В Твери в очередной раз, противоправные действия чиновницы, находящейся и так под следствием начинают набирать новые обороты, власти и губернатор Тверской области Игорь Руденя походу бессильны. Сразу хотелось бы обратить внимание председателя СК России Александра Бастрыкина, так как именно его ведомство – Следственное управление СК России по Тверской области проводит предварительное расследование уголовного дела по ранее выявленному факту преступления со стороны и.о. главы Эммаусского сельского поселения Калининского района Марии Мельниковой.
Дополнительный факт противоправных действий со стороны исполняющей обязанности главы Эмаусского сельского поселения Калининского района Мельниковой начался в августе т.г., когда Мельникова, зная о предстоящем упразднении администрации поселения в связи с преобразованием Калининского района в Калининский муниципальный округ, путем объединения поселений решила напоследок продать за бесценок по заниженной стоимости, представляющие интерес земельные участки общей площадью более 2000000 м2, которые находятся в собственности муниципального образования «Эммаусское сельское поселение».
Своим постановлением от 11 августа 2023 г. Мельникова назначила проведение аукциона по продаже земельных участков. В свою очередь сформирование земельных участков осуществлялось без учета требований земельного и водного законодательства. Однако, в начале сентября Мельникова отменила на основании постановления данный аукцион по продаже земельных участков в соответствии с поступившим представлении прокуратуры о нарушении законодательства, тем самым, не доведя свои противоправные действия до конца по независящим от нее обстоятельствам. 10 октября Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, с целью сохранения земельных участков, и естественно с целью пресечения попытки Мельниковой по продаже по заниженной стоимости земельных участков ходатайствовало о передаче земельных участков из муниципальной собственности в государственную собственность Тверской области.
На 13 октября было назначено заседание Совета депутатов поселения, где одним из вопросов планировалось обсуждение депутатским корпусом и принятие решения о передаче в государственную собственность данных земельных участков, но заседание не состоялось и тем самым решение о передаче участков не было принято (это было последнее заседание Совета депутатов поселения, так как 15 октября прошли выборы депутатов в Думу Калининского муниципального округа, депутатов поселения больше не стало существовать). Земельные участки находятся в подвешенном состоянии и не перешли в государственную собственность, а жители п. Эммаусс обеспокоены произволом и.о. главы поселения Марией Мельниковой.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Замоскворецким районным судом Москвы изменена мера пресечения, ранее избранная в отношении бывшего владельца Банка «Югра» и группы компаний «Русь-Ойл» Алексея Хотина. Бизнесмена, на которого в рамках уголовного дела о растрате был наложен запрет определенных действий, за совершение последних отправили в один из следственных изоляторов столицы. Лишение свободы продлится три месяца. В поданном ходатайстве об аресте подсудимого, которое и удовлетворил суд, представитель прокуратуры сослался на данные оператора мобильной сотовой связи, зафиксировавшие перемещения господина Хотина по городу.
Сторона защиты с таким решением не согласна. Она готовится подать апелляционную жалобу. Адвокаты не считают доказанным принадлежность устройства, результаты биллинга которого были предоставлены, их клиенту. Кроме того, описанные события произошли около двух лет назад, в течение всего этого времени претензий к Алексею Хотину не возникало. Напомним, само разбирательство, участником которого помимо господина Хотина стали бывшие руководители и сотрудники «Югры», длится давно. Это, например, экс-президент финансового учреждения, лишившегося лицензии еще в 2017 году и признанного Арбитражным судом несостоятельным, Алексей Нефедов.
