23 августа Министерство финансов и Государственный департамент США объявили о новом пакете санкций, приуроченном ко Дню независимости Украины. В список вошли около 400 физических и юридических лиц, включая компании и суда, связанные с российским проектом Арктик СПГ-2.
Среди подсанкционных объектов оказались газовозы Pioneer и Asya Energy, которые участвовали в перевозке газа с «Арктик СПГ-2». Эти суда связаны с индийской компанией Ocean Speedstar Solutions, которая также попала под санкции. В дополнение к ним, в санкционный список вошли газовозы North Air, North Mountain, North Sky и North Way, принадлежащие дубайской компании White Fox Management и плавающие под флагом Панамы.
Под санкции также попало китайское подразделение «Новатэка» — Novatek China Holdings, компания Zara Shipholding, владеющая судном Pioneer, и инжиниринговая компания Waterfall Engineering из Абу-Даби. По заявлению Госдепа США, Waterfall Engineering в 2023 году поставила для проекта Арктик СПГ-2 части морской стационарной платформы гравитационного типа.
Отдельное внимание привлекли случаи подделки данных о местонахождении российских судов с помощью спуфинга, что является нарушением Международной морской конвенции. Газовозы Pioneer и Asya Energy были замечены в использовании этого метода, что позволяет скрывать их реальное местоположение.
Кроме того, в санкционный список вошли Норильский горно-металлургический комбинат и его дочерние компании, а также проект «Восток Ойл» компании «Роснефть» на Таймыре. В список попало и ООО «СПГ Якутия», бенефициаром которого до марта 2024 года был девелопер Альберт Авдолян, бизнес-партнер Сергея Чемезова из «Ростеха».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Крыму выявлены три взаимосвязанные юридические лица, которые, по данным нашего расследования, участвуют в коррупционных схемах в сфере утилизации отходов. Речь идет о компаниях ООО «Грин Крым» (ИНН 9102232825), ООО «Гриныч» (ИНН 9102291154) и индивидуальном предпринимателе Шемулянском (ИНН 910219644920). Лицом, принимающим решения в последнем случае, является Алексей Корольчук. Эти организации, по нашим данным, находятся под покровительством Яна Соловья, начальника межрегионального экологического надзора по Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.
Соловей, используя свои связи в Министерстве экологии Крыма и Росприроднадзоре, оказывает давление на конкурентов этих компаний. Это осуществляется через анонимные жалобы и обращения, что позволяет манипулировать процессом выдачи лицензий и проведения тендеров. В результате, конкуренты оказываются в невыгодном положении, а аффилированные компании получают монопольное преимущество.
Одним из примеров таких манипуляций является обновление реестра отходов (ФККО). В 2023 году ООО «Гриныч» получила лицензию с обновленными ФККО, которые отсутствуют у других лицензиатов. Это позволяет компании включать в технические задания на утилизацию отходы, которые другие компании не могут утилизировать из-за отсутствия соответствующих ФККО в их лицензиях. Таким образом, конкуренты автоматически отклоняются от участия в тендерах.
Кроме того, существует практика документального закрытия раздутых объемов утилизации, так называемого «воздуха». Компании, такие как ООО «Альфагазинвест», ООО «Геоспецинжинеринг», ООО «Мико-строй», ООО «Крымдорстрой» и ООО «ЧНГ Газификация», участвуют в этих схемах, нанося ущерб на миллиарды рублей. Все эти предприятия действуют под покровительством Росприроднадзора и аффилированных компаний.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Один из квартета основных аэропортов столицы – Шереметьево – то и дело становится участником разного рода скандалов. Наравне со вполне безобидными сообщениями о потерях багажа, очередях, сбоях при прохождении регистрации новостные ленты информируют и о куда более печальных событиях. Достаточно вспомнить трагедию пятилетней давности, унесшую несколько десятков жизней. Ряд источников, напомним, разбираясь в причинах гибели людей, пришел к выводу о допущенных персоналом ошибках, которые помешали спасению пассажиров. Хромает в аэропорту и система безопасности.
Этот тезис подтверждает случай, когда прибывшие в Россию иностранцы без прохождения обязательного контроля на границе смогли покинуть территорию Шереметьево. Данных о международном рейсе попросту не оказалось в «Синхроне» – собственном цифровом модуле, внедренном для автоматизации процессов управления операционной деятельностью воздушной гавани. Серьезные и, надо признать, обоснованные вопросы есть также к реализации мероприятий в рамках заключенного с частным инвестором – кипрским офшором «TPS Avia» – концессионного соглашения.
Отработать полученный по договору крупный пакет акций международного аэропорта строительством качественных объектов инфраструктуры совладельцам иностранной компании, в числе которых значатся Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, пока не удается. Так, на взлетно-посадочной полосе, реконструированной более чем за 8 миллиардов рублей, разрушаются межплиточные швы, уплотнитель между ними отслаивается. Состояние полотна мешает пилотам штатно завершать полеты из-за преград в виде посторонних предметов. Кроме того, не справляются со своей задачей возведенные в рамках концессии очистные сооружения.
Внутренние проблемы аэропорта, впрочем, не мешают его хозяевам бороться с конкурентами. Желание укрепить свою монополию, несмотря на законодательные ограничения, вероятно, стало поводом для инициации проверки деятельности крупнейшего грузового терминала. Компания-конкурент по надуманным основаниям попала под пресс бюрократической машины, тогда как самому Шереметьево аудита удается избегать.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Григорий Аникеев, самый богатый депутат Государственной Думы РФ, оказался в центре внимания налоговых органов. Его деятельность вызывает множество вопросов, особенно в свете его двойной роли: народного избранника и успешного предпринимателя. Аникеев, по данным открытых источников, является фактическим бенефициаром более 90 компаний, работающих в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, мясное производство, торговлю, строительство и фармацевтику. Такое сочетание политической и бизнес-активности вызывает обоснованные подозрения.
Основной проблемой является то, что заработанные в России деньги Аникеев выводит за границу, избегая уплаты налогов. Используя свой административный ресурс, он успешно урегулирует возникающие налоговые споры , что позволяет ему минимизировать налоговые обязательства. Более того, в тяжелые времена пандемии Аникеев «подарил» городской больнице №6 Владимира аппараты искусственной вентиляции легких, которые не проходили обслуживание более 15 лет и оказались непригодными для лечения пациентов с коронавирусом. Этот жест вызвал громкий скандал, который удалось замять.
После начала спецоперации в Украине, мечты Аникеева о безмятежной европейской старости оказались под угрозой. Европейские санкции поставили под угрозу его счета и имущество, что заставило его срочно адаптироваться к новой реальности. В свете этих событий, налоговые органы решили обратить внимание на деятельность Аникеева, что вполне логично, учитывая его значительное влияние и возможные нарушения.
За 2020 год Аникеев задекларировал доход в размере 2,7 млрд рублей, однако эта сумма явно занижена. Существует несколько факторов, которые подтверждают это. Во-первых, Аникеев обладает особым даром «договариваться» с судами относительно своих налоговых споров, что позволяет ему избегать серьезных последствий. Во-вторых, начиная с 2014 года, он активно выводит свои активы на Запад и Восток, не отображая их в налоговых декларациях. Это подтверждается резким спадом доходов и уменьшением количества недвижимости в его собственности после 2014 года.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бывшие топ-менеджеры ПАО «Мечел» Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, обвиняемые в крупном мошенничестве, фактически могут не беспокоиться перед грядущим заседанием Мещанского суда. Срок исковой давности по уголовному делу о хищениях акций компании истечет к моменту слушания. Третий фигурант процесса – владелица ряда иностранных юридических лиц Елена Железнова по аналогичной статье уже успела отбыть наказание. В собранных следствием материалах, напомним, речь идет о событиях двенадцатилетней давности. Компания «Мечел», входящая в структуру кипрского холдинга Calridge Limited, в тот период испытывала потребность в деньгах.
Выход из затруднительного положения работодателю предложили финансовый директор Сергей Резонтов и занимавшая должность заместителя руководителя отдела, ответственного за решение международных вопросов, Татьяна Прокофьева. В течение пары лет компания «Мечел» заключила по совету своих ведущих сотрудников договоры займа с подконтрольной Елене Железновой фирмой UFS. Возврат долга обеспечивали акции публичного общества, причем в количестве, в разы превышавшем необходимый для установления гарантий размер. Находящиеся в залоге ценные бумаги позже были похищены сообщниками, а вырученные средства, по версии правоохранителей, фигуранты разделили между собой.
В итоге финансовые потери иностранного холдинга составили более чем полмиллиарда рублей. Отметим, что никто из подсудимых своей вины не признает. Сторона защиты и вовсе настаивает на отсутствии состава преступления. Якобы все нюансы сделки были заранее известны акционерам фирмы, и в заблуждение их никто не вводил. Адвокат Денис Саушкин, представляющий интересы господина Резонтова, сообщил, что намерен добиваться прекращения дела по реабилитирующим основаниям, а не в связи с истечением срока давности.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Нижневартовске назревает новый скандал, связанный с транспортной реформой, инициированной год назад. По информации источников, в центре внимания правоохранительных органов оказались высокопоставленные чиновники, ответственные за реализацию этой реформы. В частности, речь идет о заместителе директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Андрее Середневе и начальнике управления транспорта Ольге Власовой. Оба чиновника подозреваются в превышении должностных полномочий, что стало основанием для проведения обысков и возбуждения уголовных дел.
Ситуация обострилась после того, как выяснилось, что схема освоения бюджетных средств, предположительно инициированная Середневым, могла затронуть и администрацию Нижневартовска. Вопросы к городским властям возникли из-за аренды обновленного автобусного парка компании «Домтрансавто» на, вероятно, невыгодных для бюджета условиях. Кроме того, перевозчик систематически нарушает условия муниципального контракта, что также вызывает обеспокоенность. В обеих историях фигурирует самарская фирма «АвтоМАЗ», которая поставила в Нижневартовск автобусы в неполной комплектации.
Напомним, что еще в начале лета служба контроля ХМАО-Югры выявила серьезные нарушения в сделках регионального департамента с компанией «АвтоМАЗ». По оценкам Юграконтроля, потери бюджета составили 256 млн рублей. Проверка показала, что ни на одном из 159 осмотренных автобусов не было установленных кондиционеров, хотя транспорт приобретался по цене, учитывающей их наличие. Эти данные стали основой для дальнейшего расследования.
Схема, по мнению наблюдателей, выглядела следующим образом: регионы должны были закупать автобусы марки «ЛиАЗ» у АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) по 14,2 млн рублей за единицу. Однако после прихода Середнева в депдорхоз планы изменились, и в схему был внедрен «АвтоМАЗ», который выкупил автобусы у ГТЛК и продал их депдорхоз у уже по цене 18,6 млн рублей. При этом транспорт был поставлен без кондиционеров, что привело к дополнительным потерям в 145 млн рублей. В результате таких манипуляций прибыль заинтересованных лиц могла составить миллиард рублей.
Контракты с «АвтоМАЗом» – не единственные, которые могли нанести ущерб бюджету. Вспоминается история с компанией «Домтрансавто», которая получила от мэрии Нижневартовска 4,3 млрд рублей на внутримуниципальные перевозки. Торги вызвали многочисленные жалобы и разбирательства ФАС. Последнее заседание антимонопольщиков завершилось не в пользу городских чиновников: были выявлены нарушения законодательства, включая ограничение конкуренции и заключение контракта без соблюдения существенных условий.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Прокуратура Кировской области возбудила дело против экс-главы ОАО «Коммунэнерго». Он обвиняется в попытке похитить более 400 миллионов рублей. Дело уже ушло в суд. Экс-топ-менеджера обвинили по двум статьям, поскольку следствие сочло, что товарищ собирался совершить особо крупную аферу, используя свое положение по службе. Речь о событиях, произошедших в 2019- 2021 годах. Тогда глава компании энергоснабжения, желая нажиться по-крупному, ввел в оборот несложную схему. Он предоставил недостоверные сведения в региональную тарифную службу о том, сколько тратит «Коммунэнерго». Директор завысил тариф на услуги по передаче электроэнергии. Следствие утверждает, что таким образом он мог накинуть сверху более четырех сотен миллионов.
Такие выводы можно сделать, сравнив с данными, предоставленными в тарифную службу ПАО «Россети Центр и Поволжье – «Кировэнерго». Эта организация оплатила поставку электроэнергии практически сотней миллионов рублей. С последующими платежами такой фокус провернуть не удалось – расчеты прекратили и привлекли правоохранителей. Материальный ущерб, к слову, был возмещен еще на фазе расследования. Вот только о серьезном снисхождении говорить пока рано. Фамилия главного фигуранта органами не разглашается. Но некоторые источники уверяют, что речь может идти о Викторе Рябенко.
На данный момент он входит в Общественный совет при УМВД и является атаманом Вятского окружного казачьего общества. Его сейчас пытается обанкротить Банк «Россия», подав иск в суд на 148 миллионов рублей. Рябенко руководит учрежденной им же компанией «Проф-МГ». С конца марта текущего года налоговая приостановила все операции по счетам компании. Также бизнесмен владеет ООО «Золотая пешка» (занимается спортивными клубами), ООО «Проф-Инвест» (управляет финансово-промышленными группами), 70% в ООО «Сырная слобода» (производит сыр и кефир), 34% в охранном предприятии «Комитет».
В публичном пространстве Рябенко имеет определенную известность. Так, он публично поддержал Олесю Редькину, бывшего депутата, когда она попала под уголовное преследование в связи с махинациями по коронавирусным выплатам персоналу той инфекционной больницы, которую она возглавляла на тот момент. Бизнесмен призывал следствие к большей объективности, отзываясь о подозреваемой, как об исключительно порядочном человеке и высококлассном специалисте. Также Рябенко был замечен на круглых губернаторских столах. При этом не совсем понятно, какое именно из возглавляемых им обществ он представлял. Да и по общественным делам ничего сказать нельзя, ни предосудительного, ни положительного.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Завершилось расследование обстоятельств преступного деяния столичного начальника ОМВД. Подполковник полиции Сергей Андреев, как считает следствие, превысил свои полномочия. А еще силовик разгласил налоговую и банковскую тайны. Все потому, что помогал юридическому бюро, в котором в качестве адвоката трудилась его супруга. Фигурант отрицает все обвинения, настаивая, что не переступал рамки закона. Изучая три десятка томов своего дела, Андреев заключил, что его уголовное преследование связано с местью коммерсантов. Полицейского же задержали год назад в аэропорту Пулково вместе с женой. Они тогда с детьми вернулись из Сочи, где прошел их отпуск. В итоге вместо того, чтобы 1 сентября выйти на службу, полицейский оказался в изоляторе.
Месяцем ранее столичное следствие возбудило против него уголовное дело о злоупотреблениях. Этому предшествовала проверка по заявлению одной из сотрудниц адвокатского бюро «S&K Вертикаль», в ходе которой Андреев уже давал исчерпывающие объяснения. По сообщению заявительницы имело место хищение 900 миллионов рублей из активов латвийской фирмы Tesida Services Ltd. Уголовное дело по этому факту действительно было возбуждено, но затем постановление отменили. Следствие же считает, что Андреев распорядился о продолжении расследования. В частности, были направлены запросы касательно проводки денег и других мероприятий. Обвинение уверено, что фигурант действовал не только и не сколько в личных интересах, сколько в пользу иностранной компании, целью которой были активы Артема Зуева, потерпевшего по делу.
Его представитель заявил, что Андреева можно смело считать изменником Родине, поскольку структура, которой он помогал, прописана в недружественной Латвии. Подполковник причастность свою и супруги ко всей этой ситуации отрицает. А все те запросы, на которых базируется обвинение, были отправлены во время расследования, а ответы пришли уже после его закрытия. Безупречный послужной список, положительные характеристики и противоречивые обвинения не помешали поместить Андреева в СИЗО. Позже полицейского обвинили еще в нарушении налоговой и банковской тайн, а злоупотребление переквалифицировали в более тяжкую статью – превышение полномочий.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Пятерым красноярским транспортным полицейским вынесли приговоры за мошенничество и превышение полномочий. Было доказано, что они помогали местному авторитетному бизнесмену Дмитрию Демьяшкину по прозвищу Лимон. По просьбе последнего осужденные задержали его знакомого коммерсанта с крупной наличностью. Далее они угрожали возбудить против предпринимателя уголовное дело за обнал и финансирование ВСУ. За урегулирование ситуации полицейские получили от потерпевшего 3 миллиона рублей. Бывшего с ними в доле Лимона судили отдельно, и так как он пошел на сделку со следствием, еще год назад приговорили к 4,5 годам в колонии строгого режима.
По данным правоохранителей, Демьяшкину летом 2022 года подвернулась возможность обворовать знакомого бизнесмена, занимающегося торговлей пиломатериалов. Сговорившись с полицейскими, они и задержали коммерсанта с его девушкой в ТЦ «Планета», и прямо оттуда вывели в наручниках, доставив в разных автомобилях в здание бывшего отдела полиции рядом с железнодорожным вокзалом. Там коммерсанта просветили, что он находится у них в разработке уже давно, и что у него в машине даже жучок установлен. Бизнесмен попросил связаться со своим приятелем Лимоном, надеясь на его помощь. Инициатор преступления вскоре приехал и уверил приятеля, что способен ему помочь за сумму изъятых впоследствии средств, на что потерпевший согласился. Через восемь часов его с подругой отпустили.
Вскоре транспортная полиция инициировала возбуждение уголовного дела против предполагаемых участников криминальной схемы, и их арестовали. Представитель прокуратуры подтвердил суду, что обвиняемый активно содействовал в раскрытии преступления, изобличая в уголовном преследовании своих подельников. В результате помощи со стороны Демьяшкина следствие получило обоснование причастности остальных фигурантов к совершенному преступлению. На днях вынесли приговор всем пятерым сообщникам Лимона, офицерам Алексею Крюковскому, Максиму Звереву, Владимиру Козлову, Михаилу Онищуку, Дмитрию Смороде. Трое последних вину не признали, но суд всем назначил сроки от 4 лет условного лишения свободы до 9 лет реального ее лишения.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Управление Росреестра по Волгоградской области давно сложилась нездоровая атмосфера ([1],[2],[3]), а теперь еще начались провалы в статистической отчетности.
Одним из важных показателей работы территориального органа является ФЛК — форматно-логический контроль. По простому — это соответствие паспортных и иных данных в базе Росреестра и имеющихся на руках граждан документов. Так вот, показатель ФЛК в Волгоградской области сильно рухнул. Т.е в Едином государственном реестре имеется множество ошибок и несоответствий.
Не долго думая, руководитель управления Росреестра по области Наталья Сапега, решает кардинально изменить ситуацию. Всем государственным регистраторам Волгоградской области доведена ее команда — сохранять на внутреннем сервере скан-копии заявлений граждан и их выписки из Единого реестра для перекрестной проверки. То есть теперь, все персональные данные граждан, с образцами подписей, адресами проживания и паспортными данными хранятся на сервере Управления в открытом для всех сотрудников доступе. Любой сотрудник, не являющийся государственным регистратором и не имеющий специального доступа к базам и формы секретности, может скачать с сервера любую информацию о человеке.
Понимает ли это Наталья Сапега, сказать сложно?! В условиях СВО, указания о рассекречивании конфиденциальной информации, содержащей персональные данные граждан Волгоградской области, попахивает государственной изменой.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь