Сам себя в следственный изолятор отправил бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Дмитрий Тепин. Чиновника по уголовному делу о злоупотреблениях должностными полномочиями изначально оставили на свободе под подпиской о невыезде. Однако мужчина был настолько увлечен своей работой, что не смог отказаться от поездок по стране в рамках служебных командировок. В связи с этим прокуратура настояла на том, чтобы путешественника отправили в СИЗО, чтобы он, не дай бог, не скрылся от следствия. Адвокат Тепина Таймураз Тотиков остался крайне недовольным таким исходом для своего подзащитного. Он намерен добиваться отмены судебного постановления.
Адвокат считает, что его клиент хоть и нарушил ограничения, но не заслуживает такой суровой меры пресечения. Тем более что господин Тепин, по словам Тотикова, не собирался никуда бежать. Ведь если бы у него были такие намерения, то он давно бы это сделал, так как по командировкам он начал ездить еще с ноября прошлого года. Кстати, экс-чиновник признался в том, что нарушил установленные ограничения. Но все эти аргументы не смягчили судью, и он отправил бывшего министра под арест до середины апреля. Напомним, господина Тепина сначала обвиняли в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. Однако позже при вмешательстве главного следователя страны Александра Бастрыкина в это дело, произошла переквалификация на злоупотребление полномочиями.
Дмитрий Тепин на должность главы минстроя был назначен в 2013 году. И за последующие пять лет своей работы не сделал практически ничего, чтобы обеспечить детей-сирот необходимым жильем. Он практически саботировал исполнение государственной программы. Необходимо было внести поправки в нормативные акты, чтобы увеличить суммы закупки квартир до рыночной стоимости. Потому как застройщики по низким ценам строить жилье по госконтрактам отказывались. А Тепин на это махнул рукой. В итоге не реализованными остались более 800 миллионов рублей. А заветные квартиры не получили порядка 470 саратовцев.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Участником дела о картельном сговоре строительных компаний, связанных с бывшим депутатом челябинского Заксобрания Валиханом Тургумбаевым, стала областная прокуратура. Ранее администрация Златоуста и МБУ «Капитальное строительство» подписали контракт стоимостью 69 млн рублей на покупку жилья в многоэтажной новостройке с ООО «Специализированный застройщик «Трест Уралавтострой». Теперь прокуратура добивается признания сделки ничтожной, одновременно с иском направив в Арбитражный суд Челябинской области заявление о принятии обеспечительных мер.
Представители надзорного ведомства указывали на возможность совершения ответчиками действий, направленных на отчуждение принадлежащего им и аффилированным лицам имущества, на которое может быть обращено взыскание. Они добивались запрета возможной перерегистрации права собственности, а также ареста финансов на банковских счетах, за исключением денежных средств, необходимых для выплаты зарплат и финансирования основной хозяйственной деятельности, но суд отказал в удовлетворении этих требований.
Деньги из федерального бюджета мэрия Златоуста получила в 2018 году для расселения жителей ветхих бараков. Стоимость покупки жилья складывалась исходя из предложений победившей в аукционе компании «Трест Уралавтострой» и аффилированного с ней ООО «СЗ «БИАЙДИ Групп». Как было установлено позже, благодаря корректировке закупочной документации чиновники мэрии смогли не допустить к участию в торгах независимых игроков. Факт картельного сговора ФАС установила в 2020 году, причем ведомство доказало свою правоту в судебных инстанциях, а в отношении должностных лиц из числа сотрудников администрации было возбуждено уголовное дело.
Засветившийся в скандале экс-депутат Валихан Тургумбаев ранее отметился в истории со златоустовским ЖК-долгостроем – объектом, расположенным в квартале «Металлист», выкупленном «Трестом Уралавтострой». Несмотря на громкие заявления о готовности закончить строительство, проект так и не был реализован, а долгострой мэрия продала за 1,7 млн рублей Константину Крозалеву, которого также связывали с Тургумбаевым. Еще одна компания бывшего депутата ООО «СЗ «Уралавтострой» вышла на рынок Свердловской области, подписав в 2018 году с мэрией Екатеринбурга договор аренды земельного участка в районе ул. Авиаторов и Ракетная, для возведения здесь ЖК из семи жилых домов. Вот только на сегодняшний день в эксплуатацию введена только одна 11-этажная высотка.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Российское общество остро реагирует на периодически появляющиеся в публичном пространстве негативные высказывания об участниках специальной военной операции. Очередная волна народного возмущения поднялась недавно из-за поста, опубликованного в одной из социальных сетей главы узбекского землячества в нашей стране Усмана Баратова. Оскорбительную картинку, на которой защитники Отечества представлены в образе петухов, после начавшейся шумихи удалили, а владелец страницы поспешил заявить о взломе персональных данных. Однако в хакерский след пользователи не поверили и обратили на ситуацию внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Подчиненным последнего теперь предстоит дать правовую оценку риторике «шутника».
Отметим, что Усман Баратов не впервые допускает некорректные высказывания. Президента узбекского землячества «Ватандош», например, ранее возмутило употребление прилагательного «русский» вместо «российский». Общественный деятель также выступил против ассимиляции соотечественников, которых, вместе с тем, призвал массово переселяться в Россию. По мнению господина Баратова, наша страна должна стать вторым Узбекистаном. Первый его не устраивает якобы диктаторским режимом и нищетой. Странно, как человек, более сорока лет постоянно проживающий в Подмосковье, может делать такие выводы о своей далекой Родине?
Судя по всему, длительное пребывание на территории России не сделало его и патриотом нашей большой многонациональной страны, гражданином которой, хоть и не самым законопослушным, он по паспорту является. Ставший теперь фигурантом уголовного дела, возбужденного за оскорбление участников спецоперации, Усман Баратов еще и злостный должник. Надо сказать, что добиваться от него возврата денег кредиторам не раз приходилось через приставов-исполнителей. Похоже, что узбек ко всему относится потребительски: и к государству, и к людям, согласившимся выручить его финансами.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Попытка передачи принадлежащих Александру Гололобову 80% уставного капитала миасского «Завода тяжелых машин» (ООО «ЗТМ») на баланс предприятия успехом не увенчалась: челябинский областной арбитраж, по ходатайству конкурсного управляющего ООО «Скат-ТП», принял обеспечительные меры в виде запрета МИФНС России №17 перерегистрировать в ЕГРЮЛ переход прав на долю. Ранее Гололобов, с целью уклонения от выполнения обязательств перед кредиторами, пытался продать долю за 100 млн рублей юристу «ЗТМ» Александру Корчемкину. Схема не была реализована по причине ареста актива в рамках обеспечительных мер по иску башкирской компании «Идель-Нефтемаш», взыскавшей с бизнесмена задолженность в размере 16 млн рублей.
Сегодня совладельцы завода (помимо Гололобова это Алексей Тутубалин и Юрий Антипов) заявляют о планах развития предприятия и даже заручились поддержкой главы Миасса Егора Ковальчука. В 2024 году они намерены построить новый цех с ежемесячной возможностью сборки 500 автомобилей на базе шасси «Хант». Инвестиции в проект оцениваются в 200 - 220 млн рублей, а для его реализации бизнесмены планируют привлечь средства федеральной «Корпорации МСП». Вот только получение господдержки серьезно осложняется долговыми обязательствами Александра Гололобова, в отношении которого к тому же возбуждены уголовные дела по фактам неуплаты налогов в крупном и особо крупном размерах.
В общей сложности в 2017 - 2021 гг. Гололобов, будучи соучредителем компаний «СКАТ-ТП», «Белмаш-Югра» и «УралАЗ-Югра», не выплатил налоги более чем на 280 млн рублей. Вторым совладельцем ООО «СКАТ-ТП» выступает родственник бизнесмена Владимир Гололобов, а ООО «УралАЗ-Югра» официально оформлено на Александра Чистова, при этом управляющей компанией предприятия является «Специализированная компания автотехники - Югра», 60% которой принадлежит Александру Гололобову.
Все три юрлица на сегодняшний день находятся в процессе банкротства. В частности, в отношении «УралАЗ-Югра» в сентябре была введена процедура наблюдения. Требования в размере 44,6 млн рублей компании предъявляет налоговое ведомство, также к разбирательствам подключается госкорпорация «ВЭБ. РФ», чьи претензии пока не озвучены. При этом о задолженности в 365 млн заявляет аффилированное ООО «Белмаш-Югра»: его включение в реестр кредиторов позволит Гололобову влиять на назначение конкурсного управляющего. Сама фирма «Белмаш-Югра» также находится в конкурсном управлении, а ее основным кредитором выступает ИФНС по Сургуту.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Работники Красноярской прокуратуры, которые недавно отметили ведомственный праздник, продолжают, следуя заложенным с петровских времен традициям, отстаивать интересы граждан. В этот раз надзор вступил в борьбу с местным воротилой строительного бизнеса, по совместительству – экс-депутатом городского совета Владимиром Егоровым, не желающим на купленных землях возводить вместе с многоэтажками социальные объекты. Урегулировать спор в досудебном порядке не удалось, и краевая прокуратура инициировала арбитражный процесс.
Главное требование поданного иска – возврат в федеральную собственность земельного участка в самом центре города. Проведенная правоохранителями проверка показала, что территория бывшего тракторного завода и прилегающие к ней обширные площади не могли перейти во владение УСК «Сибиряк», так как принадлежат государству. Однако за прошедшее с момента заключения сделки время на участке успели вырасти дома, часть недвижимости даже распродали. Прибылью от реализации дольщикам новостроек, считает прокуратура, компания должна поделиться. Ведомство намерено взыскать с «Сибиряка» полмиллиарда рублей.
Участницей аналогичной махинации, в результате которой коммерческой структуре отошли государственные земли, стала также ГК «Арбан». К ответственности, правда, привлечена чиновница муниципального департамента имущественных отношений Ирина Тюрина. Но тенденция полного игнорирования красноярскими девелоперами и властями программы комплексной застройки территорий пугает. Хотя и с ней не все гладко.
Так, взявшийся за реновацию жилья в микрорайоне Николаевка застройщик «СтройИндустрия», возглавляемый Анной Саркисян, вынуждает собственников продавать недвижимость за цену в несколько раз ниже рыночной. За вырученные копейки переселенцы смогут приобрести разве что комнату в коммуналке. Надеемся, что на проблему граждан также обратит внимание прокуратура.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
26 февраля в Арбитражном суде Москвы начнется слушание по иску турецкой компании «Tekfen Construction and Installation» и ООО «Русфен» («дочерняя» структура опять-таки турецкой «Текфен Иншаат ве Тесисат Аноним Ширкети») о взыскании задолженности в размере более 9,95 млрд рублей с ООО «Харампурнефтегаз». Предприятие-ответчик специализируется на нефтедобыче, его последние финансовые показатели, доступные в открытых источниках, датируются 2020 годом. Тогда при стоимости 66 млрд и выручке в 18 млрд, убытки «Харампурнефтегаза» составили 3,1 млрд рублей.
51% нефтедобытчика контролируются «Роснефтью» через ООО «РН-Разведка и Добыча», 49% находятся в собственности британской «BP Russian Investments Limited». Последней принадлежат 20% якутского нефтедобытчика «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», который, в свою очередь, владеет 100% ООО «Ленский Нефтепровод», а также 49% специализирующегося на геологоразведке ООО «Ермак Нефтегаз», являющегося единственным учредителем нефтедобывающего ООО «Среднеленское».
Но и это еще не все. По данным 2021 года, «BP Russian Investments Limited» контролировала 19,75% самой «Роснефти». Еще 40,4% находились в собственности АО «Роснефтегаз», а 18,46% принадлежали «QH Oil Investments LLC», подконтрольной «QIA» – катарскому государственному инвестиционному управлению, отвечающему за SWF – управление суверенным фондом благосостояния Катара. Кстати, главе «Роснефти» Игорю Сечину принадлежит 0,1288% нефтяного гиганта.
В 2020 году посольство Катара в России учредило Автономную некоммерческую организацию (АНО) «Катарско-Русский Центр Сотрудничества», в свою очередь, ставшую учредителем ряда юрлиц, включая ООО «Кью АР Инвестмент Энд Трейд Эдвайзори». В декабре 2021 года АНО передала актив трем россиянам – Константину Зубанову, Олегу Чижу и Диане Чармадовой. Константин Зубанов – тезка бывшего главы «Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ), долгое время работавшего в Дубае, а также в правительстве Абу-Даби в качестве советника гендиректора «Western Region Development Council».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В отсутствие самого обвиняемого вынесен приговор бывшему генеральному директору нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Яну Голубовскому. Районный суд признал его причастным к растрате почти двух десятков миллионов рублей. За совершение экономического преступления господин Голубовский по решению служителя Фемиды должен провести в колонии шесть лет и уплатить трехсоттысячный штраф. В порядке гражданского судопроизводства также удовлетворены финансовые претензии спортивного объединения к бывшему наемному работнику. Команде Ян Голубовский обязан возместить свыше 15 миллионов нанесенного ущерба.
Препятствует исполнению наказания неустановленное местонахождение основного фигуранта. Функционер скрылся от правоохранительных органов за границей. Буквально за несколько дней до оглашения приговора Голубовский через Белоруссию якобы вылетел в Израиль. Позже был замечен на территории Французской Республики. Выяснить точную локацию экс-генерального директора и вернуть его на Родину так и не удалось. Отдуваться за коллегу пришлось его сообщникам – бывшим исполнительному директору команды Сергею Малютину и заместителю финансового директора Наталье Ереминой.
По версии следствия, подельники из бюджета команды оплачивали личные нужды: проживание в гостиницах, питание в ресторанах, транспортные расходы. Кроме того, в материалах дела содержатся сведения о хищениях непосредственно наличности. И, если Ян Голубовский, своей вины так и не признавший, смог даже добиться незначительной компенсации от работодателя, то Малютин и Еремина заявили о раскаянии. Единственная в списке фигурантов женщина добровольно возместила хоккейному клубу около миллиона рублей. Господин Малютин пошел еще дальше. В рамках досудебного соглашения он дал показания, обличающие других участников преступления. Сотрудничество с органами обеспечило оставшимся в России фигурантам условные сроки.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Ильгар Гаджиев азербайджанский и российский девелопер, ставший известным вследствие потери контроля над принадлежавшим ему строительным холдингом SDI Group, получил статус жертвы преступления в США. Эта ситуация связана с заказным покушением на его жизнь. Источники отрицают, что это могли сделать азербайджанские власти. В связи с этой ситуацией часто упоминается имя Года Нисанова, «короля российской недвижимости». У Гаджиева с его родственниками случился затяжной корпоративный конфликт.
Несмотря на то, что Минюст США серьезно отнесся к информации о покушении на Гаджиева и ведет расследование, ведомство не дает никакой официальной информации, как и российские спецслужбы. Пресс-служба Нисанова отрицает какую бы то ни было его связь или его родственников с Гаджиевым. А между тем, последний организовал SDI Group в 2014 году с близкими Нисанову людьми, братьями Захарьяевыми, приходящимися ему сразу дальними родственниками, друзьями детства и бизнес-партнерами. Через четыре года между партнерами случился конфликт, в результате которого Гаджиев лишился бизнеса не без помощи правоохранителей и ЧОПов. Даже в Азербайджане на него завели уголовное дело по заявлению кузена Нисанова – Владислава Юсупова. Тогда еще Интерпол отказал властям страны объявить его в международный розыск. Гаджиев в 2019 году уехал сначала в Европу, а затем в США.
После эмиграции бизнесмен не стал прятаться, он начал активно обращаться во все инстанции с доказательствами финансовых манипуляций Нисанова, обо всей известной незаконной деятельности (махинации, тотальная коррупция, связи с заказными убийствами) которого он написал даже в открытом письме Путину. Ведь это именно Нисанов ввел Гаджиева в столичный строительный бизнес, наобещав ему горы золотые в виде прибыльных проектов, которые можно получать без проблем благодаря его связям в мэрии. На деле «гость столицы» попал в мошенническую коррупционную структуру, по которой грабят предпринимателей.
Уже с первого проекта, нового столичного ЖК с Гаджиева потребовали ежемесячную дань в 12%, одна половина которой шла Нисанову, другая в мэрию. Затем с Гаджиева стребовали 25 миллионов евро на предвыборную кампанию Сергея Собянина. Дальше больше: коммерсант оказался поставлен перед фактом того, что ему придется отдать за покровительство половину своего «Смарт квартала» Альберту Иманилову, родственнику Нисанова. Долю предприятия ООО «Комфорт инвест» в 30% пришлось отдать брату подмосковного губернатора Максиму Воробьеву.
А потом вдруг Гаджиев оказался должен семье губернатора еще порядка 20 миллионов долларов «благодарности». Ввязавшись в огромные долги, бизнесмен рассчитывал продать нежилые помещения в одном из столичных ТЦ. Только Нисанов всячески препятствовал продажам, а в конечном итоге завладел ими бесплатно. Взамен Гаджиеву были обещаны муниципальные проекты на 20 миллиардов рублей. На деле же его родственники «отжали» у Гаджиева последние «Аккорд спецстрой» и SDI Group. На закуску его обвинили в мошенничестве при строительстве и продаже квартир в том самом ЖК, а в его офис ворвалась охрана Нисанова, забрав все, что там находилось.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Наш источник сообщает, что ранее размещенная на канале аудиозапись разговора обнальщика, мошенника и рейдера Александра Михайловича Дзиова, на которой он строит планы по получению вида на жительство в Испании, в первую очередь интересна тем, что получить этот вид на жительство можно только, предоставив справки об отсутствии судимости. Но, как многие из наших читателей знают, у Александра Дзиова имеется судимость, и не одна.
В 2000-х Дзиов был осужден на 3,5 года за то, что в составе группы грабил подростков, отнимая у них сотовые телефоны, а в 2015 году Дзиов был снова осужден и приговорен к восьми годам колонии за совершение 16 эпизодов мошенничества.
Также, наш источник предоставил подделанные Дзиовым документы, которые он использовал для получения вида на жительство в Испании. Что должно вызвать уже и оперативный интерес компетентных сотрудников правоохранительных органов.
Изучая эти документы, у заинтересованных лиц так же должны возникнуть вопросы по поводу договора РФ со страной из списка недружественных.
Чей на самом деле завод «Дальтехгаз»? Братев Ананьевых, Дзиова, Испании или все-таки это Российский завод! И, если завод Российский, то означает ли это, что ОАО «Дальтехгаз» из Хабаровска будет кормить мошенника Дзиова в недружественной нам Испании? И не являются ли средства, потраченные Дзиовым в Испании, спонсированием наших врагов?
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь