Главный схематозник Челябинска Юрий Карликанов, задолжавший бюджету города 1 млрд рублей и нашвырявший практически всех своих партнеров, очень любит офшоры на теплых островах. Об одном офшоре, который использовала семья Карликанова, мы уже писали.
Теперь обнаружили еще один – экзотический. А также безумные долги почти на 27 млн евро, возмущенных директоров и секретарей офшора (их нае… обманули), мутную схему по продаже «Челябинск-СИТИ», незаконное получение кредита с нарушением Уголовного кодекса, и, вишенкой на торте, – челябинский метеорит, угодивший в финансовую отчетность кипрского офшора. Челябинский метеорит! Мы знали, что фантазия у Юрия Раифовича богатая, но в этот раз он превзошел сам себя.
Первый вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов, пользуясь своим положением и покровительством спикера регионального парламента, главного единоросса области Владимира Мякуша, на протяжении многих лет занимается откровенным мошенничеством и беспринципным кидаловом. При этом следует подчеркнуть, что в Заксобрании Юрий Раифович сидит на вице-спикерской зарплате, получая из бюджета по 200 тысяч рублей ежемесячно, и поэтому не имеет права заниматься бизнесом. Но если можно хапать «ртом и…», так почему бы этого не делать? Видимо, так рассуждает господин Карликанов и, проворачивая бизнес-схемы, от зарплаты не отказывается.
Мы уже писали, как Карликанов выстраивает сложнейшие схемы из аффилированных компаний, чтобы в итоге не платить подрядчикам. Благодаря этим схемам компании, аффилированные с Карликановым, должны кучу денег другим компаниям этого же жульмана, а реальные подрядчики оказываются в конце очереди и не получают ничего.
Писали мы и о том, как Карликанов похоронил свои проблемные активы вместе со своим другом – Русланом Гильмановичем Камаем. Очень удобно: переписал на товарища проблемные компании, кинул с обещаниями, дождался его смерти (которую приблизили стрессы из-за этого швырева) и закрыл вопрос по принципу «Нет человека – нет проблемы».
Мы рассказывали и о кипрском офшоре, который семейство Карликанова использовало для проведения очень мутной вексельной схемы. Эта схема нас так заинтересовала, что мы решили в ней детально разобраться. И не зря.
Как выяснилось, вексельная «мутка» Карликанова была всего лишь вершиной айсберга!
Сегодня мы расскажем о крутой офшорной схеме, в которой крутятся даже не миллионы, а десятки миллионов евро. На данный момент это самая наглая схема господина Карликанова из нами обнаруженных.
Впрочем, не исключено, что редакция в дальнейшем найдет и другие интересные офшорные махинации вице-спикера.
Пока же детально разберемся с офшором Interrocks Ventures Limited, через который семья Карликанова проводила вексельную сделку, и еще двумя очень интересными компаниями – Harmonia Global Inc. и Trident Trust Company (Cyprus) Limited.Уважаемый офшорный регистратор для российских коррупционеровНапомним, что офшорная компания Interrocks Ventures Limited использовалась в вексельной схеме, по которой ООО «Регионснабсбыт», принадлежащее самому Юрию Раифовичу Карликанову и его сыну, Денису Юрьевичу Карликанову, якобы получило 250 млн. за здание «Челябинск-СИТИ» (которое тоже построено семейством Карликановых).
А руководителем офшора Interrocks Ventures Limited выступала Марина Владимировна Каневская (дата рождения – 18 января 1976 года), на тот момент работавшая у Карликанова юристом.Сейчас госпожа Каневская проживает в Санкт-Петербурге и фигурирует уже под другой фамилией – как адвокат Питеранс Марина Владимировна.Марина Владимировна Каневская-Питеранс
Адвокатская палата Челябинской области выдала ей удостоверение адвоката №1038 (реестровый номер 74/1044).Мы решили внимательно изучить информацию об этом офшоре, который стопроцентно связан с вице-спикером южноуральского Заксобрания Юрием Карликановым, что подтверждает подписание векселя его сыном и его юристом (да можно прямо говорить – это офшор Карликанова). И выяснили кое-что очень интересное.Первая страница Устава компании Interrocks Ventures Limited
Итак, компания Interrocks Ventures Limited (регистрационный номер HE 305155) была создана 24 апреля 2012 года и закрыта 18 декабря 2019-го. Директорами компании в разное время выступали Dimitra Evripidou, Christiana Kouppi, Michelle Anne Williamson Draper, Lillia Muller, Susanne Panayi, Matthew Spencer Coates.
Регистратором и секретарем Interrocks Ventures Limited выступила кипрская компания TridentTrust Company (Cyprus) Limited (регистрационный номер HE 34265).
Предыдущее название компании – Savser Management Limited.Компания зарегистрирована по адресу: Building 115, Griva Digeni Avenue, PO Box 58184, postcode 3731, Limassol, Cyprus, телефон +357 258 20 650; электронная почта [email protected] (сообщаем на тот случай, если читатель тоже захочет зарегистрировать офшорчик).
Кстати, офшор семейства Карликановых Interrocks Ventures Ltd. зарегистрирован по тому же адресу, где находится Trident Trust Company (Cyprus) Limited. И устав этого карликановского офшора тоже подписан в офисе компании Trident.Информация об адресе, по которому зарегистрирована компания Interrocks Ventures Limited
Tridend Trust – старый, солидный и респектабельный офшорный регистратор, услугами которого российские коррупционеры пользуются уже почти тридцать лет.
Это хорошо известный бренд в своем сегменте. Компания очень старая – она была создана аж 14 января 1989 года. При этом сам бред Trident существует с 1978 года.Это вполне сравнимо со сроком существования кипрской компании Andreas Neocleous & Co LLC знаменитого рейдера Андреаса Неоклеуса, специализировавшегося на регистрации офшоров (его фирма была открыта в 1965 году).
Справка : Андреас Неоклеус попал под уголовное преследование после попытки «отжать» элитный жилой комплекс ЗАО МЖК «Росинка», расположенный в Подмосковье.
Неоклеус был объявлен Россией в международный розыск и был фактически признан судами рейдером. После скандала компания Andreas Neocleous & Co формально закрылась, но клан юристов Неоклеусов продолжили работу через бюро Neocleous & Co LLC. Этот клан обслуживает, в частности, офшоры олигарха Виктора Рашникова, куда уходят почти все прибыли Магнитогорского металлургического комбината.
Таким образом Trident Trust Company (Cyprus) Limited – это одна из тех старых и уважаемых в кругах российских коррупционеров кипрских компаний, которые профессионально создают офшоры с самого начала эпохи «дикого капитализма» в России. Эта компания сообщает о себе, что «является полностью частной и независимой компанией», которая «предлагает своим клиентам стабильное, устойчивое, частное партнерство, которое не будет скомпрометировано конфликтами интересов или изменениями в собственности».
У этой кипрской фирмы – множество одноименных компаний во многих известных странах-офшорах, включая Британские Виргинские острова, где действует Trident Trust Company (B.V.I.) Limited.Вот в этом тропическом раю мы и обнаружили второй офшор южноуральского вице-спикера.На сцене появляется второй офшор Юрия КарликановаВ уставных документах кипрского карликановского офшора указано: бенефициаром (владельцем) компании Interrocks Ventures Limited является компания Harmonia Global Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах 29 марта 2012 года под регистрационным номером 1704267 (BVI COMPANY NUMBER), по адресу: P.O Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Документ, информирующий о регистрации компании Harmonia Global Inc.
Документ сообщает, что компания Harmonia Global Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах, подписала Устав кипрской компании Interrocks Ventures Limited
Информация о бенефициарах компании Interrocks Ventures Limited
Регистратором фирмы на Британских Виргинских островах выступила компания Trident Trust Company (B.V.I.) Limited через своего агента – компанию Trident Chambers (то есть через адвокатскую контору Trident). Расположена она по адресу: Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Сюда же пересылалась и вся корреспонденция Harmonia.
29 марта 2012 года в 09:56 Суттон Латиша (Sutton Latisha) из Trident Trust Co. (B.V.I.) Ltd. подала заявку на регистрацию имени Harmonia Global Inc.
Таким образом, Trident зарегистрировал для Юрия Карликанова не только Interrocks Ventures Limited на Кипре, но и Harmonia Global Inc. на Британских Виргинских островах.
Первая страница устава Harmonia Global Inc.
Harmonia Global Inc. является материнской компанией по отношению к кипрскому офшору вице-спикера и, естественно, была открыта раньше. Но обратите внимание: между регистрациями офшоров не прошло и месяца! 29 марта 2012 года Trident регистрирует компанию Harmonia Global Inc., а 24 апреля того же года – ее дочку, Interrocks Ventures Limited. Это говорит о том, что схема была продумана изначально: сначала – открытие офшора на Британских Виргинских островах, а затем, через него – второго офшора, уже на Кипре.
Такие цепочки создают, чтобы максимально увести «в глубину» бенефициаров. Впрочем, ничего иного мы от Юрия Карликанова (депутата, патриота и единоросса) и не ожидали.Сделано под ключСтоит обратить внимание еще на один интересный момент: «независимым» аудитором карликановского офшора выступала компания C.Symeonides & Co Limited (регистрационный номер HE 132152), созданная 31 июля 2002 года.Информация об аудиторской компании C.Symeonides & Co Limited
Слово «независимый» мы взяли в кавычки не случайно. Ведь адрес-то у этого аудитора, как видно из документов, точно такой же, как у Trident Trust Company (Cyprus) Limited! А именно: Building 115, Griva Digeni, Limassol, Cyprus, postcode 3300. А значит, о независимости тут можно и не говорить: специалисты-офшорники бренда Trident все делают под ключ, под клиента. В данном случае, как показывают факты, – под Юрия Карликанова.А счет-то… Сюрприз!Продолжая расследование, мы решили выяснить, где же Юрий Раифович открыл счет на свой офшор. И тут нас ждал сюрприз. Мы уже настроились на долгие поиски в кипрских банках. Ожидали, что расследование затянется: ведь придется же рыться и искать на Кипре транзакции этого челябинского схематозника, который так любит погонять на субботнике в куртке за 1 млн рублей, при этом ничуть не смущаясь гигантских долгов перед бюджетом и бизнесменами…
Но оказалось, что рыться в кипрских банках не придется. Достаточно будет поднапрячь наших друзей в российских силовых структурах…
Карликанов, как истинный патриот, открыл счет на свой офшор в России. В любимом «Альфа-Банке» олигарха Михаила Фридмана, плотно обосновавшегося в Лондоне (патриотизм российской элиты весьма специфический).
Связавшись с нашими источниками в силовых структурах, мы смогли вытащить информацию и об этом счете и об этой компании, и полученные данные окончательно подтвердили принадлежность офшора Interrocks Ventures Limited семейству вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области, единороссу Юрию Карликанову.
Итак, номер счета Interrocks Ventures Limited в «Альфа-Банке» (Москва) – №40807810438090000005.
В «Альфа-Банке» счет числится за Юлией Юрьевной Александровой (дата рождения 7 сентября 1985 года) – дочерью вице-спикера Юрия Карликанова.
На нее, кстати, в разное время записывались различные компании, аффилированные с Юрием Раифовичем. Еще одно наглядное подтверждение, что офшор Interrocks Ventures Limited стопроцентно карликановский.Юлия Александрова (дочь Юрия Карликанова)
Эх! Сидели же нормально с киприотами, угощали они нас своими любимыми сувлаки… Так нет же, пришлось свернуть посиделки и лететь в Москву за выписками.
Но, похоже мы еще вернемся на этот остров. Фактуры уже столько, что прилетим мы к киприотам уже с заявлением о проведении проверок в отношении Юрия Карликанова с перспективой привлечения его к уголовной ответственности.26 миллионов евро… Неплохо!У нас на руках оказалась и финансовая отчетность Interrocks Ventures Limited, у которой, судя по документам, основными видами деятельности являлись инвестиции в недвижимость и аренда с использованием агентов.На этой странице документа указаны виды деятельности компании Interrocks Ventures Limited
Данные об учетной политике компании Interrocks Ventures Limited.
Указано, что выручка, полученная компанией, представляет собой доход от аренды.Выдержка из аудиторского отчета
Какие же фигурируют цифры в этом отчете? Приступим!Аудиторский отчет компании Interrocks Ventures Limited
Доход от аренды принес в 2013 году карликановской компании Interrocks Ventures Limited 3 568 969 евро (за 2012 год в аналогичной графе стоит 0). Три с половиной миллиона евро – прилично! Похоже, на компании Interrocks Ventures Ltd. числилась некая недвижимость, приносящая рентный доход.
Другие доходы компании Interrocks Ventures Limited в 2013 году составили 3 002 689 евро (в 2012 году компания заработала всего 155 763 евро).Пункт 5. Доходы (далее – доходы от аренды) Пункт 6. Иные доходы
Таким образом, в 2013 году офшорная компания семейства Карликановых получила доход свыше 6,5 млн евро.
Но много «сожрали» административные расходы: 4 617 411 евро. В итоге операционная прибыль в 2013 году составила 1 954 247 евро. Впрочем, о прибыли, которую «съели» убытки, мы расскажем чуть позже. А пока…
Посмотрим на активы карликановского офшора. И какую же цифру мы видим? Внимание! Внеоборотные активы (имущество), принадлежащие этой офшорной компании, оценены в 26 028 239 евро!
26 млн евро, Карл!!! (с) То есть Юра… Откуда «бабло» в таком количестве?!
Вот как-то сразу вспоминается еще один депутат южноуральского Заксобрания – прибедняющийся итальяно-чешский резидент Николай Янов, у которого на счету в иностранном банке на пару с дочерью оказалось 100 млн евро. А ведь официальные декларации парламентария демонстрировали совсем другие суммы!
Ну что ж, продолжаем изучать финансовый отчет дальше.Тайна челябинского метеоритаИзучая страницы отчета, на которых говорится об учетной политике компании, мы выяснили, какие расходы были произведены Interrocks Ventures Limited. Интересно, что если в 2012 году компания потратила всего 14 429 евро, то в 2013 году расходы компании достигли 4 617 411 евро:финансовые траты Interrocks Ventures Limited составили 2 654 120 евро;на ремонт и обслуживание ушло аж 2 888 017 евро (то есть на балансе компании точно был некий крупный объект);за воду, электричество и отопление уплачено 446 854 евро (что, опять же, подтверждает наличие этого объекта);за охрану – 220 611 евро;за страхование – 8 945 евро;за рекламу – 62 625 евро;прочие расходы составили 55 273 евро;в качестве вознаграждения аудиторам выплачено 6 783 евро;расходы на бухгалтера обошлись в 3 570 евро;агентское вознаграждение – в 715 644 евро;юридические услуги – в 6 647 евро;на лицензии и налоги было потрачено 750 евро;но к этому добавились налоги на иностранную недвижимость – 201 692 евро.Итак, эти расходы однозначно свидетельствуют о том, что компания Interrocks Ventures Limited в 2013 году владела неким крупным объектом недвижимости, который на Кипре считался иностранным (то есть был расположен не на острове).
Что же это за недвига такая? Вспомним оценку имущества компании: 26 028 239 евро. Объект солидный! А тайну этого «домика» приоткрыло вот какое интересное указание в финансовом отчете: «В течение года имущество было повреждено метеоритами.
Это приводит к большим объемам ремонтов и уменьшению чистого дохода от аренды за год».
Метеориты, Карл :))) Ну теперь-то все ясно! 15 февраля 2013 года над Южным Уралом просвистел знаменитый Челябинский метеорит. Догадываетесь, о чем это говорит?
Правильно, объект, который находился на балансе кипрского офшора Карликанова, расположен где-то в Челябинске. И тут мы вспоминаем, что семья вице-спикера являлась владельцем крупного офисного здания в центре Челябинска – «Челябинск-СИТИ». Ну-ка, закажем выписку!
Выписка подтвердила наши догадки: действительно, в 2013 году «Челябинск-СИТИ» принадлежал кипрской компании Interrocks Ventures Limited.
История этого здания такова. В 2008 году семья Карликанова построила «Челябинск-СИТИ», стоимость которого составила ярд с хвостиком – около 1,1 млрд рублей. Владельцем здания стала компания ООО «Регионснабсбыт» (ИНН 7423009173), принадлежащая, как уже говорилось, самому Юрию Карликанову и его сыну – Денису Карликанову. Право собственности было оформлено 28 января 2008 года, а открытие здания состоялось 25 марта 2008-го.
А вот 17 декабря 2012 года здание перешло в собственность Interrocks Ventures Limited. Отличная сделка: Карликанов продал здание самому себе. Красота!
На родину здание «вернулось» 2 сентября 2016 года, когда было переписано Карликановым сначала на аффилированное с ним ООО «Бизнес-Актив» (ИНН 7451251056), а затем, 4 марта 2019 года, на олигарха Константина Струкова, а конкретно – на АО «Южуралзолото Группа Компаний» (ИНН 7424024375). В том же, 2016 году, кипрский офшор Карликанова был заброшен по принципу «мавр сделал свое дело, мавр может умереть» (к этому моменту мы еще вернемся).
Выше мы говорили, что в финансовом отчете Interrocks Ventures Limited за 2013 год эта недвижимость значилась как иностранная. Что ж, все сходится. Для Кипра-то Челябинск – заграница.
Очень патриотично, слов нет. Вот такой патриот-единоросс, вице-спикер Законодательного собрания – взял и записал свой офисный центр на кипрский офшор.
А теперь вернемся к челябинскому метеориту. Складывается впечатление, что схематозник Карликанов, увидев пикирующий небесный объект (или заголовки новостей), решил воспользоваться случаем, чтобы «подпилить» цифры для снижения налогов – и рента упала, и на ремонт, бедолага, потратился. По версии Юрия Раифовича, метеорит нанес «Челябинск-СИТИ» ущерб аж на 2 888 017 евро.
Но в эти цифры слабо верится. Википедия сообщает, что в результате падения метеорита в Челябинске были «разрушены несколько непрочных построек, несущественно повреждены многие здания». В новостях нигде не упоминалось, что «Челябинск-СИТИ» как-то сильно пострадал. Ущерб, вероятно, был, но вряд ли на три миллиона евро!
Похоже,кое-кто опять всех… Ну, вы поняли. Ведь расходы на ремонт здания позволили Карликанову увести офшорную компанию в минуса. Выше мы говорили, что операционная прибыль Interrocks Ventures Limited за 2013 год составила 1 954 247 евро. Вроде бы неплохо? Но нет. Господин Карликанов, так любящий сидеть в долгах, и тут загнал компанию в яму.
Цитата из отчета: «Компания понесла убыток в размере 699 873 евро за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и на эту дату ее обязательства превысили активы на 839 267 евро».
И вот он, итог: убыток за 2013 год – минус 699 873 евро! Отлично, налоги платить не надо! Все в стиле господина Карликанова. Красавчег. Так и хочется спросить: Юра! Ты хоть где-нибудь за что-нибудь платишь?!
Очевидно, что если бы не так удачно просвистевший челябинский метеорит, налоги таки пришлось бы платить. Повезло :)Как Interrocks банкиров нае…Внимательный читатель, вероятно, обратил внимание на вот эту фразу из отчета: «обязательства [компании] превысили активы на 839 267 евро». Стоп, как так? Ведь внеоборотные активы Interrocks Ventures Limited, как уже выяснилось, были оценены более чем в 26 млн евро! Получается, что и долгов у компании оказалось почти на ту же сумму?!
Именно так! Стоимость имущества компании Interrocks Ventures Limited в 2013 году составляло 26 028 239. Расходы составили 4 617 411 евро. А 23 777 038 евро – это долги, Карл! Долги!!!
Ну все правильно, Юра да без долгов? Unreal, как говорится.
Продолжаем читать отчет. Доходим до раздела «Текущие обязательства» и выясняем, что торговая и прочая кредиторская задолженность компании составляет 3 090 468 евро (еще долги на 3 млн евро!).
Таким образом, за 2013 год у офшорной компании семейства южноуральского вице-спикера возникли долговые обязательства на умопомрачительную сумму: 26 867 506 евро. Ну так и хочется сказать: все нормально, в стиле Карликанова! Бро, да ты же всем «торчишь»!
Жизнь в долгах для владельца куртки за 1 млн рублей – норма. Такой вот, понимаете, лайфстайл.
Учитывая столь весомую задолженность, в отчете указано: «Компания [Interrocks Ventures Limited] зависит от своей материнской компании [очевидно, что речь идет о Harmonia Global Inc. на Британских Виргинских островах], без которой могут возникнуть серьезные сомнения относительно ее способности продолжать свою деятельность в непрерывном режиме, а также ее способности реализовывать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе обычной деятельности. Материнская компания (Harmonia Global Inc.) заявила о своем намерении продолжать оказывать такую финансовую помощь компании (Interrocks Ventures Limited), чтобы она могла продолжать свою деятельность и выполнять свои обязательства при наступлении срока их погашения».Это очень важное отступление: мы получили еще одно подтверждение теснейшей связи двух офшоров: кипрского и зарегистрированного на Британских Виргинских островах.
Но вернемся к долгам Interrocks Ventures Limited. Почти 27 миллионов евро! И снова вопрос: Юра, ты где занял такие деньги?! Кто их тебе дал?
Мы нашли ответ на этот вопрос. Оказывается, кредит на 800 млн рублей (около 20 млн евро по тогдашнему курсу, на которые были начислены проценты) выдал компании Interrocks Ventures Limited российский «Альфа-Банк».
О том, как Карликанов получил эти деньги, вы узнаете через пару минут, продолжая читать нашу статью. А пока – полная информация о долгосрочных заимствованиях компании Interrocks Ventures Limited за 2012 и 2013 годы. Они включали:банковские кредиты, составлявшие в 2012 год – 19 940 266 евро, а в 2013 год – 17 259 936 евро;прочие кредиты, составлявшие в 2012 году – 6 214 870 евро, в 2013 году – 6 517 102 евро.
Таким образом, компания Interrocks Ventures Limited в 2012 году умудрилась взять в долг 26 155 136 евро. За год были произведены некоторые выплаты, и в 2013 году офшор Interrocks «торчал» банкирам 23 777 038 евро.
Как сообщает финансовый отчет, на указанные кредиты начислялись проценты по ставкам от 0% до 13,85% годовых. Взяты они были на срок до 31 декабря 2019 года.Большая мутная схема для получения больших денегА теперь – очень важный момент: если «прочие кредиты» были необеспеченными, то банковские кредиты Interrocks Ventures Limited были обеспечены залогом земли и зданий.
И вот тут мы вспоминает о мутной вексельной сделке, по которой Карликанов сам у себя, по сути, купил «Челябинск-СИТИ». Подобная схема могла использоваться для того, чтобы навешать лапши на уши банкирам. Ведь для того, чтобы получить крупный кредит, необходимо указать адекватную бизнес-цель. Такой целью могла стать покупка офисного здания.
Итак, следите за руками! В 2012 году схематознику из «Единой России» срочно понадобилось БОЛЬШОЕ БАБЛО. И в этом же году на Кипре была открыта компания Interrocks Ventures Limited, у которой бенефициары спрятались в еще более закрытой офшорной стране – на Британских Виргинских островах, где найти их достаточно сложно. Эта компания обратилась в «Альфа-Банк» с просьбой о кредите (об очень солидном кредите). Обоснованием послужила покупка офисного здания «Челябинск-СИТИ».
Но Interrocks Ventures Limited должна была продемонстрировать банку серьезность намерений: наличие 20-30% от суммы сделки. У Interrocks (то есть у Юры) таких денег, разумеется, не было.
Вот тут и пошла в ход вексельная схема, по которой карликановская Interrocks Ventures Ltd. якобы выдала 250 млн рублей владельцам ООО «Регионснабсбыт», то есть отцу и сыну Карликановым (по сути, вице-спикер выдал вексель сам себе). Учитывая, что здание оценивалось примерно в 1,1 млрд рублей, кипрская компания Карликанова запросила у банка недостающую сумму: 250 млн вроде как уплачено (а на самом деле был составлен липовый вексель), дайте еще 800 млн.
Так и видим эту сцену…
– Наш кипрский клиент хочет купить офисный центр. Дадим ему денег, – рассуждают банкиры.
Вот только они не в курсе (а может быть, в курсе?! может, и им что-то перепало?) что «кипрский» клиент собирается купить здание у себя самого!
А деньги… Деньги можно пустить на очередные «мутки».
5 декабря 2012 года между «Альфа-Банком» и Interrocks Ventures Limited был заключен кредитный договор №00YX0K о предоставлении кредита в российских рублях, согласно п. 1.1. которого кредитор предоставлял заемщику кредит в сумме 800 000 000 рублей.
Как видим из выписки от 5 декабря 2012 году Interrocks Ventures Ltd. получает от «Альфа-Банка» указанные средства по кредитному договору № 00YX0K и в этот же день «скидывает» их якобы за покупку здания.Вот так «Альфа-Банк» выдал кипрской компании Interrocks Ventures Limited кредит на 800 лямов. А та вроде как купила у Карликанова «Челябинск-СИТИ», ведь она являлась юридической структурой, формально никак не связанной с ООО «Регионснабсбыт». И по бумагам, для всего мира, с 17 декабря 2012 года владельцем офисного здания в центре Челябинска стала кипрская компания с «неизвестными владельцами».
А по факту господин схематозник взял 800 млн кэша для того, чтобы приумножить их на очередных своих «бизнес-схемах».
По сути, такую сделку с использованием липового векселя можно рассматривать как подачу ложных документов и нецелевое использование кредитных средств. А это, между прочим, ч. 2 ст. 176 Уголовного Кодекса РФ – незаконное получение кредита! К этому добавим использование иностранных финансовых инструментов, запрещенное для парламентария. Юрий Раифович, а не пора ли вам сушить сухари?
Примечательно, что кипрский офшор Interrocks Ventures Limited просуществовал ровно до того момента, как «киприоты» рассчитались с банком и переписали «Челябинск-СИТИ» на ООО «Бизнес-Актив». Это еще раз подтверждает, что офшор был создан с одной-единственной целью: наипалова. Исключительно для того, чтобы господин Карликанов смог получить большое бабло для своих махинаций.И киприотов тоже кинул!Ну а закончилась эта история в лучших традициях фильмов о жульманах и прохиндеях. В 2016 году оба офшора перестали быть нужны Юрию Карликанову, поскольку вице-спикер переписал «Челябинск-СИТИ» на аффилированное с ним ООО «Бизнес-Актив». В этом же году был уплачен последний платеж за лицензионный сбор за компанию Harmonia Global Ltd. в сумме $350 (платеж поступил 28 июля 2016 года в 12:33 от Фредерика Вивлина (Fredericks Vivlyn) из Trident Trust Company (B.V.I.) Limited). Примечательно, что платеж поступил с запозданием, поэтому был начислен штраф в размере $35 евро (в предыдущие годы оплата поступала своевременно, штрафов не было).А вот с кипрским офшором все было еще интересней. Хозяин кипрского офшора Interrocks Ventures Limited умудрился банально кинуть киприотов, которые вели его фирму. Вместо того, чтобы нормально закрыть компанию, тупо кинул ее на самотек.
Заодно сэкономил 6,7 тыс. евро на юридических услугах, которые платил в год. Вроде бы мелочи при размахе мошеннических схем на десятки миллионов евро, а вот поди ж ты – зажал «копеечки». Впрочем, это вполне характерно для нашего персонажа.
Поскольку хозяин Interrocks Ventures Limited растворился в тумане и перестал оплачивать услуги Trident Trust Company (Cyprus) Limited, эта управляющая компания отозвала своих директоров, а сама перестала быть секретарем. Карликанов должен был их заменить, но этого не сделал. Офшор оказался безглавленным.
В итоге генеральный директор Trident Trust Company (Cyprus) Limited, Андреас Меркури (Аndreas Mercouri), был 25 мая 2018 года вынужден явиться в окружной суд Лимассола, где под присягой заявил: Trident с 19 сентября 2017 года прекратил выполнять обязанности секретаря в Interrocks Ventures Limited, и претензии к ним должны быть сняты.Андреас Меркури (Аndreas Mercouri)Документ информирует, что 19 сентября 2017 года Trident Trust Company (Cyprus) Limited перестала выполнять обязанности управляющей компанией по отношению к Interrocks Ventures LimitedСверху: Показания генерального директора Trust Company (Cyprus) Limited Андреаса Меркури
Внизу: Информация о том, что Андреас Меркури был приведен к присяге в окружном суде Лимассола
В 2019 году государство ликвидировало карликановский офшор, на тот момент уже выполнивший свою задачу и заброшенный.
Браво! Швырять – так швырять!