Бывший вице-президент Первого чешско-российского банка Дмитрий Меркулов вместе со своими адвокатами будет добиваться своего полного оправдания в особо крупном мошенничестве. При этом его уже приговорили к четырем с половиной годам общей колонии. Примечательно, что пока будет рассматриваться апелляция, назначенный ему срок уже может закончиться. Ведь в пересчете проведенного времени в СИЗО один день за полтора, Меркулов, получается, что уже отсидел 4 года. Однако помимо срока суд обязал финансиста выплатить еще и 400 миллионов рублей ущерба. Данная сумма несколько раз менялась в ходе полуторалетнего судебного разбирательства. В материалах фигурировали и 335 миллионов, затем 475 миллионов.
Потерпевшая сторона в лице Агентства по страхованию вкладов все же пришло к выводу, что господин Меркулов должен возместить именно 400 миллионов. По версии следствия, именно за такую сумму при содействии подсудимого практически даром продали одно из столичных помещений, принадлежавшее развалившемуся в 2016 году ПЧРБ. А помогал Меркулов проворачивать аферу бенефициару банка Роману Попову и зампреду правления Ольге Арсентьевой. Подельники успели скрыться за бугром. Про Попова следствию не известно ничего. А вот даму удалось задержать во Франции. Правда, выдавать ее России так и не согласились зарубежные партнеры. Также Меркулов проходил по делу финансовых аферах в банке «Таурус». Но в итоге он просто пропал из списка фигурантов в ходе расследования.
Защита Меркулова настаивает на абсолютной невиновности своего клиента. Адвокат Сергей Старовойтов утверждает, что в деле слишком много нестыковок, в повторной экспертизе ему было отказано. Да и свидетелей не всех выслушали очно. Одна из них и вовсе путалась в показаниях в ходе заседания. К тому же дело трижды уже возвращалось на доследование в Следственный комитет. Исправлялись ошибки. Вот и в этот раз Старовойтов пытался добиться очередного возврата. А прокуратура просила восемь лет колонии. В итоге суд решил встать посередине – 4,5 года тюрьмы. К такому исходу Меркулов уже был готов, так как, находясь под подпиской о невыезде, он явился на заседание уже с вещами. Стоит отметить, что ПЧРБ был создан в середине 90-х годов при содействии чешского правительства. Кредитное учреждение занималось финансированием партии французского политика Марин Ле Пен. А еще в банке свои активы размещал ЦБ Ирана.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Ханты-Мансийске расследуется уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении Дильгама Мамедова – экс-директора находящейся в процессе банкротства девелопера «Версо-Монолит», считавшегося человеком из близкого окружения мэра города Максима Ряшина. Речь идет о возведении многоквартирного дома для сотрудников компании «Газпромнефть-Хантос» на земельном участке, ранее выделенном под строительство городской детской библиотеки. В процессе расследования размер причиненного ущерба вырос с первоначального 1 млн до 22 млн рублей и не исключено, что он окажется гораздо большим. Кроме того, в деле может появиться еще одна пострадавшая сторона в лице муниципалитета.
История началась в 2016 году с подписания соглашения между нефтяниками и администрацией Ханты-Мансийска о строительстве 120-квартирного ЖК на участке в районе ул. Комсомольская, Карла-Маркса и Пионерская, со сроком исполнения – 1 января 2019-го. Вот только ранее территория уже была передана в собственность «Версо-Монолит» по договору мены для возведения капитального здания библиотеки вместо старого, деревянного, незадолго до этого уничтоженного пожаром. По условиям соглашения, стороны должны были поровну поделить общую площадь квартир, а «Газпромнефть-Хантос» брал на себя обязательство выплатить «Версо-Монолит» аванс в размере 801 млн рублей.
Несмотря на давно истекший срок, на сегодняшний день готовность жилого объекта составляет порядка 75-80%, а так как застройщик находится в процессе банкротства, достраивать его фактически некому. Что касается полученных средств, то, как показала проверка Росфинмониторинга, деньги оказались банально обналичены. Кстати, здесь же Мамедов возводил 4-этажную пристройку для размещения офисного центра, также оставшуюся незаконченной. Участники рынка делают акцент на позиции главы города Максима Ряшина, предложившего нефтяникам проблемный участок. Дело в том, что при подписании соглашения в мэрии скрыли планы строительства библиотеки, зато разрекламировали плюсы от планируемых инвестиций.
