На рассмотрение Арбитражного суда ХМАО-Югры принят иск Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом о признании банкротом подконтрольного мэрии Югорска МУП «Югорскэнергогаз» (директор – Андрей Агафонов): задолженность муниципального предприятия по налогам превышает 93 млн рублей, включая пени и штраф. Известно, что МУП фигурирует в числе крупных должников таких поставщиков ресурсов, как «Газпром Межрегионгаз Север» и «Газпром энергосбыт Тюмень», долги перед которыми составляют порядка 58 млн.
Кроме того, в минувшем январе три иска к «Югорскэнергогазу» подало Северо-Уральское управление Ростехнадзора, добивающееся привлечения коммунального предприятия к административной ответственности за непредставление обеспечения оплаты поставленных ресурсов. Эксперты высказывают сомнения в возможности погашения МУПом обязательств в краткосрочной перспективе: если в 2020 году его потери оценивались в 42,5 млн рублей, то в 2022-м они составили 1,1 млрд, что превышает балансовую стоимость активов «Югорскэнергогаза».
Тем не менее, МУП продолжает осваивать бюджетные средства в рамках муниципальных контрактов: за год им были получены подряды в общей сложности на 328 млн рублей. При этом три контракта, подписанные 1 июля 2023 года с Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса (ДЖКиСК) Югорска стоимостью 207 млн привлекли внимание ФАС. Договоры предусматривали выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог в северной и южной частях Югорска, а также микрорайоне Югорск-2 со сроком исполнения в августе 2025 года.
Однако муниципальный депутат Антон Пантин направил в прокуратуру обращение, переадресованное в ФАС, о возможном нарушении законодательства в сфере закупок. В результате проведенной проверки выяснилось, что для участия в конкурсе «Югорскэнергогаз» предоставил заведомо недостоверные сведения, касающиеся отсутствия недоимок по налогам и сборам, позволившие ему стать победителем аукциона. В итоге региональным УФАС принято решение о возбуждении в отношении МУП дела о нарушении Закона о защите конкуренции, а ДЖКиСК уведомят о необходимости одностороннего расторжения незаконных контрактов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Очередное уголовное дело о банде взяточников в погонах готовится к рассмотрению в суде Уфы. На скамью подсудимых присядут бывший начальник МРЭО Ильдус Шайбаков и семеро его подчиненных. Это зам Шайбакова Айдар Гиндуллин и инспекторы Ильшат Загидуллин, Илдар Нафиков, Ильдар Губайдуллин, Михаил Паситов, Евгений Евсеев и Динар Фахретдинов. Помимо нескольких коррупционных статей фигурантам вменяется еще и создание организованного преступного сообщества и участие в нем. Обвиняемые отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Однако есть некоторые нестыковки как с одной стороны, так и с другой.
Взяточническую ОПС вскрыли в 2021 году. Господин Шайбаков после предъявления обвинения подпался в бега. И больше года находился в розыске. Но все же его задержали на автовокзале Уфы. Однако адвокат настаивает на том, что никто его клиента не задерживал. Он якобы сам пришел к бывшим коллегам и написал явку с повинной. И здесь не бьется то, что Шайбаков вину отрицает, но при этом написал явку с повинной. Коррупционерам насчитали более 50 эпизодов взяток на общую сумму около 1,3 миллиона рублей. Маловато как-то, не правда ли? Отметим, что Шайбаков и его зам Гиндуллин не смогли доказать, что их имущество на 46 миллионов рублей было приобретено на кровно заработанные.
В итоге все это дело было обращено в доход государства. У начальника МРЭО не нашлось аргументов на три офисных помещения, квартиру на 45 квадратов и два премиальных внедорожника. Гиндуллин решился «трешки» в столице республики. Полицейские незаконно зарабатывали на классической схеме для такого подразделения ГИБДД – на продаже водительских прав без фактического обучения и сдачи экзаменов. Брали от 4 до 54 тысяч рублей на протяжении семи лет. После задержания Шайбакова отправили в СИЗО, где он пребывает до сих пор. А всем его подельникам уже отменили эту суровую меру пресечения.
