Прецедент Мальчевского: с экс-основателя Мособлбанка требуют более $1 млрд

Источник
Мособлбанк затребовал рекордную для физлица сумму со своего основателя. Сам Анджей Мальчевский находится за решеткой и претендует на условно-досрочное освобождение.
Как удалось выяснить Forbes, Мособлбанк в качестве обеспечительных мер по уголовному делу в отношении Анджея Мальчевского просит взыскать с него 67,85 млрд рублей — беспрецедентную сумму в рамках уголовного дела в отношении банкира. Заявления об обеспечении иска подано в Видновском городском суде Московской области. Суд оценил объем добровольно возмещенных средств Мальчевским в 485,17 млн рублей, а объем ущерба, нанесенного банкиром, в 67,8 млрд рублей. Мособлбанк просит наложить арест на имущество Мальчевского и выдать исполнительный лист.

Советник председателя совета директоров СМП Банка Антон Треушников говорит, что подача иска к Мальчевскому подчеркивает неотвратимость взыскания убытков, причиненных в результате преступления. «Наличие соглашения в уголовном процессе и добровольной передачи части активов не освобождает от обязательств полной компенсации вреда, что, в частности, является важным моментом для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении. Исходя из того, что Анджей Мальчевский являлся организатором и руководителем, то предъявление иска справедливо именно к нему», — сообщил Forbes Треушников. 

Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный говорит, что вопрос упирается в наличие реального имущества, на которое можно обратить взыскание. «Без него эти цифры останутся просто цифрами», — говорит Тертычный. По словам основателя компании Forensic Solutions Алексея Фролова, в рамках уголовного процесса существует такой механизм, как гражданский иск. В его рамках можно наложить обеспечительные меры на имущество, о котором известно или которое найдут судебные приставы. «Чаще всего банкиры, получившие средства в банке мошенническим способом, используют закрытые схемы владения имуществом через швейцарские трасты или кипрские офшоры. Они банкротятся как физлица, но через скрытые схемы остаются владельцами активов», — рассказывает Фролов.

Измайловский районный суд Москвы в апреле 2016 года осудил Анджей Мальчевского на четыре года (в колонии общего режима) за мошенничество в особо крупном размере, за хищение денежных средств из Мособлбанка. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мальчевского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с января 2010 года по май 2014 года указанные лица в составе организованной группы похитили путем обмана денежные средства, принадлежавшие Мособлбанку, в размере свыше 68 млрд рублей, сообщало ведомство.  Из обвинительного заключения следует, что Анджей Мальчевский «создал организованную группу из своих доверенных лиц». Помимо самого Анджея Мальчевского и нескольких топ-менеджеров Мособлбанка в нее входил сын Мальчевского Александр (сейчас скрывается от следствия).
Персоны Компании
«Геобанк» планирует махинацию
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
Почему владельцы обанкротившихся банков не компенсируют ущерб
За 11 лет АСВ сумело взыскать с них меньше 1% нанесенного ущерба.
МММ от «Арксбанк»
Менеджеры «Арксбанка» вывели 5 млрд рублей и ушли от ответственности.
И на третий день он воскрес
Почему Центробанк так мягко обошелся с банком Русской православной церкви «Пересвет».
Короли дорог: какой транспорт любят беглые банкиры
Автомобили, мотоциклы, самолеты и яхты российских криминальных финансистов-банкротов.
В рухнувшем Арксбанке работала команда из Мособлбанка
Арксбанк спрятал около 35 млрд рублей средств населения, два года назад на той же же схеме погорел Мособлбанк.
Арксбанк растворил деньги вкладчиков
Арксбанк вел двойную бухгалтерию и не отразил в балансе около 35 миллиардов рублей вкладов.
Арксбанк утаил налоги своих вкладчиков
Банк предоставлял неверные данные не только ЦБ, но и ФНС.
Арксбанк залил водкой секрет денег своих вкладчиков
Наследники депутата Анатолия Бифова накопили тридцать пять миллиардов рублей благодаря махинациям.
Обзор 27 июня – 1 июля: как ВЭБ-мэны выводили ВЭБ-мани
Внешэкономбанк, некогда носивший гордое имя государственной Корпорации развития, давно стал источником не инвестиций в реальный сектор, а уголовных сюжетов.
«Росавтовор» Тимофей Мещеряков
До чего докатилось дорожное агентство под «крышей» Ротенберга.
«Пылесос» среди банков
Какая судьба ждет банк "Югра"?
В Мособлбанке наступил особый порядок
Вынесен приговор бывшим руководителям, которые похитили из банка $2 млрд.
«Вип-отдел», которого не существовало
Как экс-глава Мособлбанка Анджей Мальчевский с компанией украли 68 млрд рублей у вкладчиков.
Оздоровительные процедуры: рейтинг банков, на спасение которых государство потратило максимальные суммы
Эльвира Набиуллина стала председателем Банка России в июне 2013 года, с тех пор более 200 банков остались без лицензий, а 27 подпали под санацию.
Укравших $2 млрд Мальчевского и Янина накажут милосердно
Владельцы Мособлбанка пообещали все вернуть.
Хищениям в Мособлбанке придали особый порядок
Фигуранты дела признали вину и погашают ущерб.
США обвинили Тимченко и Ротенбергов в систематическом обходе санкций
Власти США не оставляют в покое «друзей Путина» — Геннадия Тимченко и братьев Ротенберг. Американский Минфин внес в черный список десять компаний, при помощи которых эти бизнесмены якобы обходят санкции.