В «черный список» попали и председатель правления банка Дмитрий Шиляев, директор московского филиала организации Нина Чернова. Их обвиняют в масштабной растрате. По версии правоохранителей, Алексей Хотин и подельники выдавали невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам. Объем выведенных таким образом средств превысил 23 миллиарда рублей. Также следователи продолжают работу по выяснению обстоятельств хищения фигурантами еще около 200 миллиардов. Надо сказать, что с господина Хотина надзорному ведомству удалось взыскать почти такую же сумму неуплаченных его компанией «Русь-Ойл» налогов.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Изъяв у ООО «Ритуал» здание «Бюро ритуальных услуг», администрация Саратова пообещала, что использует приобретение ради подъема доходов муниципального похоронного бюро. Но как выяснили журналисты, зарабатывают снова частные лица, да еще и связанные с той компанией, у которой здание и отбирали по суду. Сейчас спорный объект предлагают в аренду как зал прощания, но не МУСПП «Ритуал», а ООО «СК «Ритуал», соответствующая информация размещена на официальном сайте компании, в то время как сайт муниципального похоронного бюро таких услуг не предлагает. Частная фирма зарегистрирована в Саратове на улице Чемодурова и имеет прямую связь с тем юрлицом, у которого здание и отбирали по суду в пользу города, у СК «Ритуал» и ООО «Ритуал» один и тот же директор - Наталия Садиленко.
В апреле нынешнего года, когда депутатам Саратовской гордумы в очередной раз не дали под предлогом актуализации сведений обсудить дела муниципального «Ритуала», чиновники все же оговорились, что здание «Бюро ритуальных услуг» - это как раз то, что надо, чтобы поправить финансовые дела в муниципальной организации, которая почему-то была названа убыточной. Новый директор МУСПП «Ритуал» Александра Умирова тоже предлагала делать ставку на дополнительные услуги. Но, как теперь легко можно убедиться, оказывают их все равно частники. Громкое дело о «Бюро ритуальных услуг» разбиралось в арбитраже с апреля 2021 года, а завершилось окончательно только в этом году в конце августа, когда Верховный суд РФ отказался принимать к рассмотрению жалобу от ответчиков. Главной интригой всего процесса стал правовой статус здания. Для начала долго выясняли, что это такое - зал прощаний или все-таки недостроенный крематорий, который частный «Ритуал» хотел соорудить и о чем мэрия была в курсе. Чтобы понять, что же такое в районе Елшанского кладбища построили, пришлось привлекать экспертизу.
Фигурировало «Бюро ритуальных услуг» и в уголовном деле о взятках, возбужденном в отношении экс-прокурора Андрея Пригарова. Но хотя того в итоге осудили, эпизод с подношениями от частного ООО «Ритуал» из обвинения выпал, а соучредитель компании Олег Вартанов соответственно был оправдан. И вот теперь, когда все суды завершились, и здание окончательно должно считаться муниципальной собственностью, история с его возвратом городу получила более чем странный финал: поднимать доход обещали МУСПП «Ритуал», а пользуется зданием СК «Ритуал». На каких основаниях, неизвестно. Возможно, по договору аренды. Хотя сложно сказать, что мешало муниципальному похоронному бюро использовать объект в тех же целях самому. Компания ООО «СК Ритуал» основана Наталией Садиленко в 2020 году, на 2022 год имела одного человека в штате и 773 тысячи рублей выручки. Согласно ЕГРЮЛ, Наталия Садиленко возглавляет также горно-лыжную базу «Роща», входящую в пул бизнеса Михаила Шулекина, экс-главы муниципального «Ритуала», которому, как утверждают инсайдеры, подконтрольна целая сеть ритуальных компаний, поделивших похоронный рынок Саратова.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Задержали, опровергли, потом снова задержали. Такие информационный качели наблюдаются в октябрьские дни в иркутском городе Тулун в отношении его мэра Юрия Кариха. В первых числах месяца кто-то ради хайпа побежал впереди паровоза и сообщил, что сити-менеджера взяли в рамках уголовного дела по махинациям с расселением людей из авариек. На самом же деле, тогда его просто допрашивали. Дело действительно было возбуждено, но по факту, а не в отношении конкретных лиц. С публичным заявлением в те дни даже выступил губернатор Игорь Кобзев. Глава региона, как и большинство его коллег из других субъектов РФ, отделался дежурным набором фраз на этот счет – правоохранители во всем разберутся.
