Главный обвиняемый по делу о создании платежной системы Liberty Reserve, уроженец Украины 40-летний Артур Будовский, экстрадирован в США, сообщает ВВС. В пятницу днем он был доставлен под конвоем в Нью-Йорк. Будовского арестовали в Испании в мае 2013 г. и экстрадировали в США.
Следствие называет Liberty Reserve незаконной виртуальной валютной биржей, услугами которой пользовался криминальный мир.
Как сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, во вторник Будовский впервые предстанет перед судьей Дениз Коут, занимающейся делом электронной платежной системы.
Как явствует из судебных документов, обнародованных в четверг в Сиэтле, одним из клиентов Liberty якобы был россиянин Роман Селезнев, ранее экстрадированный в США с Мальдивских островов.
По словам прокуроров, около 10 лет назад Будовский, известный также как Артур Беланчук и Эрик Пальц, заведовал в Нью-Йорке другой платежной системой, которая называлась Gold Age Inc. и пользовалась цифровой валютой E-Gold.
Этот проект оказался неудачным. В 2006 г. Будовский, получивший к тому времени гражданство США, был осужден за управление незаконной компанией по переводу денег без лицензии. На следующий год владельцы Gold Age были привлечены к суду за отмывание денег и ряд других уголовных преступлений, и компания перестала существовать.
Далее Будовский, по словам прокуроров, вознамерился завести новую цифровую валюту где-нибудь за пределами американской юрисдикции и эмигрировал в Коста-Рику, где основал Liberty Reserve. В 2011 г. он отказался от американского гражданства, объяснив иммиграционным властям США, что программное обеспечение, которое разрабатывает его компания, может сделаться в Америке предметом судебных исков и он де хочет этого избежать.
Будовский взял коста-риканское гражданство, которое спасло бы его от экстрадиции в США, если бы он не полетел в Испанию.
Liberty Reserve рекламировала себя как «крупнейшая в интернете система оформления платежей и перевода денег». По утверждениям прокуроров, в общей сложности компания отмыла около $6 млрд. Число ее клиентов по всему миру достигало 1 млн.
По словам прокуратуры, Liberty являлась «излюбленным банком уголовного мира, поскольку предоставляла инфраструктуру, которая позволяла киберпреступникам осуществлять анонимные и бесследные финансовые операции».
Как говорится в судебных документах, она была рассчитана на то, чтобы позволить клиентам «анонимно осуществлять незаконные транзакции и отмывать доходы от их преступлений… С начала до конца Будовский заведовал операциями Liberty Reserve, ее финансами и корпоративной стратегией».
28 мая прошлого года власти США официально привлекли к суду семерых руководителей и сотрудников компании. Четверо из них — Владимир Кац, Аззеддин Амин, Марк Мармилев и Максим Чухарев — признали себя виновными и ожидают вынесения приговора. Двое открыто проживают в Коста-Рике.
The modern and detailed catalog of all companies and organizations in all US states: http://all-usa.org/