Следственный комитет России (СКР) направил на утверждение в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева и его шестерых предполагаемых подельников. Все они обвиняются в хищении из бюджета в 2006–2010 годах более 110 млн руб. путем незаконного возмещения НДС. Господина Дерева следствие считает организатором махинаций. При этом защита экс-сенатора, выступающего свидетелем обвинения СКР по другому громкому делу — об убийствах в КЧР, обнаружила в расследовании махинаций сомнительную экспертизу.
По версии СКР, в созданную Вячеславом Деревым преступную группу помимо него входили предприниматели Белла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. Все они обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как следует из материалов дела, хищения происходили с декабря 2006-го по октябрь 2010 года, когда господин Дерев являлся учредителем, акционером и руководителем ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий-2». Между двумя этими фирмами, принадлежавшими его семье, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии (КЧР) и Адыгее. Контракты, считают следователи, были исполнены с существенным завышением стоимости работ, что позволило участникам проектов получить незаконное возмещение НДС в размере более 110 млн руб. за счет средств федерального бюджета. Предполагаемый организатор махинаций Вячеслав Дерев был задержан ровно два года назад в КЧР и этапирован в Москву, где Басманный райсуд определил его в СИЗО. Остальные обвиняемые все это время находились под подпиской о невыезде в КЧР и Ставропольском крае.
Расследование этого уголовного дела СКР завершил в марте 2019 года. По нему было проведено более 90 экспертиз и допрошено около 80 свидетелей. Ровно год фигуранты знакомились с 280 собранными следствием томами.
При этом, по данным “Ъ”, в ходе этого процесса защита обвиняемых выявила существенное нарушение порядка проведенной по делу финансово-экономической экспертизы, с которым согласилась и Генпрокуратура.
В частности, речь шла о том, что исследование проводило подразделение СКР, а не независимое экспертное учреждение. В итоге адвокаты потребовали исключить результаты этой экспертизы из дела. После чего следователь вынес постановление о назначении новых исследований по тем же самым вопросам, поручив их проведение ООО «Бюджет аудит аутсорсинг оценка». Менее чем за месяц эксперты ООО подготовили три заключения. Ознакомившись с ними, защита экс-сенатора пришла к выводу, что новые исследования едва ли не дословно повторяют старые.
Адвокаты полагают, что проводившая его коммерческая структура могла перенести текст экспертизы СКР в документ под свой «шапкой». Об этом, по их мнению, говорит как идентичный текст обоих заключений, так и одинаковые грамматические и синтаксические ошибки в документах. Подтвердила это и лингвистическая экспертиза, проведенная по инициативе представителей господина Дерева.
Адвокаты обвиняемых надеются, что Генпрокуратура обратит внимание на этот факт и вернет дело следствию для устранения нарушений.
Как уже рассказывал “Ъ”, 69-летний Вячеслав Дерев провел в СИЗО ровно год и был освобожден из-под стражи в марте 2019 года. При этом представитель СКР во время очередного ходатайства о продлении ареста господина Дерева продолжал настаивать на особой сложности расследования и необходимости продлить срок его содержания под стражей. Впрочем, против этого возражала не только защита бывшего экс-сенатора, но и представитель Генпрокуратуры. Особое впечатление на судью произвел тот факт, что остальные фигуранты этого расследования находятся под подпиской о невыезде в КЧР и Ставропольском крае. В итоге Мосгорсуд освободил Вячеслава Дерева из-под стражи без каких-либо ограничений.
Напомним также, что бывший сенатор Дерев является одним из ключевых свидетелей по делу следующего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова, арестованного по обвинениям в организации преступного сообщества, убийств и оказании давления на свидетелей (ст. 210, 105 и 309 УК РФ).