Адвокат видит в этом предвзятое отношение следствия и суда. Якобы на него таким образом оказывается давление. Опять же, с его слов, известно, что Шайбакова пытались заставить дать показания на тогдашнего начальника республиканского УГИБДД Динара Гильмутдинова. Сейчас экс-гаишник заседает в Госдуме. Но бывший начальник МРЭО заявил, что никаких показаний давать не будет, так как якобы ему сказать про него нечего. Также сторона защиты настаивает на том, что суд игнорирует некоторые доказательства невиновности. Например, по одному эпизоду проходит нож, преданный Шайбакову верховным муфтием России Талгатом Татжуддином. Адвокат утверждает, что это был просто дружеский подарок.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В 17-м арбитражном апелляционном суде Перми началось рассмотрение жалоб екатеринбургского ООО «Легион-Строй» и нижегородского АО «Завод «Электромаш» на решение свердловского областного арбитража, вынесенное в рамках спора с Генпрокуратурой и федеральным Минпромторгом в связи с продажей имущественного комплекса обанкротившегося «Завода радиоаппаратуры» в Екатеринбурге. Ранее суд первой инстанции признал недействительным ряд сделок, инициированных конкурсным управляющим Владимиром Тихоновым, в результате которых имущество оборонного предприятия перешло сначала в собственность «Электромаша», а затем, по агентскому соглашению, переуступлено «Легион-Строю».
После этого у нового владельца начались конфликты с работающими на территории бывшего «Завода радиоаппаратуры» предприятиями, в том числе, собственниками и арендаторами производственных площадок – исполнителями гособоронзаказа. Оппоненты «Легион-Строя» делают акцент на том, что при заключении сделок не было соблюдено главное условие, заключающееся в сохранении оборонного предназначения завода. Подтверждением этого служит отсутствие у екатеринбургской компании, специализирующейся на растениеводстве, лицензий, необходимых для работы в сфере ВПК.
Высказывается предположение, что завод был выкуплен с целью последующей передачи его территории под застройку. Аналогичную позицию разделяют в Генпрокуратуре и Минпромторге, более того, в процессе разбирательств выяснилось, что «Электромаш» служил всего лишь прикрытием для формального соблюдения главного условия торгов. В минувшем декабре арбитраж удовлетворил требования истцов, постановив вернуть в госсобственность активы «Завода радиоаппаратуры».
В процессе заседаний в суде апелляционной инстанции представители госструктур указали на аффилированность конкурсного управляющего Тихонова с «Электромашем», а также на более ранние попытки по аналогичной схеме провести отчуждение имущества другого оборонного предприятия – «5-го Центрального автомобильного ремонтного завода». Действия Тихонова и руководства «Легион-Строя» были оценены как недопустимые в сложившейся в настоящее время ситуации в стране, подрывающие обороноспособность, срывающие выполнение гособоронзаказа и создающие угрозу для обороноспособности государства. Следующее заседание в апелляции, с возможным вынесением определения, состоится в начале марта.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
От нажитого состояния у бывших руководителей Уралкапиталбанка остался только прожиточный минимум. Суд согласился с заявлением Агентства по страхованию вкладов, ведущим конкурсное производства в банке, который потерял лицензию в 2018 году. Бывшее руководство уфимского учреждения лишилось возможности распоряжаться имуществом в связи с задолженностью в размере 5,5 млрд рублей. Теперь, по решению Арбитражного суда Башкирии, экс-управленцам придется сильно ограничить себя в привычных расходах, так как в их ведении осталась только ежемесячная сумма, не превышающая 15 тысяч рублей.
