Как стало известно “Ъ”, расследуя предполагаемое хищение более 5,5 млрд руб. бывшими совладельцем и топ-менеджерами ПАО «ТНС энерго» у электросетевой компании «Россети Центр и Приволжье», следственный департамент МВД так и не определился с окончательным обвинением. Источники “Ъ” склонны считать, что скорее всего пяти фигурантам не изменят меры пресечения, инкриминировав в итоге ст. 210 УК об организации преступного сообщества или участии в нем. Пока же для погашения ущерба по делу арестованы активы на 2,5 млрд руб., в том числе рыбные рестораны.
По уголовному делу бывших гендиректора ПАО «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, его супруги Софьи, занимавшей должность заместителя гендиректора ООО «ТНС Холдинг», замдиректора ПАО Бориса Щурова, акционера компании Дмитрия Аржанова, а также Джамила Дашина, возглавлявшего нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания», на днях истекли 11 месяцев со дня их задержания и последующего ареста Тверским райсудом.
По закону следователи, в данном случае следственного департамента МВД, заинтересованные в сохранении ареста для обвиняемых, должны были предъявить им обвинение в окончательной редакции и начать знакомить с материалами дела. Однако этого так и не произошло.
В самом МВД дело не комментируют, а опрошенные “Ъ” защитники фигурантов полагают, что из всего хода расследования не следует, что еще через месяц, когда истечет максимальный годовой срок арестов по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), обвиняемых освободят, а следствие продолжится. Очевидно, считают представители фигурантов, в МВД не торопятся с окончанием дела, потому что уже решили утяжелить обвинение, включив в него ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК. Данная статья позволяет содержать фигурантов под стражей до полутора лет.
По версии следствия, «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии электросетевой компании — ПАО «Россети Центр и Приволжье». Это следует из заявления представителей последней в МВД, которое 22 октября прошлого года и возбудило уголовное дело. Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц, а 30 октября прошлого года обвинение было предъявлено пяти фигурантам.
По версии следствия, получая ежемесячные платежи с потребителей электроэнергии, а среди них было 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн физических, обвиняемые переводили денежные средства не поставщику электроэнергии «Россети Центр и Приволжье», а на расчетные счета подконтрольных физических и юридических лиц и в офшорные компании.
Очевидно, одно из этих юрлиц и войдет в основу обвинения в организации ОПС, так как по закону теперь в деле должно говориться о компании, специально созданной для совершения преступления, а «ТНС энерго», одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, действует с 2003 года, то есть появилась задолго до предполагаемой аферы.
Обвиняемые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД и СЭБ ФСБ. Только один из них, Джамил Дашин, признал свою вину, согласившись сотрудничать со следствием, а поэтому ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Потерпевшей стороной по делу СД МВД признал «Россети Центр и Приволжье», для погашения ущерба которой наложил арест на имущество обвиняемых: активы, квартиры, машины, банковские счета, земельные участки и дома.
Только у миллиардера Дмитрия Аржанова, по данным “Ъ”, Тверской райсуд арестовал доли в десятке компаний.
Это Шатковский зерноперерабатывающий комплекс (35%), ООО «Агрофирма "Весна"» (держатель активов Сергачского сахарного завода, 10%), УК «Нижегородская коммунальная компания» (75%), предприятия общепита ООО «Рыбный» (17,55%) и ООО «Тиффани-бар» (18%), к которым относятся такие нижегородские заведения, как «Кракен бар», ресторан «Хурма», Seafoodbar «Рыба и крабы», Tiffani bar. Также были арестованы активы в компаниях ООО «Редитекс» (37,67%), ООО «Редитекс финанс» (46%), ООО «АФ Холдинг» (44,58%), ООО «АНТ Систем» (22%), ООО «Лето» (50%), ООО «Санфлейк» (68%) и ООО «Блэквуд» (50,02%). Следствие оценивает их в 2,5 млрд руб.