Отголоски махинаций экс-гендиректора самарского Фонда капитального ремонта Александра Константинова доносятся даже спустя несколько месяцев после его задержания. Только в отношении бывшего чиновника ведется уголовное судопроизводство, а вот его последователи теперь пытаются вернуть свои деньги. Ответчиком выступает компания «Волгарегионстрой-С», учредителем и главой которой является Дмитрий Дурназаров. Именно с этим подрядчиком господин Константинов и мутил серые схемы по незаконному самообогащению. В итоге ему были предъявлены обвинения за особо крупное мошенничество. А задержали его в октябре 2022 года. На тот момент ущерб составлял более 2,2 миллиона рублей.
Напомним, что Константинов вместе с «Волгарегионйстрой-С» были очень хорошо знакомы. И тогда возникло желание, почему бы этой дружбой не воспользоваться для дополнительного заработка. Ручной подрядчик с удовольствием предоставлял в Фонд капрема документы, в которых прописывались завышенные объемы выполненных работ, стоимость. Примечательно, что со времени задержания Константинова в Фонд никак не могут найти постоянного руководителя. Складывается ощущение, что просто никто не хочет идти на это «расстрельное» место, с которого может выстлаться прямая дорога в СИЗО. Сначала на должность главы ФКР с приставкой врио был назначен зам Константинова Александр Трещев. Но в конце прошлого года с такими же выходными данными на сайте организации появился Дмитрий Ахматов. Однако уже в начале февраля этого года на врио гендиректора вернулся Трещев.
При этом претензионная работа в отношении «Волгарегионстрой-С» все же ведется. В производстве Арбитража находится около двух десятков исков. Общая их сумма превышает 30 миллионов рублей. Две претензии касаются не финансовой стороны, а подрядных обязательств. Фонд требует провести ремонт по гарантии. По шести искам деньги уже были взысканы в размере 6 миллионов рублей. И по ним судебные решения вступили в силу. Также служители Фемиды определили истребовать с контрагента еще 18 миллионов по пяти искам. Однако компания Дурназарова упорно сопротивляется и пытается спорить в вышестоящих инстанциях. По остальным искам идут разбирательства. По одному из них заседание должно состояться сегодня. Источники сообщают, что этими исками дело может не ограничиться, если, конечно, ФКР проявит большую принципиальность.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы арбитражного управляющего АО «Челябметрострой» о выплате процентов за пользование оборудованием, задействованном при строительстве Челябинского метрополитена. Речь идет о трансформаторных ячейках, насосах, вентиляционных шахтах и подъемных механизмах, установленных для работоспособности станций-долгостроев и не включенных в сметы на реализацию контрактов, которые подрядчик исполнял более 15 лет. Управляющий добивался взыскания с областного Минимущества 675,2 млн рублей неосновательного обогащения, а также 73,5 млн – процентов; с предприятия-подрядчика «Спецподземстрой» – около 139 млн неосновательного обогащения в виде сбереженных расходов на пользование имуществом; с администрации Челябинска – 212,6 млн рублей.
В процессе разбирательств было установлено, что имущество действительно было передано сначала на баланс города, а затем подконтрольного областному правительству «Челябинского метротрамвая», в настоящее время отвечающего за реализацию проекта. Вынося решение, арбитраж указал на то, что оборудование монтировалось для достижения основных целей муниципальных контрактов, и без его установки компания не могла сдать работу и получить оплату. Несмотря на обещания губернатора Алексея Текслера в конце 2023 года перейти к активной фазе реализации проекта, строительные работы так и не начались.
Между тем, на счетах подрядчика «Моспроект-3» аккумулируются миллиарды рублей инфраструктурного кредита, привлеченные на строительство метрополитена, причем финансы нельзя начать тратить до завершения как минимум первого этапа работ по разработке комплексной проектной документации. Как следствие, руководство «Челябинского метротрамвая» решило самостоятельно организовать и оплатить госэкспертизу «разработок», напрямую связанных с единой концепцией метротрамвая в областном центре.
В частности, подписаны договоры стоимостью 12 млн рублей на проверку документов, связанных с проведением комплекса работ «по организации строительства», в том числе, «приведение в работоспособное состояние существующих горных выработок: о.п. «Торговый центр», стволов №251, №253 и подходных выработок к ним, перегонных тоннелей». Также оплачена экспертиза проекта выноса коммуникаций на будущих площадках на ул. Овчинникова и Косарева. По мнению экспертов, непонятным остается, кто является автором документов, передаваемых на экспертизу, так как отдельных договоров на дополнительное проектирование «Челябинским метротрамваем» не заключалось.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Не успевший сбежать за границу Кирилл Якубовский, бизнес-интересы которого в разное время были сосредоточены на банковской сфере, общепите, а также гостиничном деле, вновь попал в следственный изолятор. Ранее в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с деньгами инвесторов V.M.H.Y. Holdings Limited, бывший совладелец кипрского холдинга содержался под домашним арестом. Решение ужесточить меру пресечения, принятое Мещанским судом Москвы после ходатайства следственного департамента МВД столицы, последовало из-за фактов нарушений установленных для фигуранта запретов.
Так, оперативникам удалось зафиксировать, как господин Якубовский, покидая место жительства для визитов к врачу, отклонялся от согласованного правоохранителями маршрута для встреч с третьими лицами. Несоблюдение требований строгой изоляции, по мнению стороны обвинения и представителей многочисленных потерпевших, могло не только повлиять на ход разбирательства, но также давало возможность Кириллу Якубовскому скрыться от органов. Мужчина, напомним, владеет имуществом в Арабских Эмиратах. Надо признать обоснованность опасений участников громкого процесса.
Ведь один из вероятных организаторов преступной схемы, в результате которой инвесторы потеряли порядка 13 миллионов долларов, и по совместительству бывший партнер господина Якубовского Андрей Вдовин сбежал от следствия. Отвечать за исчезновение крупной суммы денежных средств, похоже, придется оставшимся в России экс-бенефициарам V.M.H.Y. Holdings Limited. В их числе помимо Кирилла Якубовского – руководившая дочерней структурой холдинга Светлана Безрукова, а также осужденный за совершение другого преступления золотопромышленник Павел Масловский.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Премьер Михаил Мишустин подписал указ об освобождении от должности «по собственному желанию» замглавы Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Дениса Гуляева. Настоящей причиной увольнения могло стать наличие у уже бывшего чиновника и его родственников недвижимость и счетов за границей, в частности, в Испании. Кадровая политика руководителя ведомства Игоря Алешина неоднократно становилась причиной громких скандалов. Так, его помощника Михаила Терещенко арестовали по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Другой помощник Сергей Михолап оказался владельцем спиртзавода, выпускавшего спирт под видом антисептика «Асептолин».
Сам Алешин еще в февраля 2021 года в здании «Росспиртпрома» встречался с главой наблюдательного совета алкогольного холдинга «Global Spirits», украинским олигархом Евгением Черняком (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Переговоры оказались весьма успешными для «Global Spirits»: в том же году холдинг продемонстрировал значительный рост, став одним из крупнейших российских производителей водки и крепких алкогольных напитков, а также крупнейшим покупателем спирта в России (3,6 млн декалитров, что на 53% больше по сравнению с 2020 годом).
О том, что холдинг Черняка пользуется особым покровительством Росалкогольрегулирования, было известно еще в то время, когда РАР руководил скандально известный Игорь Чуян, в итоге ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, объявленный в международный розыск и осевший в Черногории с украинским паспортом. Еще больше позиции «Global Spirits» укрепились при его преемнике Алешине: если в 2020 году выручка аффилированной с Черняком компании «Родник и К» составляла 4,74 млрд рублей, то по итогам 2021-го – уже 6,8 млрд, а в 2022-м достигла 7,24 млрд. В розливе продукции холдинга участвовали завод «Брянск Спирт Пром», «Ярославский ликеро-водочный завод», «Тульский винокуренный завод», «Калужский ликеро-водочный завод», ряд других предприятий.
После начала СВО Черняк открыто поддержал ВСУ, в России в отношении него возбудили уголовное дело о финансировании терроризма и объявили в розыск. По версии следствия, бизнесмен и «иные лица» вступили в сговор и направили ВСУ и другим украинским подразделениям 500 млн руб. Кроме того, на 90 млн алкогольный магнат приобрел для украинских военнослужащих «товары, предназначенные для ведения боевых действий». Известно не просто о поддержке Черняком действующего украинского президента Владимира Зеленского, но об их личном знакомстве и возможных дружеских отношениях. По мнению экспертов, в обмен на финансовую помощь ВСУ, олигарх получил «добро» украинского политического руководства на ведение бизнеса в России, в чем ему оказывал максимальное содействие действующий глава Росалкогольтабакконтроля (до сентября прошлого года – Росалкогольрегулирование) Игорь Алешин.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Не проходит и недели, чтобы какого-нибудь российского банкира не отдали под суд или не объявили в розыск. Да, их проступки относят к давно минувшим дням, и многие рассчитывают на истечение сроков давности по уголовному преследованию. Но экс-члена совета директоров развалившегося Банка торгового финансирования Вагана Брутяна это пока не коснулось. Сейчас один из столичных судов отправил его виртуально под арест, потому что тот все еще находится в бегах. И, вероятно, следствие не знает, где он находится. Вместе с ним бегает от правосудия и подельник финансиста – бизнесмен Арам Маркарян. За все махинации приходится отдуваться единственной женщине в этом схематозе. Это бывшая предправления банка Светлана Шеманская. Дама находится под домашним арестом.
Банк торгового финансирования, как и ряд других финансовых учреждений, лишился лицензии в 2018 году. Как выяснилось тогда, помимо российских бенефициаров у кредитной организации были еще и иностранные – представители Нидерландов и Канады. Центробанк также при проверке выяснил, что работа БТФ сводилась по большей части к обслуге своих акционеров и аффилированных с ними лиц. На тот момент почти половина кредитного портфеля была связана именно с бенефициарами. Это привело к формированию большой массы «неработающих» активов. Сюда же вошла недвижимость, которая была приобретена по завышенным ценам.
Именно последний факт стал одним из эпизодов уголовного дела, которое возбудили весной 2022 года. Преступление квалифицировали как особо крупную растрату. В ходе следствия было установлено, что Брутян и Шеманская в 2016 году дали поручения своих подчиненным на приобретение у господина Маркаряна несколько объектов недвижимости. Это были квартиры и нежилые помещения, расположенные в одном здании. Общая их площадь была более 540 квадратных метров. А отдали за них свыше 430 миллионов рублей при фактической стоимости в 245 миллионов. Через год банк выдал жителю столицы Кириллу Рябову кредит на 30 миллионов рублей.
Этот заем стал вторым эпизодом, так как следователи сочли, что кредит был невозвратным. Однако поначалу москвич платил по счетам исправно. Даже миллион вернул. Вероятно, это было сделано для отвода глаз. Товарищи с армянскими корнями успели сбежать за границу еще в тот момент, когда они по делу проходили свидетелями. Маркарян объявлен в международный розыск, Брутян – в федеральный. Обоих отправили под арест, правда, только пока заочно. Защита уверена, что следствие игнорирует тот факт, что завышения стоимости купленной недвижимости не было. Это было доказано в четырех судебных инстанциях. Помимо растраты фигурантам инкриминируется еще и легализация похищенных средств.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В рамках проводящейся с 2011 года в Москве лифтовой реновации, в столичных МКД официально поменяли более 32 тыс. кабин лифтов. Вместе с тем, обобщенная информация о состоянии лифтового парка отсутствует. По данным «Национального лифтового союза», за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с эксплуатацией лифтов, причем 129 человек погибли (количество московских ЧП не уточняется). Между тем, еще в 2016 году, то есть, спустя пять лет после начала модернизации, участники движения «Волонтеры города Москвы» констатировали: до 90% осмотренных лифтов находились в ненадлежащем состоянии, а порядка трети нарушений, включая неполадки реверсов и износ «башмаков», квалифицировались как особо опасные, чреватые человеческими жертвами.
Официальной целью московской лифтовой реновации называлась замена лифтов с 25-летним стажем работы. Между тем, в сети можно ознакомиться с данными, согласно которым рост количества дефектов с 2017 по 2021 год вырос в два раза, когда в столице уже не осталось лифтов старше 25 лет. Это позволяет экспертам делать вывод, о том, что отсутствие объективных данных о результатах модернизации в Москве представляет собой попытку скрыть косвенный урон от ее проведения, существенно превышающий прямые затраты на обновление. Подготовленный МТУ Ростехнадзора документ «О причинах аварий на опасных объектах в 2022 году» позволяет усомниться в целесообразности обновления лифтового парка, так как связывает причины аварийности исключительно с нарушением регламентов, а также правил содержания и эксплуатации лифтов.
Подконтрольное мэрии Москвы АО «Мослифт» (гендиректор – Вардан Авакян) фактически представляет собой «прокладку» между столичными чиновниками и субподрядными организациями, из года в год выполняющими работы по установке и обслуживанию лифтов: ООО «СМУ № 7», ООО «Подъем», ООО «Практика» и т.д. О «Практике» и связанных с ней структурах СМИ писали как о подконтрольных Вардану Авакяну и укомплектованных бывшими работниками «МОС ОТИС». Результатом такого «сотрудничества» стал ряд громких инцидентов, вроде аварии 2016 года в лифте ЖК «Алые паруса», где погибла 36-летняя женщина – мать двоих детей. Лифт в ЖК устанавливало «СМУ № 7» – один из постоянных субподрядчиков «Мослифта», принадлежащий матери Авакяна Светлане Каракашян. В 2007-2023 гг. с этим предприятием были подписаны контракты более чем на 5,3 млрд рублей.
Последствия лифтовой модернизации болезненно переживают, в частности, жители Северного Чертанова, регулярно обращающиеся в «Аварийную службу Мослифта», а в некоторых случаях даже требовавшие замены новых лифтов на старые, исправно работавшие в течение 40 лет. На неработающие подъемники жалуются жильцы дома №3 по Судостроительной улице, недавно получившие здесь квартиры по программе реновации. В свою очередь, на Щербинском лифтостроительном заводе утверждают, что проблема неисправности лифтов заключается исключительно в их обслуживании. Но Вардану Авакяну, видимо, не до таких «мелочей»: как следует из публикаций в прессе, его супруга развивает собственный медицинский бизнес в Лос-Анджелесе, а в собственности семейства находятся вилла на Дип-Каньон-драйв в Беверли-Хиллз и домовладение в Париже на проспекте Энгра между Булонским лесом и садом Ранелаг.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Структура группы компаний «ВИД» – ООО «Агропарк «Самара» на протяжении нескольких лет реализует уникальный не только для субъекта, но и для страны инвестиционный проект. Он предусматривает создание многофункциональной площадки хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. Но вместо обещанной региональными властями поддержки получила иск почти на 2 миллиона рублей. В материалах дела речь идет о возврате средств, якобы полученных юридическим лицом от пользования земельным участком. Финансовые претензии самарского министерства имущественных отношений на днях поддержала апелляционная инстанция Арбитража. Однако обоснованность решения служителей Фемиды вызывает серьезные сомнения.
Дело в том, что спорный объект фактически представляет собой парковочную площадь. Приобретение этого актива инвестором было обязательным условием выделения ООО «Агропарк «Самара» участка под ним для возведения третьей очереди комплекса. Исполнив взятые обязательства, ответчик, казалось бы, должен был приступить к строительству, но не смог. Выяснилось, что купленная заасфальтированная территория не имеет юридической привязки к границам обещанного местным профильным министерством земельного участка. Теперь помимо издержек из-за срыва планов по расширению бизнеса ООО несет убытки за формальное пользование площадью под парковкой.
Не совсем понятным остается мотив чиновников, которые тормозят реализацию стратегически важного проекта, вредя при этом инвестиционному климату всей Самарской области. Вряд ли они думают о благополучии родного региона и его жителей. Ведь появление еще одной площадки агрологистического комплекса принесло бы не только дополнительные средства в бюджет, но и позволило бы большему числу местных производителей вывести свою продукцию на рынок. Странным кажется и решение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, который, несмотря на явные нестыковки в деле, отмеченные городскими коллегами, встал на сторону министерства имущественных отношений.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Москве приступили к «раскулачиванию» очередного полицейского, который на взятках заработал миллионы рублей. Это уже бывший замначальника миграционного управления столичного главка МВД Дмитрий Тахтаулов. Под его чутким контролем в Россию легализовали 10 тысяч гостей из ближнего зарубежья, которые исправно платили по несколько сотен долларов за свое «приглашение» на работу в московских компаниях. Понятно дело, что такой поток мигрантов в одиночку не осилить. Поэтому господину Тахтаулову на помощь пришел один из его подчиненных Вячеслав Фокин. Также в преступной схеме были задействованы предприниматели Виталий Абрамов и Андрей Школьников. Они-то и выступали «приглашающей» стороной.
За время своей «благотворительности» Тахтаулов успел накупить несколько объектов недвижимости, в том числе, и элитной, а также премиальных иномарок, на которых неизменно красовались «красивые» номера. Кстати сказать, любовь к красивым цифрам ярко проявилась и на дате его задержания – 22.11.22. Прям, судьба! Сначала фигуранты находились под домашним арестом. Однако потом сторона обвинения настояла на изоляторе. Никто из участников незаконной миграции вину свою не признает. Примечательно, что дело Тахтаулова рассматривается сразу в двух столичных судах. В одном идут разбирательства по его преступной деятельности, а в другом Генпрокуратура пытается обратить в госсобственность все, что незаконно было им нажито. И на этом стоит остановиться подробнее.
За более чем 20-летнюю карьеру в МВД Тахтаулов заработал более 13 миллионов рублей. А вот при обыске у него нашли только наличными почти 600 тысяч долларов и более 11 миллионов рублей. У его матери-пенсионерки Татьяны Инюкиной – более 5 миллионов рублей. Кстати, мать оказалась самой обеспеченной в семье Тахтауловых. Ведь именно на нее, в основном, и записывались активы. Перечислим. Трехэтажный дом на 300 «квадратов» в Мытищах за 47 миллионов рублей, участок на 3 гектара, 6 машиномест и нежилое помещение в Москве, свеженький Toyota Land Cruiser 300 с госномером 001. Все это имущество стоит более 90 миллионов рублей.
Бывшую жену Викторию Тахтаулов тоже не обидел, оставив в ее собственности две квартиры с двумя местами под машины в элитном ЖК «Соколиных форт» стоимостью 25 миллионов рублей и BMW X5 с номером 999. Любимой дочери Ольге Бакановой папа приобрел сочинские апартаменты, которые были проданы ей почти за 80 миллионов в прошлом году. Видимо, избавлялась от преступных активов после ареста отца. Хотя Генпрокуратура намерена взыскать деньги и за проданное имущество. Был и Mercedes G500 с тремя двойками на госномере. Авто принадлежит родственнице мужа Бакановой. Своей подруге Тахтаулов подарил Lexus RX 300. Только вот «блатных» номеров на нее, видимо, не хватило.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Очередным участником проекта комплексного развития территории Северного речного порта в Москве стала зарегистрированная в прошлом году компания «Plus Development», выкупившая земельный участок в 0,42 гектара у других участников – «Capital Group» Павла Те и «Кортрос» Виктора Вексельберга.
Официальными совладельцами «Plus Development», чей портфель столичных проектов стремительно растет, являются алтайские предприниматели Евгений Мецкер и Светлана Вавилкина. Кроме того, им принадлежит еще целый ряд коммерческих структур, зарегистрированных в столице в 2022 - 2023 гг. Светлана Вавилкина – родственница бывшего депутата Госсобрания Республики Алтай, бизнесмена Валерия Вавилкина, входившего в близкое окружение бывшего главы региона Александра Бердникова.
В настоящее время принадлежащая Вавилкину компания «Глобал-строй», при Бердникове получавшая многомиллионные контакты, находится в процессе банкротства. Из числа владельцев других предприятий бизнесмен вышел в 2019 - 2020 гг., то есть, после смены власти в регионе. Евгений Мецкер – ранее судимый за мошенничество в особо крупном размере алтайский коммерсант, признанный виновным в хищении более 1 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие предпринимательства.
Мецкер доводится племянником Светлане Гашкиной – действующему директору Департамента бюджетной политики федерального Минфина, ранее занимавшей посты министра финансов и зампреда правительства Республики Алтай. В свое время Гашкина стала фигурантом уголовного дела и была признана виновной в даче взятки должностному лицу, но суд назначил ей наказание в виде незначительного штрафа. Бывший алтайский застройщик Валерий Вавилкин вполне мог перенести деятельность в Москву, предпочитая «не светиться» и держаться «в тени» своей родственницы и ее компаньона. При этом главным деловым партнером «алтайской команды» стал одиозный столичный бизнесмен Павел Те, известный как «фаворит» московской мэрии: его «Capital Group» не только получает перспективные площадки под застройку, но и успешно реализует возведенную недвижимость с помощью высокопоставленных чиновников.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь