Из обращения общественников в адрес Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в котором они просят лишить мандата депутата Александра Бойченко за возможные нарушения антикоррупционного законодательства, стало известно об иностранном участии в капитале ЗАО «Пермская ЦБК».
Выяснилось, что крупная доля в ПЦБК принадлежит компании INVESTERLINGSSELSKABET из Дании. Бизнес-партнером датчан через компанию «Энергия плюс» является депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко.
Группа компаний ПЦБК ежегодно попадается на нарушениях экологического законодательства, отравляет реки и воздух в Пермском крае, отказывается выполнять законные требования Росприроднадзора по платежам за вредные выбросы даже через суд.
Ранее стало известно, что крупнейшие экологические и общественные организации вместе с депутатами Законодательного Собрания и Пермской городской Думы обратились в контролирующие органы с просьбой провести полномасштабную проверку предприятия и его очистных сооружений, а также предъявить ПЦБК рассчитанную Росприроднадзором сумму ущерба экологии Пермского края.
***
⛓????Дело бывшего генерального директора ГК «Мерлион» привлекло внимание федерального телевидения: 22 апреля на «Первом канале» в программе «Человек и закон» вышел сюжет «Сжечь заживо. Прямые угрозы семье», главным героем которого стал Вячеслав Симоненко.
Сюжет в деталях описывает события, о которых мы писали ранее. Напомним хронологию:
• Вячеслав Симоненко работал в компании ГК «Мерлион» 17 лет, 7 из которых занимал должность генерального директора;
• по словам Симоненко, акционеры решили обмануть его на $4,5 млн. Узнав об этом-Симоненко пообещал обратиться к правоохранителям, рассказав о серых схемах Левина и собственников Группы (Олег Карчев,Вячеслав Мангутов,Алексей Абрамов).После неоднократных угроз через пару месяцев в 2015 году на Симоненко и членов его семьи было совершено покушение: двое неизвестных в ночное время суток пока все спали бросили бутылки с зажигательной смесью в его дом. Чудом удалось обойтись без жертв, но материалы, которые должны были лечь в основу уголовного дела (например, осколки бутылок), исчезли;
• в 2019 состоялась очередная неудачная попытка покушения – нападение с огнестрельным оружием двух неизвестных. Началось расследование, два дела о покушении объединили;
• изначально делом Симоненко занимались следователи из СК Московской области. Однако затем оказалось, что на них оказывается давление полковником Александром Сарафановым. Симоненко написал обращение Бастрыкину и уведомил его о пристрастности следствия. После служебной проверки Сарафанова уволили, а дело передали в Москву. Делу наконец был дан ход: обнаруженный киллер дал подробные показания и заявил, что выполнял указ Левина. Его и троих акционеров арестовали;
• затем с Симоненко связался человек, назвавший себя адвокатом. В ходе беседы, запись которой имеется у Симоненко, оказалось, что он представлял интересы Левина и его партнеров. «Адвокат» заявил Симоненко, что вопрос его подопечных уже «решен» и скоро они выйдут на свободу;
• вскоре всем обвиняемым действительно смягчили меры пресечения. А когда впоследствии Мосгорсуд не выпустил Абрамова и Мангутова из СИЗО,то это сделал 01 апреля 2021 года своим решением Владимир Меньшов (сотрудник СК Москвы) и даже развез их по домам на собственной машине, а уже на следующий день, 2 апреля, был уволен;
• вскоре послабления коснулись и Левина, на которого, напоминаем, есть прямые показания киллера (который прошел полиграф в Главном управлении криминалистики СК России): в августе 2021 года он был переведен на домашний арест, а в январе 2022 года и вовсе вышел под подписку о невыезде;
• в это же время за дело взялся новый следователь Максим Майборода. На первой встрече со следователем, которая состоялась в январе 2022 года, Симоненко заставили дать подписку о неразглашении. Адвокат Шота Горгадзе уверен: подписка о неразглашении нужна для того, чтобы избежать повышенного внимания к делу и коррумпированные правоохранители могли втайне от всех заниматься беспределом.
За время после покушений Симоненко написал более 100 жалоб и неоднократно выходил с пикетами к зданиям органов государственной власти, требуя защиты и объективного расследования. На примере истории Симоненко в Совете Федерации прошла сессия, посвященная изменениям в уголовное законодательство о пытках и ином жестоком обращении с человеком, где основным спикером выступил Кирилл Качур (адвокат Вячеслава Симоненко).
Однако, несмотря на это, уголовное дело в отношении лиц, организовавших покушение на Симоненко прекращено, а сам он попал в СИЗО и из потерпевшего превратился в обвиняемого, а преступники из списка Forbes и прикрывавшие их за взятки правоохранители из 6-ой службы УСБ ФСБ и ЦА СК России, остались безнаказанными.
***
Неформальный альянс петербургских силовиков с налоговыми органами позволяет успешно реализовывать схемы по масштабной «работе» с незаконными обнальными структурами – от повышения раскрываемости до банального «крышевания». Примером может служить бывший начальник питерского УБЭП Алексей Бриллиантов, курировавший налоговый блок и успешно осуществлявший махинации с возмещением НДС. Вот только существовавший во время руководства питерским Главком Сергея Умнова финансовый «баланс» остался в прошлом с появлением в северной столице московско-рязанского генерала Юрия Плугина.
В итоге надзирающие и правоохранительные органы стали закручивать гайки, что привело к серьезным потерям среди обнальщиков, а старые «крыши» перестали считаться надежными. На этой волне под раздачу попал и легальный бизнес. Примером может служить громкое уголовное дело в отношении официального дилера компании «Мерседес», фигурантами которого летом 2020 года стали президент автосалона «Авангард», бывший хоккеист Максим Сушинский и его деловой партнер Олег Миронов. По версии следствия, наличность от продажи автомобилей проводилась по безналу и за процент передавалась обнальщикам. В итоге, правда, обвинения оказались сняты, но ненадолго: уже в декабре 2020-го постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Миронова было отменено, но с тех пор никаких подробностей о ходе расследования не сообщалось.
Как правило, угроза «уголовкой» за незаконную банковскую деятельность, с неизменными ночными задержаниями и многочасовыми допросами, в большинстве случаев оказывается действенной: потенциальный фигурант соглашается на сотрудничество и переквалифицируется в свидетеля, добровольно явившегося для дачи показаний. Особо примечательно в этом плане УМВД Адмиралтейского района, где лихо начинают расследования «обнала», но в суд, начиная с 2019 года, было передано всего четыре дела. При этом, соблюдая территориальную подследственность, местом совершения преступления указывают юридический адрес лишь одной из десятков обнальных контор.
Впрочем, если дела и возбуждаются, то их фигурантами зачастую становятся второстепенные лица, вроде наемных бухгалтеров. Что касается организаторов «теневого» бизнеса, то они редко отправляются в СИЗО, предпочитая заплатить «отступные», что неизменно ведет к росту личного благосостояния полковников из УБЭПа.
***
Семья Д.В. Доева осваивает Лондон
12.04.2022 г. супруга Д.В. Доева – Анна Аркадьевна Беркович, зарегистрировала в Великобритании на свое имя юридическое лицо: ALIBRA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL LIMITED (Company Number 14042205). Организация зарегистрирована по адресу: 4-6 STAPLE INN, LONDON, ENGLAND, WC1V 7QH. По данному адресу находится юридическая фирма CIS LONDON & PARTNERS LLP, которая специализируется на обслуживании клиентов из стран СНГ.
В сертификате регистрации юридического лица указано, что А.А. Беркович является гражданкой Кипра и резидентом Швейцарии.
Сын Д.В. Доева – Михаил, уже давно представляет интересы семьи в Англии, являясь директором NEKTON SERVICES (UK) LIMITED и ATREIDES CONSULTANCY LTD, первое связано с Gerard Lopez, с которым имелись совместные проекты у ООО «ПФ «ВИС».
Напомним, что весной 2020 года А.А. Беркович, продала бизнес-партнеру Д.В. Доева – А.Д. Карабанову, принадлежащий ей образовательный бизнес (Федеральную сеть школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL). В ряде структур ALIBRA SCHOOL директором является Марат Викторович Демидов, который являлся заместителем генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по общим вопросам, и по поручению Д.В. Доева организовывал мошеннические схемы и участвовал в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз».
***
Дольщики ЖК «Дом на Ленина» в Уфе записали видеообращение к главе региона Радию Хабирову и руководству республиканского Минстроя с просьбой о скорейшем окончании строительства объекта, срок сдачи в эксплуатацию которого откладывается уже на протяжении четырех лет. Ранее обязательства завершить возведение этого и ряда других долгостроев брала на себя группа «Садовое кольцо» (основатель – депутат Госдумы Сергей Колунов). Сегодня ее представители перекладывают ответственность за срыв проектов на находящегося в СИЗО руководителя компании «Госстрой» Кирилла Бадикова, якобы в одностороннем порядке расторгнувшего контракты, в соответствии с которыми он продолжал считаться застройщиком, а «Садовое кольцо» брало на себя функции инвестора.
«Садовое кольцо» считается структурой, близкой к Радию Хабирову: ее головной офис зарегистрирован в подмосковном Красногорске, которым ранее руководил действующий глава Башкирии. Отказ от окончания строительства жилых объектов «Госстроя» стал своеобразным ультиматумом власти, с целью добиться получения в качестве компенсации земельных участков. Аналогичный сценарий уже был разыгран весной прошлого года, что фактически признал в одном из интервью управляющий партнер группы в регионе Михаил Фельдман, при этом оценивший финансовую нагрузку на компанию в 500 млн рублей. Тогда шантаж удался и «Садовому кольцу» удалось получить желаемый участок.
При этом большая часть объектов, доставшихся красногорскому застройщику, находится в высокой степени готовности. Тому же «Дому на Ленина» необходимы отделка фасада, остекление, гидроизоляция фундамента и еще ряд работ, не нуждающихся в колоссальных затратах. Тем не менее, чиновники упорно отказываются передать его для завершения другой компании, а в качестве альтернативы предлагают обманутым дольщикам получить денежные компенсации. Замминистра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов прямо заявил, что власть прикладывает максимум усилий к тому, чтобы сделать «Садовое кольцо» официальным застройщиком этого и ряда других объектов.
Между тем, руководитель регионального Следкома Денис Чернятьев недавно сообщил, что уголовное дело Бадикова не является препятствием для завершения строительства объектов «Госстроя». Расследование связано с ЖК «Московский», деньги на возведение которого, по версии следствия, оказались выведены через подставные фирмы. Сам бизнесмен утверждает, что для завершения всех долгостроев необходимо 2,8 млрд рублей; он называет озвученную силовиками цифру в 3,5 миллиарда искусственно «накрученной» и способствующей получению «Садовым кольцом» компенсационных участков в рамках программы «Масштабный инвестиционный проект».
***
Александр Удодов, экс-супруг сестры Михаила Мишустина распрощался с рядом своих активов, включая букмекерские конторы.
Доля в ООО «Пин-Ап. Ру» (букмекерская компания, также владеет еще одной букмекерской фирмой «Фонбет») перешла к
АО «Клир-Центр» (создано две недели назад).
Компания «Фонбет» в разгар пандемии образом попала в список системообразующих предприятий.
Доля в ООО «Букмекерская контора «Фаворит» (при регистрации указана почта «Столото») перешла к
АО «Трипл Ви» (создано две недели назад).
«Столото» - распространитель гослотерей, принадлежащий Армену Саркисяну, эта структура была замечена в сомнительном розыгрыше 1 млрд. рублей.
Складывается ощущение, что сделки прошли формально и контроль за букмекерами сохранился у Александра Удодова.
Также Александр Удодов продал долю в
ООО «Солярис Промо Продакшн» (занимается продюссированием фильмов и сериалов), она была приобретена Дмитрием Дзюбой, владельцем компании «Евразийский трубопроводный консорциум», которая на контрактах «Транснефти» заработала 23 млрд. рублей.
Основным собственником ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» является Александр Карманов, он вместе с владельцем «Трубной металлургической компании» Дмитрием Пумпянским отметился в скандале с выводом средства пользу Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарабаева.
Александр Удодов значился членом правления «Евразийского трубопроводного консорциума».
@ruarbitr
***
Британская компания «British American Tobacco» передала права на управление своими российскими активами группе «СНС» – второму по величине табачному дистрибьютору в РФ. В переделе отечественного табачного рынка могут быть заинтересованы влиятельные представители западного бизнеса. В частности, до конца марта владельцем головной структуры «СНС-Холдинга» являлся кипрский офшор «ГК СНС ЛИМИТЕД». Его директор Пампина Вотси получила сомнительную известность участием в рейдерских захватах российских предприятий и лоббированием коммерческих интересов экс-президента США Дональда Трампа.
Структуры «СНС» регулярно получают подряды на поставку продукции в СИЗО и колонии, где сигареты играют роль своеобразной «валюты». В 2015 году большая часть «дочерних» компаний холдинга оказалась ликвидирована вследствие присоединения к ООО «СНС Сергиев Посад», чья выручка сразу же взлетела с нуля до 52 млрд рублей за счет «вливания» капиталов ликвидированных фирм. Спустя два года «СНС Сергиев Посад» благополучно ушла в небытие, а ее миллиарды могли быть переведены на офшорные счета.
После недавней смены собственников владельцами «материнской» компании в равных долях стали Андрей Соболев и Михаил Сметанников, которых участники рынка считают всего лишь номиналами, в то время как реально делами группы руководит Пампина Вотси. Ранее она была связана с офшором «КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», входившим в число соучредителей строительной группы «Эксперт», руководитель которой Андрей Розов вел переговоры о строительстве в Москве объекта с недвусмысленным названием «Trump Tower».
В России Вотси входит в советы директоров «Трансаэро» и «Дикси Групп». Кроме того, в бытность директором зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Red Bell» она принимала непосредственное участие в заключении сделки по передаче этой структуре акций нефтегазовой «Timan oil & gas» (TOG) в обход их реального владельца. Громкий скандал вылился в судебные разбирательства и обращение, на имя бывшего в то время вице-премьером Игоря Сечина.
В 2000-х успешным оказался рейдерский захват «Куриловского авторемонтного завода» (КАРЗ), в котором фигурировало ЗАО «Кортес», находившееся под управлением очередного офшора, возглавляемого Вотси. Схема заключалась в частичной скупке акций КАРЗ с их последующей продажей и обращении в суд с иском о взыскать суммы, в разы превышающей стоимость ценных бумаг. При этом заявлялось, что подпись Вотси на документах, разрешающих продажу, оказалась поддельной, что было опровергнуто проведенной экспертизой. В процессе судебных разбирательств директор предприятия оказался в СИЗО, завод достался офшору и вскоре был ликвидирован в связи с отсутствием средств для продолжения дальнейшей деятельности.
***
Причиной гибели пяти работников Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) в Бурятии, отравившихся сероводородом, названа халатность со стороны лиц, ответственных за технологическую и экологическую безопасность на предприятии. Гендиректор Лилия Деева обещает, что в отношении всех виновным будут приняты «строгие меры взыскания».
Кроме того, она сообщила о предстоящей модернизации ЦКК. На сегодняшний день единственным фигурантом уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более лиц и эксплуатации сооружений, повлекшем загрязнение воздуха и смерть людей, является отправленный по решению суда под домашний арест директор по производству Федор Лaнкoвич. О планах масштабной реконструкции комбината и реализации экологических проектов сообщалось еще в 2019 году. Вот только с тех пор вопросы не только технической, но и экологической безопасности были пущены на самотек.
Известно, что на следующий день после трагедии, уровень содержания сероводорода в воздухе на территории комплекса очистных сооружений ЦКК почти в тысячу раз превышал предельно допустимую норму. На стационарных постах в близлежащих населенных пунктах зафиксировали десятикратное превышение сероводорода. За последние несколько лет, по итогам проверок надзорных инстанций, ЦКК неоднократно штрафовали за нарушения экологического законодательства. Причина такого положения вещей кроется в позиции владельца комбината, которым через ООО «Байл» является бизнесмен Евгения Пруидзе.
Также он занимает должность гендиректора «Байкальской лесной компании» (ЗАО «БЛК»), в адрес которой звучали обвинения в хищнической вырубке леса с целью последующей продажи в Китай. Через «фирму-близнеца» ООО «БЛК» Пруидзе связан с лесопромышленным холдингом «Segezha Group», подконтрольным владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. До недавнего времени «клон» «БЛК» был аффилирован с многочисленными офшорами, через которые средства от продажи леса могли выводиться на Багамские острова, Кипр и в Лихтенштейн.
***
Итальянская нефтегазовая компания Eni готовится открыть рублевый счет в Газпромбанке.
По решению президента Владимира Путина «недружественные страны» должны платить за российский газ рублями, а спецсчета для таких операций открывать в Газпромбанке.