Позже Ряшин пытался позиционировать себя участником переговоров, уговаривавшим «Версо-Монолит» достроить якобы практически завершенный дом на определенных условиях. Вот только никаких претензий к застройщику, в связи с нарушением им взятых на себя обязательств по возведению библиотеки, не предъявлялось. Эксперты объясняют такое положение вещей личными взаимоотношениями Ряшина и Мамедова. Также они обращают внимание на специфику работы бизнесмена, в ущерб компаньонам по заниженной стоимости сдававшего в аренду собственным структурам коммерческие площади, находившиеся в управлении «Версо-Монолит», с целью дельнейшей сдачи их крупным ритейлерам уже по рыночной цене.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В последнее время депутат Госдумы Александр Хинштейн из постоянного инсайдера Росгвардии совмещает эту работу с обличением служителей Фемиды. Не без его участия прошло лишение статуса судьи и должности председателя Шестого кассационного суда из Самары Александра Ефанова. В отношении аффилированных с ним фирм идут уголовные разбирательства. И не исключено, что вскоре и сам экс-фемидовец может стать фигурантом громких дел. Следит Хинштейн и за выборами главы Верховного суда Татарстана. В прошлом году главным кандидатом на этот пост стал зампред еще одного Шестого кассационного суда Радик Габдуллин. Но буквально месяц назад претендент снялся с гонки за вышестоящую должность. Видимо, причиной тому стали многочисленные посты Хинштейна в своем телеграм-канале вокруг этой персоны.
Сейчас же на пост председателя татарского Верховного суда претендует Максим Беляев, который итак работает в ВС РТ заместителем главы. Но почему-то Хинштейн пока молчит. Либо готовит информацию, либо по каким-то причинам не хочет озвучивать ее. А, как утверждают источники, про Беляева есть что рассказать интересного. Беляев пришел в судьи из следователей. А попал он в правоохранительные органы благодаря связям матери Сарии Беляевой, которая дружна с Луизой Космылиной. Последняя была главой исполкома в Казани, а мама нынешнего судьи ходила у нее в подчиненных. Кстати, сам Максим Беляев является зятем Космылиной. Не за помощь ли в получении должности пришлось жениться. Также имеются сведения, что Беляев более чем за десятилетний срок работы зампредом ВС РТ рассмотрел всего 8 уголовных дел. А все свое свободное время он тратит на писательское творчество.
У него вышло уже несколько книг, где описана криминальная романтика. И не исключено, что в изданиях могли быть озвучены закрытые данные уголовных дел и личной жизни фигурантов. В соавторстве у него числится еще один судья – мировой – Марсель Гафаров. Кстати, не исключено, что помог стать ему фемидовцем все тот же Беляев. В итоге налицо возможный сговор при вынесении приговоров судьями-ставленниками господина Беляева. И есть вероятность, что он имеет тесную связь с членами бывшей преступной группировки Казани «Драконы». Некоторые их них сидят до сих пор, а некоторые занимают большие посты. Возможно, именно они двигают своего человека на самый верх правосудия, чтобы закрывать свои интересы. Отметим, что Беляев еще финансировался в рамках европейской программы обучения российских юристов «Help in Russia». И он вместе с отцом придерживаются прозападных взглядов. Александр Евсеевич, может, все-таки скажете что-то по поводу этого персонажа.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Иркутской области прокуратура обратилась с иском к администрации Балахнинского городского поселения и «Сибирской теплоснабжающей компании» (ООО «СТК»), добиваясь признания недействительным договора и применения последствий ничтожной сделки с имуществом, в июне 2023 года переданного СТК муниципалитетом в безвозмездное пользование. При этом имущество предназначалось для оказания услуг по теплоснабжению, что позволяет компании зарабатывать на потребителях.
ООО «СТК» было зарегистрировано в декабре 2022 года. На выступающего официальным учредителем Алексея Осипишина больше не оформлено никаких активов, что говорит о его возможном участии в бизнесе в качестве номинала. Менее, чем за год, портфель контрактов СТК превысил 4 млн рублей в статусе поставщика и 18 млн – в статусе заказчика. В минувшем июне, что по времени совпадает со сделкой с администрацией, гендиректором СТК стал Василий Земцов – полный тезка депутата Думы Балахнинского поселения.