Ограничение затронет Эльвиру Хантимерову, Марата Халиуллина и Максима Путенихина, возглавлявших банк, и Альфиру Беленкову, работавшую в то время главбухом. Экс-председатель совета директоров кредитно-финансового учреждения Леонид Гафаров вместе с бывшим членом совета Рустамом Шуваровым также лишились активов. Их сумма – 30 млн рублей. Но, чтобы субсидиарно ответственные совсем не остались без средств существования, суд также разрешил им распоряжаться прожиточным минимумом. Но, со слов самого Шуварова, судебная экспертиза определила, что ущерб, который мог быть нанесен банку, чуть превышает 2 млн рублей.
АСВ настаивает, что руководство банка должно быть привлечено именно к субсидиарке. Делу дали старт в 2022 году. Управленцев обвиняют в том, что кредиты выдавались без ликвидного обеспечения. Требования агентства были удовлетворены частично. Сначала суд постановил, что к ответственности нужно привлечь лишь экс-совладельца учреждения Дамира Камилова, который владел 91% в уставном капитале. Ради наживы с его легкой руки связанные с ним компании получали займы. Защитники Камилова дошли до Арбитражного суда, который вернул дело на новое рассмотрение. АСВ продолжает настаивать, чтобы все семь топ-менеджеров банка понесли ответственность.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В декабре пензенский областной арбитраж арестовал счета и имущество петербургского ООО «Комбинат питания №1» (до декабря 2021 года - ООО «Ресто.Ран», считался аффилированным с людьми из близкого окружения покойного Евгения Пригожина). Меры были приняты в рамках рассмотрения иска пензенского ООО «Гермес», добивающегося возвращения 10-миллионного долга. В начале прошлого года комбинат выиграл 22 аукциона на организацию питания в школах Пензы, однако затем часть контрактов были расторгнуты по соглашению сторон.
Компания «Гермес» выступала в качестве субподрядчика. В рамках судебных разбирательств ее представители отмечали, что «Комбинат питания №1» неоднократно откладывал оплату заказов под различными предлогами: сначала ссылаясь на неполучение средств от заказчика, затем – на арест счетов и т.д. По информации участников рынка, контракты питерский подрядчик получил путем занижения их стоимости. А вот после расторжения договорных обязательств, контракт с другим участником торгов заключается уже без проведения конкурсных процедур, что играет на руку ряду заинтересованных пензенских предприятий.
В Оренбурге петербургский комбинат, получивший подряды на обеспечение питанием 142 детсадов, оказался в центре громкого скандала после прокурорской проверки, связанной с поставкой некачественных продуктов. Кроме того, Роспотребнадзор выдал предприятию пять предостережений в связи с ненормативными порциями, содержанием пищевых веществ и калорийностью. В Карелии из-за срыва поставок и проблем с качеством продукции контракт с комбинатом расторгла инфекционная больница.
Эксперты прослеживают наличие у комбината связей с бывшим начальником Управления соцпитания Санкт-Петербурга Алексеем Барабанщиковым, задерживавшимся в 2021 году в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного вреда группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Барабанщиков считался чиновником, близким к Олегу Лукину – бывшему топ-менеджеру Группы «Конкорд» Евгения Пригожина. Кроме того, в бытность Барабанщикова руководителем управления, лидером среди предприятий-поставщиков стал Комбинат социального питания (КСП) Красносельского района, с которым за два года были заключены контракты в общей сложности на 600 млн рублей. В то время, когда красносельским КСП руководил Леонид Мишуров, его подрядчиком выступал «Комбинат питания №1».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Люксовые иномарки, ранее принадлежащие «золотому» ставропольскому гаишнику Алексею Сафонову, скоро найдут новых владельцев. Конфискованные авто выставлены на торги по решению суда, которое принято благодаря иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство настояло лишить экс-руководителя Госавтоинспекции края 22 объектов недвижимости и дорогих авто. Распоряжение было принято еще в конце 2021 года. Общая стоимость нажитого «непосильным» трудом бывшего правоохранителя только по официальном ценам – более 80 млн рублей. На рынке имущество обошлось бы в сумму, превышающую 100 млн рублей. Аукцион проведут онлайн на площадке Сбера. Уже выставлены пять лотов – премиальные «немцы» и «японцы».
