Невероятное везение на протяжении всего расследования и судебного разбирательства преследовало бывших руководителей компании «Цифромед» Леонида Коковина и Романа Селиванова. Обоим были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве. Но затем, благодаря упорству адвокатов и лояльности суда удалось переквалифицировать деяния на статью помягче – покушение на мошенничество. Главным аргументом стало то обстоятельство, что подсудимые просто не успели воспользоваться теми деньгами, которые выпросили у главы Московского центра новых технологий телекоммуникаций Сергея Шишмарева.
А запросили господа Коковин и Селиванов у коллеги 10 миллионов рублей. Помимо денег Шишмарев должен был взять компанию «Цифромед» на субподряд для обеспечения бесперебойной работы колл-центра по коронавирусу службы «122» Подмосковья. Все произошло еще в начале этого года. Тогда МЦ НТТ выиграл тендер на техническое сопровождение того самого центра. Торги проводило правительство Мособласти. Сумма годового контракта составила 210 миллионов рублей. Прознав про победу, к Шишмареву явились глава компании «Цифромед» Леонид Коковин и ее директор по развитию бизнеса Роман Селиванов. Топ-менеджеры заявили, что по их информации из надежных источников, при проведении торгов была допущена ошибка и победу у МЦ НТТ могут отозвать.
Но решение такой «опасной» ситуации у гостей, конечно же, было уже заготовлено. Шишмарев платит им 10 миллионов рублей и берет «Цифромед» на субподряд. Тот согласился и поступил как законопослушный гражданин – написал заявление в ФСБ. И уже под присмотром оперативников Селиванов получил первую четверть от запрошенной суммы в одном из столичных ресторанов. Бизнес-директора взяли с поличным. А затем правоохранители пришли уже за Коковиным. При избрании меры пресечения обоим также повезло. Их не стали сажать в СИЗО, а отправили под домашний арест. Выяснилось, что оба помогали бойцам СВО, занимались благотворительностью.
В третий раз топ-менеджерам подфартило уже в ходе прения сторон. Прокуратура запрашивала для них по три года колонии общего режима. Но и тут адвокаты постарались и убедили судью не отправлять подзащитных в тюрьму. Ведь они еще на стадии расследования во всем признались и активно сотрудничали со следствием. В итоге председательствующий приговорил каждого к трем виртуальным годам. А также обязал выплатить в казну по 500 тысяч рублей. Селиванову уже даже якобы предложили работу в одной из российских IT-компаний. Удовлетворенные судебным вердиктом осужденные не будут его оспаривать. Однако прокуратура вполне может подать апелляцию.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Представители компании «Юрсана» (владелец и гендиректор – Анастасия Суворова) направили на имя генпрокурора Игоря Краснова обращение с просьбой об организации проверки администрации Шурышкарского района ЯНАО и МУП «Жилфонд» на предмет воспрепятствования выполнению условий ранее заключенных договоров, а также невыплаты финансов, предусмотренных контрактами. «Юрсана», среди прочего занимающаяся строительством, работает на территории района не первый год, но в определенный момент ей предложили выплатить «вознаграждение», проще говоря, «откат», чиновникам мэрии, курирующим направление капремонта.
Обещавший разобраться в ситуации глава района Олег Попов от дальнейшего общения с представителями компании уклонился. После заявления в правоохранительные органы одного из чиновников сняли с должности, при этом сначала оставили в администрации консультантом, а затем отправили участвовать в СВО. Его преемник пытался не допустить «Юрсану» к участию в конкурсных процедурах, но по итогам торгов с компанией все-таки был подписан ряд договоров, в том числе семь контрактов с МУП «Жилфонд» на проведение капремонтов в селах Мужи и Восяхово.
Дальнейшее сотрудничество обернулось конфликтами. Так, МУП в одностороннем порядке снизил стоимость уже заключенных соглашений, заявив, что его специалисты допустили существенные ошибки при проведении экспертиз состояния зданий, подлежащих капремонту. Кроме того не было произведено предусмотренное договорами авансирование подрядчика. Как следствие, «Юрсана» взяла на себя кредитные обязательства в размере 8 млн рублей, но даже после завершения всех оговоренных работ, деньги от «Жилфонда», а также от другого заказчика – ООО «Аметист», так и не поступили. Образовавшаяся задолженность оценивается в 22 млн рублей. Вместо этого, Попов провел совещание, в ходе которого рассматривался вопрос якобы некачественного проведения капремонтов.
Между тем, в процессе выполнения контрактов вскрылось непрофессиональное формирование локальных смет, включавших фактически ненужные работы, из-за чего подрядчик столкнулся с упущенной выгодой, оцененной им в 6,5 млн рублей. В итоге в департаменте ЖКХ районной администрации отказались подписывать исполнительную документацию, заявив, что произведут оплату только на основании решения суда. При этом случай с «Юрсаной» – далеко не единственный. Ранее муниципальные структуры отказались оплачивать работы компании «Интернейшнл констракшн менеджмент» из Тюмени, за свой счет отремонтировавшей жилой дом в селе Лопхари и построившей модульный рынок в селе Мужи. Тем не менее, судебные разбирательства окончились в пользу тюменского подрядчика.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В один день силовики задержали сразу двух топ-менеджеров российской космической отрасли. Их уголовные дела между собой никак не связаны. Но кто знает, что может вскрыться в ходе расследования. Итак, под следствие попал замглавы «Роскосмоса», отставной генерал-лейтенант и доктор военных наук Олег Фролов. Ему вменяется особо крупное мошенничество почти на 440 миллионов рублей. Он вместе с другими пока не названными подельниками похитил деньги при закупках оборудования в рамках государственного контракта. Источники называют господина Фролова креатурой бывшего руководителя космического агентства Владимира Поповникова. Кстати, в госкорпорации генерал запаса работал неоднократно.
Вторым «космическим» фигурантом стал гендиректор Научно-производственного предприятия «Геофизика-космос» Евгений Фомичев. Примечательно, что он одновременно является еще и адвокатом и состоит в столичной коллегии «РП консалтинг». Теперь, судя по всему, ему очень понадобится помощь коллег. Ведь ему, как и Фролову, вменяют особо крупное мошенничество. Правда, если в первом случае правоохранители раскрыли суть обвинений и сумму ущерба, то во втором – все пока покрыто тайной. Еще и заседание проходило в закрытом режиме. Известно лишь, что Фомичев причастен к афере с деньгами Фонда развития территорий. Как следует из официальных источников, он похитил и обратил в свою пользу средства ФРТ. По его делу также проходит ряд неназванных фигурантов.
В конце октября Следственный комитет вместе с ФСБ вскрыли схематоз по выводу денег из упомянутого Фонда. Подельники похитили 240 миллионов рублей. Среди фигурантов оказались экс-арбитражный управляющий Светлана Аглинишкене и ее соучастники-юристы Екатерина Мыскина и Дмитрий Шарифуллин. Троица наживалась на завышении цен по договорам на охрану имущества застройщиков, которые банкротятся. Возможно, и господин Фомичев засветился в этой афере. Ведь он, как и двое фигурантов, тоже юрист. Так что все может быть.
Стоит также отметить, что одно из ведущих предприятий страны в космической отрасли «Геофизика-космос» является постоянным клиентом арбитражных судов. Только за последние 4 года в картотеке набралось более 300 дел. И по большей части из них организация выступает ответчиком. Летом прошлого года НПП засветилось еще в одном скандале, который стал достояние общественности только после проверки трудовой инспекции. Было выявлено, что на свыше 700 сотрудников предприятия остались без зарплаты. Задолженность составляла более 3,6 миллиона рублей. Руководство оперативно отчиталось, что всем деньги были выданы, а виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Совладелец доли в винодельне «Усадьба Дивноморское», компаньон миллиардера Геннадия Тимченко, бизнесмен Владимир Колбин выкупил 15% Детского оздоровительного центра (ДОЦ) «Орленок», расположенного в селе Кабардинка под Геленджиком. Доля находится в залоге у госкорпорации «ДОМ. РФ», с определенной степенью вероятности, профинансировавшей сделку. Колбин занимает должность гендиректора в ООО «Морской порт Геленджик», в число совладельцев которого входят ООО «Галеон» и ПАО «Интер РАО», связанные с миллиардером Юрием Ковальчуком, а также госбанк ВТБ и АО «Финансовые системы».
Последняя структура скрывает своих учредителей, но ранее она была зарегистрирована как ООО, принадлежавшее Тамаре Мантуровой – матери действующего вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова, и компании «Финансовые инвестиции» Станислава Чемезова – сына главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Дочерней» структурой АО «Финансовые системы» является ООО «Мантра», зарегистрированное в Геленджике, на ул. Мира, 21, по одному адресу с пансионатом «Приморье», имеющим госконтракты в общей сложности на 10,5 млн рублей. Пансионат находится под управлением компании «360 Менеджмент», принадлежащей Наталье Горгураки и Алексею Васину, тесно связанному с семействами Чемезовых и Мантуровых.
Между тем, в соответствии с Государственным Актом на право пользования землей серия A-I N 180158 от 09 апреля 1980 года, ОАО «Компрессорный завод» предоставило в бессрочное и бесплатное пользование пионерлагерю «Орленок» 8,15 гектаров земли для несельскохозяйственного использования. В 2001-2002 гг. завод внес пионерский лагерь «Орленок», со всем относящимся к нему движимым и недвижимым имуществом, в качестве вклада в уставный капитал ООО «ДОЦ «Орленок» – того самого, долю в котором выкупил Колбин, связанный с олигархами и высокопоставленными чиновниками, ставший совладельцем земельных активов в курортном Геленджике.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В надежде на оправдание, ну или хотя бы на минимальный срок, экс-замминистра МЧС России Андрей Гурович погасил вменяемый ему ущерб в размере почти 330 миллионов рублей. Помогли арестанту его родные и близкие, набравшие кредитов. По словам представителя окружения бывшего спасателя, Гурович обязательно расплатится по долгам, после полного своего оправдания. Он до сих пор вину свою не признает и уверен в том, что не совершал тех деяний, которые ему инкриминировали следователи. А изначально его обвинили в превышении должностных полномочий. Но затем переквалифицировали на статью, которая размещена в Уголовном кодексе на пункт выше – злоупотребление должностными полномочиями.
Уголовное преследование началось летом прошлого года. Причем, с момента совершения якобы преступления прошло два года. Описанные события в материалах дела касаются строительства ковидного госпиталя в Кольском районе Мурманской области. В 2020-м губернатор Андрей Чибис обратился к президенту с просьбой помочь с финансированием на стратегически важный объект. Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда почти миллиард рублей, треть из которого и пошло на стройку. Еще 400 миллионов предназначались на закупку медицинского оборудования. Деньги были оперативно сначала переведены на счета МЧС России, а уже затем перечислены в бюджет Мурманской области.
Уже в начале июня того же года тогдашний глава МЧС России Евгений Зиничев должен был докладывать президенту и российскому правительству о том, что поручение по возведению госпиталя выполнено. Однако на тот момент работы еще были в самом разгаре. По версии следствия, Гурович обманул шефа, заявив, что все готово. Соответственно, Зиничев затем доложил недостоверную информацию на самый верх. В августе компания «Генподрядчик-Трансстрой» получила деньги за быстровозводимый объект в полном объеме. А вот сам госпиталь сдали в эксплуатацию к ноябрю. Но уже через пару недель мурманские власти отказались от лечебницы, так как та не соответствовала климатическим условиям. Закупленное оборудование распределили по больницам, а объект подрядчик разобрал.
Защита настаивает, что Гуровича обвинили безосновательно. По ее мнению, клиент просто не мог контролировать ход строительства госпиталя. Его полномочия и контроль закончились на переводе денег из МЧС в мурманский минстрой. Далее уже ответственность легла на плечи местного правительства и сотрудники одного из департаментов федерального министерства. Адвокаты настаивают и будут продолжать добиваться оправдательного приговора, так как доказательств вины их подзащитного следствием предоставлено не было. Однако, не смотря на все эти требования и возмещение ущерба, прокурор запросил для Гуровича шесть с половиной лет колонии.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бывший глава Управления капстроительства Свердловской области Игорь Дубровин пробудет под стражей как минимум до 27 февраля. Экс-чиновнику инкриминируется хищение 63 млн рублей у Министерства обороны, перечисленных в рамках договора на строительство жилья для военных, заключенного с находившейся под его контролем компанией «Омега-Строй». В 2017 - 2019 гг. Дубровин занимал пост замминистра строительства и развития инфраструктуры региона, а с 2019 года руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив», созданной по распоряжению свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Координатором деятельности АНО является областной Минстрой, а бюджетные субсидии на реализацию инвестпроектов, Центр получает в соответствии с распоряжениями главы региона.
До 2017 года Дубровин работал в ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны России», где курировал стройки в Поволжье, на Урале и в Сибири. Именно этот период оказался в центре внимания силовиков, расследующих многомиллионные хищения. Официальным владельцем фигурирующей в деле компании «Омега-Строй» в 2015-2017 гг. был Алексей Скоморохов, также выступавший учредителем ООО «УТК-Кит», находившегося под управлением фирмы «Зодиак-Консалтинг», принадлежавшей самому Дубровину. В 2016-м «УТК-Кит» и «Зодиак-Консалтинг» ликвидировали, но контакты между деловыми партнерами сохранялись. Известно, в частности, что после ухода Дубровина с поста гендиректора АНО «Центр развития социально-культурных инициатив» в минувшем июне, эту должность занял Скоморохов.
Сама «Омега-Строй» отметилась срывом контракта, заключенного в ноябре 2016 года с «Главным управлением обустройства войск» (АО «ГУОВ»), предусматривавшего выполнение полного комплекса реконструкции цокольного этажа здания спортивного клуба ЦВО. Второй сорванный контракт компании стоимостью более 209 млн рублей, был подписан в 2016 году с тем же ГУОВ на возведение объекта военной инфраструктуры «Жилая застройка на 140 квартир в г. Орск Оренбургской области». Несмотря на срыв работ и расторжение договоров, компании все-таки выплатили часть денег. Эти выплаты могут сегодня фигурировать в «деле Дубровина», однако вопросов у следствия к бывшему гендиректору «Омега-Строй» Скоморохову почему-то до сих пор не возникло.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Неустановленное лицо из правления объединения собственников квартир, расположенных в доме на Нежинской улице столицы, несколько лет присваивало взимаемые за услуги по содержанию общедомового имущества средства. По мнению жильцов, кем-то из руководящего состава товарищества «Кутузовская ривьера» было похищено немногим менее 20 миллионов рублей. Собственники помещений заподозрили обман из-за постоянных проблем с функционированием лифтов. Недовольные качеством работы ТСЖ обратились с заявлением в правоохранительные органы, которые и провели проверку деятельности организации.
В офисе правления, а также по адресу проживания председателя Аурики Парий состоялись обыски. Были найдены документы, согласно которым «Кутузовская ривьера» формально доверила обслуживание лифтов фирме ООО «Проект Тех Строй». Аффилированное с ТСЖ юридическое лицо номинально выполняло ремонт технических устройств, деньги же за это получало вполне реальные. Интересно, что за работой сложных подъемных механизмов следил всего один человек. В жалобе, поданной жильцами многоэтажки, также были описаны факты регулярного присутствия на территории элитного дома посторонних.
Ими оказались мигранты, которые поддерживали чистоту в подъездах, на парковках и чердаках. Гастарбайтеры таким образом расплачивались за предоставленную возможность проживать в местах общего пользования. Кроме того, некое предприимчивое должностное лицо нашло способ передать в пользование частной компании чердаки. Новый владелец этих помещений, по словам жителей, уже выходил с предложением к собственникам квартир на последних этажах расширить квадратуру жилья за счет объединения площадей. Отметим, что пока полиция усмотрела в действиях неустановленного злоумышленника признаки мошенничества. По этому факту и возбуждено уголовное дело.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В «Тинькофф Банке» творится полная вакханалия и беззаконие. Банк одновременно раздирает и старая, и новая команда топ-менеджеров, причем старая делает все чтобы обогатится за счет имени банка.
В последнее время многие клиенты банка стали получать звонки от службы безопасности предупреждающей о нежелательности сотрудничества с финтех-компаниями. Дело в представляющих конкурентную угрозу продуктах. За этими звонками стоит бывший вице-президент банка Олег Анисимов, который теперь занимается якобы независимой экспертизой финансовых продуктов. Партнеры, попавшего в немилость Анисимова продукта, начинают бомбардироваться звонками из службы безопасности банка. Причем звонки не фейковые, как может показаться, а самые настоящие. Олег Анисимов слишком увлекся лоббизмом и блоками на негатив, что решил воспользоваться старыми связями, благо их в «Тинькофф Банке» осталось множество. Что же касается обновлено менеджмента банка, то их реально не допускают к управлению.
Проекты старого коллектива под патронажем самого Олега Тинькова в Мексике и на Филиппинах набирают обороты, выманиваются и самые толковые кадры из разработчиков ПО банка. Топ-менеджеры неделают абсолютно никаких шагов, чтобы предотвратить утечку кадров, а быть может это сознательная политика. Все основные кадры давно перекочевали на запад и теперь делают продукты там. В России же остались проходимцы вроде Анисимова, который в связке со старым костяком службы безопасности превратил банк в механизм для реализации своих амбиций и набивания карманов. Утечка данных, постоянный обман клиентов, блокировка операций - все это стало визитной карточкой банка.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Спустя почти два года, прошедшие с момента задержания, в Басманном суде Москвы состоялось первое рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра транспорта Владимира Токарева. Экс-чиновника обвиняют в крупной растрате. Согласно озвученной стороной обвинения версии, события преступления связаны с реконструкцией в 2016 - 2018 годах нескольких участков дорог в Краснодарском крае. Фигурант в то время входил в руководящий состав фирмы-подрядчика ООО «Спецтрансстрой» и, предположительно, принимал участие в реализации незаконной схемы хищения средств заказчика – АО «РЖДстрой».
Деньги выводились, например, через приписки в документах. Вторым участником махинации, по версии правоохранителей, стал глава «Главстройинвеста» Александр Иванов. Его группа компаний выступала в качестве субподрядчика. Господин Иванов, свою вину изначально признавший, затем дал показания прямо противоположные. В ходе расследования с мошенничества на растрату также сменилась квалификация совершенного деяния. Изменения претерпел и размер ущерба.
Так, общая сумма нанесенного действиями обвиняемых финансового вреда теперь составляет более 720 миллионов рублей. Надо сказать, что основной фигурант отрицает саму суть предъявленных претензий. По словам адвокатов Владимира Токарева, в интересах своего клиента они обращались к следственным органам за разъяснениями по делу, но ответа так и не получили. Спорный момент заключается в том, что работы на участке дорог, средства на ремонт которого стали предметом хищения, были благополучно завершены, а сам объект – принят к эксплуатации.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
У Насти Ивлеевой могут арестовать имущество в качестве обеспечительной меры по иску на 1 млрд рублей. В документе говорится, что сумма коллективного иска определена с учетом масштаба распространения фото с «голой» вечеринки и совокупной аудитории приглашенных на тусовку гостей (только у Ивлеевой 26 млн подписчиков в запрещенном Instagram).
Под коллективным иском о моральном вреде мероприятия звезды уже подписались 23 человека, во главе с продюсером «Бригады» Александром Иншаковым. Деньги он предлагает направить на СВО.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Из запрещенного Instagram Насти Ивлеевой исчезли антивоенные посты. Первый пост - черный квадрат с подписью, второй - нарисованный голубь с призывом прекратить военные действия и начать мирные переговоры.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь