Раскрыть активы акционера «Трансаэро» обязал суд США

Источник
«МТС банк» намерен взыскать с Александра Плешакова 4,1 млрд руб.
Суд Южного округа Флориды 6 июня удовлетворил иск «МТС Банка» к владельцу и бывшему председателю совета директоров авиакомпании «Трансаэро» Александру Плешакову (59,48% на конец 2016 г.), бывшему первому заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому и флоридской компании Sky Ocean International. Плешаков является бенефициаром и сотрудником последней. Суд обязал ответчиков и флоридские банки по повесткам «МТС Банка» в течение 28 дней давать показания и предоставлять документы, говорится в решении. Информация нужна «МТС Банку» для участия в процессе банкротства «Трансаэро» и планируемых процессах в России и на Британских Виргинских островах по возврату долга, искажению отчетности «Трансаэро», легализации незаконно полученных доходов и др., говорится в иске.

«Трансаэро» была вторым после «Аэрофлота» крупнейшим авиаперевозчиком в России. Но осенью 2015 г. у нее закончились средства, в октябре у нее аннулировали сертификат эксплуатанта, в декабре 2016 г. компания была признана банкротом и суд ввел процедуру наблюдения. На конец мая в реестр кредиторов включены требования на 216 млрд руб., в том числе 97 млрд руб. она должна 23 банкам, «МТС Банку» – 4,1 млрд руб. В случае распродажи активов «Трансаэро» кредиторы вернут около 2 коп. на каждый рубль долга, говорил представитель «Трансаэро».

«Трансаэро» вела значительную часть бизнеса за рубежом, передал «Ведомостям» предправления «МТС Банка» Илья Филатов.

«Мы приняли меры для поиска активов компании и информации о сделках, которые совершались не на территории России г-ном Плешаковым и менеджментом «Трансаэро», – продолжает Филатов. – Основываясь на полученной информации, мы будем добиваться погашения задолженности перед банком, в том числе и вне юрисдикции России». До сих пор ни один кредитор не заявлял, что будет взыскивать долг «Трансаэро» с ее акционеров.

Подать иск во Флориде банк смог, потому что Sky Ocean зарегистрирована в этом штате, компания приобрела на много миллионов недвижимость в этом штате в г. Ривьера-Бич, говорится в иске. Криничанский стал ответчиком, так как живет в Южной Флориде, в г. Дельрэй-Бич, указано в документе. Криничанский был самым близким к Плешакову менеджером, по сути, он реально руководил «Трансаэро», утверждает топ-менеджер крупной авиакомпании.

«Трансаэро» для получения кредитов фальсифицировала отчетность, говорится в иске: занизила убытки в 2012 и 2013 гг. на 15,3 млрд руб. в сумме. Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС Банка» были выданы как раз в 2013 и 2014 гг. Также перевозчик конвертировал валюты в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив тем самым активы с 650 млн до 61,3 млрд руб.

В 2011–2014 гг. «Трансаэро» заплатила 332 млн руб. дивидендов, используя для этого банковские займы, говорится в иске, при этом британо-виргинская Sky Stream Corporation (владела 13,01% «Трансаэро», также владеет флоридской компанией Плешакова) использовала дивиденды для покупки недвижимости в Ривьера-Бич, сказано в иске.

Недвижимость продана

Недвижимость в Ривьера-Бич Sky Ocean International Плешакова уже продала. «МТС Банк» хочет выяснить, куда ушли средства от продажи, какие сделки совершались между членами семьи Плешаковых и их компаниями, в том числе куда реинвестировали дивиденды «Трансаэро».

«МТС Банк» хочет получить от ответчиков информацию по вопросам дивидендов, займов, отчетности, недвижимости, о зарплатах и нематериальных благах, которые получали от «Трансаэро» ответчики, а также Ольга Плешакова и Татьяна Анодина (жена и мать Плешакова, также были акционерами «Трансаэро»).

Приказом американского суда о раскрытии информации часто пользуются российские компании при поиске активов своих должников, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Это позволит «МТС Банку» вызвать находящихся в США свидетелей для дачи показаний, если полученной информации хватит, российский суд сможет вынести решение о субсидиарной ответственности бенефициаров «Трансаэро», указывает он.

Трудно оценить вероятность последующего взыскания в американском суде, такая тяжба может занять и год, и два, но информация сама по себе может использоваться в качестве доказательств в других процессах, согласен партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов. «По нашему опыту, на поиск имущества и взыскание долга за его счет может уйти несколько лет», – предупреждает управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.

Представители других кредиторов «Трансаэро» – Альфа-Банка, «Абсолют банка», МКБ, Новикомбанка, РСХБ, Газпромбанка и Сбербанка – на вопросы «Ведомостей» в среду вечером не ответили.
Персоны Компании
ВИМ-Авиа столкнулась с перегрузкой
Проблемы авиакомпании пытаются решить всей отраслью.
Авиакомпании налетали убытки
Налоговые льготы не спасли отрасль от потерь.
Долги «ВИМ-Авиа» приземлили пассажиров Пулково
Сотни петербуржцев опоздали на курорты из-за отмененных и задержанных рейсов компании «ВИМ-Авиа». Один из крупнейших чартерных перевозчиков страны испытывает проблемы с самого начала турсезона.
«Победа» не приходит одна
В России могут создать еще один лоукостер.
Новый иск к производителю SSJ100 подал «Аэрофлот»
Сумма требований – 2,1 млрд рублей. Это могут быть штрафы за поломки SSJ100.
«В споре по реорганизации «Башнефти» наша правовая позиция безупречна»
Михаил Шамолин раскрывает, акции каких «дочек» «Система» выведет на IPO, рассказывает, как компания ответит в суде на многомиллиардный иск «Роснефти», и объясняет, почему по-прежнему верит в инвестиции в России.
Топ-менеджеров заталкивают в SSJ 100
Госкомпаниям велели закупать российские самолеты.
Свой первый полет совершил российский самолет МС-21
Заказано уже более 300 машин, для окупаемости проекта надо продать 900.
Геннадий Тимченко поделится водой с братьями Ротенбергами
СМП Банк может приобрести долю в «Акванике».
51 млрд рублей стоит бренд разорившейся «Трансаэро»
Почти все имущество некогда второй авиакомпании России – это нематериальные активы.
Марийского агрария арестовали в заочном режиме
Суд решил, что бизнесмен скрывается от следствия.
К производителю самолетов Sukhoi SuperJet подан иск «Аэрофлотом» на 576 млн рублей
Поставщик так хотел продать суда, что поручился по субсидиям за государство.
«Аэрофлот» оставят государству
Белый дом может отказаться от приватизации перевозчика.
"Победу" признали неправой
Российский лоукостер "Победа" нарушила правила авиаперевозок, установленных российским законодательством.
Украина ввела санкции против российского интернета
В списке заблокированных — «Яндекс», Mail.ru Group, «ВКонтакте», «Лаборатория Касперского».
«Мы не делаем ничего, что не едим сами»
Наум Бабаев рассказывает, как группа «Дамате» в кризис расширяет производство индюшатины, оценивает перспективы экспорта и объясняет, что аграриям требуется от государства.
ОАК готовится к распилу
Скандальная авиастроительная корпорация под руководством Александра Тулякова и Юрия Слюсаря заключила контракт с рейдерами.
Молочные реки Романа Авдеева
Банкир Роман Авдеев продолжает агрессивную скупку активов.