В зависимости от роли каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), отмывание в особо крупном размере денег, приобретенных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Главным подозреваемым по делу является адвокат, который, по версии следствия, в 2016 году создал преступное сообщество для совершения экономических преступлений. В составе ОПС действовали минимум 12 жителей Тольятти, считают правоохранители.
Силовики установили, что с 2016 по 2019 год подозреваемые через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, которые фактически не занимались предпринимательской деятельностью, изготавливали фиктивные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов этих компаний на счета иных подконтрольных организаций. Для создания видимости законности перечисления средств в платежные поручения включались фиктивные данные об основании платежа.
Всего правоохранители установили 47 фактов таких преступлений. Благодаря этому на расчетные счета фирм, подконтрольных подозреваемым, поступило минимум 1,5 млрд руб., а предполагаемые преступники заработали на этом 150 млн руб., решило следствие. Из них 50 млн руб. направили на строительство зданий в Тольятти с целью, чтобы придать правомерный вид их владению. Позже указанная недвижимость была зарегистрирована на компанию, аффилированную подозреваемому, считают силовики.