Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выплатила все долги по налогам. Уголовное дело завели в отношении Валерии, а также ее супруга Артема Чекалина. Семейную пару обвиняли в сокрытии от государства более 300 млн рублей.
По версии следствия, Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. Чтобы не платить налоговой службе положенную сумму, она поделила бизнес между пятью членами семьи — они же ИП, на счета которых и поступали деньги. Позднее в отношении супругов завели новое уголовное дело. Им были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие подозревает, что они легализовали 130 млн рублей и приобрели на них доллары США, чтобы замаскировать источник их происхождения.
Адвокат Чекалиной Константин Третьяков заявил Business FM, что налоги его подзащитная выплатила еще 3 мая 2023 года, причем деньги заняла. Также защита подала ходатайство об отмене меры пресечения, ареста счетов и запрета ими пользоваться. Пока ответа нет:
— Заемные деньги, там же счета арестованы.
— То есть взяла взаймы. А у кого, вы можете рассказать поподробнее?
— Нет. Но это был заем, договор займа, все прочее.
— А надолго?
— Тайна следствия. Адвокат не уполномочен больше ничего раскрывать.
— Эти деньги уже перечислены в ФНС?
— Перечислены в бюджет 3 мая, и сейчас дополнительных требований об уплате в бюджет нет. У них громко провели обыски, сказали заплатить 311 млн. Мы говорим: «Хорошо, вот вам 311 млн». Заплатили. Мы подали ходатайство, поэтапно пока, о снятии ограничительных мер — снятии ареста со счетов и запрета пользоваться [интернетом].
Адвокат Артема Чекалина Артем Гуров сказал Business FM, что самостоятельное ходатайство об отмене меры пресечения его подзащитного и ареста счетов защита не подавала, рассчитывая, что следствие примет решение в отношении него автоматически. «Поскольку Артем Чекалин проходит [по делу] как соучастник [жены], то мы приняли решение, что Валерия как человек, который оплатил налоги, заявляет ходатайство о снятии всех ограничительных мер, а с него они снимутся автоматически», — сказал адвокат. По его словам, по закону следствие должно рассмотреть ходатайство защиты Валерии Чекалиной в течение трех дней, однако на практике следователи отвечают долго.
Претензии могут снять только по статье об уклонени от уплаты налогов, по второй статье, об отмывании преступных доходов, все сложнее. Она предусматривает до семи лет лишения свободы. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро ЗКС Денис Саушкин:
«По госпоже Чекалиной принято решение о выплате недоимки, пеней и штрафов, и если она их действительно выплатила, то это прямое основание для прекращения уголовного дела в части уклонения от уплаты налогов. Но это не решение проблемы, связанной с легализацией. По данной категории дел нет основания, что при уплате дело прекращается. Дальше будет расследоваться уголовное дело в части легализации. Обстоятельства позволяют органам предварительного расследования анализировать и иную финансово-хозяйственную деятельность госпожи Чекалиной, что может повлиять на дальнейшую судьбу этого дела. Наказание за легализацию — до семи лет лишения свободы. Уголовное дело, скорее всего, будет расследоваться еще два-три месяца, потому что особой сложности оно не представляет, если эта статья останется единственной. Сейчас, исходя из меры пресечения, она может работать, но без использования интернета. В ее ситуации — какая это работа?»
По второй статье, об отмывании преступных денег, суд, скорее всего, ограничится штрафом, считает председатель московской коллегии адвокатов «Фокин и партнеры» Владимир Фокин:
— Приговор будет, никто от ответственности по второй статье не освободит, потому что нет законных оснований. Скорее всего, постараются ограничиться штрафом.
— Долго это может продлиться?
— Следствие стандартно идет от двух месяцев до года. Все обстоятельства более-менее установлены. Поэтому если по первому составу утвердят постановление о прекращении уголовного дела в связи с погашением задолженности, то думаю, в пределах двух месяцев определят судьбу по второму составу, и материалы уже уйдут в суд.
— Она не может работать?
— Пока да, в зависимости от принятых обеспечительных мер. Ей и супругу же запрещено пользоваться интернетом. Скорее всего, эти меры сохранятся до приговора суда.
— А легализация — это потому, что они переводили в доллары?
— Да. Объективная сторона в том, что денежные средства или ценности, полученные от основного преступления, подвергаются финансовым операциям: или перечислениям, или в расчеты. По практике это любые операции с денежными средствами, от перечисления до конвертации, приобретения на них чего угодно — движимого и недвижимого имущества. Если бы эти деньги просто лежали на банковском счете, то состав бы не образовался.
В начале мая 2023 года долг в 120 млн рублей налоговой инспекции заплатила блогер Александра Митрошина. Налоговики ждут погашения долга также от 41-летней «королевы марафонов» Елены Блиновской, задержанной на подъезде к российско-белорусской границе. Она задолжала государству около миллиарда рублей налогов, от которых уклонялась также путем дробления бизнеса. Как сообщил в середине мая 2023 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, пока создательница «Марафона желаний» выплатила лишь 10 млн рублей неуплаченных налогов. Накануне, 21 мая, в телеграм-канале Блиновской появился пост-обращение к подписчикам с просьбой о материальной помощи с номером карты ее помощника, хотя блогеру запрещено пользоваться интернетом.