Тверской райсуд Москвы определил в СИЗО бывшего владельца и топ-менеджера калининградского Инвестбанка Сергея Менделеева. Вместе с ним за решетку отправились его подчиненные - Сергей Зайцев и Григорий Юсуфов. «Группа товарищей» обвиняется в хищении из банка 3,2 млрд руб.
Простое хищение
Хищение, по версии следствия, сводилось к выводу денег из банка проверенным методом - выдаче кредитов «техническим фирмам», созданных специально для этой операции на номинальных акционеров. Ссуды были оформлены и выданы еще в 2012 году, тогда же кредитное учреждение продали гендиректору консалтинговой компании «Постум» Сергею Мастюгину, а 13 декабря 2013 года банка отозвана лицензия. В 2014 году началось следствие, первой жертвой которого стал Сергей Мастюгин. Новый владелец обвинялся в том, что в капитале проданного ему Инвестбанка обнаружена дыра размером в 44, 5 млрд рублей. Вся эта история выглядела весьма странно, тем не менее в мае 2015 года Сергей Мастюгин был арестован, а в июле 2017 года Таганский суд Москвы приговорил его к восьми годам тюремного заключения.
Приговор Мастюгину лишь отсрочил, но не ликвидировал проблемы предыдущего владельца. В мае прошлого, 2019 года, стало известно о том, что дело Инвестбанка передано в столичные органы внутренних дел для дальнейшего расследования фактов преднамеренного банкротства. Сергей Мастюгин был «заново арестован» и доставлен в Москву для проведения следственных действий.
Непростое хищение
Сергея Менделеева же задержали 20 февраля в собственном загородном доме на Рублевке. Каким образом там оказался этот человек, не очень ясно. Считается, что в июле 2019 года, не дожидаясь итогов нового расследования, он покинул Россию и обосновался в более безопасном месте. Но затем зачем-то снова вернулся. Одна из версий такого возвращения - оперативная игра органов внутренних дел. Но она плохо вписывается в профиль самого Сергея Менделеева - матерого банкира, который отлично знаком с методами оперативной работы, так как контактировал с представителями спецслужб. Существует другая, куда более зловещая версия стремительных перемещений банкира.
По данным некоторых СМИ, реальной причиной отъезда Сергея Менделеева стал арест руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, которых также задержали весной 2019 года по обвинению в коррупции и мошенничестве. Согласно этой версии, Менделееву угрожал допрос, и единственным способом уклониться от него оказался отъезд. Зачем тогда понадобилось возвращение? Не исключено, что это самый безопасный вариант для самого Менделеева, который оказался замешан в громких финансовых скандалах последних лет и, очевидно, много знает о системе как теневого банкинга, так и теневого регулирования этого самого «банкинга».
Конверсия банков
Владельцем Инвестбанка Сергей Менделеев стал в 2011 году, получив его от Владимира Антонова, короля теневого банкинга, который более 20 лет реализовывал на финансовом рынке самые причудливые и виртуозные схемы, но всякий раз умудрялся ускользать от правоохранительных органов и регуляторов. Антонов, как Менделеев (по сути, его протеже), также скрывался за границей. Около шести лет он провел в Лондоне, но предпочел вернуться в Россию, где его вскоре «закрыли» на 2,5 года за хищение у банка «Советский» 150 млн рублей.
Тем не менее главным делом и проблемой - как для Антонова, так и для Менделеева - стал совершенно другой банк. Он был создан в недрах Академии наук, и получил соответственное название - Академхимбанк, но затем его владельцами становятся Антоновы (отец Александр и сын Владимир).В 2005 году кредитное учреждение переименовывают в «Конверсбанк-Москва», а в конце 2006 года продают еще одному теневому банкиру - Герману Горбунцову, а сам банк получет название СТБ (Столичный торговый банк). Уже существенно позже - в 2012 году – Герман Горбунцов заявил, что в момент покупки в капитале банка была дыра, которая достигала $230–240 млн. Предполагалось, что Горбунцов закроет ее за счет своих денег, а Антонов вернет сумму двумя частями: первую половину сразу, вторую — в течение трех лет.
Вторая часть, по словам Горбунцова, возвращена не была.
Так или иначе, но вскоре разбор перешел на другой уровень . В марте 2009 года было совершено покушение на Александра Антонова (отца Владимира Антонова). Согласно заявлениям Германа Горбунцова, за этим покушением стоял ни кто иной, как Сергей Менделеев (вместе Петром Чувилиным, который занимал пост главы службы безопасности у Горбунцова).
А в марте, но уже 2012 года, покушение (в Лондоне) происходит уже на самого Германа Горбунцова. Как видим, стрельба в этой банковской истории - весьма регулярное занятие.
Крыша поехала
Банковская группировка Антонова-Горбунцова существовала и могла существовать только потому, что регулярно поддерживала всевозможных кураторов с погонами. До сих пор в их числе фигурировали полковники - МВД (Захарченко) и ФСБ (Фролов и Черкалин). Но число таких теневых регуляторов за деньги могло оказаться и гораздо большим. Повторное появление Сергея Менделеева на допросах может привести к взрывному росту числа подозреваемых. И осужденных. Экс-банкиру просто придется идти на сделку со следствием и называть имена.