Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор по делу бывшего начальника отдела филиала АО «Россельхозбанк» Анны Гетто и местного предпринимателя Михаила Волошина. В 2020 году они были приговорены к шести и пяти годам колонии соответственно за мошенничество и отмывание денег. По версии следствия, Гетто выдала невозвратные кредиты двум организациям на 250 млн руб. Директором одной из этих компаний являлся Волошин, который, как установил суд, легализовал более 155 млн руб., похищенных у банка. Подсудимые не признали вину и обжаловали приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.
Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу экс-начальника отдела анализа и оценки кредитных проектов малого бизнеса ростовского филиала АО «Россельхозбанк» Анны Гетто и директора ООО «Аспект» Михаила Волошина. Таким образом, решение Неклиновского районного суда Ростовской области, вынесенное в апреле 2020 года, вступило в законную силу. Тогда подсудимые были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Анну Гетто суд приговорил к шести годам колонии общего режима, а Михаила Волошина — к пяти годам колонии общего режима.
По версии следствия, в филиале Россельхозбанка действовала схема предоставления заведомо невозвратных кредитов. О ее раскрытии «Ъ» сообщал в марте 2017 года.
Тогда правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения 390 млн руб., его фигурантами стали несколько сотрудников банка и местных предпринимателей.
Анну Гетто обвинили в двух эпизодах мошенничества. Как указано в материалах дела, она выдала кредиты фирмам «Аспект» и «Поливмастер» на общую сумму свыше 250 млн руб. Следователи считают, что кредиты были заведомо невозвратными: по данным следствия, цена залогового имущества была завышена в несколько раз.
«Директор фирмы “Аспект”, занимавшейся переработкой животного жира для производства косметики, Михаил Волошин получил более 155 млн руб. под залог участка в Мясниковском районе. Цена участка была завышена в несколько раз. Впоследствии он легализовал похищенные у банка средства через фермеров, якобы закупал у них животных жир»,— рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах. По его данным, вторая фирма, «Поливмастер», не вела никакой деятельности и была куплена участниками незаконной схемы специально для выдачи невозвратного кредита.
Анна Гетто и Михаил Волошин не признали вину. Их адвокаты обжаловали приговор. По мнению стороны защиты, версия правоохранителей основана на противоречивых показаниях свидетелей, которые проходят обвиняемыми по другим уголовным делам и заключили соглашение о сотрудничестве со следствием.
Александр Чапцев, адвокат Анны Гето, заявил, что фигурирующие в деле кредиты были выданы законно, поскольку на 100% обеспечены рыночной стоимостью залогового имущества.
«Кредитные заявки “Поливмастера” и “Аспекта” рассматривались в соответствии с внутренними регламентами банка, а решения о выдаче кредитных средств принимались коллегиально на кредитном комитете филиала банка, в который Гетто не входила»,— также подчеркнул он в апелляционной жалобе.
Адвокат Волошина Александр Полянский отметил в жалобе, что следователи не обнаружили у предпринимателя и членов его семьи незаконных доходов. «Таким образом, можно сделать вывод о добросовестном заблуждении, нежели о наличии умысла о возможности неисполнения договоров. Мотив личного обогащения в действиях подзащитного установлен не был, как и безвозмездный характер сделки, что свидетельствует о неполном исследовании материалов дела, повлиявших на обоснованность судебного решения»,— заключил господин Полянский.
Представитель потерпевшей стороны адвокат Роман Назаров назвал доводы защитников несостоятельными и попросил суд ужесточить наказания Гетто и Волошину. Прокурор попросил оставить приговор без изменения.
Выслушав мнения сторон, судебная коллегия Ростовского областного суда оставила приговор без изменения.
В частности, одним из важнейших доказательств существования мошеннической схемы суд посчитал расчеты, согласно которым стоимость залогового имущества по кредитам была завышена в несколько раз.
Экс-глава ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец утверждал, что расследование дела против сотрудников банка началось после его обращения в правоохранительные органы осенью 2016 года. «Один из заемщиков не вернул в положенный срок кредит. Я написал заявление с просьбой помочь нам вернуть деньги. Но расследование пошло другим путем: начали с сотрудников банка в попытке переложить ответственность на нас самих»,— заявлял он в интервью ростовской газете «Крестьянин». Сначала господин Пятигорец проходил по делу о выдаче невозвратных кредитов как свидетель, однако позже стал обвиняемым в мошенничестве. Его дело слушается в Усть-Донецком районном суде Ростовской области с весны 2021 года. Анна Гетто по нему также проходит обвиняемой.