В лишенном лицензии банке «Легион» ревизоры из Центробанка обнаружили исчезновение активов на сумму 730 млн рублей. Исчезновение заметили, когда банку потребовалось создать дополнительные резервы на возможные потери, это и привело к остановке работы 7 июля.
«В ходе инспекционной проверки АКБ «Легион» (АО) рабочей группой Банка России при проведении ревизии банкнот, монет и иных ценностей установлено отсутствие в кассах внутренних структурных подразделений кредитной организации денежной наличности на общую сумму порядка 0,36 миллиарда рублей (в рублевом эквиваленте) и ценностей, находящихся на ответственном хранении в банке, в общем размере 0,37 миллиарда рублей. Кроме того, временная администрация по управлению АКБ «Легион» (АО), назначенная приказом Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1892 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, установила факты хищения из помещения банка накануне отзыва лицензии кредитных досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога», — цитирует Anews сообщение пресс-службы Центробанка.
По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.
Обязательства банка «Легион» на момент отзыва лицензии превысили его активы на 8,8 млрд рублей. Размер активов банка «Легион» по результатам обследования АСВ составил примерно 5,2 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность — более 2 млрд рублей. Обязательства превысили 14 млрд рублей, из них средства клиентов — почти 13,9 млрд, вклады — около 12 млрд. Размер «дыры» в балансе — более 8,8 млрд рублей. 30 июня в сети Интернет появились сообщения о задержках платежей в банке «Легион».
Основным направлением деятельности «Легиона» являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. Регулятор неоднократно применял в отношении «Легиона» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.
Совладельцами банка «Легион» не момент отзыва лицензии являлись Анатолий Бушин, председатель правления Игорь Сокеркин (совместно с супругой Людмилой — 7,14%), член правления и совета директоров Александр Некрасов (совместно с супругой Людмилой — 6,64%), председатель совета директоров Игорь Ступин (4,27%) и член совета директоров Георгий Зайцев (3,43%). Помимо этого, долями свыше 5% владели Дмитрий Дьяконов (10,28%), Геннадий Шепелев (9,51%), Александр Цымбалюк (8,18%), Андрей Коненков (7,39%), Мария Хураськина, Николай Шатилов и Екатерина Федосеева. Другие совладельцы банка: Игорь Бабиев, Борис Бирг, Валентина Фролова.
В совет директоров банка входили Игорь Ступин (председатель), Анатолий Бушин, Георгий Зайцев, Александр Некрасов и Ольга Рудинская. В правление банка входили Игорь Сокеркин (председатель), Виктор Брусенцев, Александр Некрасов и Владимир Телегин.
Георгий Зайцев известен, как учредитель НПО «Космос», директора которого Андрея Чернякова недавно лишили имущества в Британии по приговору российского суда. Наталья Рощина — бывший председатель центрального совета Российской партии защиты женщин и жена Георгия Зайцева. Бывший гендиректор фирмы «Экоправо» Дмитрий Дьяконов фигурировал в деле о присвоении средств ГКНПЦ имени Хруничева под видом оказания несуществующих услуг.
Совладелец «Легиона» Анатолий Бушин — бывший генеральный директор ОАО "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-5, председатель совета директоров на то время Эльдар Орджуев). 7 мая 2009 года он был задержан сотрудниками СКП. 8 мая Тверской суд Москвы санкционировал его арест. Бушин обвинялся в том, что в бытность его гендиректором, занимался хищением денежных средств. Общая сумма ущерба составила 400 млн рублей.