Как стало известно “Ъ”, прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу известного уральского бизнесмена Николая Максимова и его предполагаемых подельников, которые обвиняются в хищении более 7 млрд руб. у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). По версии следствия, деньги были похищены в ходе сделки по продаже холдинга «Макси-групп». Сам бизнесмен вины не признает, а его защита называет дело формой давления на господина Максимова.
По сведениям “Ъ”, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело о хищении у НЛМК более 7 млрд руб. в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в Мещанский суд Москвы. Обвиняемыми по делу проходят основатель «Макси-групп» Николай Максимов и бывшие топ-менеджеры уральского холдинга Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских. Все они обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Эту информацию подтвердили источники в надзорном ведомстве.
Окончено предварительное расследование о хищении 7 млрд рублей у НЛМК
Напомним, расследование уголовного дела в отношении уральских бизнесменов ведется с 2009 года. Изначально им занимались уральские следователи, однако позже дело было передано в следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы, которое и завершило расследование. По версии следствия, в 2007–2008 годах НЛМК приобрел у Николая Максимова 50% плюс одну акцию ОАО «Макси-групп» (крупный уральский металлургический холдинг, с 2012 года находится в стадии банкротства). За актив НЛМК перечислил господину Максимову аванс в сумме 7,3 млрд руб. После того как новые владельцы пришли на предприятие, был проведен аудит, который выявил тяжелое финансовое положение холдинга — задолженность «Макси-групп» составляла более 45 млрд руб. (на тот момент $1,8 млрд). По мнению следствия, господин Максимов, оставаясь совладельцем «Макси-групп», выдал полученный аванс компании в виде займа. Затем, по версии следствия, он организовал серию невыгодных холдингу сделок по покупке акций дочерних предприятий (владельцем которых являлся он или аффилированные с ним лица), после чего деньги были выведены на сторонние фирмы и похищены. Например, один из эпизодов связан с тем, что холдинг приобрел у гражданской жены господина Максимова Оксаны Озорниной доли ООО «Управляющая компания Уральского завода прецизионных сплавов», хотя компания и без того должна была быть включена в структуру холдинга. По мнению следствия, после вывода денег из холдинга Николай Максимов приобрел около 57 млн обыкновенных акций Сбербанка (в ходе расследования они были арестованы) — это следствие расценило как легализацию преступных доходов.
Представители потерпевшей стороны узнали об утверждении обвинительного заключения от “Ъ”. «Это должно было произойти еще в начале года. Мы вообще крайне удивлены действиями своих оппонентов, которые постоянно заявляли о желании идти в суд и доказывать свою точку зрения там. Но по факту мы видим, что они придерживаются стратегии затягивания,— в частности, их даже приходилось через суд ограничивать во времени ознакомления с материалами дела»,— пояснил “Ъ” представитель потерпевшей стороны по делу партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» адвокат Константин Гагарин. По его словам, на данный момент в УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы расследуется еще несколько уголовных дел в отношении должностных лиц холдинга «Макси-групп», в которых пока нет фигурантов. Одно из них, в частности, связано с преступлением против НЛМК, которое было совершено «путем подачи иска в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) на сумму 9,6 млрд руб.», однако получить деньги руководители «Макси-групп» не смогли по причине отмены решения МКАС арбитражным судом.
Связаться с Николаем Максимовым (в 2011 году по решению Чкаловского райсуда Екатеринбурга выпущен на свободу под залог 50 млн руб.) не удалось. По сведениям “Ъ”, он находится на больничном и пока не получил копии обвинительного заключения. Известно лишь, что бизнесмен на данный момент отказался от услуг своего адвоката Сергея Мурзина, который представлял его интересы в ходе ознакомления с материалами дела. Тогда защита господина Максимова и его предполагаемых подельников настаивала на полной невиновности, а уголовное преследование называла формой оказания давления на бизнесмена. Отметим, что в феврале 2018 года истекает срок давности по эпизоду о мошенничестве на 7,3 млрд руб. Если к этому моменту процесс не завершится, то дело может быть закрыто по нереабилитирующим основаниям.