Леониду Тейфу в Америке аукнулся Сердюков

Источник
В США Леонида Тейфа и его жену обвиняют в выводе из России десятков миллионов долларов. С 2010 по 2012 год он получил откаты на 150 миллионов долларов, говорится в материалах дела. Об обвинениях стало известно после обыска в особняке Тейфов.
Федеральные прокуроры США подозревают бывшего замгендиректора ОАО «Военторг» 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их сообщников в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Минюста США.

5 декабря ФБР провело обыски в доме Тейфа в городе Роли, столице штата Северная Каролина. Стоимость особняка оценивается в $5 млн. Как уточняет сайт телеканала Wral-TV, Тейфы были задержаны.

По состоянию на 14 декабря Тейф содержится в тюрьме в графстве Уэйк. Дело Тейфа и других четырех россиян рассматривается в суде Восточного округа штата Северная Каролина.

В чем заключалась схема вывода денег из России

Обвинения против россиянина и его сообщников были выдвинуты 8 ноября, сообщается в судебной базе данных США. Как следует из материалов следствия, между 2010 и 2012 годами Тейф, находясь на посту замглавы «Военторга», был вовлечен в коррупционную деятельность. Он находил подрядчиков для реализации заказов для нужд Министерства обороны России, которое возглавлял Анатолий Сердюков.

Перед заключением контракта с подрядчиками Тейф требовал от тех согласия на передачу ему и его подельникам части полученных от Минобороны денег, говорится в документах следствия. Всего с 2010 по 2012 год Тейф получил $150 млн​. Тейф получал откаты наличными, а затем выводил деньги из России через зарубежные счета.

Как уточняется в документах суда, Тейф и его 41-летняя жена Татьяна сначала переводили деньги, полученные от подрядчиков «Военторга», на офшорные счета. Потом средства направлялись на счета в банках США, зарегистрированные на супругов. Леонид, его жена и их сообщники открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках и получили 294 перевода на сумму $40 млн, говорится в материалах дела.

Выводить деньги в Америку Тейфам помогал проживающий в США гражданин России, 37-летний Алексей Тимофеев, отмечается в документах следствия. Тимофеев также помогал Леониду Тейфу в создании предприятий на территории США, с помощью которых россияне отмывали средства. Речь идет, в частности, о зарегистрированной в 2012 году в штате Иллинойс компании CTK Transportation Incorporated. Леонид Тейф также использовал CTK, чтобы выплачивать зарплату Тимофееву и его жене Олесе за работу на эту компанию, хотя иммиграционный статус супругов не позволял им получать эти деньги.

Теперь против Тейфов и их сообщников выдвинуты обвинения в «сговоре <...> с целью совершить преступления против Соединенных Штатов». Россиян обвиняют в нарушении статьи 1957 раздела 18 свода законов США (недопустимость реализации финансовых операций на сумму свыше $10 тыс. с использованием средств, полученных преступным путем). В деле Тейфов речь идет о «хищении средств у российского государства». В материалах дела приведен список финансовых транзакций, которые были проведены Тейфами и Тимофеевым.

Преступления на почве ревности

Также Леониду Тейфу предъявлены обвинения в попытке убийства человека, которого он считал любовником своей жены, указывается на сайте Минюста. Как отмечает следствие, об этом намерении Тейфа ФБР стало известно в ходе расследования финансовых махинаций россиянина. Сначала Тейф планировал убить любовника жены в России. Для этого обвиняемый пытался заплатить $10 тыс. сотруднику департамента национальной безопасности США, который работал на ФБР под прикрытием, чтобы тот депортировал любовника его жены в Россию. Однако после провала этого плана Тейф решил убить предполагаемого обидчика в США, предложив за это $25 тыс. человеку, который также был завербован американскими спецслужбами.

Наконец, Тейфа обвиняют в незаконном ношении оружия и даче ложных показаний для получения иммиграционной визы, говорится в материалах суда. Тейфам, а также супругам Тимофеевым предъявлены обвинения в том, что они способствовали трудоустройству в США иммигранта, который не имел на это права.​

Что грозит ​Тейфу и его сообщникам

В случае признания Тейфа виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы. Татьяне Тейф, Алексею Тимофееву и Олесе Тимофеевой — до десяти лет тюрьмы. Американское государство также может конфисковать принадлежащее обвиняемым имущество на сумму $39 млн.

Что известно о работе Тейфа в России

АО «Военторг» — дочернее предприятие холдинга АО «Гарнизон» (бывший «Оборонсервис») Минобороны, было создано в 2009 году на основании указа президента Дмитрия Медведева для организации питания, банно-прачечного обслуживания, оказания иных услуг в сфере бытового обеспечения военнослужащих.

В 2012 году «Военторг» фигурировал в скандале с уголовным делом вокруг руководителей «Оборонсервиса», однако Тейф в деле не упоминался. На официальном сайте «Военторга» упоминаний Тейфа не сохранилось.

«Новая газета» со ссылкой на анонимный источник в Минобороны называла Леонида Тейфа человеком, связанным доверительными отношениями с бизнесменом Евгением Пригожиным. Якобы именно Тейф участвовал в сделках компаний Пригожина по обеспечению питанием армейских частей.

Forbes в расследовании о бизнесе Пригожина утверждал, что Тейф покровительствовал предыдущему крупному поставщику кейтеринговых услуг для Минобороны — RBE Group самарского бизнесмена Андрея Шокина. Сведений о биографии Тейфа издания не приводили.

По данным СПАРК, Леонид и Татьяна Тейф числились среди учредителей ликвидированной в 2015 году году рыболовецкой артели «Дельта-плюс» в Астраханской области. С 2008 года по май 2010-го Тейф числился председателем артели. Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц, среди учредителей семья Тейфов оставалась до 2015 года. В 2009–2010 годах «Дельта-плюс» заключила несколько контрактов со структурами Минобороны на поставку рыбы и сливочного масла на общую сумму более 200 млн руб. Полный тезка Леонида Тейфа до лета 2015 года числился и среди учредителей московской частной охранной организации с созвучным астраханской артели названием «Дельта-плюс М». Эта структура была учреждена Тейфом в 2013 году.

В 2006 году «КоммерсантЪ​» упоминал полного тезку Леонида Тейфа в качестве директора ЗАО «Терра Нова», выигравшего торги по продаже 477 га Финского залива за $5,35 млн. «Тейф подробностей о себе и о своей компании предпочел не сообщать, уточнив лишь, что «Терра Нова» никак не связана с УК «Морской фасад», реализующей одноименный проект», — сообщало издание. Речь шла о проекте, который предусматривал, что в западной части Васильевского острова будет намыта территория площадью 470 га для строительства паромно-пассажирского комплекса, делового центра и 1,5 млн кв. м жилья. По данным «Коммерсанта», «Терра Нова» входила в холдинг и полностью контролировалась УК «Морской фасад», учредителем которой была кипрская компания Marine Facade Management Company Limited.
Персоны Компании
Пригожин, Кадашев, Фукс: кто делает миллиарды на тендерах Первой градской больницы в Москве
Через медицинские закупки выводятся за рубеж сотни миллиардов рублей.
Юрий Борисов прочел гособоронзаказу отходную
В своем первом интервью на посту вице-премьера Юрий Борисов, курирующий ОПК, рассказал РБК, как отрасль из-за сокращения гособоронзаказа будет наращивать выпуск гражданской продукции и как госкомпании обяжут ее закупать.
Стало известно, сколько получают бойцы ЧВК «Вагнер»
Цифры назвал директор компании, нанимавшей бойцов для частной армии.
От Гвинеи до Судана - интересы Евгения Пригожина в Африке охватили 10 стран
Bloomberg раскрыл географию интересов «кремлевского повара» Пригожина в Африке. Это страны, богатые золотом, платиной, алмазами и ураном.
Ротенберг уступил свои земли девицам
В следующем учебном году на Бычьем острове в Петербурге откроется пансион воспитанниц Минобороны. Он займет здания, строившиеся для клуба дзюдо Аркадия Ротенберга. Эксперт оценил дополнительные инвестиции в сумму до 2 миллиардов рублей.
Американский суд утвердил обвинительное заключение по делу "фабрики троллей" Евгения Пригожина
Федеральный суд округа Колумбия отклонил ходатайство российской компании «Конкорд менеджмент энд консалтинг» о снятии обвинений, которые предъявил ей спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемый сговор окружения Дональда Трампа с Кремлем.
Соратник Евгения Пригожина рассказал всю правду о "фабрике троллей"
Кто создал «фабрику троллей», организовал Ddos-атаки против СМИ, избивал блогеров и «увольнял» главреда РИА «Новости». Интервью экс-соратника Евгения Пригожина.
Евгений Пригожин намоет землю в Ольгино
Структура ресторатора победила правительство Санкт-Петербурга в суде.
Коррупция в Минобороны подкосила репутацию не только Иванова, но и Шойгу
Анализ общественного мнения показывает, что глава военного ведомства теряет былую популярность.
Сергей Чемезов пририсовал себе крылья
"Ростех" поглотит Объединенную авиастроительную компанию.
Протеже Тимура Иванова может выйти сухой из воды
Объекты затянувшейся стройки «новой Васильевой» приняты без экспертизы безопасности.
Почему российских шпионов так часто раскрывают
Даниил Туровский ответил на главные вопросы про российскую разведку.
Что забыла в Центральной Африке Lobaye Invest
Власти Центральноафриканской республики официально сообщают о двух участках компании Lobaye Invest под разведку и добычу золота-алмазов.
Бездонная депутатская тумбочка
Как Дмитрий Цветков шел к женитьбе на Эльсине Хайровой и деньгам ее отца-депутата-миллионера Рината Хайрова
Размах на рубль, удар на копейку: США ввели новые санкции
Помимо трех десятков мелких чиновников в санкционный список попали ЧВК "Вагнера", компания "Оборонлогистика", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААПО) и несколько структур кремлевского "повара" Евгения Пригожина.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/09/2018/5ba3da239a79471ef46e24d1?from=main
Отец скандальной Евгении Васильевой продолжает зарабатывать на российской армии
В 2018 году Николай Васильев по двум контрактам вне конкурсов поставил военным партию оптоволоконного кабеля.
Кабельный король. Как отец Евгении Васильевой зарабатывает на Минобороны
В 2018 году Николай Васильев по двум контрактам поставил военным партию оптоволоконного кабеля.