В редакцию The Moscow Post поступил сигнал: обратить внимание на происходящее в Тверском суде Москвы, в который не так давно поступило дело Александра Витальевича Кондратенкова, или Саши-Тимберлейка. Именно так за глаза прозвали дольщики этого энергичного молодого человека, кибернетика по образованию, выпускника МИФИ.
Но вот только свои фундаментальные знания Саша-Тимберлейк употребил в многочисленных сомнительных операциях, проще сказать, в "выращивании" финансовых пирамид.
Источник The Moscow Post в МВД РФ сообщил еще одну любопытную деталь: оказывается, господин Кондратенков уже больше года скрывается за пределами Российской Федерации. Саша -Тимберлейк с 2017 года имеет паспорт гражданина Республики Чили.
Но как же он сумел покинуть Родину с весомым уголовным делом, возбужденным Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России?
В этом попытался разобраться корреспондент The Moscow Post.
Закрыть дело за 3 млн. долларов?
Как сообщил наш источник, дело А.В.Кондратенкова с уникальным идентификатором 77RS0027-01-2020-000779-17 должен рассматривать Тверской районный суд Москвы. Однако упорно ходят слухи, что якобы дело хотят закрыть. Злые языки распускают слухи, что якобы цена подобного вопроса в России составляет около т около $3млн. И мол эта история не является исключением…
Источник The Moscow Post утверждает, что уголовное дело Александра Кондратенкова "курируют" сотрудники ГУЭБиПК Министерства внутренних дел РФ.
Редакция по своим дополнительным каналам выяснила, что дело страхового воротилы Кондратенкова, действительно, некоторое время тому назад было передано в канцелярию Тверского районного суда столицы.
Таким образом, раз сотрудники министра МВД Владимира Колокольцева так нежно "опекают" Сашу-Тимберлейка, становится понятным, почему именно в ГУЭБиПК некоторое время тому назад были потеряны документы по уголовному делу страховой компании "Респект", принадлежащей А.Кондратенкову.
В рамках проверки оперативники на основании материалов Росфинмониторинга изучали движение средств по счетам компании. И выявили чудесную схему по выводу миллиардов за рубеж путем заключения фиктивных договоров перестрахования. Конечная точка движения этих миллионов - Барбадос и Каймановы острова. .Где теперь эти материалы, включая переписку с Росфинмониторингом? Это тайна, покрытая мраком!
Становится ясным и то, как именно господин Кондратенков смог смолиться за границу.
Еще одна шокирующая информация - Саша-Тимберлейк якобы был тесно связан с полковником Кириллом Черкалиным из подразделения "К" СЭБ ФСБ.
Брал по-крупному
Вне всякого сомнения, со временем похождения этого неординарного мошенника с высшим техническим образованием, войдут в учебники для студентов юридических факультетов университетов, потому что схемы, которые придумал Саша-Тимберлейк просты до гениальности. Возможно, блестящее образование в этом случае сыграло свою отрицательную роль: в офшоры г-н Кондратенков вывел огромное количество денег. И не за один раз. Он выводил эти миллионы несколько лет.
Сегодня Александру Кондратенкову уже предъявлены обвинения в хищениях в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в страховой компании "Вектор", которая находится в Крыму. Об этом сообщал "РБК".
Но вот ведь какая случилась незадача: когда дело было уже возбуждено и посланы повестки с требование явиться на допрос, господин Кондратенков уже был далеко как от улицы Житной, так и от Лубянской площади.
Меж тем финансовый анализ ЦБ показал, что первичная сумма ущерба от деятельности компании "Вектор" составила более 100 млн. рублей. А 63 млн. рублей были похищены лично Кондратенковым путем вывода "лимонов" в фирмы, подконтрольные ему самому. Еще один эпизод, который заинтересовал оперативников, это перечисление собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счет некой компании Prorisk Reinsurance.
И еще г-на Кондратенкова, действительно, начали проверять на причастность к делам бывшего руководителя Второго отдела управления К (банковский отдел) СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом, в частности, сообщал "Дождь".
Напомним, г-ну Черкалину в мае 2019 года было предъявлено обвинение в получении взяток на 850 тыс. долларов . Совместно с Черкалиным были арестованы еще два сотрудника подразделения "К" - Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у Васильева и Фролова изъяли 12 млрд. рублей.
Александр Кондратенков мог быть тесно связан с делами Кирилла Черкалина?
Как установило следствие, Черкалин был хорошо осведомлен о предстоящем отзыве лицензии у страховой компании"Вектор" и последующем включении ее ликвидных активов в конкурсную массу для выплаты кредиторам.
По данным Центробанка, ущерб от деятельности страховых компаний "Наско" составил 4,2 млрд рублей, "Респект"- 3,3 млрд рублей, "Опора"- 1 млрд .рублей и "Ангара" -1,6 млрд руб.
Еще в середине мая 2016 года Банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Респект" и "Наско". Об этом с ообщал "РБК"
К слову, компания" Наско" была одним из крупнейших страховщиков Поволжья, входила в топ-10 страховщиков ОСАГО.
27 августа Арбитражный суд Татарстана признал компанию "Наско" банкротом.
Напомним, внешнее государственное управление в компанию Александра Кондратенкова было введено Эльвирой Набиуллиной одновременно с отзывом лицензии у компании "Опора" в связи с неисполнением предписаний Банка России и нарушением требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности. На календаре был июль 2018 года.
ЦБ резюмировало: установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие признаков совершения деяний, направленных на вывод активов. Инструментами мошеннических дел Кондратенкова были сделки купли-продажи ценных бумаг, реализации имущества, уступки прав требования на доли в уставном капитале юридического лица и предоставление займов.
А вот баланс компании "Опора" оказался весь в дырах: размер активов был недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. И начались огромные проблемы: стали поступать многочисленные претензии от дольщиков.
Ведь чем конкретно занимался г-н Кондратенков? С одной стороны он энергично страховал многочисленные проблемные объекты долевого строительства. А с другой - упрямо не желал платить по взятым на себя обязательствам перед дольщиками.
И выбивать страховое возмещение с той же компании "Респект", даже при вступившем в законную силу решения суда, приходилось правоохранительным органам.
К примеру, сотрудникам СКР пришлось участвовать во взыскании выплат в пользу 39 дольщиков ООО "Стройиндустрия" в городе Вологда.
Но компания "Респект" упорно увиливала от выплат денег. В этот процесс иной раз вмешивались прокуроры. Им приходилось разбираться с бездействием судебных приставов. Так в центре скандала в Москве оказался отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 3 УФССП. Почему же судебные приставы не предпринимали никаких мер по взысканию средств со страховой компании Кондратенкова?
Кто так помогал г-ну Кондратенкову отбиваться и от судебных приставов?
Пассы судьи Козлитина
Но у многочисленных страховых компаний Кондратенкова были проблемы не только в Москве или в Вологде.
В октябре 2018 года в Якутске была объявлена банкротом компания ООО "Симиир". У застройщика остались недостроенными 3 многоквартирных дома по улице Петра Алексеева. Готовность объектов была очень низкая. Пострадавших было почти 160 человек. Договоры были застрахованы в компании Кондратенкова "Респект". И уже было решение Арбитражного суда Республики Саха о выплате страховых сумм. Но Кондратенков опять начал увиливать от выплат.
Подобный скандал произошел и в Новосибирске. Новосибирский суд ввел процедуру банкротства в одной из компаний группы "ТК-30". Пострадавших было около 4 тыс. человек. И компания "Респект" именно на Новосибирске решила откатать новую схему увода денег. И в этом случае Кондратенков решил прибегнуть к услугам третейского (де-факто – частного) суда.
Именно в таком суде компания"Респект" попыталась аннулировала полисы дольщиков новосибирского ООО "Виакон Проект Радуга". Эта фирма обещала построить два жилых дома по улице Волховская в Ленинском районе Новосибирска.26 марта 2018 года третейский судья Максим Козлитин оформил расторжение договора компании "Респект" с ООО "Виакон Проект Радуга". Третейский судья Козлитин отменил все полисы граждан, уплативших за свои будущие квартиры немалые деньги.
Козлитин громогласно заявил, что решение третейского суда является окончательным, вступает в силу с момента вынесения и оспариванию не подлежит...
Но хорошо, что решения таких судей не имеют силы, пока исполнительный лист не выдаст официальный арбитражный суд. На этом этапе хитроумная схема г-на Кондратенкова взяла и сдулась.
26 июля 2018 года судья Арбитражного суда Москвы Татьяна Ишанова отказала компании " Респект" в выдаче исполнительного листа по решению "частного" судьи Козлитина.
Все дороги ведут в Рязань
Страховой бизнес Кондратенкова хотя и имеет широкий федеральный спектр, но прописан он почему-то в Рязани. И большинство претензий против компании Респект" и "Опоры" приходится рассматривать рязанским судебным органам. Таким образом, Арбитражный суд Рязанской области завален делами по искам к страховым компаниям Кондратенкова. Заявителем во многих из них выступает Центробанк. Об этом писал "РБК".
Регулятор несколько раз выходил в суд с фактами нарушения компанией "Опора" лицензионных условий. И по всем материалам суд привлекал страховщика к ответственности. Об этом сообщали "Ведомости".
Надо заметить, что компанию"Респект" в день поступало около 150 заявок по договорам долевого участия (ДДУ). Но обрабатывалось обычно меньше половины. Получив де-факто монопольный статус, компания Кондратенкова подняла ставки почти в два раза. Вознаграждение стало составлять более 1,5% от стоимости квартиры.
А вот бенефициары компании " Респект" были глубоко спрятаны.
Компанией с рязанским юридическим адресом формально владеет ООО "Русстройпроект". Это образование принадлежит ООО "Парис "(98,9%), кипрскому офшору Аванус Инвестментс Лимитед (1%) и Михаилу Бартовскому (0,01%). Учредителем ООО "Парис" является "Арко-Инвест" (99,9%). Владелец- некий Юрий Варлахин.
Г-н Кондратенков известен еще и тем, что до 2013 года через подконтрольные ему структуры владел Центральным страховым обществом, которое в конце 2017 года выиграло хороший тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД.
Но в итоге общество потеряло этот контракт, поскольку несколько месяцев лишилось лицензии.
В общем, наворотил Кондратенков немало. Следователи должны были обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте страховщика. Это должно было стать основанием для объявления Кондратенкова в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщал "Коммерсант".
По нашей информации, следователи в этот суд обратились. Но начались торги...
И по нашим сведениям, сегодня идет проверка информации о возможном местонахождении Саши-Тимберлейка. Где он нынче носится со своим чилийским паспортом? В Португалии? В Испании? Или же в Северной Америке?
Два роскошных коттеджа господина Кондратенкова в престижном Одинцовском районе давно покинуты его обитателями.
Но при такой помощи, которую господину Кондратенкову оказывают "орлы" из МВД РФ искать страхового афериста будут очень долго. Кто же работает у господина Колокольцева в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, если у нас, у журналистов, есть такие сигналы как о сумме " сделки", так и о иноземных документах господина Кондратенкова?
Данный материал является исключительном оценочным мнение автора текста, в том числе в части подтверждения наличия или отсутствия событий упомянутых в нем.