При оформлении британской визы был задержан уже бывший замгендиректора холдинга «Сибер», осуществляющего комплексную охрану предприятий госкорпорации «Ростех», Сергей Куриляк. Мужчина на момент ареста и отправки в СИЗО уже числился безработным. Представители «Сибера» отказались комментировать его увольнение и вообще ситуацию вокруг своего бывшего топ-менеджера. Там коротко заявили, что у них нет такого сотрудника в штате. Думается, что в нынешние времена любая уважаемая себя организация открестилась бы от такого сотрудника, который не только обвинен в хищениях 10 бюджетных миллионов рублей. Он еще регулярно посещал страны из «недружественного» списка. Еще и в Великобританию собирался уехать.
Из-за этого следователь при рассмотрении возможной меры пресечения в суде делал упор на том, что Куриляк может просто скрыться за рубежом. Поэтому его обязательно нужно закрыть в СИЗО. Что было и сделано. Так что ближайшие два месяца этот господин проведет за решеткой. Также среди аргументов в пользу ареста был стандартный набор: может оказать давление на свидетелей, продолжить хищения средств компании. Адвокат тщетно пытался добиться хотя бы домашнего ареста для отца троих детей, якобы постоянно проживающего в московской квартире и никуда не собирающегося бежать. Но задержание в визовом центре для путешествия в к туманному альбиону поставило точку в этом вопросе.
Как предполагают источники, вопросы к Куриляку появились после того, как по обращению «Ростеха» была проверена финансовая деятельность «Сибера». В итоге аудиторы выявили аферу с закупкой униформы для сотрудников охраны. Заказ была сделан у частной рязанской фабрики. Выяснилось, что спецодежда была закуплена по завышенным ценам. Перерасход средств составил 10 миллионов рублей. Но оказалось, что рязанцы не получали никакой доли. Все деньги забрал себе Куриляк. Поэтому представители фабрики пока проходят по делу в качестве свидетелей. А пока единственным фигурантом является экс-топ-менеджер «Сибера».
Но источники считают, что к нему могут присоединиться и другие пока не установленные лица. Тем временем Куриляк уже успел обжаловать свой арест. Когда рассмотрят его апелляцию, не известно. Бессменным руководителем «Сибера» со дня образования в 2010 году является Владимир Капыш. Вероятно, следователи тоже могут с ним пообщаться по поводу того, что как это так гендиректор и не знал о схематозах подчиненного. В холдинге порядка 20 тысяч сотрудников. Он появился по правительственному постановлению для создания ведомственной охраны предприятий «Ростеха». Среди объектов, охраняемых, «Уранвагонзавод», «Калашников» и другие.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил дело о банкротстве компании «Росэкопромпереработка», в отношении которой в октябре прошлого года, по ее же заявлению, было открыто конкурсное производство, а и.о. конкурсного управляющего утверждена Эльмира Засядько. По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенного ранее временным управляющим, выяснилось, что восстановление его платежеспособности невозможно. Таким образом, вряд ли становится возможным удовлетворение финансовых требований к компании со стороны структур «Роснефти» и Департамента имущественных отношений администрации Ханты-Мансийского района.
«Росэкопромпереработка» неоднократно уличалась в нарушении природоохранного законодательства. В частности выяснилось, что с 2005 года компания накапливала на участке в районе 202-го куста Приобского месторождения отходы нефтедобычи, принимаемые от дочерних структур «Роснефти», без очистки и последующей утилизации. В 2018 году московский арбитраж удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с предприятия более 3,5 млрд рублей, но эти деньги до настоящего времени так и не выплачены. Ситуация усугубляется тем, что начиная с 2017 года Управление ФССП по ХМАО не может установить бенефициаров должника.
Тем не менее, на территории Югры продолжают функционировать коммерческие структуры, аффилированные с «Росэкопромпереработкой». В частности, арендатором земельного участка в районе железнодорожной станции №2 в Нижневартовске на территории Мыхпайского месторождения, где расположен полигон по размещению шламов, выступает зарегистрированное в Москве ООО «АльфаСпецПром», чей учредитель и гендиректор Надежда Троицкая неоднократно упоминалась как лицо, связанное с несколькими такими компаниями – «Эковизион», «Промышленные технологии», «Росэкопром-Производство». С последней фирмой связан бывший гендиректор «Росэкопромпереработки» Андрей Ромега, также засветившийся в «Сибирской сервисной экологической компании» («ССЭК») и ЗАО «Приобский завод по переработке бурового шлама».
Оператором полигона выступает тюменское ООО «Мостэк», которому Ханты-Мансийская природоохранная прокуратура и Северо-Уральское управление Росприроднадзора предъявили претензии за размещение шламов в Нижневартовске более чем на 363,7 млн рублей. Директора «Мостэка» Тимура Хуснутдинова связывали с «ССЭК» и московской компанией «Новые технологии», к которой имела отношение Анастасия Лукомская, считающаяся родственницей Салавата Шакирова – основного владельца «Промышленных технологий», с которыми связывают Троицкую и Ромега.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бизнес-джет (рег. номер RA-02795), принадлежащий Евгению Пригожину - основателю ЧАК «Вагнер», совершил посадку на аэродроме Мачулищи, расположенном под Минском.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Экс-офицер Министерства обороны РФ Алексей Пожидаев не раз пытался уже оспорить свой приговор. И очередная попытка вновь не увенчалась успехом. Первое судебное решение было оглашено в начале прошлого года. Пожидаев за посредничество в коррупционных схемах и получении откатов на сумму почти 170 миллионов рублей был приговорен к трем годам и трем месяцам. Бывший сотрудник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны, сотрудничавший со следствием, рассчитывал на более мягкое наказание – уловное. Поэтому подал апелляцию. Мосгорсуд летом того же года отменил приговор райсуда, найдя в нем нарушения. Казалось бы, справедливость, по мнению Пожидаева, восторжествовала. Но при повторном рассмотрении срок сократили всего на три месяца. А еще прибавили солидарное возмещение с другими фигурантами ущерба министерству на сумму более 640 миллионов рублей.
Естественно полетела новая жалоба на приговор. На этот раз Пожидаев пытался разжалобить суд. Он настаивал на том, чтобы в срок заключения включили тот период, когда он вместе со своей семьей находился под госзащитой с начала 2018 года. Эти меры безопасности были приняты потому, что офицеру, давшему показания, угрожали расправой. За время нахождения под госзащитой от Пожидаева ушла жена, умер от инсульта отец, дочка (одна из четырех детей) не смогла попасть на турнир и была исключена из сборной. В связи с такими лишениями осужденный настаивал либо на включении в срок домашнего ареста нахождение под охраной, либо условное наказание. По словам адвокатов, его клиент частично – 1 миллион рублей – погасил ущерб. Остальное он выплатить не в состоянии. Но приговор был оставлен в силе. Будет ли еще одна апелляция, пока не известно.
Сами коррупционные события относились к 2014 - 2017 годам. Тогда уже отставной офицер Пожидаев познакомил знакомого бизнесмена из Северной столицы Андрея Калитина со своими бывшими коллегами из продуправления МО РФ. После этого коммерсанту стала поступать информация о предстоящих закупках. В итоге в министерство было поставлено оборудование для столовых – ложки, черпаки, котлы, холодильники – по завышенным ценам. За свое посредничество, считает следствие, Пожидаев получил благодарность в размере 167 миллионов рублей. В 2017 году фигуранты были задержаны. Пожидаев и Калитин пошли на сделку со следствием. Весной 2022 года бизнесмен получил пять лет колонии.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
По подсчетам Bloomberg за год проведения СВО финансовые потери владельца «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимира Лисина составили 5,8 млрд долларов. Как выяснилось, ущерб олигарха связан не только с западными экономическими санкциями, но и с работой собственного топ-менеджера – директора департамента по сырьевому снабжению НЛМК Олега Молчанова и его окружения. Ранее Молчанов входил в руководство предприятия «Прокопьевскуголь», в 2011 году проданного Лисиным бизнесмену Владимиру Гридину (основатель холдинга «Сибирский Деловой Союз»), в свою очередь, в 2018-м перепродавшего актив подконтрольной миллиардеру Константину Струкову компании «МелТЭК».
Несмотря на работу в НЛМК, где он отвечает за поставки угля, Молчанов продолжает действовать в интересах компании «Прокопьевскуголь», Струкова, а заодно и своих собственных. В частности, он убрал из числа поставщиков НЛМК такие крупные угольные компании, как «Стройсервис» и разрез «Кийзаский», сделав ставку исключительно на поставки структуры «МелТЭК». Последняя продает уголь марки «СС» комбинату Лисина по стоимости гораздо выше рыночной, причем наценка доходит до 50%.
Заместителем Молчанова работает Юрий Григорьян, хорошо ориентирующийся в условиях рынка. Этот тандем активно тратит миллиарды комбината, переплачивая 1,5 тыс. рублей за тонну. Коррупционная схема хорошо известна бывшему директору по внутреннему контролю и аудиту «Группы НЛМК» Евгению Овчарову и экс-директору «Алтай-кокса» Павлу Лизогубу, перешедшим на работу в компанию «Союзметаллсервис», управляющую промышленными предприятиями на территории ЛНР и ДНР и также выступающую покупателем продукции «Прокопьевскуголь», но уже по гораздо более низкой стоимости.
Занимаясь снабжением НЛМК, Молчанов также на протяжении нескольких лет закупает угольные концентраты по цене на 15-30% выше рыночной. Учитывая, что только в первом полугодии текущего года и только одному поставщику – «МелТЭК» – из кармана Лисина топ-менеджер переплатил порядка 684 млн рублей, а закупки в месяц составляют около 800 тыс. тонн, ежемесячный ущерб НЛМК может оцениваться в 1,2 млрд, а годовой – в 14,4 млрд рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Вячеслав Володин попросил главу комитета Госдумы по безопасности проанализировать, кто уезжал из страны на фоне событий выходных, отметил, что такие поступки должны быть наказуемы.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В приватных каналах команды BlackMirror сегодня началось экспонирование архива имеющего отношение к министру обороны РФ Сергею Шойгу.
На данный момент уведомляют, что архив относящийся Шойгу заморожен.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Агентство по страхованию вкладов обратилось в правоохранительные органы с заявлением оценить деятельность руководства АКБ «Финансово-промышленного банка». В результате было возбуждено уголовное дело и начато расследование обстоятельств особо крупной растраты порядка 900 миллионов рублей из средств финансового учреждения. Пока что речь идет о выдаче крупных невозвратных кредитов физическим лицам, которые не обслуживались в банке. Самый крупный из них выдали Андрею Вдовину, экс-владельцу сети «Азбука Вкуса» и совладельцу Азиатско-Тихоокеанского банка. Интересно, что в деле не фигурируют топ-менеджеры или владельцы кредитной организации. На данный момент главный обвиняемый – Александр Лаврентьев, замещающий руководителя кредитного департамента.
До того, как в 2016 году Финпромбанк обанкротился, по размеру активов он был одним из крупнейших банков страны. Осенью 2017 года его долг перед кредиторами уже превысил 30 миллиардов рублей. По данным Центробанка, Муса Бажаев, владеющий группой «Альянс», перед отзывом лицензии входил в число частных акционеров банка с 8,4% акций в собственности. В деле рассматриваются два эпизода, оба относятся к 2015 году. Тогда были выданы кредиты, которые не погашались и не обслуживались до самого банкротства финансового учреждения. При этом Андрея Вдовина, которому выдали 11 миллионов долларов, заочно арестовали четыре года назад по обвинению в миллиардных хищениях в самом банке АТБ.
