Уголовное дело сотрудника самарского УФНС Виталия Арефьева дошло до суда. Он обвиняется по статье УК РФ «Покушение на мошенничество». По данным следствия, обвиняемому передали 300 тыс. руб. за помощь в перерегистрации на налоговом учете компании с территории Тольятти на территорию Москвы и за смену директора и учредителя организации на иностранное лицо. Юристы считают, что итоговый приговор будет зависеть от того, как поведет себя подсудимый. По их мнению, если на суде он признает вину, то приговор может быть мягким и не связанным с лишением свободы.
Исполняющий обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 УФНС по Самарской области Виталий Арефьев предстанет перед судом. Он обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Федеральный суд Октябрьского района Самары.
Следствие установило, что 6 ноября минувшего года представитель ООО передал обвиняемому часть обещанного вознаграждения в размере 100 тыс. руб. и муляж денег на сумму 200 тыс. руб. от ранее оговоренной платы в 600 тыс. руб. Деньги полагались налоговику за помощь в перерегистрации на налоговом учете указанного ООО с территории Тольятти на территорию Москвы и за смену директора и учредителя организации на иностранное лицо.
Обвиняемого задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ после получения денег. Он пытался имитировать приступ эпилепсии, но врачи признали симуляцию. В отношении сотрудника налоговой службы было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание посредничества во взяточничестве). Уточнить, когда дело было переквалифицировано на «покушение на мошенничество», не удалось.
Управляющий адвокатского бюро KALOY.RU Калой Ахильгов отмечает, что при рассмотрении дела может возникнуть вопрос: «А почему не взятка?». «Вероятнее всего, те действия, за которые налоговик взял деньги, не входят в его должностные обязанности, а значит, не зависят от его полномочий. Доказывать взятку в данном случае гораздо сложнее. Кроме того, взятка — подследственность Следственного комитета России, а не ФСБ.Существует довольно широкая практика, когда должностные лица, получившие взятку, привлекаются по мошенничеству, поскольку квалификация взятки требует более узких критериев. Поэтому уверен, что мошенничество устоится в суде и будет доказано»,— поясняет Калой Ахильгов.
Заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев считает, что итоговый приговор будет зависеть от того, как поведет себя подсудимый: «Если раскается и признает вину, то это одна история. Если же будет продолжать все отрицать, то приговор точно будет связан с реальным лишением свободы».
«Схема понятная: хозяева юрлица из Тольятти поняли, что их фирма засветилась в сомнительных финансовых операциях, и решили от нее избавиться путем перерегистрации на владельца с иностранным паспортом и переведя ее на налоговый учет в Москву. Но начальник отдела досудебного урегулирования УФНС в силу своих должностных обязанностей не мог обеспечить реализацию такой схемы. Поэтому и привлекается за покушение на хищение средств путем обмана»,— поясняет Иван Соловьев.
Осенью минувшего года бывший главный налоговый инспектор межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области Дмитрий Соломатин был признан виновным в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в 1 млн руб. Налоговика приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он был лишен на четыре года права занимать должности на госслужбе. Как установили следствие и суд, сотрудник ИФНС в 2018 году потребовал от руководителя коммерческой организации 1 млн руб. за снижение суммы начисленной недоимки по НДС.Деньги должны были быть перечислены на счета различных юрлиц и предпринимателей. Взамен сотрудник налоговой службы передал директору компании информацию о ходе налоговой проверки и помог в подготовке возражения. В результате сумма недоимки снизилась со 139 до 20 млн руб. В ответ инспектор получил документы, подтверждающие перечисление незаконного вознаграждения на счета указанных организаций и предпринимателей.
В 2018 году был задержан другой высокопоставленный сотрудник фискального органа — начальник контрольного отдела регионального УФНС Александр Петров. По версии следствия, он получил через двух посредников от представителя компании часть незаконного вознаграждения в размере 3 млн руб. от общей суммы в 4 млн руб. Взятка полагалась за информацию о ходе налоговой проверки и дальнейших действиях фискальной службы. Благодаря этому коммерческой организации удалось уменьшить налоговые платежи.
Позже стало известно о конфликте интересов в его действиях — по месту его жительства и регистрации было зарегистрировано ООО, которое занималось налоговым консультированием. Дело Александра Петрова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) рассматривается в суде Октябрьского района Самары. В суде он признался в мошенничестве, а не получении взятки.