Рубен Варданян попросил не смешивать круглое и зеленое

Источник
Предприниматель порекомендовал не оценивать деятельность инвестбанка, созданного в 1991 году, «мерками сегодняшнего дня».
Российский предприниматель Рубен Варданян ответил на обвинения в адрес Инвестбанка «Тройка Диалог», которым он владел до 2011 года. Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждают, что «Тройка» создала сеть офшоров, через которые переводились деньги «самым влиятельным людям России», в том числе другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину. Его открытое письмо опубликовано в четверг, 7 марта, на сайте армянского фонда IDeA (Варданян является его соучредителем).

Варданян отметил, что в опубликованных в СМИ обвинениях «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое». Он отметил, что в большинстве публикаций говорится об отсутствии обвинений в его адрес. Тем не менее, как старший партнер «Тройки Диалог», он чувствует свою ответственность за все происходящее.

Он попросил не забывать о временах, которые переживала Россия, не оценивать деятельность «Тройки Диалог» вне исторического, экономического и делового контекста и «не мерять ее мерками сегодняшнего дня». Тогда, в начале 1990-х, инвестиционно-банковской индустрии в стране не существовало, но «Тройка Диалог» не согласилась жить по «законам джунглей» и пыталась делать все возможное для создания в России цивилизованной среды с четкими правилами игры. Варданян подчеркнул, что «Тройка» всегда делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности.

Бизнесмен сообщил, что юристы изучают все возможные правовые действия для защиты репутации «Тройки Диалог». Он выразил признательность всем, кто верит в него, в его команду и в то, что они делают. «Ничто меня не остановит в реализации наших проектов», — подчеркнул он.

4 марта журналисты OCCRP, российским партнером которых в расследовании выступило издание Meduza, в статье «Прачечная Тройки» (The Troika Laundromat) сообщили, что частный Инвестбанк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» (в 2011 году он был продан Сбербанк у) создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года прошло $4,6 млрд.

Ключевым звеном в схеме, которую могли использовать для отмывания денег, называется уже не существующий литовский банк Ukio Bankas (принадлежал бизнесмену Владимиру Романову, в 2013 году был лишен лицензии), в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов компаний-участников «офшорной экосистемы» «Тройки». Сотрудники OCCRP и литовского издания 15min.lt изучили данные о банковских проводках компаний, имевших счета в банке Ukio, и выяснили, что в нем обслуживались как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой».

OCCRP сделала вывод, что «Тройка Диалог» создала «экосистему» из не менее 76 взаимосвязанных офшорных компаний, которые функционировали в 2006-2013 годах. Офшорные фирмы, управляемые «Тройкой Диалог», «получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы». Среди конечных получателей средств OCCRP были обнаружены несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, родственники и друзья высокопоставленных российских чиновников. Среди них названо имя виолончелиста и друга Владимира Путина Сергея Ролдугина. Связанные с ним компании, якобы, получили в 2010-2013 годах $69 млн из офшорной системы «Тройки».

Сам Варданян сразу после публикации не отрицал, что «Тройка Диалог» использовала для бизнеса иностранные компании. Но так как оборот группы «Тройка Диалог» превышал 2 трлн рублей, он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.

5 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценка достоверности публикации журналистского проекта — «не вопрос нашей повестки дня». Он подчеркнул, что в России есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями для оценки подобного рода публикаций на предмет достоверности или недостоверности.

В Сбербанк е отметили, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют к нему отношения. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанк ом компании «Тройки Диалог». Структуры Сбербанк а не участвовали в сопровождении операций», — говорилось в комментарии пресс-службы Сбербанк а на публикацию OCCRP.

Инвесткомпания «Тройка Диалог» была создана в 1991 году. В 2011 году Сбербанк объявил о покупке «Тройки» за $1 млрд.
Персоны Компании
Нидерланды подсели на русскую "Тройку"
Сотни миллионов евро прошли через московский офис нидерландского банка ING, утверждают журналисты.
Сергей Шойгу сделал Марию Китаеву генеральшей
Как журналистка Мария Китаева стала генералом, и зачем Министерству обороны понадобились новые погоны.
«Тройка Диалог» выбила Raiffeisen из седла
Жалобу на банк подал фонд Hermitage.
Расследование об офшорах «Тройки Диалог» не входит в повестку дня Владимира Путина
Так отреагировал на скандал пресс-серетарь президента Дмитрий Песков.
Акции европейских банков обрушились на негативе о Рубене Варданяне
Несколько расследований поставили под вопрос репутацию банков из Австрии, Германии, Нидерландов, Скандинавии.
Уголек у Руслана Ростовцева оказался подозрительно дорог
Найдены новые документы о роли угольщика Руслана Ростовцева в «молдавской схеме» отмывания денег.
Рубен Варданян запряг "Тройку" на вывод
Как устроена офшорная империя «Тройки Диалог». Расследование OCCRP.
Елизавета Пескова поработает на ультраправых
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, работает в Европарламенте стажером у ультраправого французского политика Эймерика Шопрада.
Эудард Худайнатов прислушался к Путину и позвал англичан в Арктику
Владелец «Нефтегазхолдинга» и экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов предложил британской BP стать соинвестором Пайяхского месторождения. Подумать о новых проектах не только с «Роснефтью» главе BP предлагал и Владимир Путин.
«Русскую прачечную» накрыли в Германии
Немецкие власти заявили об изъятии активов в виде четырех объектов недвижимости и денежных средств. Все они, по версии следствия, принадлежали трем фигурантам дела о крупной операции по отмыванию денег.
Татьяна Навка встала коньком на благотворительность
Супруга Дмитрия Пескова помогает детям за счет госбюджета.
Сергей Ролдугин полезет в бутылку
Фонд для одаренных детей получил лицензию на торговлю алкоголем. 
"Восточный" не выдержал двоих: Майкл Калви оказался в СИЗО из-за корпоративного спора с Артемом Аветисяном
Уголовное дело на основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви рискует стать главным скандалом года. 
Илья Трабер погрузился в «Мозхозторг»
Петербургский бизнесмен Илья Трабер, которого связывали с тамбовско-малышевской ОПГ, стал владельцем 10% компании, управляющей сетью магазинов «Мосхозторг».
Роскошными квартирами жен балуют не только столичные тузы, но и скромные регионалы вроде Игоря Астапова
Своим вторым половинам госслужащие доверяют квартиры, дома и прибыльный бизнес.
Арашуков подружился с Тиной Канделаки, чтобы выйти на Дмитрия Пескова
Сенатор пытался выйти на президента через его пресс-секретаря.
Пресс-секретарь президента опроверг наличие зарубежных счетов у Татьяны Навки
О том, что у Навки до сих пор есть счет в цюрихском банке, сообщил проект «Досье».
Зачем самолет Евгения Пригожина летает в Африку и на Ближний Восток
Что «кремлевский повар» готовит в зонах вооруженных конфликтов?