Бывшего главу УМВД Казани, арестованного по делу о передаче взятки главе МВД Коми, ждет проверка на причастность к рейдерскому захвату строительной компании.
Заявление крупного инвестора из Татарстана о преступлении генерала зарегистрировали в СКР. В некрасивой истории объема бизнеса замешаны и сотрудники Сбербанк
а республики. Как высокопоставленный силовик помогал открывать кредиты в государственном банке, сколько это стоило, и с кем он делился, предприниматель рассказал редакции.
В декабре 2019 года бывшего главу УМВД Казани и экс-руководителя ФСКН Татарстана Фаяза Шабаева задержали по уголовному делу руководителя МВД Республики Коми Виктора Половникова. Половникову вменяется получение взятки в 18,8 млн рублей, а Шабаеву — посредничество в передаче денег. Впрочем, вскоре в деле татарстанского силовика может появиться еще один эпизод — заявление о преступлении генерала написал владелец группы компаний «Олимп» Ильгиз Минкин.
В марте 2020 года предприниматель рассказал, как сотрудники татарстанского управления Сбербанк
а за бесценок отдали активы его компании семье судьи Верховного суда Республики Татарстан Марата Хайруллина. Основой схемы по отъему бизнеса стал банковский кредит. При этом, как утверждал собеседник редакции, ключевую роль в рейдерском захвате сыграл Фаяз Шабаев, который на тот момент занимал пост начальника управления Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотических средств в Татарстане.
Сразу после публикации этой информации в СМИ Ильгизу Минкину удалось зарегистрировать заявление о преступлении Шабаева в ГСУ СКР по по Московской области. Причем следователям коммерсант раскрыл куда больше обстоятельств «кредитного сговора», чем журналистам. Копия этого заявления есть в распоряжении редакции. Откатный кредитВ заявлении Ильгиза Минкина речь идет о событиях 2012 года. В это время подконтрольная предпринимателю группа компаний «Олимп» занималась строительством в Казани многофункционального комплекса, состоящего из торгового центра, 14-этажной гостиницы и двухуровневой подземной парковки. Для продолжения работ были необходимы заемные средства, но в татарстанском управлении «Сбербанк
а», где обслуживался бизнесмен, с выдачей нового кредита возникли проблемы.
Урегулировать сложности ему предложил главный борец с оборотом наркотиков в Татарстане Фаяз Шабаев, который ранее занимал пост руководителя УМВД Казани и был одним из наиболее влиятельных силовиков в республике.
По данным Минкина, генерал вступил в сговор должностными лицами ПАО «Сбербанк
России» — управляющим татарстанским отделением Рушаном Сахбиевым и заместителем главы Приволжского отделения Арсением Колобовым, под контролем которого находились филиалы банка в регионе.
В итоге неофициальных переговоров, которые проходили, в основном, в рабочем кабинете главы УФСКН по Татарстану, кредит застройщику все таки одобрили — в сентябре 2012 года Минкин получил 450,6 млн рублей на условиях пятипроцентного отката.
«Примерно 5% от суммы полученного кредита — 25 миллионов рублей (участники сговора) распределили между собой за оказанную услугу. Таким образом, Шабаев совместно с сотрудниками ПАО „Сбербанк
России“ Сахбиевым и Колобовым, совершил действия, явно выходящие за пределы своих полномочий», — указывает в заявлении в СК Минкин.
Полученный на особых условиях кредит в дальнейшем привел к банкротству компании и продаже ее залогового имущества на торгах.
Проблемы, как ранее уже объяснял журналистам хозяин «Олимпа», были спровоцированы Фаязом Шабаевым. Дело в том, что помимо процентов от ссуды, генерал взимал с Минкина отдельную плату «за покровительство» — по 200 тыс. рублей ежемесячно. А когда коммерсант прекратил выдачу этих траншей, высокопоставленный силовик пообещал разрушить бизнес, после чего «Сбербанк
» неожиданно поднял кредитную ставку, а затем потребовал вернуть весь долг целиком.
Таким образом, ущерб от действий Шабаева, который склонил его к заключению договора с банком, Минкин оценивает примерно в 800 млн рублей — это стоимость бизнеса ГК «Олимп» перед началом банкротных торгов в 2017 году.
Адвокат татарстанского застройщика Дмитрий Алексашин рассказал редакции, что заявление Минкина в ГСУ СК по Московской области было зарегистрировали 17 марта 2020 года в книге учета сообщений о преступлениях. После рассмотрения заявления в подмосковном главке СК приняли решение о передаче данного материала по подследственности в управление по Республике Коми.
«Это было ожидаемое и, на наш взгляд, правильное решение. Мы прекрасно понимаем, что в Татарстане у Шабаева есть определенные связи, и его доверенные лица могут препятствовать законному проведению проверки, тогда как в Коми уже расследуется уголовное дело в отношении генерала, и можно рассчитывать, что при объективной позиции следствия в этом деле появится еще один эпизод», — прокомментировал решение следователей адвокат Дмитрий Алексашин.
Компромат на Сбербанк
Помимо заявления о преступлении Минкин отправил на имя и.о. руководителя ГСУ СК по Московской области Сергея Данилова объяснения по обстоятельствам банковского рейдерства. Этот документ также находится в распоряжении редакции.
Изложенная в нем информация позволяет понять, как Шабаев влиял на решения руководителей татарстанского управления Сбербанк
а.
«Шабаев мне говорил, что путем прослушивания телефонных переговоров он узнал, что мать заместителя управляющего по работе с кредитами (фамилия не указывается в интересах следствия ) руководила небольшой частной клиникой, где Шабаев инициировал ряд проверок по использованию наркотических средств, чтобы психологически воздействовать на ее дочь», — указывает в своих объяснениях предприниматель.
Кроме того, генерал рассказывал Ильгизу Минкину о имеющемся у него компромате на управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк
» Рушана Сахбиева.
Жена Сахбиева работала главным бухгалтером на производственном предприятии, которое получило от «Сбербанк
а» кредит на три миллиарда рублей, но деньги возвращались с нарушением условий договора. Три дня в КомиЗаявление и объяснения предпринимателя, как пояснил его адвокат, в управление СК по Республике Коми еще не доставлены. Задержка, вероятнее всего, связана со сложностями в работе из-за пандемии коронавируса.
Впрочем, на сроки рассмотрения заявлений эпидемия не влияет — после получения документов у региональных следователей, согласно УПК, будет три дня на принятие решения. Вариантов всего три — возбудить уголовное дело, отказать или отправить заявление о преступлении Шабаева в Татарстан.
Адвокат предпринимателя считает, что изложенные в материалах обстоятельства позволяют возбудить в отношении генерала, который сейчас обвиняется в посредничестве при передаче взятки, дело еще и по ст. 286 ч. 3 п. «в» УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».