Арбитражный суд Москвы рассматривает иск физлица Павла Малого к люксембургскому и российскому филиалам швейцарского банка Credit Suisse с требованием перевести заблокированные деньги и выплатить проценты за пользование ими, следует из картотеки. ФИО истца полностью совпадает с ФИО предпринимателя Павла Малого, которого источники «Ведомостей» в 2016 г. называли протеже Леонида Михельсона в нефтехимической компании «Сибур».
В 2010-х гг. Малый был зампредом правления и финансовым директором «Сибура». Также он возглавлял компанию «Миракл», которая управляла активами Михельсона, и был управляющим директором его компании «Левит». Малый отказался прокомментировать «Ведомостям» информацию об иске.
Малый требует около $1,5 млн (135 млн руб.). Также он просит начислять филиалам Credit Suisse неустойку за каждый день неисполнения решения суда в размере 100 000 руб. и еженедельно удваивать штраф. Третьим лицом по делу проходит ирландская компания PMT Matrix Investment Funds. Малый был руководителем этой компании, на данный момент юрлицо не действует, следует из международной базы данных D&B.
13 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе него представители Малого и люксембургского Credit Suisse попросили суд отложить рассмотрение, потому что они ведут переговоры о мирном урегулировании. Суд согласился и перенес заседание на апрель.
Имени Малого нет в санкционных списках ЕС и США. После того как Малый покинул «Сибур», вместе с бизнесменом Павлом Теплухиным он основал на Кипре инвестбутик Matrix Capital и отвечал там за проведение корпоративных сделок. У Matrix Capital есть два зарегистрированных в Ирландии фонда под управлением кипрской PMT Matrix Capital (PMT – производное от ФИО Теплухина), рассказывал в 2017 г. Теплухин.
Спор между Малым и Credit Suisse может быть связан с отказом банка переводить личные активы истца из Люксембурга в Россию, предполагает партнер BKHK Law Firm Роман Хаминский. Во избежание санкционных рисков банк вряд ли одобрил бы такую операцию без дополнительных лицензий от западных регуляторов или решения европейского суда, считает он.
Если это так, то логичен выбор Малым российского правосудия, а не европейского, продолжает Хаминский. По его словам, в Люксембурге такой процесс для российского гражданина малоперспективен с учетом негативной практики взаимодействия по разблокировке активов российских инвесторов в местном депозитарии Clearstream.
$57,8 млн
требуют российские истцы с Credit Suisse с момента начала спецоперации
Но причина спора может быть и в другом. Правопреемник Credit Suisse – UBS (банк поглотил своего конкурента в 2023 г.) мог сообщить Малому о необходимости закрытия его счета, следуя своей агрессивной политике по отношению к клиентам с российскими паспортами, не исключает советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов, стороны могли не договориться о порядке вывода денег.
Возможно, что именно обращение Малого в суд и, как следствие, перспектива утраты активов в России подтолкнули ответчика к мирным переговорам, предполагает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Сейчас стороны могут договариваться о платеже в пользу третьего лица за рубежом, рассуждает он. Также в рамках мирных переговоров стороны могли бы согласовать, например, зачет обязательств или новацию (прекращение старого обязательства в обмен на возникновение нового), присоединяется Ахметов.
Хаминский же называет первым вариантом разрешения ситуации исполнение решения российского суда, если оно будет положительным для Малого, за счет активов ответчика в России. Если для этого будут препятствия, то Малый может попробовать признать решение российского суда в дружественной юрисдикции и исполнить его там, продолжает он. Если и это не получится, то возможно обращение за лицензией в европейские регуляторы или подача иска в европейский суд, но перспективы успеха в таком случае Хаминский называет сомнительными.