Вчера стало известно о том, что Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, арестовал в Липецкой области имущество предприятия холдинга Roshen, подконтрольного президенту Украины Петру Порошенко. Арест был произведен для обеспечения будущего приговора по уголовному делу в части гражданского иска или его возможной конфискации. Топ-менеджеров компании подозревают в мошенничестве с НДС на сумму около 180 млн руб., при этом, по подсчетам Roshen, судебное решение было вынесено в отношении активов на 2 млрд руб.
Басманный райсуд Москвы, как сообщила "Ъ" его пресс-секретарь Анна Фадеева, удовлетворил ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР о наложении ареста на семь земельных участков, принадлежащих ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"" (ЛКФ "Рошен"), на которых располагаются четыре производственных комплекса, склад готовой продукции и административное здание. Арест был произведен на основании ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса. В соответствии с ней арест налагается на имущество для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа или возможной конфискации имущества, если такое получено в результате преступных действий.
Основанием для обращения в суд послужило уголовное дело, возбужденное ГСУ СКР по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, неустановленные пока лица похитили 180 млн руб. из федерального бюджета на возмещении НДС со строительства кондитерской фабрики в Липецке. По данным следствия, в 2012-2013 годах представители холдинга Roshen добились возмещения налога на основании поддельных документов, в частности завышенных смет от субподрядчиков ООО "Металлимпресс", оператора строительства завода. "Часть организаций (включенных в реализацию проекта.— "Ъ") вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности",— сообщил после возбуждения уголовного дела официальный представитель СКР Владимир Маркин.
Напомним, что до ареста имущества сотрудники СКР, ФСБ и МВД провели обыски и выемки документов как на самой ЛКФ "Рошен", так и у ее топ-менеджеров (см. "Ъ" от 2 марта).
Представляющая интересы Roshen адвокат Виолетта Волкова заявила "Ъ", что решение Басманного суда будет обжаловано в Мосгорсуде. По ее словам, сумма арестованного имущества явно не соответствует ущербу, указанному в уголовном деле. Сам Roshen оценил арестованные активы в 2 млрд руб. Госпожа Волкова отметила также, что предъявленные налоговиками претензии на 180 млн руб. обжалованы в арбитражном суде и окончательное решение по взысканиям еще не вынесено. Соответственно, нет и законных оснований для того, чтобы арестовать имущество в части погашения гражданских исков.
Подозреваемых и обвиняемых, насколько известно защите, в уголовном деле нет, да и активных следственных действий по нему в последнее время не проводилось. Правда, на допросы представителей холдинга могут вызвать уже на следующей неделе, когда следствие изучит изъятые в Липецке документы.
В заявлении Roshen, опубликованном на его сайте, сообщается, что арест лишает компанию права распоряжаться этим имуществом, в соответствии с постановлением суда, на период до 13 сентября 2015 года. "Анализируя события, которые происходят вокруг российских активов корпорации, с уверенностью можно заявить, что российская сторона целенаправленно предпринимает все возможные методы, которые лишают компанию возможности осуществить продажу своих активов в РФ",— подчеркивается в сообщении.
В свою очередь, член совета директоров ЛКФ "Рошен" Олег Казаков сообщил "Ъ", что арест имущества на производственный цикл не повлиял, но если за ним последует арест счетов предприятия, то это может парализовать его работу. При этом, отметил он, предприятия, входящие в группу компаний Roshen, ежегодно выплачивают около 1 млрд руб. налогов.