МФО зачастили в теневые казино

Источник
В Росфинмониторинге рассказали о раскрытии нескольких незаконных схем движения денег благодаря новым методам контроля за транзакциями.
Микрофинансовые организации (МФО) придумали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино, которая позволила вывести в теневой оборот более 2 млрд руб. Об этом на конференции Ассоциации российских банков сообщила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

По ее словам, действия Росфинмониторинга по отслеживанию подобных операций позволили Центробанку перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО.

«Только в этом году от банков с идентификатором типологичности поступило порядка 80 тыс. операций на общую сумму 27 млрд руб. Один из последних, свежих примеров эффективного использования дополнительно размеченной информации — пресечение деятельности микрофинансовых организаций по прикрытию расчетов с онлайн-казино, которые, как вы знаете, запрещены как участники игорного бизнеса в Российской Федерации. Объем выведенных в теневой оборот средств по этой схеме превысил 2 млрд руб., и Банк России оперативно прекратил доступ порядка 30 МФО к финансовому рынку», — сказала Бобрышева.

Финансовой разведке на основе информации от банков удалось выявить масштабную схему по выводу и обналичиванию денежных средств из бюджета, которые были предназначены для реализации социальных программ.

«Я не буду пока раскрывать детали и подробности, хотя мне очень хотелось приоткрыть занавес и рассказать чуть больше, потому что на сегодня материалы переданы в правоохранительные органы. Там в активной фазе идут оперативно-разыскные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнила Бобрышева.

Она уточнила, что в схеме участвовали более тысячи человек.

Банк России в декабре 2021 года разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Они нужны для анализа рынка как в целом по стране, так и в отдельных регионах, пояснили тогда в ЦБ. После публикации статьи в пресс-службе ЦБ заявили, что у регулятора нет планов по тотальному контролю денежных переводов физлиц, а информация о переводах будет собираться для борьбы с криптовалютными обменниками, онлайн-казино и другими недобросовестными участниками рынка.

В отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

с карты на карту;
со счета на счет;
с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;
со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;
платежи через Систему быстрых платежей;
трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;
переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
переводы через системы денежных переводов, например, Western Union, CONTACT и пр.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д. Отчитываться должны будут банки-эмитенты, банки-эквайеры, банки, предоставляющие интернет-сервисы для p2p-переводов, а также магазины и юридические лица, если они предоставляют онлайн-сервисы по переводам, и т.д.
Персоны Компании
Росфинмониторинг возбудился на ресторанные кассы
ФНС проводит проверку ресторанных сетей. Она проходит в сети «АндерСон» и двух других, а более 10 сетей и несколько десятков заведений находятся под наблюдением налоговой службы. Проверки — продолжение расследования Росфинмониторинга, ЦБ и ФНС, связанного с уходом рестораторов от налогов с помощью подменных касс.
Юрий Чиханчин скромен в быту, но семья главы Росфинмониторинга купается в роскоши
Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК.
Спецменю для финразведки - вскрыта обнальная схема на миллиарды
Одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.
Министр-загадка Юрий Чиханчин. «Собеседник» решил промониторить главу Росфинмониторинга
Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК
На Holcim слетелись пираньи
Цементный гигант атакован исками на 2,2 миллиарда рублей, везде виден пермский след. Вольский завод пока не трогают.
Телеграм-канал Временное Правительство: сообщения от 23.10.2022
Сообщения канала за 23 октября 2022 года.
ГИС ТЭК утонула не только в хищениях, но и взятках
Бывшему замминистра энергетики Анатолию Тихонову помимо растраты инкриминировали коррупцию.
За Facebook ответите - прокуратура пугает блогеров
Юрист опубликовал предостережение от прокуратуры, в котором напоминается, что Meta признана экстремистской, а посты в соцсетях компании «могут рассматриваться как форма участия в экстремистской организации».
У Meta нашли террористические наклонности
Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга.
Ройзману не стали устраивать жесткач
Почему Ройзмана освободили в зале суда.
Она спасла Марину Сечину от смерти. У нее отняли все.
В своей отчетности Россети указали, что М.В. Сечина (бывшая жена Игоря Сечина) является бенефициаром энергосбытового холдинга «Межрегионсоюзэнерго»
Басаевский боевик недолго бегал от психиатров
Магомеду Алханову предъявили множество обвинений.
Росфинмониторинг прикрыл 19 «прачечных» с миллиардными оборотами
Как работают финансовые «прачечные», сколько их еще остается и чем они мешают экономике.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 08.08.2022
Сообщения канала за 08 августа 2022 года.
«Двойная» жизнь Григория Березкина
Владелец группы «ЕСН» миллиардер Григорий Березкин, в апреле включенный в санкционный список Евросоюза, решил реабилитировать себя в глазах западной деловой и политической элиты
К бизнесу Олега Ситникова подключился Росфинмониторинг
Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах. Решение арбитража Тюменской области апелляция отменила.
Блогер Хованский отпущен с миром
Следствие сорвало дедлайн в деле блогера Хованского.
Профсоюз оставил журналистов недолеченными
Мосгорсуд рассмотрит иск прокуратуры о ликвидации Профсоюза журналистов.