Но тот инфоповод дал возможность пролить свет на все происходящее в городе. Практически сразу после первого заявления о задержании на федеральном канале вышел сюжет, где некая активистка рассказала про махинации семейства Карих. Как минимум два участка через переуступку права аренды достались сыновьям чиновника Дмитрию и Евгению. Земли предназначались под выдачу пострадавшим от наводнений. Под это дело были объявлены аукционы, как положено. Пару лотов выиграли непонятные личности, которые затем и переуступили их чадам Кариха для семейного благополучия – они потом построили на землях дома и гаражи и приватизировали.
Одним из победителей торгов стал некий Денис Лисовский. Из открытых источников следует, что этот товарищ не раз судим за кражи и наркотики. Также один из участков, который был последним в ряду на улице, после проведения торгов стал на 8 соток больше – 15 превратились в 23. Видимо, бонус от мэрии. Точнее, от любящего отца. Также при строительных работах сыновьих домов использовалась муниципальная спецтехника. За неправомерное увеличение участка прокуратура даже проверяла, заметив коррупционную составляющую. Но никаких последствий не было.
Вообще чиновничья карьера Юрия Кариха довольно занимательная. Началась почти 20 лет назад с депутата гордумы Тулуна. И до осени 2010-го он трудился там, пока не стал мэром города. Но уже в начале 2014-го снял с себя полномочия, так как в декабре 2013 года его признали виновным в мошенничестве. Заплатив штраф в 50 тысяч рублей, он уже через полгода после объявления приговора вновь вступил в борьбу за мэрское кресло. Его оппонент Александр Кутковой пытался в суде оспорить результаты выборов, но Фемида признала их законными.
За что же вновь задержали Кариха? Его привычная статья о мошенничестве. Следствие считает, что он в 2019 году вместе с пятью своими подчиненными проворачивал схемы с расселением из авариек. Но есть одно НО. Сначала в этих аварийках прописывали нужных лиц, которые в расселении и не нуждались вовсе. А затем им предоставляли жилье или компенсации. Не удивимся, если среди переселенцев окажутся и его сыновья. Одной из его подельниц была глава имущественного комитета мэрии Марина Миронова. По некоторым данным, эта дама приходится двоюродной сестрой погибшей жены Кариха Ларисы. Кстати, супруга чиновника погибла в ДТП в тот же год, когда совершались аферы. За рулем находился сам муж-мэр. Они врезались в стоящий КАМАЗ. Женщина скончалась на месте, градоначальник попал в больницу, из которой потом на своих ногах вышел.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Три года назад на окраине Курска по адресу ул Агрегатная, 38Б построили новый жилой дом, вскоре в красивую 10-ти этажку заехали жильцы. И все в доме не плохо, только лифты никак не могли сдать в эксплуатацию, а значит, и запустить. Застройщик решил не доплатить подрядчику, а тот - не запускать лифт. И вот, спустя три года, не дождавшись обещанного, жильцы обратились к Владимиру Путину. Обращение взял в работу губернатор Роман Старовойт и поручил в срочном порядке решить вопрос.
Не долго думая, Фонд капитального ремонта Курской области разыграл конкурс на замену лифтового оборудования в этом жилом доме. Победила «дочка» могилевского лифтового завода, а субподрядчиком стала фирма, которая эти же лифты устанавливала три года назад. Подготовив все бумаги и введя в строй давно установленные лифты, подрядчик закрыл документацию по конкурсу, а Фонд капремонта их принял, произведя частичную оплату. Сумма контракта составила 5,415 млн рублей, в то время как простое введение в эксплуатацию обошлось бы не более 1,5 млн рублей.
Курские правоохранители, узнав схему, решили полюбопытствовать:
- как заменили лифты, не принятые в эксплуатацию?
- как это сделали, если по закону срок эксплуатации до замены не менее 25 лет?
- на основании чего прошла оплата подрядчику?
Источник Компромат ГРУПП сообщает, что сотрудники УМВД по Курской области сегодня начали проводить обыски. Прокуратура инициировала проверку по фактам мошенничества. Кто окажется виновен, фонд, подрядчик или сразу оба, выяснит следствие.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Изобретательная схема по вывозу отходов из петербургского заказника регионального значения «Озеро Щучье» прошла проверку Следственного отдела по Выборгу после того, как внимание на нее обратил глава СКР Александр Бастрыкин. Ничего криминального в перемещении 145 тыс. тонн мусора в карьер соседнего региона вместо переработки следователь не нашел.
История тянется с 1970-х ходов с карьера по добыче песка. В 2011-м году на этой территории решили организовать региональный заказник. К тому моменту горы мусора успели зарасти не только травой, но и мелкими деревьями. Очищать заказник путем перемещения отходов из одного старого карьера в Курортном районе Петербурга в другой, но уже в Ленобласти, выбрали ООО «Раритет-Эко», которое ранее заключило договор с ООО «ЦБИ» по предоставлению грунта для рекультивации «Воронцовского-2». Последний карьер находится ближе всего к петербургскому заказнику.
В СК РФ по Ленобласти обратилась местная жительница, владеющая дачей по соседству. Для принятия решения старший следователь следственного отдела по Выборгу СУ СК РФ по Ленобласти побеседовал с замглавой администрации МО «Первомайское СП» и исполнительным директором «ЦБИ» Дамиром Асфендиаровым. Собеседники заверили, что перевозимый грунт будет содержать лишь отдохы V класса опасности, то есть железобетонный лом, кирпичную крошку и обрезки металлоконструкций. Для допконтроля 20 сентября он провел «осмотр места происшествия». На спорном карьере запротоколированы начавшиеся работы по транспортировке, а следы постороннего ТБО не обнаружены.
Таким образом СК была подтверждена законность обозначенной схемы. Однако в нашу редакцию, как это всегда бывает в подобных случаях, продолжают поступать сообщения недовольных сложившейся ситуацией.
@De1taNews
***
Мемориальный комплекс памяти Гагарина во Владимирской области разрушается. В 2017 - 2018 годах в Киржачском районе Владимирской области на месте гибели Героя Советского союза, первого космонавта благоустроили мемориальный комплекс. Были выполнены следующие работы: проектирование трибуны, устройство фундаментных групп и монолитных ж/бетонных конструкций, облицовочную плитка, а так же фундаментов и конструкций для постамента на котором планировалось разместить самолет.
В открытых источниках пишут, что работы, указанные выше обошлись в 20 млн. рублей, однако информация на госзакупках отсутствует.
Спустя несколько лет после благоустройства состояние комплекса идеальным не назовешь. Плитка отваливается, а самолет МИГ-29 на постамент так и не поместили, он стоит на земле. И кстати, самолет у Героя был иной модели - МИГ-15УТИ.
Так чтят Героев местные чиновники, но люди все равно продолжают нести цветы к мемориалу.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Начиная с 2022 года Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре выявило 33 нарушения содержания скотомогильников, в том числе, сибиреязвенного скотомогильника в Тобольске, расположенного в районе Завального кладбища вблизи береговой зоны Иртыша. В частности, здесь имело место нарушение целостности ограждения. Объект находится под контролем МКУ «Имущественная казна города Тобольска», которое было привлечено к административной ответственности. После этого учреждение взялось за устранение нарушений и заключило контракт на выполнение работ по восстановлению бетонного замка между железобетонными плитами ГТС с ООО «Строительная компания «Арарат», сдавшим выполненную работу 5 сентября.
Принадлежащая бизнесмену Айку Аслояну СК «Арарат» является постоянным подрядчиком мэрии с объемом контрактов 222,8 млн рублей. При этом значительная часть договоров на благоустройство, строительно-монтажные и ремонтные работы по инфраструктурным объектам расторгалась досрочно, а сами контракты выполнялись частично. Претензии к «Арарату» имеются у налогового ведомства. Так, в начале октября МИФНС №14 по Тюменской области обратилось в арбитраж с заявлением о банкротстве подрядчика в связи с наличием задолженности по налогам в размере более 3,2 млн рублей.