Кроме того, народный избранник трудится начальником участка на предприятии «ТеплоВодоРесурс» в п. Балахнинский. Эта структура зарегистрирована в городе Бодайбо Иркутской области, ее владелец и директор Сергей Мазур в прошлом году избрался в местную думу. Земцов и Мазур могут выступать бенефициарами СТК, вот только в случае удовлетворения судом иска прокуратуры, компания будет обязана в течение десяти календарных дней по окончании отопительного сезона 2023 - 2024 гг. вернуть переданное ей имущество обратно балахнинской администрации.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Силовикам не удалось добраться и посадить отца, зато сыну достались шесть колонии за особо крупное мошенничество. И это снова Санкт-Петербург. Такой внушительный срок получил экс-глава Фонда имущества Северной столицы Станислав Гармаш – сын известного и непотопляемого муниципального чиновника и тезки народного артиста России Сергея Гармаша. Молодой и амбициозный отпрыск попался на махинациях с продажей имущества, когда возглавлял ФИП. Вместе с ним по делу проходили еще несколько фигурантов. Это его заместитель Евгений Политов, руководитель агентства недвижимости «АРИН», которое было подконтрольное Фонду имущества Петербурга, Андрей Тетыш. Также в схематозах был замешан и предприниматель Андрей Васильев.
Задержания фигурантов прошли еще этим летом. Сейчас же дело дошло до оглашения приговоров. Помимо срока Станиславу Гармашу назначили штраф в 1 миллион рублей. Про остальных подельников не сообщается. Аферы касались продажи недвижимости одного из ГУПов, земли компаний «Инженерный корпус» и «Нордпай». Одним из потерпевших оказалась организация по обращению с ТКО «Невский экологический оператор». В прошлом году НЭО скупал гуповское имущество МПБО-2. Посредником в сделке выступал ФИП Гармаша. За свои услуги фонд запросил 50 тысяч рублей и 3 процента от суммы сделки.
После трехсторонних договоренностей неожиданно появился четвертый участник сделки – контора Андрея Тетыша. В итоге «АНРИ» получила 10 тысяч рублей за несуществующие юруслуги и более процента от суммы договора купли-продажи. В общей сложности подельники получили более 5 миллионов рублей от НЭО. Годом ранее по такой же схеме продавали земельные участки «Инженерного корпуса» и «Нордпая». Только в тот раз вместо «АНРИ» появился индивидуальный предприниматель Андрей Васильев. В материалах дела был указан ущерб от всех афер в размере почти 10 миллионов рублей.
Вероятно, стремительной карьере сына способствовал его отец Сергей Гармаш, который с 2010-го и до 2022 года возглавлял администрацию Всеволожска и Всеволожского района. После его ухода по собственному желанию в его доме проводился обыск. Он касался дела в сфере рынка ритуальных услуг. И это был не первый раз, когда к Гармашу-старшему заявлялись правоохранители. Несколько лет назад подобные мероприятия проводились в рамках расследования махинаций с землей в вотчине муниципала. Даже были задержаны несколько чиновников. Но Гармаш вышел сухим из воды. Но не исключено, что папа может встретиться с сыном в колонии в ближайшей перспективе.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Решением президента под временное управление Росимущества перешли акции крупнейшего автодилера «Рольф», принадлежащие «Рольф Моторс» и кипрской фирме «Delance Limited». Кроме того, ведомству предстоит управлять долями компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех». Новым директором «Рольфа» стал Алексей Гуляев, ранее руководивший его основным конкурентом – автодилером «Авилон». В 2019 году «Рольф» оказался в центре громкого скандала, связанного с возбуждением уголовного дела в отношении его основателя Сергея Петрова, бывшего гендиректора Татьяны Луковецкой, директора департамента развития бизнеса Анатолия Кайро и гендиректора аффилированной кипрской фирмы «Panabel Limited» Георгия Кафкалии.
Всех перечисленных обвиняли в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Речь шла о выводе за границу 4 млрд рублей путем продажи «Рольфу» по завышенной стоимости акций компании «Рольф Эстейт», реальная цена которых, по версии следствия, не превышала 200 млн рублей. Не дожидаясь ареста, Петров бежал в Австрию, где пребывает до сих пор. Следом за ним от силовиков скрылась Луковецкая. На сегодняшний день виновным признан только Кайро: в минувшем сентябре Черемушкинский суд Москвы приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима. Помимо финансовых махинаций, в адрес автодилера неоднократно звучали жалобы покупателей на продажу им «сомнительных автомобилей».
