Как стало известно “Ъ”, объявлен в международный розыск и заочно арестован основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский. Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-Банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест», достраивавшего ТРЦ «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. По подсчетам следствия, ущерб, нанесенный Альфа-Банку, составил 2,6 млрд руб. Представители бизнесмена полагают, что заочный арест нужен следствию для того, чтобы он не смог вернуться в Россию и решить свои финансовые проблемы.
Сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Москве господин Каминский обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Логистикинвест», входившего в DVI Group. По версии следствия, в ноябре 2013 года эта фирма получила в Альфа-Банке валютный кредит, эквивалентный почти 1 млрд руб., на достройку торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. Это крупнейший ТРЦ города общей площадью более 60 тыс. кв. м. Местное ООО «Инвестиционная компания "Стройинрос"» строило этот ТРЦ с 2006 года, но из-за финансовых проблем не смогло завершить объект. Вячеслав Каминский через принадлежавшие ему структуры в 2013 году выкупил «Стройинрос» и на банковский кредит и собственные средства достроил и запустил объект, передав его в залог Альфа-Банку. Однако с января 2015 года структуры DVI Group начали допускать просрочки по валютным кредитам, а через некоторое время банк перестал проводить текущие платежи «Логистикинвеста» по счетам на техническую эксплуатацию «КомсоМОЛЛа». В связи с этим «Логистикинвест» заключил агентский договор с входившим в DVI Group ООО «УК "КомсоМОЛЛ-Красноярск"», осуществляющим управление и техническую эксплуатацию ТРК с момента запуска, через которое и проводило необходимые платежи. В МВД считают, что именно таким образом «Логистикинвест» умышленно перестал расплачиваться по долгам, что и привело компанию к банкротству. Ущерб, вызванный тем, что «Логистикинвест», обанкротившись, не смог платить Альфа-Банку, оценивается в 2,6 млрд руб.
Это обвинение — все, что осталось от обещавшего стать масштабным разбирательства с якобы имевшими место махинациями в DVI Group. В начале 2016 года представители Альфа-Банка обратились в УМВД по Центральному округу Москвы с заявлением о хищении $260 млн, взятых структурами Вячеслава Каминского на развитие. Полицейские 2 марта того же года возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 59 УК РФ), а вскоре расследование было передано в ГСУ ГУ МВД по Москве. Но за полтора года полицейские так и не нашли подозреваемых, а в 2017 году переквалифицировали дело на преднамеренное банкротство. Все это время оно расследовалось в отношении «неустановленных лиц». Из судебных документов следует, что 13 сентября 2017 года Вячеслав Каминский, уехавший из России в октябре 2015 года, стал подозреваемым и даже каким-то образом дал подписку о невыезде. Уже 17 ноября 2017 года ему заочно предъявили обвинение, а 12 декабря объявили в международный розыск. По данным следствия, обвиняемый находится в одной из стран Евросоюза. Затем его заочно арестовал Тверской райсуд, а Мосгорсуд, в который с жалобой обратилась защита, на днях оставил это решение в силе. Впрочем, по данным на вчерашний день, господин Каминский все еще не значился в базе разыскиваемых лиц Интерпола.
Бизнес DVI Group после ряда судебных процессов и банкротных торгов практически полностью перешел под контроль Альфа-Банка, выступающего основным кредитором в процедурах несостоятельности юрлиц холдинга. К примеру, в реестре требований к «Логистикинвесту» банку принадлежит львиная доля требований — 3,146 млрд руб. До начала банкротства у DVI Group было четыре «КомсоМОЛЛа» — в Волгограде, Красноярске, Иркутске и Екатеринбурге, два ТЦ «Столица» — в Перми и Ижевске, а также офисный центр «Эко» в Перми. Суммарный объем принадлежавших холдингу площадей превышал 300 тыс. кв. м. В прошлому году структуры «Альфы» забрали практически весь этот бизнес, а часть его уже успели продать. Однако красноярский «КомсоМОЛЛ» до сих пор числится как выставленный на продажу на сайте компании «Альта плюс», структуры «Альфа-Групп», занимающейся реализацией непрофильных активов.
Адвокат Олеся Бондарцева, представляющая интересы Вячеслава Каминского, настаивает, что в его деле «нет события преступления». «Если брать само обвинение в преднамеренном банкротстве, то следствию легко будет проверить, что списания со счетов «Логистикинвеста» банк не прекращал до процедуры банкротства. Агентский договор, который полицейские считают криминальным, на прошлой неделе был признан законным арбитражным судом. Другого выхода, кроме как работы с агентом, у красноярского "КомсоМОЛЛа" не было — банк блокировал счета, а эксплуатацию объекта нужно было продолжать»,— рассказала “Ъ” госпожа Бондарцева. По ее словам, господин Каминский и его представители достоверно узнали о том, что он получил статус обвиняемого «непосредственно в Тверском суде при избрании меры пресечения». Причины случившегося она видит «не в уголовной, а в экономической плоскости». В декабре 2014 года рубль обвалился, а все займы были взяты в долларах и евро. И того, что хватало для операционной деятельности и комфортных выплат по кредитам, стало недостаточно, отмечает защитник. «Незадолго до ареста Вячеслав Каминский собирался вернуться в Россию, чтобы решить проблемы бизнеса или даже перезапустить его. Ему этого пока сделать не дали»,— утверждает она. В Альфа-Банке на запрос “Ъ” вчера не ответили.