К условным срокам предложило гособвинение приговорить американского инвестора основателя инвестфонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, его делового партнера гражданина Франции Филиппа Дельпаля и других фигурантов уголовного дела о хищении более 2,5 млрд руб. из средств банка «Восточный». Сами подсудимые, настаивая на своей невиновности, говорили, что в данном случае обычный корпоративный спор был переведен в уголовную плоскость.
В Мещанском суде гособвинение в прениях предложило наказание фигурантам расследования хищения около 2,5 млрд руб. из средств банка «Восточный» Для главного фигуранта — известного американского инвестора Майкла Калви прокуратура запросила шесть лет лишения свободы условно, для его делового партнера француза Филиппа Дельпаля — пять лет условно. К условным срокам было предложено приговорить и остальных подсудимых — Вагана Абгаряна, Максима Владимирова, Ивана Зюзина, Александра Цакунова и Алексея Кордичева. Им прокуратура запросила соответственно пять лет, четыре года и шесть месяцев, пять лет и шесть месяцев, четыре года и шесть месяцев и четыре года.
Заседание началось с коллективного ходатайства защиты, предъявленного адвокатом Викторией Бурковской. Она потребовала вывести из числа потерпевших в деле о растрате (ст. 160 УК РФ) миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова на том основании, что во время предполагаемого преступления, в 2015 году, тот не имел к банку никакого отношения. Но суд в этом требовании защите отказал.
Как не раз сообщал “Ъ”, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (впоследствии обвинение было переквалифицировано на особо крупную растрату — ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова. Тогда господин Юсупов обвинил бывших членов совета директоров «Восточного» Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина в том, что они в феврале 2017 года убедили его проголосовать за внесение в качестве отступного по кредиту в 2,5 млрд руб. 59% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые якобы стоили всего 600 тыс. руб. В результате Шерзод Юсупов, как и банк «Восточный», были признаны потерпевшими в деле. В дальнейшем оценка акций IFTG разнилась от 257 млн руб. (по данным следствия) до 4 млрд руб. (по данным защиты). В итоге фигурантам инкриминировали необоснованную выдачу ПКБ в 2015 году банком «Восточный» двух ничем не обеспеченных кредитов на 2,5 млрд руб.
Майкл Калви и его подельники вины никогда не признавали. Сам инвестор утверждал, что кредиты были нужны для спасения банка путем погашения обязательств кредитного учреждения перед BCS, а обычный корпоративный спор был безосновательно переведен в уголовную плоскость.
Господин Калви подверг сомнению даже сам факт причинения ущерба «Восточному».
«Он получил выгоду не один, а как минимум три раза,— заявил инвестор на одном из судебных заседаний.— Первый раз, когда получил назад свои еврооблигации стоимостью 5 млрд руб., затем при получении акций IFTG стоимостью 4 млрд руб. и третий раз — когда банк получил от ПКБ в декабре 2020 года 2,6 млрд руб. при заключении мирового соглашения».