Совкомбанк нанял бывших сенаторов и конгрессменов, чтобы не попасть под санкции. Это не помогло.
Незадолго до введения санкций некоторые российские компании пытались подстраховаться для того, что не попасть в американские санкционные списки. Делали это через лоббистов. В феврале 2022 года после появления законопроектов от обоих партий о необходимости внести в санкционные списки российские финансовые институты, Совкомбанк поспешил нанять влиятельных американцев, чтобы они попытались этого не допустить.
Контракт Совкомбанка с известной пиар-группой Mercury Public Affairs обошелся на сумму $90.000 в месяц. В качестве сервиса Mercury Public Affairs предложила менеджерам Совкомбанка услуги бывшего сенатора Дэвида Виттера и бывшего конгрессмена Тоби Моффетта.
Например, в письме в Конгресс экс-сенатор Виттер писал, что Совкомбанк станет «крайне контрпродуктивным объектом санкций» из-за его «глубоких связей с американскими и западными институтами». Это не помогло. 24 февраля Совкомбанк оказался под санкциями.
***
Похоже, бизнес владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова начинает давать сбои. И это несмотря на то, что самому миллиардеру повезло избежать включения в западные санкционные списки. В частности, долги «Системы» оцениваются в колоссальные 200 млрд рублей.
Одним из кредиторов бизнесмена выступает Сбербанк, инициировавший банкротство компании-владельца столичного Торгового центра «Глобал сити», долговые обязательства которой превышают 41 млн евро. Не исключено, что именно долги подталкивают Евтушенкова к продаже части активов. В частности, покупателем принадлежащей ему «Башкирской электросетевой компании» выступает подконтрольное «авторитетному» бизнесмену Илье Траберу ООО «Росток», вот только заключению сделки препятствует арест акций БЭСК по решению суда.
Экономические санкции отразились на работе крупнейших предприятий Евтушенкова – маркетплейса «Ozon» и девелопера «Эталон», чьи «материнские» структуры зарегистрированы на Кипре. В марте «Ozon» оказался на грани технического дефолта по причине приостановки торгов депозитарными акциями и невозможности расплатиться с держателями конвертируемых облигаций. Что касается «Эталона», то у строительной компании возникли проблемы как с дивидендными выплатами, так и с завершением в срок строительства ряда объектов и регистрацией сделок при продаже квартир в петербургских ЖК.
Принадлежащий бизнесмену сотовый оператор МТС привлек внимание ФАС, возбудившей антимонопольное дело в связи с необоснованным повышением компанией стоимости предоставляемых услуг. Косвенным образом санкции коснулись и МТС, из совета директоров которого недавно вышел гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Серьезным ударом по репутации «Системы» стал отъезд за границу одного из ее акционеров – бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Таким образом, Евтушенков до сих пор не оправился от длительной борьбы за некогда принадлежавшую ему компанию «Башнефть», окончившейся судебным решением, обязавшим олигарха выплатить более 136 млрд рублей и убытками акционеров в размере 164 миллиардов.
***
Увольнение Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента по связям с международными организациями и его скоропалительный отъезд из России породили массу версий, с чем это может быть связано: от категорического несогласия со спецоперацией на Украине до возможного участия в неких переговорах с целью «прощупывания почвы» для возможного «примирения» с Западом. Широкое распространение получило фото «отца приватизации», сделанное возле банкомата в Стамбуле. Но счета в турецких банках – отнюдь не единственные иностранные накопления бывшего чиновника, годами «рулившего» российским энергетическим комплексом и не упускавшего случая для пополнения собственного кармана.
В частности, его называли главным бенефициаром сомнительной сделки, имевшей место в 2001 году и заключавшейся в списании долга Российской Федерации перед Чешской Республикой в размере 2,5 млрд долларов. Сделка реализовывалась при посредничестве фирмы «Falkon Capital», которую СМИ называли швейцарской финансовой группой, аффилированной с правительством РФ. Непосредственное участие в ней играл и Чубайс, в то время возглавлявший РАО «ЕЭС». Как выяснилось позже, «Falkon Capital» была зарегистрирована в Чехии в 1995 году бывшими советскими гражданами Паатой Мамаладзе, Ингой Мамаладзе, Важой Кикнавелидзе, Станиславой Кикнавелидзе и Аристархом Алавердяном. В 1997-м все они официально вышли из руководства компании, продолжая сохранять свой контроль над ней.
Позже для придания фирме солидности, в ее руководящие органы были включены граждане Швейцарии Hans Peter Moser и Beat Urs Moser. Должность исполнительного директора занял гражданин Словакии Йозеф Чимбора – бывший директор по специальным коммерческим операциям и приватизации словацкого нефтеперерабатывающего завода «Словнафт», проходивший в России свидетелем по делу о невозврате валютной выручки в размере 9,1 млн долларов. Владельцем 95% «Falkon Capital» выступала швейцарская фирма «Magchim AG», подконтрольная Паате Мамаладзе; еще 5% принадлежало словацкой «KASSAN s.r.o.», находящейся под контролем Чимборы.
Показательно, что чешская сторона испытывала сомнения в отношении «Falkon Capital» и долгое время не давала согласие на проведение сделки, заявляя, что юридически признает полномочия компании только после поступления основной суммы валютных средств на счета республиканского Министерства финансов. Окончательным согласованием сделки с российской стороны занимался близкий Чубайсу глава Минфина Алексей Кудрин. В итоге долговые обязательства оказались переуступлены РАО «ЕЭС», чешское правительство получило 55 млн долларов (22% от суммы списания), а 1,35 млрд долларов в виде компенсации оказались выплачены РАО, с которым «Falkon Capital» ранее сотрудничала в области энергетики.
***
Сегодня Василеостровский районный суд изменил меру пресечения сотруднику ДПС Александру Колесникову с домашнего ареста на запрет совершения определенных действий.
Напомним что скандальные разборки между оперативником Аленой Юдиной и сотрудниками ДПС произошел в ночь на 1 февраля 2022 года на территории 37 отдела полиции Василеостровского района. Перебранка с оскорблениями перешла в потасовку во время которой Колесников сломал руку хрупкой девушке-оперу. Полицейская общественность разделилась на два лагеря. Скандал был громким. Дело попало под пристальное внимание председател СК РФ Александра Бастрыкина.
Сначала публика подозревала Юдину в том, что у нее отец один из руководителей Бокситогорского района. Но эта информация была развеяна — девушка оказалась просто однофамилицей замначальника этого ОМВД. В свою очередь у Александра Колесникова журналисты отыскали мать которая оказалась судьей Арбитражного суда Северо-Западного округа. Сегодня обе стороны настаивают на своей правоте. Обвинение в превышении должностных полномочий Александру Колесникову было предъявлено 3 февраля. Следственный комитет просит суд отправить его под домашний арест до 1 апреля.
Однако, сегодня Василеостровский районный суд изменил ему меру пресечения Александру Колесникову с домашнего ареста на запрет совершения определенных действий.
Адвокат Артем Баконин, который представляет интересы Колесникова, сообщил, что прокурор который принимал участие в процессе, счел необоснованным ходатайство следствия о продлении домашнего ареста, и не поддержал следствие, так как фактов оказания давления на свидетелей и потерпевшую, установлено не было. Таким образом теперь Колесникову надлежит 22 вечера до 7 утра находится дома, общаться только с адвокатом и близкими родственниками, не пользоваться интернетом. Адвокат подтвердил, что он и его подзащитный продолжают настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении Юдиной по ст. 318-319 УК РФ - (оскорбление и применение силы в отношении представителя власти).
***
Личный состав ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти находится в ожидании командировок, связанных со спецоперацией на Украине. Озвучивается мнение, согласно которому питерских полицейских могут командировать «для оказания практической помощи в становлении МВД на освобожденных территориях», либо с целью усиления границ, для предотвращения проникновения в Россию криминальных элементов. Если будет принято положительное решение, то сложнее всего придется руководству – «паркетным генералам», зачастую не имеющим опыта работы в боевых условиях.
Относится это и к главе управления генералу Роману Плугину, из ведомства которого сегодня наблюдается значительный отток кадров. Серьезным образом на обстановке отразился скандал с пропавшими биткоинами, последующие увольнения, а также «московское» назначение в виде генерала Михаила Лобанова из столичного УЭБиПК, которому предстоит принять участие в «урегулировании» скандала с криптовалютой. Часть похищенного уже вернули владельцу, но часть исчезла бесследно и теперь единственный шанс подчиненных Плугина – это провести новые облавы на обнальные конторы.
Но здесь инициативу уже перехватили москвичи, несколько дней назад отрапортовавшие о проведении 29 обысков в столице, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте, в ходе которых было изъято свыше 50 млн рублей, 1 млн долларов, 70 тыс. евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки и т.д. Оперативные мероприятия стали следствием задержания некоего жителя Петербурга, успевшего обналичить порядка 400 млн рублей под классические 14%. Сколько человек оказались в руках силовиков после обысков – не разглашается, однако это заставит обнальщиков «залечь на дно» еще глубже, чем после печально известных летне-осенних рейдов, устроенных Плугиным.
В то же время, генерал Лобанов известен как большой спец по обнальным конторам, но для демонстрации профессионализма ему нужен масштаб. В свою очередь, теневому бизнесу нужно «работать», а он вынужденно «застыл в ожидании». Как сообщают источники, федеральный центр Плугина не торопит: ему дано время для раскачки и окончательная расстановка сил станет известна ориентировочно к июню. Пока же внешнеполитическая ситуация определяет внутреннюю, вопрос об отставке кого-либо из генералов на повестке дня не стоит и все ранее проштрафившиеся получили очередной шанс устранить прежние недоработки.
***
После введения санкций венчурный фонд Романа Абрамовича удалил всю информацию со своего сайта.
После введения британских санкций в отношении Романа Абрамовича с сайта фонда Impulse VC, инвестировавшего деньги российского миллиардера, исчезла вся информация. Сейчас на главной сайте размещена надпись Impulse. Архивная копия страницы фонда до сих пор содержит информацию об инвестиционном портфолио компании. Социальные сети венчурного фонда также забыли удалить.
Венчурный фонд Impulse VC, связанный с Абрамовичем, появился еще в 2013 году. За время существования фонда в инвестиционное портфолио Фонда попали: курьерский сервис Top Delivery, система распознания лиц Ntechlab, онлайн-сервис поиска работы Jungle Jobs.
Часть инвестиционных проектов Impulse VC находилась в Великобритании, которая ввела санкции в отношении Абрамовича. Один из них, — компания Adludio, которая специализируется на мобильной рекламе брендов с использованием технологии искусственного интеллекта. Главной причиной удаления портфолио Impulse VC со своего сайта мог стать интерес британских регуляторов к инвестициям фонда Абрамовича в Великобритании.
***
Бессменным председателем Госсобрания Мордовии является 73-летний Владимир Чибиркин, получивший прозвище «саранский Брежнев»: он руководит республиканским парламентом с 2011 года, заняв кресло в обмен на акции предприятия «Электровыпрямитель», переданные семейству экс-главы региона Николая Меркушкина. С тех пор Госсобрание стало послушным придатком исполнительной власти. Например, только в 2020 году было принято 98 законов, 80 из которых были разработаны в региональном правительстве и администрации главы Мордовии.
Позиции Чибиркина не пошатнулись даже после того, как республику возглавил Артем Здунов, расставивший на руководящие должности близких ему людей. И это несмотря на скандалы, в центре которых регулярно оказывается дочь местного «Брежнева» Марина Антонова, в 2018 году благодаря протекции отца возглавившая Мордовский педагогический университет. До этого, в 2015 году, работая первым зампредседателя республиканского Госкомитета по труду и занятости, благодаря семейным связям она сумела избежать уголовной ответственности по итогам проверки Счетной палаты, выявившей целый ряд нарушений, связанных с расходованием бюджетных средств.
Баллотировавшийся в минувшем сентябре на пост спикера лидер мордовских коммунистов Дмитрий Кузякин пытался оспорить последнее переизбрание Чибиркина, заявив о его прямом противоречии как закону о Госсобрании, так и парламентскому регламенту, однако эти усилия не увенчались успехом. В то же время, в ближайшем окружении Здунова говорят о фактически имеющем место саботаже курса главы региона со стороны республиканских элит, а потенциальным преемником Чибиркина видят депутата-бизнесмена Рината Раимова.
Альтернативой Раимову считается коммунист Кузякин: несмотря на то, что по итогам последних региональных выборов КПРФ в Мордовии заняла второе место, ее представитель не получил ожидаемого поста зампредседателя Госсобрания, доставшегося депутату от ЛДПР. Это обстоятельство существенно увеличило дисбаланс между властью и системной оппозицией. Между тем, поступает информация о том, что Здунов готов распрощаться с бессменным «саранским Брежневым» и инициировать его отставку уже в наступающем апреле.
