Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших лиц должника в арбитраж направил конкурсный управляющий. Если суд примет решение в его пользу, 121 млн рублей должны будут выплатить пять физлиц и три юрлица.
В числе физлиц - бывший учредитель и директор компании Алексей Мороз (2015-2016, 2016-201 годы), действующий учредитель Анна Головина. А также экс-директора Василий Силаков (апрель-июнь 2021 года), Валихан Курбанов (20 дней в июне 2021 года) и Александр Журенков (2021-2023 гг).
Юрлица-ответчики - это клон "Евролома", созданный в 2020 году по тому же адресу на ул. Промышленной в Энгельсе. Его учредитель - упомянутый выше Алексей Мороз, которому также принадлежит "Сталь-Инвест Саратов", находящееся по тому же адресу. Субсидиарка грозит и банкротящимся ООО "Ломпром Саратов" и его учредителю "Ломпром Центр". Все компании, кроме последней, заняты оптовой торговлей отходами и ломом.
"Евролом" был зарегистрирован в 2014-м году, в г. Балаково, в промзоне около прирельсовой базы. В 2018 году компания переехала в офис в Саратов на Ново-Астраханском шоссе, а через полгода сменила юрадрес на Энгельс. Интересно, что в числе тех, кого конкурсный управляющий планирует привлечь к субсидиарке не упомянут Леонид Геворгиз, который вместо г-на Мороза в 2016 году был учредителем и руководителем ООО.
На самобанкротство компания подала в 2021 году из-за долга в 7,7 млн рублей. Весьма небольшого, учитывая, что выручка в том же году составила 1,2 млрд рублей (+8%), убыток - 4,7 млн рублей.
Интересно, что рядовое самобанкротство, судя по картотеке арбитражного суда, сопровождается настоящими баталиями: то и дело решения суда оспариваются в апелляциях и кассациях. Очередная кассация намечена на 14 мая: жалобу подал Алексей Мороз, оспаривая решения первой и второй инстанции, принятые в 2023 году.
Одним из них отклонено ходатайство конкурсного управляющего Дмитрия Алексеенко - он просил признать недействительным первое собрание кредиторов. Участие в нем приняли 99,5% кредиторов - дубайская компания «Турус Коммодитис ДВиС-ЛЛС» и ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ), третий кредитор с долей менее 1% - энгельсское МКУ.
Интересно, что обанкроченный в 2021 году ростовский завод был выкуплен "Новороссийским прокатным заводом". Его мажоритарный учредитель (98,9%) - ООО "Новосталь", аффилированная семье депутата ГД РФ Ивана Демченко (вышел из состава учредителей в 2017-м году). Сейчас учредитель "Новостали" - "король Юга России" Шалва Гибрадзе, также имеющий долю в новороссийском заводе. Напомним, бизнес Демченко сосредоточен в сфере металлопроката, а один из заводов находится в Балаково.
Ранее РЭМЗ принадлежал осужденному экс-депутату ГосДумы Вадиму Варшавскому, в холдинг которого входил и благополучно миновавший банкротство "Энгельсский трубопрокатный завод" и "Ломпром Ростов". Энгельсский завод, кстати, зарегистрирован по тому же адресу, что и оба "Евролома". С 2023 году его учредители - АО "Страховая компания "Баск" и связанное с ним юрлицо.
Компания из Дубая была зарегистрирована в 2016-м году, ее основной вид деятельности связан с торговлей сталью и продуктами из нее. Найти ее участников БВ не удалось.
Алексеенко жаловался, что кредиторы не имели права самостоятельно проводить собрание, что другие кредиторы и он сам не были уведомлены, хотя могли повлиять на принятые решения. Суд отмел все эти доводы, причем из его решений следует, что мажоритарные кредиторы не раз обращались к Алексеенко с предложением провести собрание. Но в итоге инициировали его сами, пожаловавшись при этом на бездействие конкурсного управляющего.
Дело дошло до того, что якобы «Турус Коммодитис ДВиС-ЛЛС» не имеет права на существование и лицензия на его работу истекла. Однако выяснилось, что она действует до августа 2024 года. Кроме того, споры идут вокруг ходатайства Алексеенко о проведении банкротства по упрощенной процедуре. Очередную жалобу - по заявлению экс-учредителя "Евролома" Мороза, кассация рассмотрит 14 мая.
Г-ну Мороз также числится учредителями столичных ООО "Грегори Рус" (недвижимость, выручка 23 млн) и вместе с сыном Александром - ООО "Монеточка" (торговля продуктами, создано в 2023 году). Ранее он состоял в учредителях ликвидированных ростовских ООО "УК Ломпром" и упомянутого выше "Ломпром-Центр".