Независимые эксперты считают, что в финансовой операции могли принимать участие высокопоставленные сотрудники ведомства Антона Силуанова.
«Под Гознаком» Минфина?
Участники группы махинаторов, по версии следствия, за несколько лет через ряд коммерческих фирм и банков на иностранные счета перечислили 10 млрд руб. Полицейским удалось раскрыть схему благодаря тому, что мошенники решили использовать для перевода средств контракты ФГУП «Гознак».
Лидер группы махинаторов бизнесмен Александр Домрачев учредил и возглавил ряд компаний: ОАО «Технотранссервис Инжиниринг», ЗАО «ТТС-Прогресс» и ряд других фирм-однодневок. Подконтрольные Домрачеву фирмы заключали контракты в интересах ФГУП «Гознак». И здесь, чтобы побеждать без связей Минфина, Домрачев не мог обойтись! ФГУП фактически с 2002 года возглавляет Аркадий Трачук.
В махинации Домрачева речь шла о поставках из-за рубежа госучреждению специфической продукции, необходимой в производственной деятельности, — никелевых частиц, акриловой смолы и т. д. Выяснилось, что сопроводительные документы на товар оформлялись от лица фирм-поставщиков, зарегистрированных в Сингапуре и Литве, и находящихся под контролем Александра Домрачева и «других неустановленных лиц», предположительно, занимающих должности в Минфине!
Следователи считают, что аферисты использовали несколько кредитных организаций, но многие переводы осуществлялись через счета компаний Александра Домрачева, открытые в БВА-банке. Он был создан еще в начале 90-х годов, но никогда не относился к числу крупных. Более того, уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в участии в выводе валюты за рубеж, а среди его акционеров фигурировали названия сингапурских фирм и их руководителей. В конце января этого года суд ликвидировал банк.
«Под крылом Минфина»
Напомним, в декабре 2014 года Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов и хищения денежных средств при производстве монет для ФГУП «Гознак».
Следователи тогда открыли схему, некая фирма ООО ГУРТ уклонилось от уплаты налогов в казну на сумму более чем в полмиллиарда рублей, а полученные от «Гознака» 3,5 млрд руб. обналичило по договорам комиссии через фирмы-однодневки.
Выяснилось, что в 2008 году ФГУП «Гознак» передало ООО ГУРТ в долгосрочную аренду оборудование. В течение 2009-2011 годов ООО выиграло десять тендеров на производство заготовок для производства денег, за что по договорам получило от «Гознака» 4,1 млрд руб.
Компания ГУРТ заключил контракты с ООО «Торговая компания «Аванти», ООО «Техносервисгрупп», ООО «Коммерцкапитал» и рядом других контор, которые оказались фирмами-однодневками. В ходе проведенной там доследственной проверки СКР также выяснил, что руководство ООО ГУРТ вместо того, чтобы производить монетные заготовки, заказывало их, в свою очередь, у ЗАО Д&К и ООО «Межрегиональная металлургическая компания».
Данные фирмы продавали заготовки монет фирмам-однодневкам, а те передавали ООО ГУРТ для дальнейшей перепродажи «Гознаку» уже по своей цене.
В итоге, из 4,1 млрд гознаковских рублей были переведены и впоследствии обналичены 3,5 млрд руб. При этом по договору комиссии прибыль ООО ГУРТ якобы составила от 1,5 % до 5 % от этой суммы с целью, как полагают в налоговом ведомстве, ухода от налогообложения.
В 2013 году Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали группу бывших и действующих работников ФГУП «Гознак», также обвиняющихся в мошенничестве.
В 2007 году через подконтрольные организации они заключили договор на поставку оборудования для нужд Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов. Потом, через подконтрольную фирму они заключили с ФГУП «Гознак» договор на поставку прессов. В результате цена оборудования возросла более чем на 720 тысяч евро. Ущерб государству, таким образом, оценивается в сумму свыше 35 млн рублей.
В 2012 учредитель и генеральный директор ООО «Русинтертехно» и ООО «МДС Групп» (имя не раскрывалось), «вступив в преступный сговор с несколькими чиновниками», учредил аффилированную с «Гознаком» коммерческую структуру, которая занялась закупкой и ввозом в Россию чеканочных прессов.
Между ГУП и фирмой был заключен договор на поставку из Германии двух прессов на общую сумму более 2 млн евро. При этом, как утверждают в следственных органах, цена договора была выше, чем рыночная (реальная суммарная стоимость прессов, по данным правоохранительных органов, примерно на 450 тыс. евро меньше).
Однако подозреваемый и его «неустановленные сообщники» сумели заработать не только на завышении цены прессов в договоре с заказчиком, но и на таможенных сборах. Слишком часто в коррупционных делах «Гознака» фигурируют «неустановленные лица».
Силуановщина
Дефицит бюджета России по итогам 2014 года и составляет 327,963 миллиарда рублей. Собирается решать проблему ведомство за счет Резервного фонда, «вытащив» оттуда 500 миллиардов рублей! Более того, может пострадать и малый бизнес.
Единственные действия Минфина на фоне кризиса и 20 миллионов нищих в России - это брать деньги из госфондов. Коррупцию в «Гознаке» Антон Силуанов, по-видимому, не замечает. Могут ли прекратиться ежегодные финансовые махинации при таком отношении руководства? В Кремле стоит задуматься об эффективности правительства, в частности, Минфина в период кризиса и «санкционных войн».