В Хамовническом суде столицы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя правления разорившегося банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию через свой банк порядка 24 млрд руб., а также растрате 220 млн руб. путем выдачи заведомо невозвратного кредита. Процесс над госпожой Максименко будет проходить в заочном режиме, поскольку еще в то время, когда она проходила по делу свидетелем, банкирша уехала за границу, после чего ее объявили в международный розыск.
В Хамовническом суде прошли предварительные слушания по уголовному делу бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. 65-летней банкирше инкриминируется участие в незаконной банковской деятельности и особо крупная растрата (п. п. «а», «б», ч. 2 ст. 172 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
«Защита, ознакомившись с материалами дела, пришла к выводу, что в ходе расследования были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие рассмотрению дела судом,— заявила “Ъ” адвокат Нины Максименко Елена Каменская.— В связи с этим я намеревалась заявить несколько ходатайств, в том числе и о возврате дела прокурору. Однако произошел беспрецедентный случай. Суд предоставил возможность заявить ходатайство только стороне обвинения, после чего удалился в совещательную комнату и назначил дату рассмотрения этого дела по существу, нарушив тем самым право обвиняемого на защиту».
Расследование махинаций в банке «Адмиралтейский» началось в июле 2015 года, за два месяца до его краха.
Отметим, что в разное время клиентами кредитного учреждения были такие крупные организации, как ОАО «ОКБ Сухого», МАИ, издательский дом «Красная звезда», сеть кафетериев «Шоколадница», сеть салонов «Связной», киножурнал «Ералаш». Сама же председатель правления «Адмиралтейского» Нина Максименко в течение многих лет оказывала спонсорскую помощь региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов», созданной в 2006 году по инициативе самого банка.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками было установлено, что через «Адмиралтейский» осуществляется незаконное обналичивание средств на миллиарды рублей. Причем первыми в поле зрения столичных полицейских попали коммерсанты Ренат Шабанов, Александр Филоян и Муса Исраилов, чьи пять фирм имели счета в «Адмиралтейском».
Позже было установлено, что с июля 2011 по сентябрь 2015 года преступная группа, в которую они входили, обналичила почти 24 млрд руб., заработав на этом более 545 млн руб.
Схема обналичивания через фирмы задержанных была стандартной. Клиенты под видом оплаты товаров или услуг переводили на счета компаний фигурантов в банке определенные суммы, которые возвращались к ним наличными за вычетом комиссионных, составлявших 2,2%.
В ноябре 2015 года из столичной полиции это уголовное дело передали в следственный департамент МВД России. А уже через месяц заочные обвинения по нему были предъявлены бывшим председателю правления «Адмиралтейского» Нине Максименко и председателю совета директоров гражданину Латвии Ивансу Кузнецовсу (последний также находится в международном розыске, расследование в отношении него продолжается).
Показания об их участии в обналичивании, а также выводе из «Адмиралтейского» активов путем выдачи невозвратных кредитов дали пошедшие на сотрудничество со следствием предприниматели. В 2016 году Хамовнический суд приговорил Рената Шабанова и Александра Филояна к двум годам колонии каждого, а Мусу Исраилова — к трем с половиной.
Помимо истории с отмыванием почти 24 млрд руб. Нине Максименко инкриминируется выдача в 2013 году заведомо невозвратного кредита московской фирме «Триада» (ликвидирована в 2019 году), основным видом деятельности которой была заявлена оптовая торговля бытовой техникой.
По версии следствия, получив от «Адмиралтейского» 150 млн руб., она их так и не вернула. В итоге нанесенный банку ущерб с учетом процентов и пеней следствие оценило более чем в 220 млн руб.
При этом стоит отметить, что в 2020 и 2021 годах арбитражными судами, решения которых поддержал и Верховный суд РФ, «действия Максименко Н. А., связанные с выдачей и пролонгацией кредитов ООО "Триада", признаны правомерными».
По словам адвоката Елены Каменской, это прямо опровергает обвинение, предъявленное ее подзащитной по уголовному делу. «Решение, принятое в рамках арбитражного судопроизводства, является преюдициальным и должно быть признано судом, прокурором, следователем без дополнительной проверки»,— заявила “Ъ” госпожа Каменская.