В тюменской администрации категорически отрицают наличие каких-либо проблем с содержанием скотомогильника, в том числе, связанных с нарушением законодательных норм. Так, по словам замглавы города Ольги Новиковой, чиновники регулярно инспектируют объект совместно с сотрудниками «Тобольского межрайонного центра ветеринарии». По результатам этих осмотров якобы никаких нарушений ветеринарно-санитарных правил не выявляется, а сам скотомогильник соответствует законодательным требованиям. Между тем, весной 2019 года тот же Россельхознадзор уже выявлял грубые нарушения содержания опасного объекта, инициировав административное производство. Попытка мэрии оспорить санкции в судебном порядке потерпела неудачу.
Тогда в прибрежной зоне Иртыша было зафиксировано появление биоотходов, что вызывало вопросы к состоянию местного ГТС. Претензии к берегоукреплению у Северо-Уральского управления Ростехнадзора возникли и в ходе последних проверок. В мэрии сообщают о заключении муниципального контракта на оказание услуг по разработке проектной документации для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) скотомогильника. Подрядчиком выступает тюменское ООО «Экоэксперт», при этом работы должны были быть окончены еще 31 декабря 2022 года. Причины нарушения сроков остаются неизвестными, а эксперты подчеркивают, что для такого объекта наличие СЗЗ является обязательным.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Глава госкорпорации ДОМ. РФ Виталий Мутко продолжает демонстрировать свое максимальное соответствие своей фамилии. Вечно он что-то мутит. Как и в очередной раз, позарившись на туристическую отрасль. Поняв, что сотни миллиардов рублей, протекавшие через его ДОМ в рамках программ льготного ипотечного кредитования, вскоре иссякнут, нужно искать новые источники для кормления. Так и была придумана совместная работа с корпорацией Туризм. РФ. Даже соглашение в ходе последнего ВЭФа обе корпорации подписали. ДОМ. РФ будет строить туристическую инфраструктуру, выводя из оборота сельскохозяйственные земли. Хотя изначально планировалось, что этим должна заниматься туркорпорация. Но золотую антилопу господин Мутко не мог упустить. Подсуетился.
При таких раскладах ему больше никакие льготные жилищные программы и не понадобятся. Хотя он и пытает пролоббировать федеральный проект по субсидируемому индивидуальному строительству. И, судя по всему, Минстрой во главе с Иреком Файзуллиным эту инициативу поддержат. Ведь надо же красивые отчеты рисовать для вице-премьера Марата Хуснуллина, который, в свою очередь, представит все в красивом свете сначала Михаилу Мишустину, а затем и президенту. Некоторые источники действительно заявляют, что Файзуллин, общаясь с девелоперами, предупредил их сокращении государственных строительных программ. Это может коснуться популярные в регионах «Формирование комфортной городской среды», дорожное строительство, льготная ипотека, снос аварийного жилого фонда.
По задумке властей, госземли под туринфраструктуру будут выводиться под контролем института развития. А этим самым институтом фактически и станет ДОМ. РФ. И хотя Мутко во всеуслышание заявлял на ВЭФ (чтобы хоть как-то оправдаться за соглашение с Туризм. РФ), что у его корпорации есть опыт по финансированию туриндустрии, во все это предприятие верится с трудом. Ведь ДОМ. РФ не раз попадал в скандалы с государственной собственностью. То ни так продадут объекты культурного наследия, то земли под стройку с нарушениями оформляются. Причем, побеждают на таких торгах в основном нужные компании. Так же будет, видимо, и с госземлями для туриндустрии.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
ФНС выявила факты уклонения от перечисления НДС самарским АО НКО «Платежи и расчеты» («ПиР», председатель правления – Алексей Тихомиров) на миллионы рублей. В ходе проверки работы организации за период с 1 января 2014-го по 31 декабря 2016 года, МИФНС-1 установила наличие схемы, направленной на получение налоговых преференций в ходе исполнения договоров с кредитными учреждениями на инкассацию автоматов по приему платежей (АПП), а также пересчет и зачисление денежных средств на корреспондентские счета. В частности, в рамках типового договора пониженный тариф «ПиР» приходился на облагаемую НДС инкассацию наличности, а повышенный – на услуги пересчета, доход от которых НДС не облагается.
Как выяснилось, «Океан Банк» ежемесячно платил «ПиР» за инкассацию по 50 рублей за каждый АПП; за прием с пересчетом денег – от 500 до 3,5 тыс. рублей за АПП. В свою очередь, «Банк Русский Стандарт» за инкассацию аппарата с привлечением минимум 1 инкассатора и 1 машины перечислял компании 50 рублей в месяц, а за пересчет наличности с одного АПП одним специалистом-кассиром – от 4 тыс. до 4,5 тыс. рублей. В общей сложности в 2014 - 2016 гг. по договорам с «Океан Банком» и «Русским Стандартом» через кассу «ПиР» прошли свыше 1,8 млрд рублей. При этом доход от пересчета составил 84,5 млн, а от инкассации – всего 1,19 млн.
Попытка оспорить результаты налоговой проверки окончилась неудачей: Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону ФНС. Показательно, что в процессе разбирательств главный бухгалтер предприятия Наталья Бобылева подтвердила: услуги по инкассации являются более затратными, чем по пересчету, однако пояснить, почему в договорах с банками вышло наоборот, не смогла. В итоге «ПиР» доначислили недоимку по НДС в размере 10 млн и пени в связи с неуплатой налогов в размере 4,43 млн рублей.
АО НКО «ПиР» представляет собой расчетную небанковскую кредитную организацию, с основным видом деятельности «осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц с использованием банковских (платежных) карт». Услуга по переводу предоставляется в рамках сервиса «Avosend», оператором которого выступает ООО «ПС Процессинг», зарегистрированное по одному адресу с московским офисом «ПиР», головная структура которого находится в Самаре. Кроме комиссий за транзакции, компания зарабатывает на инкассации с пересчетом наличности клиентов. Руководитель «ПиР» Алексей Тихомиров ранее занимал пост замдиректора департамента финансового планирования и контроля в «Агентстве по страхованию вкладов».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Беглый олигарх Михаил Фридман вернулся в Россию. Родившийся в Украинской ССР 59-летний бизнесмен после начала специальной военной операции покинул нашу страну, переехав в столицу Великобритании. Уже находясь в Лондоне, он совершал глубокие прозападные реверансы. В частности, звучали предложения о передаче под контроль властей Незалежной местных подразделений Альфа-Банка. Также господин Фридман якобы оказывал финансовую помощь украинской армии. Антироссийская позиция, занятая Михаилом Маратовичем, не помогла избежать попадания в санкционный список. В Лондоне персона нон грата решила не задерживаться.
В поисках лучшей жизни совладелец «Альфа-Групп», стоявший у истоков основания Альфа-Банка, глава холдинга LetterOne перебрался в Израиль. Однако очередное обострение конфликта с Палестиной заставило Михаила Фридмана прилететь в Москву. Теперь логичной и правильной стала бы проверка действий и высказываний миллиардера на предмет их подпадания под целый ряд статей Уголовного кодекса. Вполне обоснованно квалифицировать все это можно как дискредитацию армии, так и как госизмену. Кстати, призывы разобраться с Михаилом Фридманом не раз были озвучены известными политиками.
Вместо этого олигарх находится на свободе. И здесь возникает закономерный вопрос об условиях его безопасного пребывания на территории страны. Есть предположение, что иммунитет перед Фемидой Михаилу Фридману обеспечило обещание продать на выгодных государству условиях принадлежащие миллиардеру значительные активы, находящиеся в России, а затем спокойно улететь за границу. Надо сказать, что предмет сделки более чем стоящий. Речь может идти о долях в Альфа-Банке, «X5 Group», управляющей известными сетями магазинов розничной торговли, а также «Росводоканале».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Слезы горечи проступили на глазах у жены и дочерей экс-тыловика из Центральной энергетической таможни Сергея Алексеева. Нет, он не умер. Просто его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Вот и не выдержали сердобольные родственники временную потерю кормильца. К слову сказать, он бы, наверное, и хотел бы обеспечить свою семью достойным образом. Но приличной работы лишился после возбужденного уголовного дело о коррупции. Да и взятку толком-то и не взял. В общем, не удалось потратить те два миллиона рублей, что он потребовал от компании-подрядчика при ремонте помещений таможни.
Все началось еще в начале 2021 года, когда Алексеев решил нагреться за государственный счет. Он знал, что подрядчик получит за проведенные работы по госконтракту 200 миллионов рублей. Таможенник запросил у него один процент в виде отката. За это он гарантировал подписание актов приемки без всяких проволочек. Но в случае отказа он угрожал сделать так, что компания лишится не только этого подряда, но и добьется, чтобы организацию внесли в список недобросовестных поставщиков. Представители подрядчика, поразмыслив, решили не идти на поводу у предприимчивого таможенника и обратились с заявлением о вымогательстве взятки к чекистам. Ну а те уже знали, что делать.
Алексеев не стал устраивать конспиративных встреч, а принял деньги прямо в здании ЦЭТ. Выходя из него с пакетом банкнот, он заметил, что к нему приближаются сотрудники ФСБ. После чего скинул «брикет» в снег. И до сих пор продолжает настаивать на своей невиновности. И это не смотря на то, что против него все: показания свидетелей, отпечатки пальцев на деньгах, результаты экспертизы, расшифровка телефонных звонков. Защита строилась на том, что Алексеев якобы не имел полномочий на подписание актов приемки. Поэтому адвокат хотел доказать, что его клиент – максимум мошенник, а не коррупционер. Ведь за мошенничество меньшее наказание предусмотрено. В итоге вместо запрашиваемых прокурором 12 лет он получил 8. Также обязали выплатить штраф в 1,1 миллиона рублей. А до тех пор, пока он не внесет эту сумму, его квартира, машина и банковские счета будут находиться под арестом.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №2 обратилась в арбитраж ХМАО с заявлением в отношении исполняющего обязанности конкурсного управляющего АО «Каюм Нефть» Алексея Посашкова. Очередные разбирательства проходят в рамках банкротства нефтяной компании, связанной с арестованным экс-владельцем Банка «Югра» Алексеем Хотиным и группой «Русь-Ойл». Посашкову ставится в вину не обеспечение сохранности нефти, добытой в июне 2022 года, стоимостью более 2 млрд рублей. Также, по мнению истца, управляющий не предпринял мер по расторжению договора перевозки нефтесодержащей жидкости, взысканию дебиторской задолженности и нарушил правила подготовки отчетов арбитражных управляющих.
Следствием неправомерных действий Посашкова названо отсутствие у кредиторов достоверной и полной информации о деятельности и ходе процедуры конкурсного производства «Каюм Нефти». Между тем, по мнению экспертов отрасли, управляющий найдет аргументы по пунктам об отсутствии сохранности нефти и наличии договора с недобросовестным перевозчиком. Они указывают на тот факт, что Посашков получил доступ к документам компании только в декабре 2022 года, после нашумевшего силового захвата предприятия. До этого сотрудники Хотина блокировали ему доступ к информации, в том числе, ссылаясь на отсутствие доверенности.
Что касается претензий, связанных с неосведомленностью кредиторов, то в этом случае высказывается предположение о возможном применении новыми владельцами ранее отработанных схем по выводу активов. Среди возможных бенефициаров декабрьского инцидента называют, в частности, конечных собственников ООО «НЗНП Трейд», ранее входившего в группу «Юг Руси» Сергея Кислова. К таковым относится, в частности, Наталия Лавренюк, известная как гражданская жена бывшего народного депутата Украины Тараса Козака, человека из близкого окружения олигарха Виктора Медведчука. При этом сама Наталия Лавренюк неоднократно упоминалась СМИ в связке с супругой Медведчука Оксаной Марченко.
По схеме, отработанной на «Каюм Нефти», месяц назад произвели захват другого актива Хотина – Нефтяной компании «Дулисьма», с той разницей, что в первом случае были задействованы сотрудники ЧОПа, а во втором – предполагаемые бойцы Росгвардии. По мнению участников рынка, новые собственники предприятий продолжат вести бизнес по прежним схемам, а главный вопрос заключается в том, будут ли они погашать долги компаний. Учитывая наличие у Хотина средств для расчетов с кредиторами, платить придется ему, а контроль за процессом будут осуществлять ФНС и Следственный комитет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь