Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует еще одно уголовное дело о попытке масштабного хищения из рухнувшего три года назад Нота-банка. По версии следствия, непосредственно перед введением в кредитном учреждении временной администрации из него вывели более 800 млн руб., а затем эту сумму попытались похитить из конкурсной массы банка под видом страхового возмещения. Пока обвиняемых в материалах расследования нет, между тем это уже шестое дело о злоупотреблениях в Нота-банке, причем одно из них, в отношении бывших руководителей кредитного учреждения братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, уже слушается в суде. Бывшие работники банка считают, что в новом деле речь идет об обычном арбитражном разбирательстве, но не уголовном преступлении.
По данным “Ъ”, апелляционная инстанция Мосгорсуда на днях оставила в силе решение Бабушкинского суда столицы, ранее наложившего арест на несколько счетов в Нота-банке, принадлежащих пяти физическим лицам, на общую сумму почти 820 млн руб. Как утверждают источники “Ъ”, с соответствующим ходатайством, а также с требованием о запрете выплачивать деньги из конкурсной массы обанкротившегося банка Агентству страхования вкладов в суд обращались следователи УВД по Северо-Восточному административному округу столичного полицейского главка. Еще в мае этого года они возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Пока оно расследуется в отношении «неустановленных лиц» по «факту попытки хищения путем обмана денежных средств из конкурсной массы» Нота-банка. По версии следствия, «предметом преступного посягательства» стали суммы страхового возмещения по банковским вкладам пяти физических лиц — четырех мужчин и одной женщины. В материалах расследования фигурирует общая сумма почти 820 млн руб. Основная ее часть состоит из средств известного бизнесмена, бывшего владельца СоцИнвестбанка Сергея Таболина — на его долю приходится более 517 млн руб.
Как установили следователи, всего за несколько часов до введения в Нота-банке 13 октября 2015 года по решению ЦБ России временной администрации эти пять граждан заключили договор займа с одним из должников кредитного учреждения — зарегистрированным в подмосковном Видном ООО «Пуговичино-5». Согласно открытым данным, эта фирма занималась продажей и покупкой земельных участков, хотя в качестве дополнительных значились еще несколько десятков видов деятельности, вплоть до продажи оптом и в розницу фруктов и обуви. Через несколько часов после заключения договора займа «Пуговичино-5» погасило свою задолженность перед банком, с его залоговой недвижимости было снято обременение, а само имущество, по данным следствия, было «реализовано, и денежные средства возвращены заемщикам» — тому же господину Таболину и другим. «Несмотря на эти обстоятельства, указанные лица обратились с заявлением о включении их требований в размере сумм вкладов до момента их перечисления 12 октября 2015 года в качестве займа в реестр кредиторов банка первой очереди с целью повторного получения денежных средств из конкурсной массы Нота-банка»,— говорится в материалах следствия. Впрочем, пока в деле обвиняемых нет. В качестве предполагаемых преступников там фигурируют «неустановленные лица».
Адвокат одного из заимодавцев «Пуговичино-5» Александр Самодайкин сообщил “Ъ”, что связан адвокатской тайной и не уполномочен давать комментарии без разрешения своих клиентов, отметив лишь, что, по его мнению, «обычный гражданско-правовой спор пытаются перевести в уголовную плоскость».
Необходимо отметить, что после введения в Нота-банке временной администрации и его последующего банкротства еще в конце апреля 2016 года конкурсный управляющий рухнувшей кредитной организации обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании недействительной сделки о погашении задолженности «Пуговичино-5» перед Нота-банком. В ходе длительных разбирательств в арбитраже погашение признали все-таки фиктивным, а задолженность перед Нота-банком восстановили в размере более 705,5 млн руб. Интересно также, что в арбитражных судах также рассматривалось дело о еще одной сделке, которая также касалась начала октября 2015 года. Тогда некие лица пытались с помощью перевода с одного на другой счет сумм от 506 млн до 740 млн руб. добиться в последующем при погашении долгов их перевода из числа кредиторов третьей очереди в первую. Однако в исках конкурсному управляющему пока отказано. Кроме того, согласно данным Арбитражного суда Москвы, им было установлено, что еще с 5 октября 2015 года все внутрибанковские проводки в Нота-банке «имели формальный характер», были «исключительно техническими записями по счетам клиентов», совершенными в условиях его «неплатежеспособности». Таким образом, суд посчитал, что все они не являлись «реальным движением денежных средств».
Стоит отметить, что, по некоторым данным, очередное уголовное дело в отношении неустановленных лиц о попытке хищения средств Нота-банка стало уже шестым. Основное расследование ведется следственным департаментом МВД РФ по целому ряду эпизодов о якобы имевших место хищениях средств кредитного учреждения по статьям об особо крупном мошенничестве и особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Одно из уголовных дел, как рассказывал “Ъ”, с мая этого года рассматривается по существу в Останкинском райсуде столицы. Обвиняемыми по нему являются бывшие руководители и совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины. Они и их предполагаемая сообщница — гадалка Нона Михай — обвиняются в хищении более 2,1 млрд руб. у Нота-банка и одного из его клиентов — ПАО «Мостотрест». Братья-банкиры, находящиеся под стражей, свою вину категорически отрицают, в то время как консультировавшая их и клиентов банка гадалка во всем призналась и ждет приговора под домашним арестом.
Надо отметить, что расследование предполагаемых хищений в банке сопровождалось рядом скандалов, повлекших за собой возбуждение новых уголовных дел. Так, под следствие попал адвокат гадалки Михай, пытавшийся, по версии правоохранителей, за вознаграждение «решить вопрос» с ее уголовным преследованием. Кроме того, также отдельно расследуется дело и бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Они, помимо прочего, как оказалось, сотрудничали с полковником-миллиардером из ГУЭБиПК МВД Дмитрием Захарченко, который уведомил их о предстоящих следственных действиях в отношении кредитного учреждения.