Так, Mercedes-Benz GLE 2019 года оценили в 6,1 млн рублей, BMW X6 2016 года – 4,5 млн, ровесницу «Мерседеса» Toyota Camry выставили за 2,8 млн рублей, за внедорожник Land Cruiser Prado того же года хотят выручить не менее 4,8 млн. Самый дорого лот – четырехлетний BMW X7, который может достаться новому хозяину за 9,4 млн рублей. Черная полоса наступила в жизни руководителя регионального УГИБДД несколько лет назад. Следствие установило, что в 2013 году Сафонов создал и возглавил преступное сообщество. К нелегальному заработку подключились его подчиненные и некоторые гражданские лица.
На поток была поставлена выдача так называемых «вездеходов». Это давало право большегрузам, которые двигались по краевым трассам с нарушениями, беспрепятственно пересекать посты ГАИ. Показав «визитку», предоставленную лицами вышестоящими, водители продолжали движение с пожеланием от полицейских «счастливого пути». Сафонов до сих пор своей вины не признает. Он уверен, что уголовное дело против него сфабриковано. Также он отметил, что на него регулярно оказывали давления во время нахождения в СИЗО и не давали видеться с родными. Также он пожаловался, что ему неоднократно устраивали вояжи по следственным изоляторам страны с целью получения нужных показаний. Правда, ни авторов заказухи, ни информации, которые от него якобы требовали, Сафонов пока так и не озвучил.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В конце декабря Управление ФАС России по Башкирии инициировало разбирательства с республиканским АО «Башкиравтодор» и близким к его руководству ООО «Киви», фигурирующим в уголовном деле бывшего директора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова. Последний сделал головокружительную карьеру от таксиста и личного водителя семейства главы республики Радия Хабирова до руководителя главного дорожного предприятия региона.
«Башкиравтодор» является убыточной структурой, имеющей колоссальные долги. При этом она единственная несет ответственность за содержание региональных и муниципальных дорог. Однако у нее есть довольно перспективные активы, такие как щебеночный карьер в селе Мурсалимкино Салаватского района, который пытаются передать в частные руки. После перевода в «Башспирт» вице-премьера Раифа Абдрахимова, куратором «Башкиравтодора» стал Алан Марзаев, взявший курс на банкротство дорожного предприятия.
Что касается Ильдара Юланова, то он активно раздавал подряды «Башкиравтодора» «близким» компаниям, в число которых входила и фирма «Киви». Из претензий ФАС следует, что торги по аренде дорожной техники для госпредприятия оказались согласованными и фиктивными, в них участвовали аффилированные лица и коммерческие структуры (Ришат Самматов, «Киви», «Дорстройснаб»). Кроме того, при проведении торгов от «Киви» не требовали необходимой по условиям конкурсов подтверждающей документации.
В частности выяснилось, что у подрядчика в нужном количестве отсутствует необходимая техника: ее оказалось в десять раз меньше, чем регламентировалось условиями аукциона. В сложившейся ситуации эксперты усматривают политическую составляющую. Дело в том, что в отношении «Башкиравтодора» в суд направлен банкротный иск. Инициатором банкротства, требующим выплаты более чем миллиардного долга, выступает ООО «Сколхимпром», руководство которого встречалось с башкирским главой Радием Хабировым.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Взаимными финансовыми претензиями закончилось партнерство Валерии Федякиной, более известной как Битмама, с бизнесменами Ваграмом Степаняном и Гагиком Гулакяном. Последний не стал ограничиваться устными перепалками, а обратился с заявлением о многомиллиардном мошенничестве в полицию. Напомним, предпринимательская деятельность блокчейн-дивы была построена на выводе неограниченных денежных сумм за рубеж через электронные кошельки путем перевода в цифровую валюту. Услуга приобрела популярность и стала крайне востребованной после введения антироссийских санкций.
За несколько лет бизнес разросся, и Валерия Федякина весной прошлого года взяла в долю господ Степаняна и Гулакяна. Сотрудничество было построено, как говорят в народе, «на доверии» – без официального оформления. Некоторое время отлаженный механизм работал четко. Гром грянул в конце 2023 года. Согласно версии мужчины, он инвестировал баснословный объем наличности, а речь в материалах уголовного дела идет о сумме порядка 7 миллиардов рублей, в криптовалюту. Заработать предполагаемый потерпевший планировал на разнице курсов обмена цифровых денег в России и Арабских Эмиратах.
Однако ни вложенных средств, ни процентов от конвертации господин Гулакян не получил. Уже из СИЗО арестованная на позднем сроке беременности Валерия Федякина написала встречное заявление, обвинив Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна в невыплате долга в размере 40 миллионов долларов. Надо сказать, что определить наличие или же отсутствие долга должна помочь назначенная экономическая экспертиза. Кроме того, Битмама намерена отстоять свое доброе имя и репутацию, для чего подала заявление о клевете. Обе бумаги, по словам женщины, пока остаются без ответа.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Журнал с экономическим уклоном Forbes, выпускаемый в России уже не одно десятилетие, все больше становится похожим на политическую прозападную прессу. Издание хоть формально и принадлежит гражданину РФ Магомеду Мусаеву, но транслирует явно антироссийскую повестку, отрабатывая, судя по всему, заказ американских кураторов. О личности владельца актива известно, что он является родней бывшего президента Республики Дагестан. Знакомство с первым лицом субъекта предопределило трудоустройство будущего медиамагната в околобюджетных структурах.
Так, господин Мусаев недолгое время занимал руководящий пост в составе местного Стратегического совета. Перебравшись в столицу России, он был директором ВДНХ, но после коррупционного скандала покинул должность. В поисках, видимо, лучшей жизни, а также опасаясь возможных правовых последствий, господин Мусаев направился в Америку, где основал венчурный фонд и занялся инвестициями. В 2018 году стало известно, что бизнесмен приобрел российский «Форбс». Помимо журнала, у семьи Мусаева есть в Москве элитная роскошная недвижимость стоимостью в четверть миллиарда. Вторым лицом, которое определяет редакционную политику издания, является Николай Усков.
Выпускник МГУ, он пробовал реализоваться в различных холдингах, в частности, разные периоды возглавлял Men's Health и GQ, а также журнал «Сноб». С переходом Forbes под контроль Мусаева Усков занял руководящий пост в этом издании. Отметим, что Усков после начала специальной военной операции отметился антивоенной публикацией в одной из социальных сетей. И вот уже два года, которые длится конфликт, экономический «Форбс» выпускает ангажированные статьи с кричащими заголовками, рассказывающие о якобы репрессиях в России, преследовании недовольных и несогласных мнимых патриотов, уехавших из страны. Только почему-то до сих пор это издание не признано иноагентом. Странно.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Теория вероятности по версии красноярских чиновников
Команда проекта «Муниципальный контроль» продолжает делиться антикоррупционными кейсами. Полюбившийся нам Красноярский край не перестает удивлять. На этот раз расскажем про то, как муниципальные служащие контролируют ценообразование и процедуру определения исполнителя госконтрактов.
В октябре 2022 года мэрия Красноярска разместила закупку с начальной ценой в 34 миллиона рублей. Горадминистрация столицы региона искала исполнителя по содержанию дорожных знаков города в 2023 году. Чиновники запросили цены у организаций, которые будут готовы выполнить весь перечень работ, и якобы высчитали начальную цену аукциона. Вот тут и начинается самое интересное.
Отталкиваясь от процедуры формирования начальной цены (НМЦК) аукциона, можно сказать, что, как минимум, три фирмы способны заняться этими работами. Правда в аукционе принимает участие лишь ООО «Красдорзнак», которое ранее уже фигурировало в наших расследованиях. Как итог, именно оно стало победителем на этих торгах без какого-либо снижения цены — договор был заключен ровно на 34 миллиона рублей. Это — первое.
Второй «звоночек» «прозвенел», когда все три возможных исполнителя контракта ответили на запросы муниципальных чиновников в один день (11.10.22). Да, это далеко не показатель какого-либо сговора, но третий пункт, на который мы обратили внимание, расставляет все по своим местам. Цены по всем 227 видам работ показывают, что администрация столицы региона контролирует ценообразование и процедуру определения исполнителя.
В прикрепленной документации аукциона мы можем увидеть суммы, за которые нужно выполнить работу по всем позициям. Возьмем цену поставщика №3 по любому виду работ и умножим на 1,12199 — получим цену поставщика №1, а если умножим на 1,16745, то получим цены поставщика №2. Напомним, что такая разница по всем 227 видам работ! Как это вообще возможно? Существует же теория вероятности! Конечно существует, но не в Красноярске.
Если некоторые могут посчитать это случайностью, то приведем в пример еще один аукцион, размещенный в этот же день (18.10.22). Все происходит по отработанной схеме:
- 1 участник (победитель ООО «Красдорзнак»);
- Тот же способ определения начальной цены аукциона;
- Цены Поставщиков №1 и 2 можно получить по всем 219 видам работ, умножив цены Поставщика №3 на коэффициенты 1,083 и 1,1085 соответственно.
Снаряд не падает в одну воронку дважды. Но у красноярских чиновников случается и такое. Очень интересно, когда же контролирующие органы обратят на это внимание.
Для справки: ООО «Красдорзнак» в 2022 году заключил 14 контрактов с муниципальными образованиями и их учреждениями на сумму 80 900 360 рублей (по версии «Тендерскопа»). Не плохой выхлоп, не правда ли?
Знаете о случаях коррупции? Пишите об этом в наш телеграм-бот: @MunControlBot
***
Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко назвал крупнейшими инвесторами нефтегазовой отрасли региона ООО «Еврохим-Озинская нефтегазовая компания» и ООО «Диалл-Альянс», подконтрольные, соответственно, миллиардерам Андрею Мельниченко и Аркадию Абрамовичу (сыну олигарха Романа Абрамовича).
Компания «Еврохим-ОНГК», занимающаяся добычей углеводородов в Озинском районе, в 2022 году задекларировала отсутствие выручки и убытки более чем в 522 млн рублей. Право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Озинском участке еще в 2014 году получила «дочерняя» структура «ЕвроХима» – «ЕвроХим-ВолгаКалий», занимающаяся строительством Гремячинского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Котельниковском районе Волгоградской области.
Реализация проекта связана с рядом громких скандалов и судебных разбирательств. Так, «ЕвроХим-ВолгаКалий» предъявлял финансовые претензии казахстанским подрядчикам «Shaft Sinkers Ltd» и «International Mineral Resources», добиваясь взыскания с них убытков в размере 917 млн долларов. Позже компания Мельниченко в одностороннем порядке расторгла контракт с генподрядчиком проекта «РД Констракшн Менеджмент», которому в итоге проиграла суд. В 2022 году представители «ЕвроХима» договорились с руководством Саратовской области о строительстве ГОКа для разработки двух месторождений в Перелюбском районе. Стоимость проекта превышала 2,5 млрд долларов, сроки реализации – 2025 - 2033 гг. Вот только эти планы Мельниченко могли измениться.
Дело в том, что с того момента он оказался включен в западные санкционные списки и был вынужден официально выйти из совета директоров «ЕвроХима» и из числа его бенефициаров, передав акции своей супруге, также оказавшейся под санкциями. А в России Генпрокуратура инициировала процесс национализации компании «СИБЭКО», в свое время выкупленной Мельниченко у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, осужденного за миллиардные хищения. И хотя решить вопрос с акциями «СИБЭКО» Мельниченко удалось, ему могут выйти боком интервью западным СМИ, а очередной саратовский проект окажется «заморожен».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь