Миллиарды Захарченко пришли с рынков Года Нисанова

Источник
«Отмывание» и взятки в показаниях свидетеля
Уроженец Азербайджана и один из богатейших людей России Год Нисанов перечислил $1,2 миллиона в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане. Россиянам Нисанов пожертвовал то, что его рынки работали до самого последнего момента, принося прибыли их владельцу. В казну с этих денег поступают крохи, тот то, что должно на быть на самом деле. Гигантские суммы наличных с объектов Нисанова (Садовод, ТЦ Москва, Фуд-Сити) уходят теневым банкирам и используется для незаконных операций по обналичиванию средств. Дальше рыночные миллиарды, отмытые и конвертированные в валюту, раньше получались владельцами за границей. Но сейчас многие хозяева грязных капиталов, в том числе сам Год Нисанов, предпочитают получать их в биткоинах. Ровно год назад, в апреле 2019 года, глава Банка России Эльвира Набиуллина написала главе государства письмо о том, что ЦБ выявил схему оплаты и легализации «серого» импорта на крупных рынках на сумму не менее 10 млрд рублей в месяц. В первую очередь, назывались как раз рынки Нисанова. Изучив документ, президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ проработать меры борьбы с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. И что?

Высокопоставленные представители МВД РФ сами бенефициары в бизнесе Нисанова.

Поэтому они провели «потешную» операцию на рынках Нисанова, предварительно согласовав с ним дату и объемы мероприятия. Операция понятно закончилась ничем и была проведена «для галочки».
Герман Горбунцов (слева)При этом существуют прямые показания от том, что выручка с рынков Года Нисанова идет в теневой оборот и среди прочего использовалась для дачи гигантских взяток сотрудникам силового блока. Об этом сообщил СКР беглый банкир Герман Горбунцов, который и организовал теневой банковский бизнес. Он выступал своеобразным оператором. Поучал гигантские суммы грязных сумм наличными с рынков Нисанова для конвертации и переправки за рубеж. Наличные шли среди прочего на раздачу взяток для нужд партнеров и VIP-клиентов Горбунцова. Скрываясь из России, он прихватил базу всех теневых проводок, которую передал на ноутбуке СКР. Редакция публикует выдержку из этой базы-получателей огромных средств наличными. Так, «СТОЛЯР» в ней обозначен экс- бывший замглавы ГУСБ, а потом руководитель ГУ МВД по ЦФО Сергей Деревянко. «ЗАХАР»- это сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко. «ИВИЦА»- это совладельцы ГК 1520 (крупнейшего подрядчика РЖД) Борис Ушерович и Валерий Маркелов.


Захарченко и Маркелов в СИЗО, Ушерович в розыске. Нисанову пока удается оставаться неприкосновенным, но вечео так не будет.
Валерий Маркелов
Продолжаем публиковать показания Горбунцова.  
           
«Когда я спешно покидал Россию по просьбе Захарченко, я уже находился в активной стадии конфликта с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным и решил тайно забрать с собой электронную базу данных банковских операций по моим банкам, разработанную специально под компании группы РЖД. К настоящему опросу я приобщаю ноутбук с предустановленной на него базой данных касательно клиентов банков «Столичный торговый банк» и «Инкредбанк». Эта база данных представляла собой банковкие проводки по клиентам с кодовыми названиями (например компании группы РЖД назывались кодовыми «клиент ТОКИО», «клиент Ивица», и еще несколько, согласно приложениям к моему объяснению), База отражала как официальные сведения о переводах денежных средств с одного банковского счета на другой, так и неофициальные сведения, например кто является распорядителем того или иного счета, к какой группе или клиенту он принадлежит и является та или иная операция реальной или «теневой».

Непосредственно с базой работали сотрудники ЗАО «Финансовая компания Галеон»: Бодрова О., Черная С., Беляева М., Лихушина Е., Синицина С., Миронова Н., Числова Е., а также моя помощница Маклакова Наталья (она отвечала за все делопроизводство, взаимодействовала co мной и с Чувилиным П.Ю.). Разработкой базы занимался системный администратор Никитин Василий, именно он обучал всех сотрудников работе с ней, ему объяснялось, какие параметры должны быть учтены (или учитываться) в той или иной проводке или группе данных. Данная программа отражала именно реальное финансовых положение всех потоков, то есть - сколько денег имелось у каждого конкретного клиента или группы клиентов (в том числе группы РЖД) и поступало в тот или иной период на все счета клиента во всех банках, какой расход производился по каждому клиенту и в какой форме это делалось (безналичной, наличной). В этой базе имеется несколько граф (порядковый номер клиентов- столбец «Номер», отнесение его к легальным финансовым операциям или к теневым, отражающим реальное положение дел столбец «Б» (в том случае, если в столбце «Б» стоял код «999», то это значит, что учитывались «черные» проводки, отражающие реальное положение дел и принадлежность тому или иному клиенту денежных средств), наименование клиента или группы клиентов-столбец «Наименование»). При этом у каждого клиента при входе в соответствующую проводку отражаются имеющиеся контактные данные, кто этот клиент, осуществляется работа с ним (лично или через посредника), какова комиссия за получение им наличных банковских средств (размер этой комиссий устанавливался индивидуально для каждого клиента), прочие значимые данные», - говорится в показаниях, публикуемых редакцией.

«Относительно механизма образования в подконтрольных мне и группе КУМ банках «СТБ» и «Инкредбанк» наличных денежных средств, за счет которых в дальнейшем платились взятки, в том числе- Деревянко и Захарченко, могу пояснить следующее:
Так, указанные денежные средства формировались за счет наличных денежных средств, которые являлись неучтенной выручкой разлчиных торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых, в том числе, уроженцами Китая и Вьетнама (самый различных яркий пример откуда поступали значительные суммы наличных денежных средств - торгово-ярмарочный комплекс «Москва», Рынок Садовод, Черкизовский Рынок, Покровская плодоовощная база). Инкассацией таких денежных средств в банк занимался заместитель Председателя Правления «Инкредбанка» Краснов, у которого имелась своя транспортная компания, на балансе которой стояли 49 специально оборудованных под перевозку денег микроавтобусов «Фольксваген», однако в специализации Краснова были и легальные денежные средства, которые инкассировались от нормальных клиентов».
Персоны Компании
Минздрав Дагестана закупил аппараты ИВЛ у риелтора из Подмосковья по завышенной цене
Без конкурса закупили восемь аппаратов ИВЛ на общую сумму 24 млн рублей
Коронавирус для риелтора: Дагестан вдвое переплатил фирме-прокладке за аппараты ИВЛ
Подмосковное ИП освоило свыше 100 млн рублей на непрофильных госзакупках
Бунт во Владикавказе до нового «болотного дела» доведет
Местные власти довели людей до того, что те вышли на митинг по призыву корона-диссидента.
Заместителя Александра Бастрыкина отправили на пенсию
Выходец из ФСБ Александр Сорочкин с 2008 года возглавлял военное следствие
Как друг Путина РАН уничтожал
Путеводитель по руинам российской науки.
«Ведомости» поставили блок на опросы «Левада-центра»
Исполняющий обязанности главного редактора газеты Андрей Шмаров ввел негласный запрет таких заметок, а также ограничил публикации, посвященные обнулению президентских сроков Владимира Путина.
Эливара Набиуллина наступила Глазьеву на горло
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность экс-советника президента Сергея Глазьева, обвинившего ЦБ в мартовском падении рубля.
Генпрокурору пожаловались на сына его предшественника
Игоря Краснова просят изучить дело о хищениях из РЖД.
Узденов Али Муссаевич вздрогнул после продления ареста ОПГ Арашуковых
Ниточки дела Арашуковых могут привести к Али Узденову
Лебедеву на заметку: как суд без председателя крышует вымогателей из полиции
Главу райсуда в Кущевке обвиняют в мошенничестве и подлоге
Компания, близкая к Ротенбергам, получила 1,5 млрд рублей
Сотрудников крупнейших российских корпораций «Сибур Холдинг», «Полюс», «Фосагро» тестируют на коронавирус, чтобы люди знали, что они могут не бояться заразиться и нормально работать. 
Кто лоббирует интересы гастарбайтеров
Предложение уравнять трудовых мигрантов с россиянами в социальных правах на время эпидемии несколько запоздало. Они и так уже уравнены — только не в правах, а в бесправии.
Коронавирус косит российские регионы не подряд
Что губит Нижний Новгород и Красноярский край? И как в Екатеринбурге и Казани смогли уберечь жителей от COVID-19.
За близость к Ротенбергам компании с нулевой выручкой и штатом дали 1,5 миллиарда рублей
Сотрудников крупнейших российских корпораций «Сибур Холдинг», «Полюс», «Фосагро» тестируют на коронавирус, чтобы люди знали, что они могут нормально работать. 
Затопленная "Аврора" Березкина
"Втюхавший" государству операционную систему бизнесмен Григорий Березкин выйдет из проекта, забрав свою прибыль/
С поправкой на коронавирус
Теневая пропагандистская сеть использует пандемию для продвижения изменений в Конституцию
Вслед за британцами россияне тоже начали громить вышки 5G
Сакральной жертвой коронавируса становятся вышки сотовой связи. Коллективный психоз обострил технофобии. Даже прогрессивные британцы начали сжигать 5G-станции. Психиатры винят во всем стресс и блогеров.
Сергей Калмыков подскользнулся на камчатской авиаполосе
Прокуратура не дала прекратить расследование предполагаемых хищений при реконструкции аэропорта в Елизово.