Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, ЦБ намерен лишить лицензии кемеровский банк «Тайдон» (владелец Тимур Цориев). Уже проведена оценка стоимости офиса банка.
На «Ровер» послали судебных «докторов»?
В июне судебные приставы арестовали имущество одного из угольных предприятий ООО «Ровер» в Кемеровской области.
Судебные приставы выполнили решение суда об аресте имущества одной из шахт компании. Выяснилось, что руководство предприятия использует контрафактное оборудование из Китая.
Работа шахты остановлена до окончания проверки.
Напомним, что ранее судом был дисквалифицирован директор шахтоуправления «Ровер». Причина – многомесячная задолженность по зарплате.
В местных СМИ свое возмущение по поводу событий на «Ровере» выразил его бессменный владелец» Тимур Цориев.
Тимур Цориев – хозяин ряда угольных месторождений в Кузбассе, владелец ООО «Ровер» и банка «Тойдон».
По цориевским счетам?
В Кузбассе знают, что Цориев – фигура крайне неоднозначная и противоречивая, известная умением совмещать несовместимое. Например, такой штрих: один из самых богатых жителей России (личное состояние Цориева эксперты оценивается в сумму до 850 млн. долларов) называет себя коммунистом, регулярно штудирует «Капитал» Маркса и уверяет, что коммунизм можно построить даже при наличии частной собственности и наемной рабсилы. Такой человек, бесспорно, заслуживает всестороннего рассмотрения.
«Необыкновенная история»
В Кузбассе о Цориеве впервые услышали в сложное для региона время, в 1997 году. Банкир прибыл из соседнего Алтая, где его имя до сих пор плотно связывают с деятельностью скандально известного коммерческого банка «Горный Алтай».
В начале 90-х годов московский филиал этого кредитного учреждения построил одноименную финансовую пирамиду и собрал с населения под обещание высоких процентов несколько десятков миллиардов рублей, а в 1994 году «Горный Алтай» обанкротился!
А чуть спустя Цориев, как феникс, возродился в качестве владельца новехонького банка «Тойдон» с оборотами в несколько миллиардов рублей.
Все это богатство миллиардер предложил к услугам региона, только начинающего оправляться от разрухи 90-х. Неудивительно, что поначалу Цориев пользовался всемерной поддержкой и доверием местных властей. И это доверие еще больше укрепилось, когда во время дефолта 98-го «Тойдон», не в пример прочим банкам, почему-то практически не пострадал.
Развернув перед руководством области ослепительные перспективы, Цориев добился получения шести лицензий на разработку угольных недр Кузбасса, а также на финансовое обслуживание счетов ряда крупных предприятий региона, в том числе и самой администрации.
А в качестве ответной «любезности» обязался перевести зарегистрированный на Алтае банк «Тойдон» в Кемерово. Что, казалось бы, вполне естественно: платить налоги в бюджет там же, где зарабатываешь и получаешь прибыль.
Однако, в качестве банкира Тимур Цориев элементарно «кинул» приютивший его Кузбасс: «Тойдон» и по сей день «прописан» на Алтае, куда и утекают все налоги, причитающиеся Кемеровской области. И утекают, само собой, бесконтрольно: Алтай – не самый богатый регион.
По сведениям из компетентных источников, алтайские финансисты за четверть суммы легко соглашаются покрывать исчезновение остальных трех четвертей. Куда идут эти деньги? На закупку полного
«Ровер» тянет к земле?
Правоохранительные органы объединили два уголовных дела о невыплате зарплаты на ООО «Ровер» в одно производство, провели обыски и наложили арест на имущество его финансового директора Тимура Цориева.
Речь идет о туристической базе с земельным участком 11 гектар в деревне Смирновка Кемеровского района, сообщил близкий к следствию источник.
Уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы 196 работникам «Ровера» за прошлый декабрь на сумму более 6,1 млн рублей было возбуждено в апреле.
Еще одно уголовное дело по той же статье возбудили в конце мая. Но на этот раз зарплату частично не выплатили 577 работникам предприятия за период с января по март текущего года на сумму почти 20 млн рублей.
Сейчас силовики расследуют оба дела вместе под особым контролем своего руководства, устанавливают все обстоятельства, которые помогут привлечь виновных к уголовной ответственности и обеспечить скорейшее погашение задолженности перед работниками.
В частности, в ходе предварительного следствия в квартирах, принадлежащих Цориеву и его родственникам, провели обыски.
Обыски прошли и на самом «Ровере»: в кемеровском офисе изъяли бухгалтерскую документацию, в офисе предприятия в Горно-Алтайске — оригиналы документов по взаимоотношениям с контрагентами, у которых также провели обыски с изъятием финансовых документов.
В настоящее время проверяется вся финансово-хозяйственная деятельность предприятия, назначены бухгалтерские судебные экспертизы.
При этом уже приняты меры для погашения задолженности по зарплате перед работниками «Ровера». По данным нашей газеты, за декабрь 2015 года задолженность полностью погашена. За период следствия погашены долги по зарплате за март—апрель 2016 года, а также часть февраля в размере 15 млн рублей.
Напомним, что в отношении ООО «Ровер» расследуется уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента. По предварительным данным, в 2014—2015 годах руководство компании, действуя в личных интересах, не перечислило в бюджет почти 6,7 млн рублей налогов на доходы физических лиц, хотя НДФЛ своевременно исчисляли и удерживали с фактически выплаченных работникам доходов.
Кроме того, сейчас проверяется информация о злоупотребления полномочиями руководителем ООО «Ровер» Анатолием Матюшечкиным, который перечислил Тимуру Цориеву 17 млн рублей, выданных компании по займу в период задолженности по платежам в Пенсионный и социальные фонды.
Ранее следствие взяло с финансового директора предприятия Тимура Цориева подписку о невыезде и надлежащим поведении.
Тимур и Аман?
С физическими лицами банк «Тайдон» не работал. Единственным физлицом, которого «кредитовал» банкир Цориев, стал губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Структуры Тимура Цориева выступали спонсорами всех выборных кампаний тогда еще опального политика, включая президентские выборы 1996 года.
По данным прокуратуры Кемеровской области эти выборы обошлись тандему Цориев-Тулеев в 200 миллионов рублей. В результате именно этих выборов Аман Тулеев получает пост министра по делам СНГ.
Первым же приказом свежеиспеченный министр назначает Тимура Цориева на сверхдоходную должность – начальника управления по валютным операциям Министерства по делам СНГ. В 1997 году Борис Ельцин назначает Тулеева губернатором Кузбасса. Вслед за клиентом в Кемерово возвращается Тимур Цориев.
Одним из первых распоряжений благодарного Тулеева на посту губернатора стал приказ о переводе большинства счетов областной администрации в КБ «Тайдон». Свою связь с «красным олигархом» Аман Тулеев поначалу даже не скрывает. В 1998 году губернатор от имени «Тайдона» поручается за выплату обанкротившимся Западно-сибирским металлургическим комбинатом 60% процентов своего долгов. Счета Запсиба переводятся в «Тайдон».
В апреле этого же года Тулеев распоряжается выдать бюджетную ссуду кемеровскому ОАО «Азот» в размере 105 миллионов рублей. Бюджетная гарантия на получение денег выдана КБ «Тайдон», счета предприятия по доброй традиции переводятся в этот банк.
Но потом между партнерами словно пробежала черная кошка…
Политический разлад?
Все произошло из-за политической «перекраски» Амана Тулеева. Он перестал позиционировать себя как «беспартийный коммунист» и стал кузбасским идеологом Единой России. Цориев же остался верен своей идеологии олигарха-коммуниста и из КПРФ не вышел и всячески ее поддерживал. Вот тогда у Тимура Сулейменовича и начались проблемы с кузбасскими властями.
И причиной этому в том числе стала многолетний лидер кемеровских коммунистов, депутат ГД Нина Останина.
Конфликт с Ниной?
Отношения Тулеева и Останиной испорчены давно и основательно. В прошлом году конфликт обострился. Формальным поводом для этого послужило происшествие 24 августа. Тогда в Новокузнецке во время встречи с избирателями неизвестные молодые люди кинули в Останину пакет с жидкостью. Коммунисты заявили, что за "провокаторами" стоит областные власти.
Депутат Останина в открытом письме на имя президента Дмитрия Медведева писала, что "безнаказанная бандитская вылазка" связана "с той антикоммунистической истерией, которую власти региона развязали летом 2007 года против областного отделения КПРФ и лично меня".
"Если со мной что-нибудь случится, вина за это полностью ляжет на губернатора Амана Тулеева и, конечно, на тех, кто закрывает глаза на его административный кураж, укрепляя в нем чувство вседозволенности и безнаказанности", - заявила Останина.
Областные власти в долгу не оставались. Так, близкие к властям общественные организации потребовали провести расследование о том, откуда у депутата Госдумы в собственности имеются две трехкомнатные квартиры в центре Москвы. Кроме того, общественные движения Кузбасса обратились к тогдашнему спикеру Государственной Думы Борису Грызлову с просьбой рассмотреть вопрос о лишении Останина полномочий депутата Госдумы.
Возмущение общественников было вызвано поведением депутата Останиной в прямом эфире авторской программы Андрея Малахова "Пусть говорят" на "Первом канале" 18 сентября прошлого года. "Мы солидарны с позицией Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Искренне удивлены поведением Останиной, которая, по нашему мнению, допустила грубые высказывания в адрес народного кумира и членов ее семьи, - заявила председатель общественной организации ветеранов Нина Неворотова. - Реплики депутата от КПРФ были омерзительны".
Цориева «экспроприируют»?
Между тем, в администрацию Кемеровской области потоком идут жалобы работников «Ровера». Реагируя на эти сигналы, Федеральная служба по труду и занятости, Ростехнадзор и Росприроднадзор провели ряд проверок, выявив и зафиксировав более 90 нарушений в самых разных сферах законодательства.
Сегодня в собственности «Ровер» и Цориева остаются еще две лицензии, и два шахтоучастка. И работающие на них люди все так же остаются заложниками: профсоюза нет, а власти, формально, не имеют права вмешиваться в «хозяйственную деятельность» субъекта.
Этими людьми можно манипулировать как угодно: по желанию, коммунист-миллионер может их просто выкинуть на улицу, а может и попытаться снова вывести на митинги и баррикады. Может положить на рельсы или отправить стучать касками по Горбатому мосту.