Дело о растрате 866 миллионов рублей в Финпромбанке ведет тот же отдел, что с осени 2017 года занимается крупным расследованием особо крупного мошенничества на 5,6 миллиардов рублей в этом же учреждении. Изначально оно велось в отношении неустановленных лиц, которые в конце 2015 года незаконно вывели средства под предлогом заведомо неисполненных соглашений. Это расследование спустя несколько лет фактически заморозилось. Недавно оба дела объединили в отдельное производство, и первым обвиняемым в растрате стал Александр Лаврентьев, который уже стал руководителем кредитного управления Промсвязьбанка. Его задержали и поместили в следственный изолятор, как минимум до 22 июля.
В первом деле Финпромбанка Лаврентьев имел статус свидетеля, и даже опрашивался несколько раз. Теперь, кроме всего прочего, его пытались привлечь к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Однако, столичный Арбитраж отказал в этом, не признав Лаврентьева контролирующим лицом банка. Сам финансист отрицает инкриминируемое обвинение. Все кредитные договоры он подписывал, исходя из своих служебных обязанностей, и никак не выходил за рамки своих полномочий. По мнению представителя финансиста, следствие намеренно игнорирует решение Арбитражного суда. Лаврентьев ничего не мог контролировать в банке, либо влиять на его финансовую политику. Так что для стороны защиты обвинению не хватает мотивировки.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Кристина Фролова, ранее работавшая ведущим специалистом-юрисконсультом отдела правовой экспертизы в сфере имущественных отношений Юридического комитета Администрации Петербурга, сегодня фактически играет роль семейного нотариуса Александра Беглова и ведет совместный юридический бизнес с его дочерью Юлией, получив в безвозмездное пользование от города помещение на Сенной площади. Фролова засветилась в схеме с приватизацией за бесценок дорогостоящей земли под Петербургом – бывших советских дач, сначала сдаваемых в аренду, а затем выставленных на продажу. На этих участках стоимостью десятки миллионов рублей новые владельцы строят роскошные особняки.
Арендатором одной из таких дач в поселке Репино стала Наталья Шатихина – супруга ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева. Вот только выкуплена дача в итоге оказалась самой Фроловой, состоящей в близких отношениях с сыном ректора Сергеем Кропачевым, занимающим пост гендиректора АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) – структуры «Интер РАО», которым руководит Борис Ковальчук – сын «друга президента» Юрия Ковальчука, помогавшего Беглову занять губернаторский пост.
В собственности нотариуса Фроловой есть квартира в ЖК «Белый парус» на Малом проспекте Васильевского острова стоимостью около 12 млн рублей. Также ей принадлежат трехкомнатные апартаменты в ЖК «Valiage» на набережной реки Карповки, примерная цена которых – 36 млн, и 21 сотка земли во Всеволожске. Апартаменты находятся вблизи центрального офиса ПСК, где работает Кропачев-младший, имеющий регистрацию индивидуального предпринимателя, занимающегося арендой и управлением имуществом.
Вместе с матерью Сергей Кропачев владеет двухэтажной квартирой в ЖК Горного университета на улице Нахимова, 15, площадью 346,4 «квадрата» и стоимостью порядка 62 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок с домом на берегу реки Сестра в поселке Ленинское, полученный в 2019 году от подчиненного отца – декана экономического факультета СПбГУ Отара Маргания. В том же поселке Кропачеву принадлежит еще один участок. В его собственности находятся также квартира в 37,6 кв метра в ЖК «Новое Созвездие» в Выборгском районе, нежилое помещение площадью 92,4 «квадрата» в ЖК «Суоми» на улице Беринга, 5 и другое нежилое помещение – в ЖК «Смольный проспект», стоимость которого может достигать 25 млн рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
ЧВК «Вагнер» финансировался полностью из бюджета РФ, заявил Владимир Путин.
За минувший год ЧВК получила от государства более 86 млрд рублей (порядка миллиарда долларов).
«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», - сказал Путин (намекая, видимо, на руководство «Вагнера»).
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Александр Лукашенко рассказал подробности своего разговора с Владимиром Путиным во время мятежа в России.
«Самое опасное, как я понял, — это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет"».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
24 июня, во время мятежа ЧВК «Вагнера», из Москвы в турецкий Даламан вылетел бизнес-джет вице-премьера Дениса Мантурова — на этом самолете он летает в командировки и на отдых. В Дубай улетели дочь Сергея Шойгу и ее муж. Из России в Баку улетел самолет олигарха и друга Путина Аркадия Ротенберга, а в Стамбул отправился джет олигарха Владимира Потанина.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В деревне Трикомо, на Северном Кипре, задержали гражданина РФ Станислава Митрушина. Открытые источники утверждают, что это объявленный в 2018 году в международный розыск по делу об особо крупном мошенничестве, бывший председатель совета директоров банка «Советский». Следствие считает, что он вместе с управляющим партнером юридической компании организовали преступную группу, чтобы украсть из банка порядка трех миллиардов рублей. В первый раз Митрушин на территории частично признанной республики появился в 2015 году, и в 2018-м выехал оттуда. Через несколько месяцев финансист вернулся в республику с поддельным паспортом гражданина Албании. За пять лет Митрушин приобрел там не мало недвижимости и получил вид на жительство.
Сотрудники полиции обыскали жилище россиянина в Трикомо, где изъяли все телефоны, компьютеры и USB-накопители, 120 тысяч долларов и 150 тысяч фунтов стерлингов. На данный момент Митрушин заключен под стражу, где он дожидается заседания суда. Финансист не случайно выбрал такое убежище. Эту республику, занимающую 37% территории Кипра, признает только Турция. И так получается, что эта «серая зона» не заключала с другими странами соглашений об экстрадиции. Если задержанный Митрушин окажется действительно тем самым беглым банкиром, и власти республики не воспрепятствуют его выдаче, транспортных проблем при экстрадиции возникнуть не должно, поскольку из местного международного аэропорта налажено регулярное сообщение с Турцией.
Кроме того, официальное сотрудничество с иностранным государством станет важным шагом в преодолении дипломатической изоляции республики, добивающейся международного признания. В России Станислав Митрушин проходит по делу вместе с Алексеем Соболевым, бывшим управляющим фирмой «Прайм Эдвайс». Следствие полагает, что они привлекли к реализации мошеннической схемы Андрея Карпова, предправления банка, и Кирилла Ласкина, его советника. Карпова уже приговорили к трем годам колонии в 2019 году. Об участии в афере Митрушина правоохранители узнали от Владимира Антонова, в прошлом возглавлявшего банк «Советский». Его также в 2019 году на 2,5 года отправили в колонию по делу о выдаче невозвратных кредитов. В рамках досудебного соглашения он рассказал обо всех мошеннических действиях бывшего руководителя банка.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Вокруг Кировского района Санкт-Петербурга разгорелись нешуточные страсти. В самом разгаре скандалы с предполагаемым сносом «немецких домиков» и домов начала 20 века в стиле конструктивизма, так еще улицу Калинина хочет застроить своими высотками «Страна девелопмент» из Тюмени. Архитектура там сугубо ленинградская с доминированием имперских «сталинок». Кроме того, в районе много конструктивистских зданий, весьма необычных, как внутри, так и снаружи. Они часто полукруглые, с полуарками во дворах и огромными окнами. Есть еще малоэтажные домики, которые строили пленные немцы после войны. Сейчас они создают аутентичное пространство с обилием зелени и замкнутыми дворами.
Теперь ведущие строительные компании лоббируют реновационный проект, по которому вместо всех этих домов вырастут многоэтажные высотки. Он уже вызвал шквал критики градозащитников и широкий общественный резонанс. Улицу Калинина, напротив, можно назвать диким местом. Половина домов расселена, и они стоят замусоренные, без стекол, с сохранившимися еще со времен блокады надписями «При бомбежке держитесь по левой стороне улицы». Тюменская «Страна девелопмент» еще в прошлом году заинтересовалась территорией более 16 гектаров на этой улице. Сделку тогда оценили в 4-5 миллиарда рублей. И вроде как права на площадку получило ООО «Специализированный застройщик «Остров», входящее в тюменскую компанию.
Сейчас на участке располагаются нежилые здания и производства. У «Страны девелопмент» в Кировском районе уже есть сданный объект – ЖК бизнес-класса «Принцип». Между тем, Смольный не согласовывает для компании строительство в промзоне на двух гектарах у реки Екатерингофка. Дело в том, что этот участок отнесен к функциональной производственной зоне, и вид его разрешенного использования нельзя менять на высотную жилую застройку. Это утверждает комитет по промышленной политике. Кроме того, в исторически сложившихся границах действуют предприятия, контейнерные терминалы, склады. Они имеют санитарные зоны, не доходящие до площадок «Страны» каких-то 70 метров. Отказ Смольного не окончателен. Пока там уточняют планы застройки. Ее высотность. А вообще у правительства есть более крупный проект по сносу конструктивистских зданий, «немецких домиков», и некоторых «сталинок».
Конкретно в районе Нарвской заставы планируют снести полторы сотни домов малой застройки. Это почти центр города, так что на территорию положили глаз крупные застройщики, имеющие лобби в верхах. Под реновацию попадают даже исторические дома, имеющие культурную ценность. Таких домов семнадцать. И местных жителей, принявших проект в штыки, несмотря на то, что он не превысит Нарвские ворота более, чем на 10 метров. Однотипные человейники нарушат ауру и настроение исторического района, напоминающего город-сад Маяковского.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Выкупившая российский сегмент бизнеса финской «Reima Group» компания «Детский мир» планирует развивать новую сеть детской одежды под брендом Lassie. В настоящий момент ООО «Рейма» уже переименовано в ООО «Ласси», разместившее в сети объявления о наборе персонала. Совладельцами «Ласси» выступают АО «Валан Менеджмент» и АО «ДМ Капитал»; первое зарегистрировано в мае 2022 года, второе – в апреле 2023-го.
Официальные владельцы обеих компаний неизвестны, но должность гендиректора «Валан Менеджмент» занимает Алексей Кан, ранее носивший фамилию Клочан. Кан – номинальное лицо, руководитель нескольких недавно зарегистрированных компаний, информация об учредителях которых отсутствует в открытых источниках. Через АО «Проспер Кэпитал» он связан с Александром Швидко – родным братом жены Александра Бравермана, первого зампредседателя госкорпорации «ВЭБ. РФ» Игоря Шувалова. Швидко также выступает владельцем и гендиректором нескольких убыточных фирм; кроме того он руководит недавно зарегистрированными компаниями «Верано Кэпитал» и «Терлано Инвест», данные об учредителях которых не разглашаются.
Деловым партнером Швидко является Олег Кустиков – учредитель целого ряда предприятий, бывший президент подмосковного гольф и яхт-клуба «Пестово». Элитный клуб находится на землях, принадлежащих компании «Спорт Прожектс», одним из совладельцев которой является экс-глава федерального Минпромторга Виктор Христенко. Чиновник со стажем Александр Браверман может выступать одним из бенефициаров бизнес-сети, включающей, в том числе, фирму «Ласси».
При этом источником средств на приобретение активов иностранных компаний может служить федеральный бюджет: известно, что сам Александр Браверман в течение нескольких лет возглавлял Корпорацию малого и среднего предпринимательства, где счетная палата выявила многочисленные нарушения, а его сын Анатолий руководит Российской венчурной компанией, одновременно занимая пост первого заместителя гендиректора Российского фонда прямых инвестиций.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь