Стали известны подробности разбирательств, связанных с иском «Ингосстраха», добивающегося взыскания 6,44 млрд рублей с компании «Ориентир Запад-1». Третьим лицом по делу проходит ООО «Интернет Решения» – юрлицо склада в Истринском районе Подмосковья, где хранились товары маркетплейса «Ozon», а в 2022 году произошел пожар. Ответчиком по иску «Ингосстраха» выступает собственник помещений, а страховщики хотят возместить ущерб, выплаченный ими маркетплейсу. Заседание по делу назначено на 22 января. В рамках другого процесса «Ориентир Запад-1» добивается взыскания с «Интернет Решений» убытков в размере 3,7 млрд рублей. Кроме того, уже более года компания пытается взыскать 3,7 млрд с АО «Альфастрахование».
Единственным владельцем ООО «Ориентир Запад-1» является Елена Бондарчук – бывший деловой партнер Романа Золотова (сына главы Росгвардии Виктора Золотова). До марта 2022 года Золотову-младшему принадлежала доли в ООО «НПО «Квантовые Технологии». Также в число совладельцев этого предприятия входил Руслан Валитов – экс-акционер ПАО «Мотовилихинские заводы», входившего в структуру «Ростеха» и обанкроченного в 2018 году.
На сегодняшний день единственный учредитель НПО «Квантовые Технологии» – Елена Бондарчук. Также ей принадлежит доля в компании «Квантом», одним из учредителей которой является Игорь Турканов – бывший советник управления внутренней политики президента России. Третий совладелец – АО «Концерн Гранит», выступающий поставщиком МВД, ФСБ и Росгвардии. Кроме того, Елена Бондарчук занимает пост гендиректора в ООО «РК Технологии». Эта структура принадлежит Концерну «Гранит» и Фонду содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции», учрежденному Фондом «Росконгресс», создававшемуся в соответствии с решением главы государства.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Верховный суд РФ определил подсудность гражданского дела по заявлению Генпрокуроры, добивающейся обращения в доход государства активов бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников: иск передан на рассмотрение Красногорского городского суда Московской области. Речь идет об имуществе общей стоимостью около 7 млрд рублей, полученном коррупционным путем. Ранее иск поступал на рассмотрение в суды Кропоткина и Сочи, став причиной паники среди местных служителей Фемиды, в свое время узаконивших колоссальные откаты, ставшие частью взыскиваемого Генпрокуратурой имущества.
Примечательно, что в иске надзорного ведомства в качестве ответчика не упоминается Галина Чернова – первая жена экс-судьи, зато в нем значатся помещения, расположенные в Краснодаре, по ул. Янковского, 41. Здесь находится краевая Нотариальная палата, пост президента которой занимает Галина Чернова, а вице-президентом является Елена Рязанская (ее дочь от брака с Черновым). Помещения оформлены на дочь Елены и, соответственно, внучку Галины, Анастасию Рязанскую – супругу Кирилла Хахалева, сына скандально известной «золотой судьи» Елены Хахалевой. Сама Анастасия Рязанская в иске Генпрокуратуры фигурирует.
Основным заработком Галины Черновой стала продажа вакантных мест в нотариате путем проведения якобы «независимых» конкурсов, причем в наиболее перспективных округах, таких как Краснодар, Сочи, Анапа или Новороссийск, победа в них оценивается в миллионы рублей. В течение некоторого времени Галина Чернова «работала» в связке с руководителем краевой юстиции Ириной Ковалевой и ее любовником Николаем Захаровым, бывшим сотрудником полиции, несмотря на наличие судимостей работавшим начальником отдела ресурсного обеспечения бухгалтерского учета Управления Министерства юстиции по Краснодарскому краю. Тогда в конкурсную комиссию официально входили представители не только нотариата, но и юстиции.
Скандал между «компаньонами» произошел в 2016 году и был связан с конкурсом в Туапсе, где вместо Захарова переговоры с «соискателем» вела нотариус Вера Валькова. Ценой вопроса стал коттедж в курортном поселке Агой для Вальковой, золотые изделия – для Черновой и 500 тыс. рублей – для Ковалевой. Но в дело вмешался Захаров, потребовавший увеличения суммы взятки до 2 млн и расстроивший ранее достигнутые договоренности. Сегодня в помещениях в Туапсе по ул. Карла Маркса, 15, где ранее располагалась нотариальная контора Вальковой, находится офис нотариуса Александры Нартовой. Что касается Галины Черновой, то она получила возможность «решать вопросы» по назначениям самостоятельно: произошло это после выхода приказа Минюста, лишившего региональные управления возможности участия в комиссиях по проведению конкурсов и вычеркнувшего из схемы Ковалеву и Захарова.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Дела беглого украинского олигарха Сергея Курченко, разыскиваемого Интерполом, стремительно ухудшаются. Потеря поддержки со стороны 5-й службы ФСБ, курирующей работу с Украиной, может стать поворотным моментом в его карьере. Источники Компромат ГРУПП сообщают, что Курченко стал токсичной фигурой, и его готовятся «сливать». Прямым следствием этого может стать появление правоохранительных органов в его московской штаб-квартире на Хохловском переулке, где бизнесмен арендует особняк у столичного Департамента городского имущества.
Среди недавних скандалов с участием Курченко — массовый обман клиентов криптобиржи «Beribit» на сотни миллионов рублей и провал проекта «Мамисон» в Северной Осетии, связанного с выводом государственных средств. Под покровительством замминистра экономического развития Сергея Назарова миллионы рублей, выделенные на развитие курорта, оказались утрачены, а стройка заброшена. Проблемы преследуют Курченко и в других сферах: тысячи рабочих металлургических заводов «Ставсталь» и «Ревякинский меткомбинат», ранее принадлежавших бизнесмену Олегу Мкртчяну, месяцами остаются без зарплаты.
Ситуация усугубляется судебными разбирательствами с госбанком «ВТБ» и срывом гособоронзаказа на поставку оборудования для концерна «Алмаз-Антей». Неисполнение контракта на 1 млрд рублей обернулось серьезными санкциями, усиливая давление на бизнесмена. Курченко также подозревается в махинациях с активами обанкротившегося «Энергомашбанка», который он использовал для вывода средств с предприятий Донбасса. В деле о банкротстве банка, рассматриваемом в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти, ключевым эпизодом стали сомнительные торги по кредитному портфелю стоимостью 20 млрд рублей.
Аукцион, проведенный на подконтрольной Курченко площадке «Центр дистанционных торгов», позволил продать права требования к должникам банка за символические 227,5 млн рублей. Покупателем стало московское ООО «Маскарон», связанное с Курченко. Среди заемщиков, входящих в проданный портфель, значатся как пустые компании, так и организации с материальными активами. Например, «Первая логистическая компания» с балансом в 2,1 млрд рублей. Такие торги проводились в обход официальных площадок, подконтрольных государству, что привело к дополнительным подозрениям в коррупции.
В октябре 2024 года похожая схема была реализована в деле о банкротстве ООО «Премьер Ойл», где права требования на 27 млрд рублей были проданы аффилированным структурам Курченко за символические 27 млн рублей. Это позволило бизнесмену заблокировать доступ внешних кредиторов к активам и компаниям, связанным с ним.
Надежда кредиторов на справедливость связана с январским рассмотрением дела в арбитраже Санкт-Петербурга, где ООО «Гермес» оспаривает законность торгов. Если суд признает сделки недействительными, это может стать началом конца для сложной системы вывода активов Курченко. На фоне расследований, развернутых в отношении «Агентства страхования вкладов», и задержания топ-менеджера агентства, сотрудничавшего с Курченко, обманутые кредиторы надеются вернуть утраченные средства.
Масштаб махинаций и глубина вовлеченности в них государственных структур делают Курченко фигурой, чье поражение станет символом торжества правосудия или, напротив, еще одним примером системной безнаказанности.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Сочи набирает обороты очередной конфликт, связанный с попыткой передела курортной инфраструктуры. Проживающий в Австрии гражданин США Евгений Мышалов через подконтрольный ему виргинский офшор «Manitoba Estates Corporation» предъявляет права на перспективный 4-звездочный апарт-отель «Cosmos Stay Le Rond Sochi». Ранее на месте отеля располагался обанкротившийся пансионат «Олимпийский-Дагомыс», 54%акций которого до апреля 2017 года принадлежали «Manitoba Estates Corporation», но затем были проданы более чем за 107 млн рублей физлицу Наталье Поповой.
Уже после сделки компания-совладелец пансионата «Юг-Недвижимость» (сегодня – ООО «Ле Ронд Девелопмент») привлекла средства свыше 300 граждан-инвесторов и осуществила реконструкцию объекта, создав современный апарт-отель. Спустя семь лет Евгений Мышалов решил инициировать пересмотр сделки с акциями, заявив о том, что они были проданы по заниженной цене при стоимости, якобы превышающей 1,2 млрд рублей. Интересы Мышалова в России представляет скандально известный бизнесмен Руслан Валитов, инициировавший не только многочисленные проверки в отношении компании «Ле Ронд Девелопмент», но и уголовное дело об особо крупном мошенничестве с ценными бумагами в отношении пока неустановленных лиц.
Благодаря коррупционным связям, он смог добиться передачи расследования в 11 отдел СЧ ГСУ ГУ МВД по Москве, причем прикрытие со стороны прокуратуры обеспечивает зампрокурора Москвы Дмитрий Леньшин. Валитов имеет богатое криминальное прошлое: еще в советское время его судили за хищение госсобственности путем грабежа и вымогательство. В 2000-х он участвовал вместе с Юрием Медведюком и Вагаршаком Сарксяном в попытке рейдерского захвата Пермского фанерного комбината, но сумел избежать уголовной ответственности. Также было прекращено уголовное преследование Валитова за передачу взятки экс-руководителю ГСУ Следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрию Довгию, в 2009-м осужденному на девять лет колонии строгого режима.
Пиком криминальной деятельности Валитова и его «деловых партнеров» Медведюка и Сарксяна стал вывод активов и доведение до банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы» – крупного российского предприятия, входившего в структуру «Ростеха» и работавшего в рамках гособоронзаказа. Теперь аферисты Валитов и Мышалов с помощью коррумпированных столичных силовиков реализуют схему рейдерского захвата части курортной инфраструктуры Кубани – сочинского апарт-отеля, рассчитывая вернуть актив под офшорный контроль путем уголовного преследования его владельцев.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
По сообщениям источников Компромат ГРУПП, российский олигарх Михаил Гуцериев в последнее время провел несколько тайных встреч с высокопоставленными российскими чиновниками, убеждая их присоединиться к организации «дворцового переворота». Сигналом к «восстанию» могла бы стать резкая дестабилизация на Северном Кавказе. Как сообщает издание «Hayqnews.am», «по замыслу Гуцериева, именно «второй фронт» может резко подорвать позиции действующей власти и может привести к ее смене. В подтверждение своих слов и намерений Гуцериев и его сторонники финансируют подполье, вооружают боевиков, проводят мощную идеологическую работу с молодежью в резкой антироссийской риторике, готовят многочисленные протестные митинги в столицах северокавказских республик.
Одна из таких группировок, как недавно сообщили правоохранительные органы, действительно причастна к организации крупного теракта весной этого года в московском центре «Крокус сити». Гуцериев убеждает чиновников и ряд крупных бизнесменов в слабости нынешнего руководства страны и необходимости незамедлительной его замены путем проведения резкой спецоперации силами подкупленных им силовиков. Имя возможного преемника Гуцериев пока не называет, однако намекает, что это будет «влиятельный человек с железной рукой, способный исправить многочисленные ошибки своих предшественников». Тем, кто поддержит формируемую Гуцериевым коалицию, олигарх обещает «достойную компенсацию» и высокие посты в будущих органах власти.
При этом, по сообщению тех же источников, Гуцериев не исключает, так сказать, силовую смену власти, предупреждая, что, возможно, потребуется применение силы на улицах и площадях Москвы и других крупных российских городов. Встречи Гуцериева и его представителей с чиновниками и силовиками, очевидно, с целью их прямого подкупа, являются исполнением поручений иностранных спецслужб, полученных олигархом летом 2024 года в Стамбуле. Как сообщалось, здешний резидент британской разведки МИ-6 организовал встречу в отеле «Интерконтиненталь».
Помимо Гуцериева, в переговорах участвовали член Совета директоров компании «Русснефть» Антон Жученко, замруководителя Службы безопасности Украины и управляющий активами олигарха Виктор Прокопеня, сотрудничающий со спецслужбами Великобритании. Основным предметом переговоров была тема отмены или смягчения санкций, наложенных на Михаила Гуцериева. К пакету санкций ЕС присоединились Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Швейцария и Великобритания. В апреле 2022 года Кипр отозвал «золотой паспорт» Гуцериева и членов его семьи, лишив их гражданства. В случае с Белоруссией Гуцериев также имеет в виду силовой сценарий свержения Александра Лукашенко.
По примеру Северного Кавказа, он финансирует создание штурмовых и диверсионных подразделений в Польше. После оглашения результатов выборов 26 января 2025 года они могут появиться на площади Независимости в Минске, если главой государства вновь будет объявлен Лукашенко. Наряду с этим Гуцериев занимается организацией в Белоруссии группировок партизан-сепаратистов для возможного совершения серии громких терактов. Это вкупе со вторжением польских подразделений и захватом ими резиденции президента и других правительственных зданий, по замыслу Гуцериева, дестабилизирует и деморализует белорусскую армию и правоохранительные органы и приведет к свержению Лукашенко.
Активность Михаила Гуцериева свидетельствует о том, что западные санкции остаются для него самой больной темой, и его попытки выслужиться перед западными спецслужбами продолжаются. Тем более, что, по некоторым данным, Гуцериеву обещано посвящение в «рыцари Мальтийского ордена», - сообщает «Hayqnews.am».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Шесть контрактов на реконструкцию тепловых сетей, общая стоимость которых превышает 1,45 миллиарда рублей, проведенные ГУП ТЭК, вызвали подозрения: во всех случаях заявки подал только один участник. Итоговая цена совпала с начальной, что не принесло никакой экономии. Давайте разберемся в деталях.
Самый крупный из контрактов, на 843,26 миллиона рублей, получила компания ООО «СП ПЭНТ». Фирма, впервые заявившая о себе в 2021 году, выиграв тогда контракт на 423 миллиона рублей от «Теплосети Санкт-Петербурга», с тех пор значительно увеличила портфель заказов. Однако не все ее проекты проходят гладко: контракт на 1,3 миллиарда рублей, подписанный в 2022 году, был расторгнут, а подрядчик получил лишь 58,6 миллиона за выполненные работы. Судя по отчетности, компания принадлежит своему гендиректору Юрию Кулачинскому и показывает скромные финансовые результаты – выручка за прошлый год составила 44,5 миллиона рублей, чистая прибыль – 5,8 миллиона.
Еще два контракта достались ООО «Параметр», что не стало неожиданностью. Эта компания, как неоднократно сообщалось, принадлежит Сергею Матвиенко, сыну председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Финансовые успехи фирмы впечатляют: 195 контрактов на общую сумму 4,7 миллиарда рублей, из которых последний год принес 1,7 миллиарда выручки и 310,5 миллиона чистой прибыли. Учрежденное «Параметром» дочернее предприятие «Параметр Плюс» также активно участвует в госзакупках, имея 56 контрактов на 541,4 миллиона рублей.
Контракт на 152,4 миллиона рублей получил менее заметный игрок – ООО «Розквит». Эта петербургская компания зарегистрирована в 2018 году, принадлежит Алексею Сехину и уже успела получить восемь контрактов от ГУП ТЭК. В прошлом году «Розквит» показал выручку 89 миллионов рублей, а чистая прибыль составила всего 1,1 миллиона, что вызывает вопросы о ее способности эффективно реализовывать столь масштабные проекты.
Интерес вызывает и ООО «Эталон», переехавшая в Петербург из Архангельска в декабре 2023 года. Фирма, принадлежащая Евгению Костыку, ранее заключила четыре крупных контракта с ГУП ТЭК, что составило 99% ее портфеля госзаказов. Финансовая отчетность компании выглядит стабильнее: за прошлый год выручка составила 152,7 миллиона рублей, а чистая прибыль – 6,4 миллиона.
Самый скромный контракт, на 56,36 миллиона рублей, достался ООО «Проминдустрия», для которой это первый опыт участия в госзакупках. Однако сервис GetContact связывает директора фирмы с другой крупной подрядной организацией – «Русь Строй», давно сотрудничающей с ГУП ТЭК. Если это подтверждается, то «Проминдустрия» может рассчитывать на дальнейшие выгодные контракты.
В итоге ГУП ТЭК на шести контрактах не сэкономило ни копейки, что особенно примечательно на фоне незавершенной приватизации предприятия. Вопрос, почему конкурсы проводятся с минимальной конкуренцией, остается открытым. Очевидно, что пока каждую копейку можно считать государственной, пристальное внимание к таким сделкам становится обязательным.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Уголовное дело о взятке в 15 миллионов рублей, переданной Павлом Ковыевым из ООО «СПК Групп» главе Управления автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) Пермского края Андрею Уголькову, стало настоящей лакмусовой бумажкой для оценки состояния региональной правоохранительной системы. Вместо наказания ключевых фигурантов коррупционной схемы следствие обходит стороной их причастность, концентрируясь лишь на одном исполнителе, тогда как настоящие организаторы продолжают наслаждаться роскошной жизнью.
Схема, по которой действовали фигуранты, давно известна: 4% откатов с каждого дорожного контракта в Пермском крае направляются в теневую «общаковую кассу», которую связывают с губернатором Дмитрием Махониным. На момент подписания контракта на 387 миллионов рублей министром транспорта региона был Сергей Вешняков, а Андрей Угольков занимал должность его заместителя. Подписав сделку со следствием, Угольков дал исчерпывающие показания о непосредственной роли своего бывшего начальника и его вышестоящего покровителя — вице-премьера Андрея Алякринского.
Вешняков, по данным оперативников, не только вымогал взятку, но и успел потратить свою долю на предметы роскоши, включая породистого коня Закала для своей дочери Валерии. Попытки Вешнякова скрыть факт покупки через фиктивного владельца провалились: лошадь изначально оформлена на Наталью Ожгибесову, однако бывшая хозяйка созналась, что получила деньги наличными.
Несмотря на очевидность доказательной базы — от показаний Уголькова и Ковыева до телефонных прослушек и записей с камер видеонаблюдения — следствие неожиданно потеряло интерес к Вешнякову и Алякринскому. Угольков остался единственным обвиняемым, а остальных ключевых фигурантов дела фактически вывели из-под удара.
Проблемы с делом начались, когда следствие передало его в Пермское СУ СК. Здесь, как утверждают источники, давление оказывают люди, связанные с губернатором Махониным. Несколько следователей отказались участвовать в сомнительном процессе, но заменивших их сотрудников поставили в условия, исключающие независимость.
Сейчас дело рассматривается в суде Пермского муниципального округа, где взяткодатель Ковыев уже заявил, что переданные 15 миллионов предназначались Вешнякову. Но как можно осудить одного исполнителя, полностью игнорируя организаторов схемы? Ответ на этот вопрос зависит от масштабной проверки, инициированной лично Александром Бастрыкиным.
Ревизия Следственного комитета РФ может стать поворотным моментом для этой истории. Если собранные доказательства не удастся замолчать, перед правосудием могут предстать все ключевые участники коррупционной цепочки. Однако на данный момент единственной надеждой остается общественный резонанс, который способен пролить свет на системный кризис в пермской правоохранительной системе.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший западный банк, продолжающий работу в России, столкнулся с критическим решением российского суда на фоне эскалации напряженности с Москвой. Судебное разбирательство по иску на сумму 2 миллиарда долларов ставит под угрозу дальнейшую деятельность банка в стране, замораживая активы и делая их фактическое управление невозможным.
После начала СВО банк оказался под давлением США и ЕС, требующих сокращения или полного выхода из российского бизнеса в рамках санкционной политики. Однако российское судебное решение ставит под вопрос возможность продажи активов и вывод средств. Этот конфликт подчеркивает сложное положение RBI, который пытается балансировать между международным давлением и требованиями российского законодательства.
Ранее RBI предпринимал попытки разблокировать активы, в частности, через сделку на 1,6 миллиарда долларов по покупке акций австрийской строительной компании Strabag у российской компании Rasperia. Но американские санкции и связь Rasperia с бизнес-магнатом Олегом Дерипаской привели к провалу сделки. США определили Rasperia как предприятие, находящееся под контролем Дерипаски, несмотря на его отрицание этой связи и осуждение западных санкций.
Нынешний судебный иск исходит от Rasperia, требующей компенсацию в 2 миллиарда долларов, что угрожает заморозкой активов Raiffeisen в России. Банк заявил о намерении оспорить решение суда, но ситуация усложняется тем, что его российские активы оцениваются в 6 миллиардов евро, включая средства от международных платежей и местные депозиты. Это создает угрозу не только для финансовой стабильности банка, но и для доступа клиентов к международным валютам.
Raiffeisen, с его 44 000 сотрудников и 18 миллионами клиентов, остается важным звеном в финансовой системе Восточной Европы. Однако его нерешительность в отделении российского бизнеса вызывает критику, особенно на фоне длительного конфликта между Россией и Украиной. В то время как банк продолжает извлекать прибыль из высокодоходного российского сегмента, давление США, в том числе угроза ограничить доступ к доллару, сохраняется.
Пока Raiffeisen утверждает, что работает над отделением российского бизнеса, реальные шаги к этому кажутся незначительными. Следующее заседание суда, назначенное на 25 декабря, может определить дальнейшую судьбу банка в России и его роль в глобальной финансовой системе. В условиях, когда санкции, судебные иски и международная политика переплелись, будущее RBI остается неопределенным.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь