Саратовские бизнесмены Захаровы, владеющие сетью ресторанов быстрого питания «Ростикс», посадили в тюрьму местного адвоката Вадима Маркелова. Потерпевшие коммерсанты заявили о мошенничестве на 100 миллионов рублей и выиграли дело. Суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих подсудимых по уголовному делу. Их признали виновными в зависимости от степени участия и роли в мошенничестве и отмывании денег, приобретенных преступным путем. В окончательной версии обвинения для главы юридической фирмы Вадима Маркелова и Елены Сорокиной, пособничающего ему бухгалтера, отмытая сумма равна 100 миллионам рублей. Хотя в феврале 2022 года, когда Маркелова только арестовали, в материалах дела фигурировала сумма вдвое меньше.
С начала 2018 года по конец 2021-го юрист и бухгалтер оказывали юридические услуги ряду фирм под брендом KFC. Сообщники переводили деньги на банковские счета под видом вымышленных оснований для платежей. Вскоре один из осужденных купил недвижимость как в Саратове, так и в Краснодарском крае. Сейчас на нее, а также имущество родственников, наложен арест. Маркелова приговорили к 11 годам лишения свободы. 3 квартиры и 4 нежилых помещения суд конфисковал в счет государства. Осужденным придется еще выплатить потерпевшей стороне 110 миллионов рублей ущерба. Сообщается, что хищения вскрылись, когда налоговая вместе с правоохранителями заинтересовалась деятельностью KFC, которым тогда руководил Виктор Захаров.
Он всевозможными способами уходил от налогов (сумма доначислений 500-780 миллионов рублей). Маркелов в конфликте с ним вину не признал и заявил, что это экономический спор. Елена Сорокина рассказала, что в 2012 году Михаил Захаров пообещал ей ради декретных выплат устроить ее на работу в KFC, и через несколько месяцев посадил на должность финансового директора. По ее словам, в тот период руководство сети ресторанов экономило на налогах за счет зарплаты сотрудников.
В самих ресторанах официально числилось по пять человек, но бизнесмены владели отдельными компаниями для персонала, где их насчитывалось под сотню. Одной из таких фирм номинально управляла Сорокина. Значительную часть зарплаты она получала переводами, что ей сейчас вменяют, как хищение. По словам же Маркелова, Захаровы изначально выстроили всю систему так, что деньги выводились из компаний через займы учредителю и авансовые отчеты. Юрист лично забирал наличность из касс, но система сломалась – слишком много проводилось операций по картам.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Северо-Уральское управление Росприроднадзора подтвердило факты нарушений природоохранного законодательства, допущенных в ходе эксплуатации площадок для складирования снежных масс в Сургуте. Речь идет о пунктах, расположенных на Заячьем острове и ул. Комплектовочная. В надзорном ведомстве уточняют, что в настоящее время ведется работа по расчетам размера и взысканию компенсации вреда, причинного почвам. При этом два участка на ул. Комплектовочная давно находятся в центре внимания активистов общественной организации «Зеленый фронт». На одном из них с начала лета наблюдается таяние снежных масс, в результате чего загрязненные воды растекаются по округе. Кроме того территория захламлена отходами производства и потребления, не имеет гидроизоляции, обваловки, системы отвода и очистки стоков. Эксплуатант участка экологам неизвестен.
На площадке, арендованной подконтрольным мэрии Сургута МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», Росприроднадзор зафиксировал аналогичную ситуацию. В 2014 году территорию передали в аренду индивидуальному предпринимателю Николаю Зубкову. Спустя год, когда права истекли, он продолжал нелегально использовать объект, что стало причиной судебных разбирательств. Весной 2023 года арбитраж удовлетворил иск мэрии к бизнесмену о возвращении участка. Однако по данным экологов, Дирекция начала использовать площадку под складирование снега еще до окончания судебного процесса. То есть, полигон изначально был несанкционированным.
В «Зеленом фронте» подчеркивают важность последней проверки Росприроднадзора, в перспективе способной повлиять на подход к работе чиновников с арендаторами земель. Кроме того, с нарушителей предстоит взыскать многомиллионный ущерб, что станет хорошим примером для пресечения противоправной деятельности в будущем. К арендующему участок на Заячьем острове ООО «Партнер» претензии у надзорных ведомств возникали неоднократно, но в ходе последней ревизии Росприроднадзор не выявил прямого слива с полигона в Кривулю – протоку реки Обь. Тем не менее, экологи подчеркивают, что здесь из года в год фиксируется нарушение обваловки снежного полигона, а стоки в результате таяния снега попадают на смежные земельные участки, расположенные в непосредственной близости от протоки. Ранее было установлено наличие трубы, выведенной от полигона к протоке, но к моменту проверки ее могли демонтировать.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Приговор по делу саратовского «Экономбанка» обжаловали только фигуранты, но не обвинение. Всего на решение Волжского районного суда Саратова за месяц было подано 22 жалобы. Это сделали, как осужденные, так и их адвокаты, а также некое «иное лицо». Последнее, вероятнее всего, – уральский «Меткомбанк», санировавший организацию. Пока что только две жалобы защитников приняты к рассмотрению. Приговор топ-менеджерам «Экономбанка» огласили месяц назад. Компанию из четырнадцати человек на скамье подсудимых возглавил Матвей Суслов, экс-предправления банка. Им инкриминировали создание преступного сообщества, мошенничество, преднамеренное банкротство банка и отмывание денежных средств.
Для Суслова обвинение запрашивало максимально возможное наказание в 23 года тюремного заключения. Суд ограничился 12 годами, а также штрафом в 300 тысяч рублей. Для Дениса Кононова, первого заместителя главы «Экономбанка», и Андрея Бабича, бывшего главы юридической службы, обвинение приготовило 21 год и 20 лет соответственно. Суд же решил, что в колонии они проведут по 10 лет. Остальные фигуранты получили наказания в пределах 3-8 лет лишения свободы. Из всех только Елену Шведову не заключили под стражу в зале суда, так как она мать малолетнего ребенка. Ей отсрочили исполнение наказания. Несмотря на то, что суд никому не назначил максимального наказания, обжаловать столь мягкие приговоры прокуратура не стала.
В целом по делу о хищениях в «Экономбанке» еще в 2017 году было открыто семь уголовных дел. Тогда главный фигурант Суслов уже не имел никакого отношения к финансовому учреждению. Суммой ущерба был признан 1 миллиард рублей. Самая главная претензия – выдача банком кредитов под залог недвижимости, которую продать проблематично. Из нее безрезультатно пытались создать три паевых фонда. По версии обвинения, фонды все же создали, но ненадолго. Главной целью было вывести недвижимость. По версии защиты, эти утверждения недоказуемы, поскольку представитель прокуратуры не предоставил никаких данных по недвижимости: ни по стоимости, ни по кадастровым данным, ни даже адресов. Кроме того, без правовой оценки остались действия Вадима Киселева, выкупившего контрольный пакет акций банка в 2013 году.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
До 2042 года госкорпорация «Росэнергоатом» планирует реализовать проекты реактора на быстрых нейтронах (РБН) в первой ценовой зоне – европейской части России и на Урале. Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, один из энергоблоков мощностью 1255 МВт появится в Рефтинском Свердловской области, еще два – в селе Метлино вблизи челябинского Озерска. Крупный проект РБН мощностью 5000 МВт планируется разместить во второй ценовой зоне – Сибири – на Красноярской АЭС в селе Холмогорское Шарыповского района.
Технология РБН позволяет превращать обедненный уран и отработанное ядерное топливо в новый ресурс для АЭС, образуя замкнутый цикл. По мнению экспертов, строительство столь дорогостоящих объектов генерации неизбежно отразится на стоимости электроэнергии на оптовом рынке, так как существенные затраты войдут в плату за мощность. По предварительным расчетам, каждый РБН-1200 будет обходиться примерно в 40 млрд рублей ежегодно. Таким образом, дополнительный платеж за три энергоблока в первой ценовой зоне может составить 120 млрд, еще 160 млрд рублей ляжет нагрузкой на вторую ценовую зону за четыре блока Красноярской АЭС.
Из схемы размещения объектов электроэнергетики следует, что планируется построить еще восемь АЭС с разными типами реакторов. Новые мощности компенсируют вывод из эксплуатации более 10 тыс. МВт атомной генерации, а также 35 тыс. МВт тепловых станций. Таким образом, энергобаланс сместится в сторону «атома, ветра и солнца», вытеснив наиболее старые объекты, работающие на углеводородах. Согласно прогнозам федерального Минэнерго, доля атома в общей установленной мощности страны увеличится до 15%, а солнечных и ветровых станций – до 7,5% при снижении доли тепловых до 55%.
Общий объем инвестиций в отрасль до 2042 года прогнозируется в размере более 41 трлн рублей, из которых 38,94 трлн потратят на объекты генерации, оставшиеся 2,09 трлн – на развитие электросетей. При этом в Минэнерго признают, что при действующих механизмах ценообразования дефицит выручки энергокомпаний, необходимой для реализации всех мероприятий, в 2025- 2042 гг. составит 37,5 трлн рублей. Участники рынка, в свою очередь, подчеркивают ориентированность технологии РБН преимущественно на утилизацию отработанного ядерного топлива и ее дороговизну: если строительство 1 кВт мощности ВВЭР обходится в 183-187 тыс. рублей, то ценовые параметры РБН достигают 400 тыс.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В столице задержали белгородского «авторитета» по прозвищу Моряк. Ранее бизнесмен Владимир Тебекин преследовался правоохранителями по обвинению в махинациях с госимуществом и провел почти год в следственном изоляторе. Суд по этому делу еще не состоялся, и фигурант собирался сбежать на СВО, заключив контракт. Сделать это с новым обвинением будет невозможно, поскольку Тебекину инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии. По новому обвинению известному белгородскому предпринимателю предстоит продление прописки в СИЗО как минимум до 19 октября.
Семья Моряка занята в сфере коммерческой недвижимости, компаниях-перевозчиках, производителях еды, спортивных центрах. Тебекиным принадлежат сеть быстрого питания «Мистер Бургер», несколько площадок в Шебекино, белгородский автовокзал. Сам предприниматель возглавляет спортивную общественную организацию «Федерация бокса» и является президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Летом прошлого года Тебекина вместе с его партнером по бизнесу Геннадием Бобрицким, совладельцем агрохолдинга «Приосколье», арестовали. Тогда за Моряка поручились высокопоставленные чины, среди которых был замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Но знакомые военачальники не смогли ему помочь.
Обоим вменили особо крупное мошенничество. Считается, что в 2014 году они организовали схему по отчуждению имущества завода «Энергомаш», оказавшегося в собственности у подконтрольного им ООО «Индустрия». Следствие подсчитало, что от ряда совершенных незаконно сделок администрация Белгородской области пострадала на 661 миллион рублей, так как ей принадлежала где-то половина акций предприятия. Тебекин и Бобрицкий были готовы возместить ущерб, но вину так и не признали. Расследование махинаций Тебекина вокруг «Энергомаша» завершилось. На скамью подсудимых к главному фигуранту подсядут и Геннадий Тарараксин, бывший гендиректор «Энергомаша», и бизнесмен Владимир Захаров. По новому обвинению Тебекину приписывают связь с арестованным в конце прошлого года авторитетом Виктором Панюшиным, имевшим с 2000 года высокий криминальный статус и влияние на организованную преступность в Белгородской, Орловской и Курской областях.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Очередной сговор на Госзакупках?
Вместо честной конкуренции бывает такое, что компании тайно договариваются с заказчиком о цене и условиях, чтобы обеспечить победу "своего" поставщика. Это нарушает принципы открытости и справедливости, нанося ущерб как другим участникам рынка, так и обществу в целом. Проект “Муниципальный контроль” в очередной раз доказывает постоянность таких сговоров. Вот вам новый пример из Барнаула.
С 2019 года в госзакупках по Алтайскому краю активно принимает участие ООО "Алтайсветстрой". По версии Тендерскопа, за период существования упомянутая компания заключила 105 контрактов на общую сумму свыше 350 миллионов рублей. Первый контракт был подписан практически через 1,5 месяца с момента регистрации юрлица. Выручка компании растет каким-то мифическим образом - от 46% до 161% ежегодно. Возможно ли побеждать более чем в 90% аукционов (информация взята из открытых источников) без вмешательства госзаказчика? Конечно же нет. Мы приведем в пример один государственный контракт, который заключила данная организация.
Комитет по дорожному хозяйству Барнаула просил провести работы по содержанию дорог столицы Алтайского края - начальная цена аукциона более 66 миллионов. При мониторинге определения стартовой суммы торгов было выявлено, что по всем 47 видам работ предложенные суммы “главного претендента” разнятся между двумя другими потенциальными исполнителями на 17,65% или 38,82%. Этот момент подталкивает на мысль, что возможен сговор между поставщиками ценовых предложений и организатором аукциона.
Заказчику казалось, что все идет по плану и нужный исполнитель вот-вот заключит контракт. Но не тут-то было - объявился “незваный гость”, который предложил меньшую сумму за выполнение описанных задач. Аукцион провели, но договор, по непонятным причинам, с победителем торгов не был заключен. Вместо этого подряд заполучило ООО "Алтайсветстрой", которое предложило именно среднюю цену всех 3-х поставщиков при формировании начальной цены торгов. Не странно ли? Для чиновников Алтайского края нет ничего сверхъественного.
Власть имущим привычно лоббировать интересы нужных им организаций. И вот очередное вам доказательство.
Должность директора и учредителя ООО "Алтайсветстрой" является некий Вадим Валерьевич Патрин, который владеет еще одной организацией - ООО “Транссвет”. Сайт “Чекко” дает понять, что Патрин волшебный коммерсант - чистая прибыль “Транссвета” ежегодно увеличивается с момента регистрации ООО "Алтайсветстрой", а в 2023 году выросла на рекордные 1829% по отношению к 22-му. Примечательно еще то, что и эта фирма выиграла 78 из 88 аукционов в ЕИС. Как такое возможно? Все очень просто и вот пример - муниципальный заказчик объявляет торги на сумму 45 миллионов по строительству автодорог. Побеждает организация, которая предложила цену меньше, но почему-то вновь отказывается подписать договор на выполнение работ. Таким образом подряд получает организация Патрина, которая, как и в первом случае, просто не торговалась, а просто предложила максимально возможную цену.
Именно так, используя две фирмы и поддержку чиновников обогащаются полюбившие властям организации. Почему это опасно и вредно?
???? Потери для бюджета — завышенные цены на контракты означают, что мы все платим больше за услуги и товары, чем должны.
⚖️ Несправедливость — честные компании остаются за бортом, в то время как недобросовестные игроки получают выгоду, что лишает рынок здоровой конкуренции.
????️ Коррупция — сговор подрывает доверие к системе государственных закупок и государственным органам в целом.
???? Качество услуг и товаров — из-за отсутствия реальной конкуренции снижается мотивация поставщиков предоставлять продукцию или услуги высокого качества.
???? Нечестная игра — когда заказчик и поставщик вступают в сговор, это подрывает принципы честного бизнеса и нарушает права других участников рынка.
Мы призываем всех, кто имеет информацию о подобных случаях, сообщать об этом в соответствующие органы! Давайте вместе сделаем закупки прозрачными и справедливыми!
✉️ Муниципальный контроль
***
В Башкирии набирает обороты скандал, связанный с расследованием деятельности финансовой пирамиды «Золотой запас», аффилированной с лишившимся в 2019 году лицензии «Роскомснаббанком», находившимся под управлением видных представителей республиканской элиты – экс-депутата башкирского Госсобрания Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова. Аферисты убеждали вкладчиков, преимущественно пенсионеров, вкладывать деньги в «Золотой запас», обещая высокие проценты. В итоге им поверили сотни людей, потерявших свои сбережения, и адресующих Генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву обращения с требованиями привлечь к ответственности виновных.
Первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено еще летом 2021 года. Вскоре после этого Галлямов лишился депутатского мандата. Гарипов – бывший член совета директоров «Роскомснаббанка» – продолжает представляться членом общественного совета при федеральном Минстрое и тратить на самопиар в прессе десятки миллионов рублей. В рамках расследования второго уголовного дела силовики выявили крупнейшие заемные организации, привлекавшие кредиты под инвестиционные проекты. В общей сложности «Золотой запас» объединял 38 заемных компаний, включая фирмы «Новация», «Парк Сити», «Тихая гавань», «Форум», «Центр комплексных решений и др., имевшие счета в «Роскомснаббанке». При этом такие ключевые компании, как «Тихая гавань» и «Форум» находятся под внешним управлением, что существенно затрудняет работу правоохранителей.
Общая задолженность структур Галлямова и Гарипова перед сотнями обманутых ими граждан составляет 1,4 млрд рублей. Возместить утраченные средства Агентство по страхованию вкладов не может, по причине их размещения на различных краудфандинговых платформах. Сам Галлямов категорически отрицает наличие аффилированности «Золотого запаса» с некогда подконтрольным ему «Роскомснаббанком», вот только расследование продолжается, а объем материалов дела уже превысил 80 томов, что говорит о реальных масштабах мошеннических схем. Что касается Гарипова, то он надеется избежать уголовной ответственности с помощью связей и нажитых криминалом миллионов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Девять лет строгача и семьдесят миллионов рублей штрафа – таков итог расследования нескольких эпизодов получения взяток экс-руководителем АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрием Левиным. Перед самым оглашением Нижегородским районным судом обвинительного приговора бывший топ-менеджер факт многолетнего незаконного заработка, объем которого по подсчетам правоохранителей не добрал до суммы выписанного штрафа десяти миллионов, все-таки признал. Несмотря на это, в колонию господин Левин отправится.
Учитывая время нахождения в изоляторе, за решеткой ему предстоит провести более шести лет в отличие от других фигурантов дела, которые, сотрудничая со следствием, избежали реального наказания. Так, обратный отсчет условного пятилетнего срока за посредничество в получении взяток начался в феврале текущего года у заместителя Юрия Левина Ирика Гарипова. Двое его коллег, также причастных к передаче денег, – Николай Туров и Кирилл Сулягин, – в материалах дела значились в качестве свидетелей, к ответственности их вовсе не привлекли. Надо сказать, что правовые последствия наступили и для второй стороны преступления – взяткодателей.
Один из них, осужденный условно Александр Козлов, чаще других коммерсантов покупал лояльность коррупционеров к своей компании «Геоспектр НН», ведь именно от него сообщники Юрия Левина получили около половины всей суммы откатов. Сам же господин Левин в процессе передачи денег никогда не участвовал. В ходе следствия было установлено, что финансовые средства фигуранты вкладывали в недвижимость. Например, свою долю бывший генеральный директор межрегионального филиала «Транснефти» потратил на приобретение земельных участков. Его подчиненные оказались владельцами квартир и коттеджей, в том числе столичных.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Недавно избранный депутат Законодательного собрания Челябинской области Степан Фирстов вновь оказался в центре внимания. Едва получив удостоверение парламентария, он поспешил приобрести престижные автомобильные номера для своего старого Jaguar XJ 2007 года выпуска. Этот автомобиль, купленный еще в 2013 году, теперь украшен номерами о953оо174, которые, по словам Фирстова, он получил благодаря своим связям.
Однако, как выяснилось, номера были приобретены у перекупщиков, что подтверждается скриншотом сделки. Новые номера появились у депутата в январе 2021 года, спустя четыре месяца после выборов в Заксобрание, состоявшихся 13 сентября 2020 года. В то время как Фирстов хвастается своими «»блатными» номерами, его финансовые дела оставляют желать лучшего.
Фирстов, возглавляющий региональное отделение Партии пенсионеров, уже имел проблемы с кредитами. В частности, он задолжал МДМ Банку 32 000 рублей по займу в размере 540 000 рублей. Банк долгое время пытался взыскать эту сумму, но безуспешно. Кроме того, судебные приставы искали Фирстова для взыскания госпошлин в размере 559 и 200 рублей по различным исполнительным производствам.
Финансовая грамотность депутата вызывает сомнения, особенно учитывая его прошлое. В 2000-х годах Фирстов был известен в криминальных кругах Челябинска как подпольный врач, оказывающий медицинскую помощь пострадавшим от ножевых и огнестрельных ранений. Официальные больницы в таких случаях не обращались, чтобы избежать обязательного сообщения в полицию.
Несмотря на свое сомнительное прошлое, Фирстов сумел пробиться в Законодательное собрание и Центральный совет Партии пенсионеров. Однако его попытка попасть в Госдуму в 2021 году не увенчалась успехом. Возможно, чтобы повысить свой статус, Фирстов и приобрел престижные номера, сопровождая это рассказами о своих «блатных» связях.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь