“Ъ” стали известны подробности расследования, в рамках которого Басманный суд столицы заочно отправил под арест бывшего члена совета директоров разорившегося Банка торгового финансирования (БТФ) Вагана Брутяна. Следствие считает финансиста организатором хищения из кредитного учреждения активов на несколько сот миллионов рублей. Ранее в рамках этого дела также заочно был арестован предприниматель Арам Маркарян, а бывший председатель правления БТФ Светлана Шеманская помещена под домашний арест.
Первые обращения в правоохранительные органы от Центробанка и Агентства по страхованию вкладов последовали уже через три месяца после отзыва у БТФ лицензии. Ее кредитное учреждение, конечными собственниками которого помимо россиян являлись граждане Нидерландов и Канады, лишилось в марте 2018 года с долгом 2,5 млрд руб. Изучив документацию банка, регулятор пришел к выводу, что бизнес-модель БТФ «в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц, а ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла около 45% от кредитного портфеля». В Центробанке уверены, что кредитование таких заемщиков привело к образованию на балансе банка «значительного объема неработающих активов, включая учтенное по завышенной стоимости недвижимое имущество».
Именно сделки с недвижимостью и стали одним из эпизодов уголовного дела, которое Следственный комитет России возбудил по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в марте 2022 года. По версии следствия, 10 октября 2016 года по распоряжению топ-менеджеров БТФ Вагана Брутяна и Светланы Шеманской кредитное учреждение «с целью вывода денежных средств» приобрело у предпринимателя Арама Маркаряна по завышенной цене половину здания (542,6 кв. м) в центре Москвы. В частности, за 433 млн руб. в Казачьем переулке были куплены три квартиры и несколько нежилых помещений. По некоторым данным, правоохранители считают, что реальная стоимость недвижимости на момент совершения сделки не превышала 245 млн руб.
Второй эпизод связан с выдачей БТФ 7 ноября 2017 года невозвратного кредита в размере 30 млн руб. москвичу Кириллу Рябову. При этом, по данным “Ъ”, последний в течение полугода свою задолженность перед банком погашал, вернув чуть более 1 млн руб.
Обвинения Вагану Брутяну, Араму Маркаряну и Светлане Шеманской следователь предъявил 13 июня 2023 года. Причем очно это получилось сделать только в отношении экс председателя правления БТФ Светланы Шеманской, которую на следующий день по ходатайству следствия Басманный суд отправил под домашний арест.
А экс-банкир и предприниматель успели уехать за границу еще в то время, когда проходили по делу свидетелями. При этом Ваган Брутян пока находится только в федеральном розыске. Арама Маркаряна в международный розыск объявили еще в сентябре прошлого года, а через месяц суд санкционировал его заочный арест. Защита бизнесмена при избрании ему меры пресечения утверждала, что в случае с продажей недвижимости доводы о якобы завышенной стоимости здания в Казачьем переулке «неоднократно проверялись в арбитражных судах и были признаны несостоятельными судами четырех инстанций, включая Верховный суд РФ». Однако следствием этот факт, по словам адвоката, игнорируется, хотя «установленные в рамках арбитражного судопроизводства обстоятельства имеют преюдициальное значение».
Организатором обоих преступлений следствие считает 57-летнего Вагана Брутяна, которого Басманный суд, как и его предполагаемого сообщника Арама Маркаряна, арестовал заочно. Стоит также отметить, что обоим фигурантам помимо растраты инкриминирована еще и легализация похищенных от сделки со зданием денежных средств (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).