***
В отношении дочки крупного подрядчика «РЖД» ГК «1520» - УК «Бамстроймеханизация» подано заявление о банкротстве.
Владельцами ГК «1520» являются Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Алексей Крапивин.
Маркелов и Ушерович обвиняются в передаче взяток за «покровительство» полковнику-миллиардеру Дмитрию Захарченко.
В рамках уголовного дела Маркелов был задержан, именно он мог платить взятки Захарченко.
Покровительство заключалось в том, что предположительно Захарченко мог нивелировать внимание правоохранительных органов к подрядам «РЖД», которые получала
ГК «1520».
Следует отметить, что только сама компания «Бамстроймеханизация» является бенефициаром госконтрактов от структур «РЖД» на сумму более 8 млрд. рублей.
Заявление о банкротстве «Бамстроймеханизации» инициировано фирмой «Востокинвест», долг перед которой составляет более 2 млн. рублей за подрядные работы.
@ruarbitr
***
Совладелец холдинга «В&В» Яков Босинзон в ближайшие годы уже не сможет радовать своих любовников лаской, деньгами и дорогими подарками. Гей-клубы Москвы и Тель-Авива лишились щедрого завсегдатая весьма известного в узких кругах своими оргиями в банных комплексах Подмосковья.
Ближайшие 15 лет Яша проведет в местах не столь отдаленных. Неудачная попытка кинуть на $5 млн известного юриста и решальщика Дениса Шапиро (Дионисий Золотов) привела к уголовному делу, расследование которого ГСУ СК РФ по Москве завершил недавно в марте.
Его итоги открывают нерадостные перспективы для Босинзона. После того, как закончится процедура ознакомления с делом, а прокуратура Москвы утвердит обвинительное заключение, дело уйдет в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения по существу.
Там Якову Босинзону, а также другим фигурантам Александру Балаховскому и Александру Савоськину после проведения судебного следствия вынесут приговор. За мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (4. ст. 159 УК РФ) Якову Босинзону грозит до 10 лет лишения свободы, а за незаконное использование промышленных образцов – до 5 лет (ч. 2 ст. 147 УК РФ). Незаконное использование товарных знаков (ч. 3 ст. 180 УК РФ) может обернуться сроком до 4 лет, а за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), ему светит до 10 лет. Отмывание или легализация имущества, добытого преступным путем организованной группой в особо крупном размере может закончится заключением на срок до 7 лет.
Примечательно, что по последним двум составам Босинзон проходит как организатор (ч. 3 ст. 33 УК РФ) преступлений а, следовательно, будет нести более строгую ответственность, чем тот же исполнитель Александр Савоськин и находящаяся в розыске Олеся Каплистая. Оба они в разное время были номинальными гендиректорами завода ООО «Бест Клин», выпускавшего бытовую химию под известными брендами. Долю в предприятии в 2014 году за $5 млн приобрел Денис Шапиро. Однако компаньоны решили с ним не делиться и переоформили производство и товарные знаки на подконтрольные им фирмы и людей.
За аферу суд по совокупности преступлений, среди которых есть тяжкие, назначит фигурантам срок путем полного или частичного сложения наказаний. На практике Яша Босинзон может получить не менее 15 лет лишения свободы, и это при учете всех смягчающих обстоятельств, а также того, что данный букет преступлений он совершил впервые.
Также ему грозит многомиллионный штраф в качестве дополнительного наказания. Кроме того, суд может взыскать с него солидарно с другими соучастниками свыше 1 млрд рублей в счет возмещения вреда потерпевшему Денису Шапиро.
Не менее безрадостные перспективы открываются и у тестя Якова Босинзона, еще одного совладельца «В&В» Александра Балаховского, с которым Босинзон не только участвовал в оргиях, но и работал. Ведь у Балаховского аналогичные обвинения. В общем, компаньоны, втянувшие в свой семейный подряд ближайших родственников, потонули не только сами, но и потянули с собой на дно целый ряд своих подчиненных, которыми также занимается следствие.
***
Глава Росгвардии Виктор Золотов перед санкциями успел вывезти из Англии свою главную ценность - внука Артема. Если верить слитой базе Яндекс.Еда, Артем Чечихин вызывает себе курьера с закусками в район Арбата.