивать ему зарплату и другие платежи: 1,5 млн евро за сезон, выплата в 1 млн евро при заключении контракты и другие бонусы минимум на 300 тысяч евро. Летом 2016 года Драгович переехал из Киева в немецкий клуб Bayer Leverkusen летом 2016 года.