Сергей Вильшенко стащил деньги у Артема Чайки и РЖД

Источник
Скрывающийся за пределами РФ глава "Азия-Транс" якобы похитил у РЖД 1,3 миллиарда рублей, а у структур сына генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артема — почти 140 миллионов рублей.
Вагоны страховали в однодневке

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества на 1,3 млрд руб., совершенного в отношении госкомпании «Российские железные дороги ». Об этом говорится в материалах дела, копия которых есть в распоряжении РБК. Подлинность документов подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Хищения связаны с деятельностью транспортной компании «Азия-Транс», которая с июня 2012 года по октябрь 2015-го должна была оказывать логистические услуги филиалу РЖД — Центральной дирекции по ремонту пути. В действительности перечисленные ей РЖД деньги выводились ​по фиктивным договорам с фирмами-однодневками, говорится в документах. В частности, в течение трех лет «Азия-Транс» перечисляла деньги компании «Прожектор — Логистическая компания» якобы за страхование железнодорожных вагонов и грузов, тогда как у «Прожектора» (по версии следствия, номинальной фирмы) не было даже лицензии на страховую деятельность. Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.

Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД , а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник РБК.​ В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД : о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 руб. (копии исков есть у РБК). Они будут рассмотрены вместе с уголовным делом по существу.

В РЖД отказались от комментариев. Связаться с руководством «Азия-Транс» РБК не удалось: два из трех телефонов компании, указанных в базе СПАРК, недоступны, еще один сейчас принадлежит другой организации. Компания «Прожектор», по данным СПАРК, сейчас не действует.

Двое под арестом, один в бегах

Обвиняемых по делу трое: гендиректор «Азия-Транс» Евгений Матвеев (в карточке компании в СПАРК он указан как действующий руководитель), бывший гендиректор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко.

В августе следствие просило заключить Матвеева и Кириллова под стражу, но Тверской суд Москвы отклонил эти ходатайства, следует из данных портала столичных судов. Суд отправил Матвеева и Кириллова под домашний арест на два месяца, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

Вильшенко 22 августа решением Тверского суда Москвы арестован. Мера пресечения избрана заочно, поскольку Вильшенко находится за пределами страны, рассказал собеседник РБК и подтвердила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

МВД считает Вильшенко фактическим владельцем «Азия-Транс», уточнил источник РБК. По данным СПАРК, 99% уставного капитала компании принадлежит АО «Амарант», 1% — Екатерине Краснихиной. При этом и.о. гендиректора «Амаранта» — Геннадий Вильшенко.

Щебеночное дело

Сергей Вильшенко, как и Краснихина, фигурирует в другом уголовном деле — о растрате 139,9 млн руб. в нерудной компании «​Бердяуш», которая с 2014 года принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки Артему. Это дело сейчас слушается по существу в Чертановском суде Москвы. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

НК «Бердяуш», которая сейчас переименована в «ПНК-Урал», занимается производством щебня и является крупным поставщиком РЖД .​ Деньги, по версии МВД, выводились по той же схеме, что и в случае с «Азия-Транс»: при помощи фиктивных договоров с техническими фирмами. Растрату вскрыли в ходе аудита, назначенного после того, как Чайка купил компанию у Вильшенко.

При этом обвиняемые связывают их преследование с попыткой Артема Чайки избежать исполнения обязательств по сделке о покупке «Бердяуша», в рамках которой он должен был заплатить Вильшенко порядка $80 млн до июля 2017 года, обращая внимание на то, что за несколько недель до этого срока и было возбуждено уголовное дело. Представители Артема Чайки эти заявления не комментировали.
Персоны Компании
Мэрия Москвы бессильна против речной мафии
Почему Сергей Собянин и Максим Ликсутов не могут годами навести порядок на Москва-реке.
Минтранс запланировал потратить более 300 миллиардов рублей на московские электрички
Распилить деньги из федерального и региональных бюджетов планируют РЖД и Трансмашхолдинг.
Судьба чиновника: кто из политиков вошел в рейтинг влиятельных россиян
Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных россиян. Он объединяет участников списка Forbes, топ-менеджеров крупнейших компаний, руководителей министерств, ведомств, силовых структур, губернаторов, депутатов и сенаторов.
Мега-проекты Олега Белозерова
ОАО РЖД проектирует на БАМе еще одну стройку века.
В лондонском списке не все исправимо
Генпрокуратура сомневается в некоторых предпринимателях из тех, за кого вступился Борис Титов.
Армейская бедность и военная хитрость. Кто судится с Минобороны
Открывшийся форум «Армия-2018» добавил милитаризма в новостные ленты и уверенности не только в военной мощи российской армии, но и финансовой. Однако если посмотреть на факты, скорее можно говорить о бедности, нежели о богатстве.
Вместо ФСБ с Бастрыкиным будет разбираться ФБР
Генерал Дрыманов из СИЗО угрожает свидетелю в Америке
Железнодорожная ветка увела Альберта Ионшу в колонию
Экс-руководитель красноярской дирекции РЖД обвиняется в злоупотреблении на 120 миллионов рублей.
Искандер Махмудов и Андрей Бокарев устроили слияние своих активов
«Трансмашхолдинг» (ТМХ) и «Локотех-Сервис» объявили о слиянии. Контроль за новой компанией сохранят прежние владельцы - Махмудов и Бокарев, а вот доля французской Alstom в ТМХ снизится до 20%.
«Если бояться санкций, не нужно ничего делать»
Аркадий Дворкович, в прошлом вице-премьер, а сейчас сопредседатель фонда «Сколково», рассказал  об обстоятельствах ухода из правительства, причинах бензинового кризиса и отношении к пенсионной реформе.
Прокурор признан посредником
Руслан Пылаев получил девять лет и штраф за помощь в передаче взятки в 800 тысяч рублей.
Между Петербургом и «Пулково» появится скоростное сообщение за 25 миллиардов рублей
За госконтракт поборется не только «Аэроэкспресс», но и ВТБ.
Турецкая Enka отказалась от строительства транспортного узла на Павелецком вокзале в Москве
Новый инвестор – группа МИЦ может возвести там апарт-комплекс на 42 000 кв. м.
Владимир Путин дал старт строительству моста на Сахалин
Глава РФ дал поручение правительству проработать очередной безумный инфраструктурный проект. Его стоимость предварительно составит 540 миллиардов рублей, что в два раза превышает смету Крымского моста.
Экс-глава МУРа Виктор Трутнев и его подельники получили условные сроки за вымогательство
Российская Фемида в очередной раз доказала свою избирательность по отношению к статусным обвиняемым. Генерал-майор МВД и три оборотня из ФСБ избежали положенного срока от 7 до 10 лет тюрьмы.
Экс-главе МУРа Виктору Трутневу подобрали срок
Обвинение запросило для генерал-майора МВД и трех его подельников-оборотней из ФСБ от 7 до 10 лет тюремного заключения.
Экономический эффект от мундиаля для России будет скромным
Отбить затраты бюджета РФ в размере 683 миллиардов рублей не получится никак.
"Салем" анонсировал открытие литейного производства на площадке дизель-гиганта в Балаково
Директор компании Анатолий Пятков в разговоре с «БВ» сообщил, что сейчас на предприятии занято 170 человек, до конца августа штат работников достигнет 270, и с этим коллективом завод будет завоевывать рынок.