Андрей Мельниченко раскрыл тайну бермудского офшора
Миллиардер Андрей Мельниченко владеет домом стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов в центре Лондона, пишет The Times. Предприниматель был вынужден сообщить, что владеет особняком, в соответствии с законом, который обязывает офшоры раскрывать своих бенефициаров.
Детали. Мельниченко владел особняком в Итон Плейс, недалеко от Букингемского дворца, через компанию Valton Limited, зарегистрированную на Бермудских островах.
Андрей Мельниченко
Согласно данным земельного кадастра, компания купила дом за 5,5 миллиона фунтов стерлингов в 2011 году. Сейчас его стоимость оценивается более чем в 10 миллионов фунтов стерлингов.
Мельниченко был включен в британский санкционный список в марте прошлого года. Лондон заявил, что миллиардер получал выгоду от российского правительства или поддержал его действия. Пресс-секретарь Мельниченко сказал The Times, что бизнесмен оспаривает санкции против него. Представитель Мельниченко добавил, что предприниматель отрицает близость к Путину и выступает против СВО в Украине.
Контекст. После СВО России в Украину в Великобритании ввели антикоррупционные правила, обязывающие офшоры раскрывать своих бенефициарных владельцев. До 31 января этого года компании должны были раскрыть своих бенефициаров. Как писала Financial Times, на момент дедлайна в реестре зарегистрировались всего 19 510 офшоров из 32 440 компаний, которые владеют собственностью в Великобритании.
В Transparency International сообщили The Times, что владельцы 52 тысяч объектов недвижимости в Великобритании остаются анонимными.
Андрей Мельниченко — богатейший человек России, согласно рейтингу Forbes Real Time. Его состояние 10 февраля оценивается в 27,6 миллиарда долларов, к моменту начала СВО он был основным акционером «ЕвроХима» и СУЭК. Ранее было известно, что Мельниченко владеет особняком в городе Аскот недалеко от Лондона за 30 миллионов фунтов стерлингов.
Американская прокуратура начала расследование законности сделок крупнейших аукционных домов по продаже произведений искусства российским и украинским миллиардерам. Федеральные прокуроры в Нью-Йорке запросили у аукционных домов данные за несколько лет, передает Bloomberg cо ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. По словам собеседника агентства, в прокурорских запросах фигурируют миллиардеры из России — Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Абрамович — и Игорь Коломойский из Украины.
Данные, запрошенные у аукционных домов, включают сведения о всех предыдущих сделках с названными бизнесменами. [...] Собеседник, знакомый с расследованием, рассказал, что прокуратура сосредоточила свое внимание на конкретных произведениях искусства, купленных много лет назад, и нескольких объектах недвижимости. Расследование ведет прокуратура Южного округа Нью-Йорка и федеральная целевая группа KleptoCapture, созданная для контроля за соблюдением санкций и поиска активов для заморозки. [...]
После опубликованного в 2020 году доклада Сената об уклонении от санкций через сделки с произведениями искусства крупные аукционные дома и частные продавцы начали включать в качестве стандартного условия в контракты, что покупатель или продавец не будут подвергнуты санкциям или не будут вовлечены в преступную деятельность, напомнил нью-йоркский адвокат Томас Данцигер, специализирующийся на правах на произведения искусства. Аукционные дома также внедрили добровольные программы борьбы с отмыванием денег. «Банкир Путина вряд ли зайдет в галерею на Мэдисон-авеню и купит Пикассо», — сказал Данцигер.