Московскому индустриальному банку потребовалась помощь со стороны акционеров — ЦБ потребовал доформировать резервы. Такое развитие событий — признак серьезных проблем в МинБанке. Он входит в топ-30 по активам в России и имеет репутацию структуры, контролируемой чеченской группировкой. Президентом банка является кавалер ордена Ахмата Кадырова Абубакар Арсамаков.
Вопрос о помощи обсуждался на заседании совета директоров МинБанка 8 февраля. Речь шла о внесении акционерами 3,5 млрд рублей в виде безвозмездного вклада. В конце 2017 года была завершена докапитализация на 1,3 млрд рублей, исходно планировалось привлечь в капитал 4,8 млрд рублей.
Согласно отчетности по РСБУ, на 1 января 2018 года объем средств физических лиц в МинБанке превышал 188 млрд рублей. Средства юрлиц — 52 млрд. Чистый убыток по итогам 2017 года превысил 4,56 млрд рублей, против чистой прибыли 341 млн рублей годом ранее. У МинБанка очень низкий уровень основного капитала (Н1.2) — на 1 января он составлял 6,3%, что лишь немногим выше требуемого минимума в 6%.
Полученные в ходе допэмиссии средства не помогли банку существенно улучшить эти показатели. Организация Абубакара Арсамакова не соблюдает регуляторные надбавки к нормативам. С лета 2017 года ЦБ провел в банке три проверки. По словам источника “Ъ”, от Арсамакова потребовали, чтобы МинБанк доформировал резервы на сумму «меньше половины собственного капитала банка» (в конце лета—осенью 2017 года его капитал составлял более 31 млрд рублей).
В 1990-е годы сообщалось о проведении через Московский индустриальный банк операций с фальшивыми авизо. Проверка выявила факт хищения 1,08 млрд рублей, принадлежавших банку. Деньги были переведены на расчетный счет «Российского магического братства» по двум фальшивым авизо, поступившим в банк в сентябре 1992 года из Красноярска и Новосибирска. 29 октября 1992 года представитель товарищества «Сокольники» (коммерческий директор Роберт Гагиев) перевел со своего счета в Московском индустриальном банке неизвестной фирме 486 млн 400 тыс рублей, полученные по фальшивым авизо, и скрылся.
Во время кризиса 1998 года банк спас от разорения Абдулла Куркаев, которого позже Абубакар Арсамаков оттеснил от дел. В ходе конфликта Арсамаков обратился к помощи полковника ФСБ Мовлади Байсарова, а Куркаев апеллировал к Рамзану Кадырову. Байсаров был убит сотрудниками Кадырова в Москве в 2006 году. В том же году на принадлежавший Арсамакову комбинат «Самсон» проникла вооруженная группа чеченцев под руководством Сулима Ямадаева. Их сопровождал руководитель принадлежащей Куркаеву фирмы «Салолин» москвич Леван Харазов, который также приехал с вооруженной группой. Под пытками генеральный директор комбината Хамзат Арсамаков (племянник Абубакара Арсамакова) подписал документы, которые решали затянувшийся спор в пользу ОАО «Салолин». В разгар следствия в Чечне были похищены братья Абубакара Арсамакова Юнус и Юсуп, а их возможный похититель Сулим Ямадаев был убит спустя 3 года в Дубае.
По данным архива агентства «Руспрес», руководство МинБанка связано с рейдерским захватом московского ОАО “КП” (бывший станкостроительный завод “Красный Пролетарий”). Юрист Сергей Белозеров убедил руководство завода во главе с Юрием Кирилловым передать около 65% его акций в номинальное держание ЗАО «Ингосдеп». Чуть позже (в ноябре 2009 года) неизвестные киллеры убили Кириллова на Кипре, а уже в феврале 2010 года Белозеров объявил себя владельцем 65% акций, находившихся в номинальном держании «Ингосдепа». Эта фирма, как позже выяснилось, была подконтрольна самому Белозерову. Он тут же потребовал заменить руководство на основании доверенности от трех офшорных компаний «Джардо Интернешнл», «Хоста Энтерпрайз» и «Боуэн Групп», в собственности которых оказались акции завода. Разумеется, руководство завода отказалось признать Белозерова.
Позже на помощь Белозерову пришла компания «Индустрия-Реестр» (дочерняя структура «Московского индустриального банка»), которая являлась регистратором ОАО «КП». Труженики завода заподозрили «особые отношения» между «Индустрией-Реестр» и группировкой Белозерова и потребовали сменить регистратора, но Арсамаков на личной встрече клятвенно заверял легитимного главу ОАО «КП» Сергея Ветрова, что никто из его подчиненных не станет принимать участие в захвате.
Однако уже на следующее утро на следующее утро после беседы Ветрова и Арсамакова состоялось собрание акционеров ОАО «КП», участники которого проголосовали за передачу оперативного управления предприятием Белозерову, назначив «новым гендиректором» Александра Крылевского (ранее руководящего фирмой ООО «АвтоСпецТранс»). При этом «Индустрия-Реестр» признала все голоса, поданные за смену руководителя предприятия (то есть тех самых трех офшоров), а МинБанк заблокировал расчетный счет завода. Получается, что фактически Абубакар Арсамаков обманул трудовой коллектив и законное руководство ОАО «КП», а дочерняя структура МинБанка выступила на стороне рейдеров.
На сегодняшний день основными владельцами Московского индустриального банка являются семья Арсамаковых: сам Абубакар Арсамаков вмесите с сыном Адамом, женой Майдат и сестрой Мадиной владеют 14,42% банка. Через юридические лица банком владеют Арби Касумов, Муса Окуев, Иса Саидов, Рустам Магомадов, Рустам Исмаилов, Иса Исмаилов, Павел Болдин, Тамара Трушкина, Олег Маклаков, Абумуслим Алимуханов, Инесса Гешаева, Евгений Чурилов, Омар Абакаров, Ольга Сидякова, Рашид Курбанов, Алихан Тепсиев, Ирина Ельтищева и гражданин Австрии Николай Харитонов (Nikolai Kharitonov).
В совет директоров банка входят Мухадин Эскиндаров (председатель), Абубакар Арсамаков, Адам Мацаев, Александр Никитин, Евгений Пантелеев, Анжела Раевская, Пшимаф Шевоцуков.
В правление банка входят Абубакар Арсамаков (председатель), его супруга Малика, сын Адам, Татьяна Борисова, Александр Крутов, Михаил Курбатов, Алексей Матрешин, Александр Новиков, Александр Поляков, Антон Рудь, Андрей Тихоцкий, Сергей Вадилов.
Евгений Пантелеев — бывший министр правительства Москвы, руководитель департамента науки и промышленной политики города Москвы до ноября 2010 года, был освобожден после досрочной отставки с должности мэра Москвы Юрия Лужкова.
Александр Новиков — генеральный директор ОАО «Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева», в 2000-м назначен первым заместителем генерального директора - генерального конструктора Российской самолетостроительной корпорации «МИГ» (РСК «МИГ»). Осуществляя руководство ММП им. Чернышева, Новиков одновременно брал кредиты в Московском индустриальном банке (фактически, сам у себя) под неподъемные проценты до 25% годовых, планомерно подталкивая предприятие к банкротству.
Анжела Раевская — директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Восточного административного округа г. Москвы.
Пшимаф Шевоцуков — заместитель председателя Госстроя в 2002-2004 годах, первый заместитель председателя, главный инженер Москомархитектуры.
Александр Крутов — бывший следователь из Ивановской области, член Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Является членом Президиума комиссии по координации работы по противодействию коррупции во Владимирской области; членом градостроительного совета при губернаторе Владимирской области.
Бывший ректор Финансового университета при правительстве российской Федерации Мухадин Эскиндаров — близкий друг бывшего полпреда по Северокавказскому федеральному округу Александра Хлопонина, считался посредником между чиновником и представителями региональных бизнес-кланов.
Ранее в совет директоров банка входили руководитель секретариата первого зампреда Государственной Думы Александра Жукова Александр Арсенов, экс-совладелец группы «Трансстрой» и участник рейтинга рублевых миллиардеров по версии «Финанс» Владимир Демьянчук. В правление банка входили советник Московской ассоциации предпринимателей по строительной деятельности Анатолий Конобеев, руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Геннадий Макин. В этом регионе Абубакар Арсамаков выдвигался в Госдуму во главе территориальной группы «Справедливой России» и не получил мандат после скандала, разгоревшегося вскоре после голосования. Банкир занял последнее «проходное» место в списке партии из-за фальсификаций на двух участках (прикрепленных к Ленинской ТИК Воронежа) в столице Приднестровья Тирасполе, вскрывшихся вскоре после подсчета голосов. После того как под давлением главы Центризбиркома Эллы Памфиловой результаты голосования там были изменены, последний мандат партии получил не подозревавшийся в о вросах Арсамаков, а нынешний вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.