Дорогомиловский суд Москвы начал 12 декабря слушать материалы уголовного дела бывшего основного собственника ПАО «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова. Бизнесмен и его давняя знакомая Надежда Клепальская обвиняются в растрате и мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, а также в отмывании средств, полученных в результате этих криминальных операций. Ущерб по делу превышает 8 млрд руб., а основным пострадавшим от действия господ Хачатурова и Клепальской признан новый владелец РГС банк «Открытие».
Первое судебное заседание началось с курьеза. Закончив устанавливать личности обвиняемых, судья Ольга Быковская объявила сторонам состав суда, после чего обратилась к ним с дежурной фразой: «Отводы есть?» Ответ адвоката Александра Гофштейна «Безусловно доверяю вам» вызвал у судьи улыбку, но она тут же уточнила: «Только мне? А государственному обвинителю и моему секретарю?» Адвокат, как и его коллеги, едва сдерживая смех, кивнули, обозначив полное доверие ко всем перечисленным судьей.
Прокурор, получивший от своего оппонента поддержку, спустя пару минут начал бодро зачитывать обвинительное заключение. Как следовало из него, Сергею Хачатурову и гендиректору ООО «Техника и автоматика» Надежде Клепальской инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и легализация (отмывание) похищенного (ст. 174.1 УК).
По версии ФСБ, которая проводила следствие, господин Хачатуров в начале 2017 года создал преступную группу, в которую вошли госпожа Клепальская и целый ряд пока не установленных лиц. Как полагает следствие, сам он подыскивал наиболее ликвидные активы для хищений, осуществлял общее руководство членами группы и т. д. Его напарница готовила для своего руководителя различные документы, необходимые для прикрытия криминальной деятельности, а также занималась легализацией доходов. Деятельность группировки была прекращена лишь 17 апреля 2018 года после задержания оперативниками ФСБ основных фигурантов расследования.
Под растратой, как следовало из обвинения, следствие понимает вывод паев ЗПИФ «Недвижимость Невский» на сумму 2,2 млрд руб.
Паи находились на балансе компании «РГС-Актив», которая принадлежала Сергею Хачатурову, а их вывод был осуществлен в 2017 году накануне смены собственников. Как уверено следствие, по указанию владельца компании паи были обменяны на вексель малоизвестной кипрской фирмы с погашением 19 декабря 2019 года. Компания-эмитент, также принадлежащая господину Хачатурову, через несколько месяцев после сделки подала в суд Никосии заявление о своем банкротстве. Как уверено следствие, это был завершающий пункт криминального плана — кипрская фирма создавалась экс-владельцем РГС, чтобы быть обанкроченной и не исполнять обязательства по своему векселю.
После завершения операции по выводу паев господин Хачатуров, «зная о финансовом положении» подконтрольного ему РГС и намечающейся смене владельца компании, решил вывести с баланса принадлежащей ему «РГС-Актив» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах». Пакет оценивался в 6,1 млрд руб., и, согласно разработанному плану, акции были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская.
Внесение акций в уставный капитал общества произошло в мае 2017 года — «РГС-Актив» взамен получил 1,6% акций ТиА, хотя уставный капитал общества составлял лишь 10 тыс. руб.
В конце августа 2017 года, когда по требованию ЦБ РФ шла консолидация акций РГС, этот пакет был продан на Московской бирже банку «Траст». При этом акции, которые изготовила подсудимая Клепальская, согласно бухгалтерским отчетам, все это время якобы находились на балансе «РГС-Актив».
После сделки купли-продажи и уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные им 4,4 млрд руб. в процентные векселя Альфа-Банка, получив доход в 59 млн руб., а затем в евробонды «Газпром
а» и ВЭБ
а. Эти сделки следствие трактует как легализацию похищенного.
Выслушав прокурора, господин Хачатуров коротко сказал, что вину не признает. Госпожа Клеповская заявила суду, что все сделки, которые фигурируют в уголовном деле, были совершены ею с учетом российского законодательства и «принесли их участникам значительную экономическую выгоду». С 19 декабря суд намерен начать допрос свидетелей обвинения.