Сергей Хачатуров инвестировал в векселя Альфа-банка с преступным умыслом

Источник
Начался процесс по делу бывшего владельца страховой компании.
Дорогомиловский суд Москвы начал 12 декабря слушать материалы уголовного дела бывшего основного собственника ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова. Бизнесмен и его давняя знакомая Надежда Клепальская обвиняются в растрате и мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, а также в отмывании средств, полученных в результате этих криминальных операций. Ущерб по делу превышает 8 млрд руб., а основным пострадавшим от действия господ Хачатурова и Клепальской признан новый владелец РГС банк «Открытие».

Первое судебное заседание началось с курьеза. Закончив устанавливать личности обвиняемых, судья Ольга Быковская объявила сторонам состав суда, после чего обратилась к ним с дежурной фразой: «Отводы есть?» Ответ адвоката Александра Гофштейна «Безусловно доверяю вам» вызвал у судьи улыбку, но она тут же уточнила: «Только мне? А государственному обвинителю и моему секретарю?» Адвокат, как и его коллеги, едва сдерживая смех, кивнули, обозначив полное доверие ко всем перечисленным судьей.

Прокурор, получивший от своего оппонента поддержку, спустя пару минут начал бодро зачитывать обвинительное заключение. Как следовало из него, Сергею Хачатурову и гендиректору ООО «Техника и автоматика» Надежде Клепальской инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализация (отмывание) похищенного (ст. 174.1 УК).

По версии ФСБ, которая проводила следствие, господин Хачатуров в начале 2017 года создал преступную группу, в которую вошли госпожа Клепальская и целый ряд пока не установленных лиц. Как полагает следствие, сам он подыскивал наиболее ликвидные активы для хищений, осуществлял общее руководство членами группы и т. д. Его напарница готовила для своего руководителя различные документы, необходимые для прикрытия криминальной деятельности, а также занималась легализацией доходов. Деятельность группировки была прекращена лишь 17 апреля 2018 года после задержания оперативниками ФСБ основных фигурантов расследования.

Под растратой, как следовало из обвинения, следствие понимает вывод паев ЗПИФ «Недвижимость Невский» на сумму 2,2 млрд руб.
Паи находились на балансе компании «РГС-Актив», которая принадлежала Сергею Хачатурову, а их вывод был осуществлен в 2017 году накануне смены собственников. Как уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года. Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве. Как уверено следствие, это был завершающий пункт криминального плана — кипрская фирма создавалась экс-владельцем РГС, чтобы быть обанкроченной и не исполнять обязательства по своему векселю.

После завершения операции по выводу паев господин Хачатуров, «зная о финансовом положении» подконтрольного ему РГС и намечающейся смене владельца компании, решил вывести с баланса принадлежащей ему «РГС-Актив» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах». Пакет оценивался в 6,1 млрд руб., и, согласно разработанному плану, акции были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская.

Внесение акций в уставный капитал общества произошло в мае 2017 года — «РГС-Актив» взамен получил 1,6% акций ТиА, хотя уставный капитал общества составлял лишь 10 тыс. руб.

В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст». При этом акции, которые изготовила подсудимая Клепальская, согласно бухгалтерским отчетам, все это время якобы находились на балансе «РГС-Актив».

После сделки купли-продажи и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-Банка, получив доход в 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпром а» и ВЭБ а. Эти сделки следствие трактует как легализацию похищенного.
Выслушав прокурора, господин Хачатуров коротко сказал, что вину не признает. Госпожа Клеповская заявила суду, что все сделки, которые фигурируют в уголовном деле, были совершены ею с учетом российского законодательства и «принесли их участникам значительную экономическую выгоду». С 19 декабря суд намерен начать допрос свидетелей обвинения.
Персоны Компании
Данил Хачатуров подписал договор с Вадимом Беляевым на свой «Росгосстрах» и риск
Уголовные дела, аресты, многомиллиардные иски. К чему привела попытка создания крупнейшей частной финансовой группы России.
Борис Минц потерял 1 миллиард долларов из-за неприязни Задорнова
Борис Минц заявил в Высоком суде Лондона об ущербе из-за действий топ-менеджмента «Открытия» и «Траста», а также их акционера ЦБ. В банках назвали заявления бизнесмена «абсолютно надуманными».
Олег Греф поработает на конкурентов отца
Сын главы Сбербанка Олег Греф нашел новую работу. Он перешел в компанию А1, входящую в «Альфа-Групп». А1, в частности, ищет активы беглого банкира Георгия Беджамова и сопровождает споры «Росгосстраха» с бывшими собственниками.
Брат Сергея Хачатурова залез в уголовное дело
В Дорогомиловский райсуд Москвы поступило уголовное дело бывшего акционера ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова, обвиняемого ФСБ в хищении пакета акций стоимостью 6 млрд руб. при передаче страховой компании финансовой группе «Открытие» в 2017 году. А недавно было возбуждено уголовное дело, касающееся еще нескольких сделок, проведенных бывшим руководством «Росгосстраха». Брат обвиняемого, бывший президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров впервые прокомментировал эти расследования.
Александр Морозов свалил из команды Грефа
После 11 лет работы в крупнейшем госбанке страны свой пост решил покинуть Александр Морозов, зампред правления и финансовый директор Сбербанка. Его знакомые говорят, что ему просто «надоело»
Сергей Хачатуров досидел до предела
Как стало известно “Ъ”, завтра в Басманном суде столицы пройдет предварительное слушание по уголовному делу бывшего основного собственника ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова. Он обвиняется в хищении акций при передаче страховой компании под контроль банка «Открытие», а также растрате средств одной из своих собственных компаний. Между тем истекает предельный 18-месячный срок содержания господина Хачатурова под стражей, и его защита будет настаивать на изменении меры пресечения, отмечая, что в последнее время в подобных ситуациях суды не раз выпускали предпринимателей из СИЗО.
Бизнес за решеткой: самые дорогие уголовные дела России
Рейтинг самых крупных уголовных дел в российском бизнесе.
«Росгосстрах» и ужас в Тюмени - через Сергея Хачатурова в офшоры уплыл миллиард
Кредиторы надеются реализовать объекты в Нижневартовске и Тюмени
Судебный прецедент в Екатеринбурге не даст автооценщикам спать спокойно
Обвинения предъявлены и инспекторам ГИБДД Свердловской области
Петр Авен натравил следователей на «Росгосстрах»
МВД начало доследственную проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства страховой компании «Росгосстрах», рассказал «Ведомостям» близкий к «Росгосстраху» источник и подтвердил представитель компании. Следствие начало проверять сделки, связанные с выводом активов бывшим руководством «Росгосстраха», которые были совершены незадолго до санации «ФК Открытие», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников тех сделок. В связи с проверкой МВД направило запросы в «Росгосстрах» и банк «ФК Открытие» (контролирует страховщика), написал РБК со ссылкой на источник, знакомый с их содержанием.
Реформаторы или могильщики? Как Юргенс и Гришин наживаются на системе российского автострахования
Если самого Гришина называют «теневым королем ОСАГО», то очевидно его «светлая» ипостась – глава РСА Игорь Юргенс, который почему-то делает все чтобы все убытки автострахования списать на неких авт...
«Регион» разгрузил вагоны: доля группы в Объединенной вагонной компании продана
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), контролируемые группой компаний (ГК) «Регион», продали на бирже принадлежащие им доли в Объединенной вагонной компании (ОВК), получив почти 10 млрд руб. Эти НПФ проходят период «внутренней санации» и избавляются от активов, доставшихся в наследство от прежних собственников. Сделка по ОВК существенно повысит ликвидность активов пенсионных фондов «Региона», отмечают эксперты.
Схематозники из РСА
Как Игорь Юргенс и Михаил Гришин под предлогом реформы системы ОСАГО пилят страховые деньги.
Суд подстраховался и оставил владельца «Росгосстраха» Сергея Хачатурова под замком до сентября
Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд продлил до середины сентября срок ареста бывшего основного собственника «Росгосстраха» Сергея Хачатурова. Защита бизнесмена указывала, что следствие по делу завершено, поэтому господин Хачатуров в случае его помещения под домашний арест никак не сможет воспрепятствовать расследованию дела или повлиять на уже допрошенных свидетелей, однако суд принял сторону Федеральной службы безопасности (ФСБ), требовавшей продлить срок содержания под стражей. Сам бизнесмен, находящийся в СИЗО «Лефортово», как и инициировавший его дело скандально известный полковник ФСБ Кирилл Черкалин, на финальной стадии следствия отказался от дачи показаний и личного участия в обжаловании собственного ареста, поскольку посчитал, что ни следствие, ни суд даже не пытаются разобраться в его деле.
Петр Авен поищет у президента управу на Хачатурова
Совладелец Альфа-банка Петр Авен попросил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами бывшего совладельца страховщика Данила Хачатурова. Об этом говорится в письме Авена, направленном Путину в апреле. На нем стоит резолюция президента: «Рассмотреть [генпрокурору] Чайке Ю. Я.». «Ведомости» ознакомились с документом. В письме говорится, что компания А1 (как и Альфа-банк, входит в «Альфа-групп») заключила с «Росгосстрахом» партнерское соглашение. По нему «Альфа-групп» оказывает содействие в возврате активов и денег, «незаконно выведенных из «Росгосстраха» бывшим собственником» Данилом Хачатуровым.
Трое башкирских полицейских хотели провести «Росгосстрах»
В Башкирии нашли стаю оборотней в погонах.
Аркадий Дворкович притянул к себе Рашникова с помощью супруги
Жена Дворковича Рустам Зумрудова не зря работает в совете директоров Магнитогорского меткомбината.
Сергею Хачатурову припомнили растрату
ФСБ завершила расследование уголовного дела бывшего основного собственника «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова.