Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-владельца банка «Балтика» Олега Власова. Ему инкриминируется вывод из России через кредитное учреждение более 46 млрд рублей по так называемой молдавской схеме. Всего, по подсчетам правоохранителей, преступным сообществом, которое специализировалось на финансовых махинациях, было выведено порядка $500 млрд.
«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего владельца АКБ “Балтика” (лишен лицензии в 2015 году) Олега Власова. Он обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов путем перевода денежных средств на счета нерезидентов в особо крупном размере в составе преступного сообщества»,— сообщили в Генпрокуратуре. Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщал “Ъ”, по данным МВД РФ, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, молдавский политик Владимир Плахотнюк и теневой банкир Александр Коркин. Суть ее по тем временам была весьма оригинальна. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы.
После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов.
После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества.
Таким образом, по подсчетам следствия, через российские банки иногда за день выводились сотни миллионов долларов США и евро. Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество «с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России».
При участии господина Власова, по версии следствия, с июня 2013 года по май 2014 года со счетов «Балтики» были незаконно выведены активы в валюте на счета Moldindconbank более чем на 46 млрд руб. Сейчас банкир находится под арестом.