Решение о передаче «Рольфа» под управление Росимущества, проживающий в Австрии Петров назвал «правовым беспределом». Кроме того, он сообщил о консультациях с юристами на предмет возможного обращения в международные судебные инстанции. Обвинений в выводе денежных средств бизнесмен по-прежнему не признает. Отдельного внимания заслуживает назначение директором компании Алексея Гуляева. Дело в том, что в минувшем мае российские активы «Volkswagen» выкупила фирма «Арт-Финанс», подконтрольная другому выходцу из «Авилона» – его бывшему гендиректору Андрею Павловичу. При этом в самом «Авилоне» наличие каких-либо связей с «Арт-Финанс» категорически отрицают.
«Авилон» специализировался на реализации автомобилей «Мерседес» и на какое-то время даже вышел в лидеры продаж. Ударом по бизнесу стал скандал 2010 года с концерном «Daimler»: минюст США обвинил его в подкупе иностранных чиновников, отвечавших за контракты на закупку автомобилей для государственных нужд. В России под подозрение попали сотрудники целого ряда ведомств, включая хозяйственные подразделения МВД, Минобороны, ФСО, мэрии Москвы и т.д. После ряда увольнений, закупать представительские авто стали напрямую у немецкого концерна, минуя посредников, к каковым относился, в том числе, «Авилон». В итоге компании пришлось переключиться на продажу продукции BMW.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Основательница «Московской экономической школы» Ольга Викторовна Сняткова оказалась связана с российско-американским юрлицом. Сняткова – не просто человек, который «когда-то имел отношение к школе», она является одним из учредителей «МЭШ» и ее Первым вице-президентом, а также матерью нынешнего директора «Московской экономической школы» Наталии Каждая (до замужества - Сняткова).
Как оказалось, Ольга Сняткова является учредителем совместного Российско-американское общества с ограниченной ответственностью «Институт педагогических систем», который с 1992 года планомерно внедрял западные ценности в рамках, как «МЭШ», так и других структур. Например, это ООО было учредителем АНО «Институт педагогических систем», где обучающихся готовят по программе международного бакалавриата.
Совместное Российско-американское общество с ограниченной ответственностью «Институт педагогических систем» было также учредителем негосударственного образовательного учреждения Vatutinki International School. Примечательно еще и то, что российско-американский институт педагогических систем располагался на базе «МЭШ» и даже пользовался его сайтом, не имея своего собственного.
«Московская экономическая школа» - частное, элитное и дорогое учебное заведение, где стоимость обучения за год может достигать нескольких миллионов рублей. Раньше «МЭШ» была известна только в узких кругах, но после громкого скандала с восьмиклассником, у которого отобрали российский флаг и футболку с буквой «Z», про этот рассадник прозападных ценностей узнали по всей стране. При этом руководство школы никак не извинилось за инцидент с притеснением ученика, поддержавшего СВО. Весь педагогический коллектив, среди которого есть и иностранцы, просто сделали вид, что ничего не произошло.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Саратовской области снова неспокойно. Уже давно сложилось впечатление, что это такой образ жизни региона, который полнится скандалами, интригами, расследованиями. Сейчас же центром событий стал легендарный производитель отечественных троллейбусов завод «Тролза». Заместитель председателя правительства с говорящей фамилией Михаил Торгашин полон позитивных надежд на то, что на площадке появится целых кластер электротранспорта, включающий и классических «рогатых». Но сейчас и сам «Тролза», и аффилированная с ним «УК частный промышленный парк «Тролза» банкротятся. Очередь из кредиторов полнится с каждым днем.
Больше всех на привлекательные активы претендует НВКбанк, в отношении которого также запущен процесс признания несостоятельности. Правда, пока финучреждение с требованиями в 2 миллиарда долларов так и не включили в реестр кредиторов. Хотя троллейбусные активы находятся у него в залоге. Банк этим летом инициировал сбор совета директоров и продажу имущества. Но вмешались конкурсные управляющие, которые оспорили решения собрания в суде и добились его отмены. А также в судебном порядке наложили временные ограничения на сделки с имуществом. Также суд пришел к выводу, что мажоритарным кредитором является БМ-Банк, у которого в руках на данный момент 60% от общего объема реестра. А это
По разным оценкам стоимость имущества «Тролзы», оценивается от 150 до 240 миллионов рублей. Основные же активы находятся в ведении УК. Кстати, некоторые кредиторы хотят добиться признания сделок между уже банкротом ЗАО «Тролза» и УК, чтобы имущество находилось в конкурсной массе ЗАО. А это семь нежилых помещений почти на 30 тысяч «квадратов», три здания площадью около 180 квадратных метров, две площадки на 9 тысяч кв. м, и еще два сооружения более двух тысяч «квадратов». Зампред Торгашин утверждает, что сейчас на площадке «Тролзы» работают несколько арендаторов.
Основным из них является ПК «Транспортные системы». По словам чиновника, именно эта контора и должны влить инвестиции на развитие производственного кластера. А структура ПКТС входит в состав монополиста «Трансмашхолдинга», принадлежащего миллиардеру Андрею Бокареву и Кириллу Липе. Не удивимся, что банкротство было инициировано в пользу владельцев ТМХ, чтобы те купили активы за бесценок, как делалось это не раз с заводами железнодорожной отрасли в нескольких регионах. И это притом, что 20% акций «Трансмашхолдинга» принадлежит через кипрский офшор французской компании Alstom. Похоже, что в данном случае национализация не действует.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Ручной и двуликий олигарх Алишер Усманов, выдавая себя за мецената и благодетеля, продолжает отжимать активы у простых смертных. Методы во всех случаях одни и те же: запугивание, подкуп, фальсификация, использование поддельных документов. Сейчас продолжается эпопея с выкупом за бесценок и миноритариев Лебединского ГОКа, разбирательство которой дошло до немецкого правосудия. Именно в суде Франкфурта-на-Майне идет процесс. Истец – группа обманутых и запуганных активистов предприятия во главе с Андреем Буркиным, ответчик – толпа алишеровских юристов, вставших горой за компанию «Металлоинвест». По некоторым данным, к мошеннической схеме может быть причастен и германский банк «Дойче». Поэтому и подан был иск заграничной Фемиде.
В сеть даже попала аудиозапись, где юриста Усманова беседуют с Буркиным и заявляют, что если он и другие активисты не подпишут мировую, то они добьются признания того иноагентом. Немного странноватая угроза, конечно. Суть дела заключается в том, что усмановские дельцы заставили миноритариев подписать соглашения на продажу своих акций Лебединки за четверть от рыночной стоимости. Горняки были согласны даже на 50% от реальной цены активов, лишь бы дело закончилось. Общая сумма требований составляет 5 миллионов евро. А это как раз укладывается в стоимость яхты Усманова, которая арестована в Германии. И находящиеся на премиальном судне картины известных художников тоже вполне могли бы компенсировать ущерб.
Устные договоренности были достигнуты в конце ноября. Однако представители олигарха Алекс Туманян и Сергей Чибисов снова обманули горняков. Они пошли по проторенной дорожке, подкупив почти за полмиллиарда рублей одного из истцов. Взамен они должны были получить оригиналы документов, подготовленных для немецкого суда, где стояли подписи миноритариев, чтобы потом использовать эти самые подписи для подделки других документов. А затем выставлять их, в том числе в суде, за оригиналы. Также усмановские рвачи «оказали помощь» трем престарелым горнякам в размере 2-3 миллиона рублей. За это взяли с них расписки, что больше никаких претензий не имеют к конторе олигарха. Эти же подписи были использованы компанией Усманова для подготовки открытого письма к «Металлоинвесту», где чуть ли не каются.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Организация скандальной «голой вечеринки» обошлась Насти Ивлеевой в сумму не менее 3,6 миллиона рублей. 2,6 миллиона рублей за аренду, а 1 миллион ушел на режиссуру этого невероятного мероприятия.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Список гостей вечеринки Ивлеевой, в отношении которых могут начаться проверки:
▪️ Артисты: ANNA ASTI (Анна Дзюба), Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн), Vacio (Николай Васильев), Дима Билан, Ольга Орлова, Глюк’OZA (Наталья Чистякова-Ионова).
▪️ Блогеры и журналисты: Александра Сулим, Ксения Собчак, Алена Водонаева, Оксана Самойлова.
▪️Другие: Директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков, стилисты Олег Горчанин и Георгий Карцев, дизайнер Вика Салават (Виктория Чураева), модельер Александр Арутюнов, жена ресторатора Бориса Зарькова Ирина, модель и бойфренд Ивлеевой Борис Махмуров
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь