И снова счастливый исход для казнокрадов. На этот раз условными сроками отделались представители широко известного, в том числе и в коррупционном плане, вуза страны – РАНХиГС. Точнее сказать, его структурного подразделения, Института госслужбы и управления. Речь идет про экс-директора института Игоря Барцица, его зама Галину Ивлеву и декана одного из факультетов Светлане Лариной. Прокуратура в ходе прения сторон настаивала на том, чтобы каждого фигуранта отправить в колонию на шесть лет. Однако суд находился в хорошем настроении и не стал выносить суровые вердикты и ограничился лишь виртуальными сроками. Так, Барциц получил условную пятилетку, а его подельницы-дамы – по четыре года. Благосклонность Фемиды, вероятно, связана с тем, что подсудимые вернули присвоенные 75 миллионов рублей в ходе следствия.
Изначально вузовское трио обвиняли в особо крупном мошенничестве. Но затем произошла переквалификация на растрату. Схема аферы оказалась классической. Своим коллегам Барциц и компания выписывали всяческие надбавки к заработным платам и начисляли премии. Правда, получатели денег должны были вернуть большую часть суммы тем, кто им ее выдал. Себе же люди оставляли определенный процент. Какой именно, не сообщается. Но за время своих махинаций Барциц и Ко сумели дополнительно заработать 75 миллионов рублей. О том, в каких пропорциях распределялись средства, официальные источники также не сообщают. Экс-глава Института госслужбы и управления РАНХиГС свою вину признал сразу. Он даже хотел заключить сделку со следствием. Но по каким-то причинам ему было отказано.
В этом деле есть еще один фигурант, который сейчас находится в бегах и объявлен в международный розыск. Это уроженец Абхазии и сотрудник президентской академии Аслан Фейзба. Он потомственный преподаватель. Его отец Язбей Фейзба являлся первым деканом экономического факультета Абхазского университета. Фейзба-младший до побега работал в РАНХиГС начальником одного из отделов. От следствия скрылся в конце 2022 года. После чего его заочно арестовали. Господина Барцица тоже закрывали на некоторое время в СИЗО. Но потом отпустили под домашний арест. Ларина изначально получила такую меру пресечения. А вот Ивлева все время была под подпиской о невыезде. Помимо условного срока всем троим еще по миллионному штрафу выписали.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Признанная банкротом екатеринбургская компания «Вторичные Металлы и Сплавы» (ООО «ВМС») не смогла в судебном порядке оспорить решение Межрайонной инспекции ФНС №31 по Свердловской области. Детали разбирательств не озвучиваются, тем не менее, известно, что в качестве третьих лиц были привлечены Мария Зернова и Андрей Гориславцев, соответственно, учредитель и директор «Уральского завода металлоконструкций». В споре ВМС с налоговым ведомством речь могла идти о требованиях в размере свыше 437 млн рублей. Кроме того, московская компания «ДельтаМет», специализирующаяся на заготовке, переработке и реализации черного и цветного лома, добивается взыскания с предприятия-банкрота более 234 млн.
Скандальную известность ООО «ВМС» получило благодаря участию в незаконных схемах ООО «ЕЗ ОЦМ - Трейд» – дочерней структуры «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» («ЕЗ ОЦМ»), занимавшейся созданием и использованием формального документооборота с целью получения права на налоговые вычеты по НДС. В свою очередь, «ВМС» отводилась роль дополнительной организации, участвовавшей в хозяйственной цепочке «с целью усложнения и легализации схемных отношений, установленных в ходе контрольных мероприятий предыдущих периодов». Спор «ЕЗ ОЦМ-Трэйд» с МИФНС России №32 по Свердловской области дошел до Верховного суда, но налоговики смогли обосновать свою позицию.
Кроме того, «дочка» «ЕЗ ОЦМ» безуспешно оспаривала крупные требования ФНС, связанные с операциями с ООО «ЮвелирКомплект». Директор этого предприятия Андрей Федотов в свое время руководил «ЕЗ ОЦМ». Ранее основным владельцем екатеринбургского завода выступала группа «Ренова» олигарха Виктора Вексельберга, но в 2019 году 92% акций перешли в собственность АО «Урал-Драгмет». Последнее через компанию «МВА-Недра» контролировалось Григорием Буренковым и Александром Окатовым, до августа 2023 года занимавшим пост гендиректора «ЕЗ ОЦМ». «МВА-Недра» ликвидировали летом 2022-го. В настоящее время «ЕЗ ОЦМ» руководит Денис Репин, до 2018 года бывший учредителем аффилированной с Вексельбергом компании «Золото Камчатки».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Заслуги перед Отечеством могут засчитать при вынесении приговора руководителю свердловского отделения Союза десантников России Евгению Тетерину. Мужчина обвиняется в нескольких эпизодах посредничества во взятках на общую сумму 12 миллионов рублей. Судебный процесс по данному делу был приостановлен на некоторое время. Это было связано с тем, что фигурант находился в зоне проведения специальной операции. Про его участие в боях не говорится. Известно, что Тетерин руководил в зоне СВО общественной приемной свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Однако, находясь там в таком статусе, десантник успел получить за особые заслуги звание старшего лейтенанта и медаль «За храбрость». Подробности «подвигов» также не раскрываются.
Вместе с Тетериным по уголовному делу проходят еще два фигуранта. Это глава компании «Уралщебень» Вячеслав Иванов и начальник Шабровского карьера Ибад Гурбанов. Первый эпизод касается Тетерина и Гурбанова. Последний передал десантнику часть от упомянутой суммы за разрешение вопроса с налоговой. Фискалы насчитали в качестве недоимок более 60 миллионов рублей. Естественно, Грубанову такая сумма не понравилась. И он решил через Тетерина ее уменьшить, ведь у того якобы имеются обширные связи, в том числе и в ФНС. Отметим, что Грубанова прошлой весной признали виновным в посредничестве во взяточничестве и незаконным предпринимательстве. За это ему назначили всего лишь штраф в размере 2,8 миллиона рублей.
Еще одна взятка, как считает следствие, передавалась через Тетерина для силовиков. За 3 миллиона рублей он должен был помочь избавить от уголовного дела сына господина Губранова, которого, кстати, тоже обвиняли во взяточничестве. В третий раз к Тетерину обратились за содействием в общем покровительстве за 4,5 миллиона рублей. Как сообщают источники, эти деньги были изъяты из тайника неподалеку от здания региональной прокуратуры. Адвокат Тетерина настаивает на невиновности своего подзащитного. Он утверждает, что взятки никому не передавались, а забирались десантником себе в счет долга. По его словам, Иванов и Гурбанов взяли у него взаймы 35 миллионов рублей и не возвращали. А когда эти товарищи обратились за помощью, то и возникла мысль, как вернуть свои деньги.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Накануне новогодних праздников Росимущество продало 100% доли в уставном капитале ООО «Терней золото», в 2021 году изъятого по иску Генпрокуратуры у экс-депутата Госдумы, бывшего приморского замгубернатора Сергея Сопчука, ставшего фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. За 1,2 млрд рублей «Терней золото» выкупила хабаровская компания «Медоед», зарегистрированная в апреле 2023 года, то есть, всего за несколько месяцев до объявления аукциона.
ООО «Медоед» принадлежит Александру и Виктору Шаповаловым, последний занимает должность гендиректора предприятия, основным видом деятельности которого указана добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. До июня прошлого года Виктор Шаповалов руководил «Забайкальской Горнорудной Компанией». Сегодня эта структура не раскрывает своих владельцев, тем не менее, известно, что в 2015 году ее единственным учредителем выступала Золотодобывающая компания «Северная» из Красноярска, в конце 2022 года находившаяся под контролем Темерлана Дарсигова, Сергея Лепешкина и Ахмета Паланкоева.
Ахмет Паланкоев – бывший сенатор от Ингушетии, имеющий интересы в золотодобыче: его группе «Акрополь» принадлежит доля в компании «Полюс», разрабатывающей рудные и россыпные месторождения в Иркутской и Магаданской областях, Якутии и Красноярском крае. Темерлан Дарсигов – полный тезка бывшего главы УФНС налоговой полиции по Республике Ингушетия. Известно, что ЗК «Северная» активно сотрудничала с «Ланта-банком» Сергея Докучаева, являющегося акционером занимающегося золотодобычей ПАО «Высочайший». До марта 2021 года Докучаев входил в число учредителей ЗАО «Ланта Телеком», где его компаньоном был Станислав Чемезов – сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
В рамках другого актива – компании «Медфармтехнология» – деловым партнером Докучаева выступал не только Чемезов-младший, но и бывший глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николай Юргель. Учитывая, что за 2022 год коммерческие структуры Виктора Шаповалова задекларировали убытки в общем размере 91 млн рублей, бенефициарами сделки с покупкой «Терней золота» могли выступать третьи лица, предпочитающие держаться «в тени». Не в последнюю очередь их интерес может быть связан с принадлежащим компании ООО «Бурматовское», имеющим лицензию на разведку и добычу россыпного золота месторождения Бурматов Ключ.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Одному из анапских риэлторов, обвиняемых в хищении недвижимости на 287 миллионов рублей, Елене Кривуле на днях вынесли приговор. При ее участии более 20 пенсионеров лишились жилья на побережье. Черные риэлторы под выдуманными предлогами выманивали у пожилых людей паспорта, а затем переоформляли недвижимость на себя. Кривуля входила в группу мошенников из шести человек. Среди них был и бизнесмен Дмитрий Кадешко. Свою криминальную схему они реализовывали с 2021 по 2022 годы, выбирая тех владельцев домов и квартир, которые имели не только преклонный возраст, но и малоактивный образ жизни. Данные о таких гражданах аферистам предоставлял сотрудник регистрационных органов, личность которого не установлена.
Когда в самой Анапе или пригороде подворачивался подходящий дорогостоящий объект недвижимости, Кривуля знакомилась с владельцем, предлагая различные услуги. Если человек соглашался, она поясняла, что для оформления в общую базу данных нужно внести паспорт, а для этого она должна его взять. Что касается поддельных сертификатов о прививках, то их действительно оформляли без фактической вакцинации с помощью сотрудницы анапской больницы. Однако мошенники по полученному на руках паспорту успевали оформить договор купли-продажи дома или квартиры. При этом один из сообщников играл роль владельца недвижимости.
По второй схеме с оформлением для пожилых людей кадастрового вычета для его получения аферисты предлагали заключить якобы фиктивные сделки по купле-продаже их недвижимости. Черные риэлторы уверяли пенсионеров, что благодаря этому они смогут получить в налоговой от 500 тысяч до миллиона рублей наличными («кадастровый вычет» для продавцов недвижимости). На камеру фиксировалась даже передача денежных средств бывшему владельцу. Мошенники уверяли, что покупатель фиктивный и обязательно переоформит недвижимость на настоящего владельца. Впоследствии, когда пенсионеры обращались в регистрационные органы, оказывалось, что их жилье уже продано, причем несколько раз. В ответ на претензии риэлторы заявляли, что сделка была реальной, а не фиктивной, а видеозаписи это подтверждают.
В материалах уголовного дела Кривули указана анапская недвижимость, стоимостью от 1,2 до 42 миллионов рублей. В ходе следствия подсудимая написала явку с повинной, но через какое-то время сменила показания, заявив, что, по ее мнению, все сделки были законными. Если изначально женщина находилась под домашним арестом, то после того, как она нарушила предусмотренные этой мерой пресечения ограничения, Кривулю заключили под арест. Суд признал ее виновной в 21 эпизоде особо крупного мошенничества, и отправил отбывать наказание в колонию на пять лет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Строительная компания «Евроинвест Девелопмент» миллиардера Андрея Березина по итогам 2023 года заняла второе место по объему введенного жилья в Ленинградской области с результатом 142,9 тыс. «квадратов». Но, как известно, количество далеко не всегда может соответствовать качеству, примером чего служит возведенный девелопером ЖК «Айди Мурино»: покупатели квартир в комплексе жалуются на плесень, потрескавшиеся стены, сквозняк из окон и запах канализации. Первоначально трещины в стенах застройщик пытался объяснить усадкой дома, но они продолжают появляться, откровенно пугая жильцов.
Плесень в квартирах (и сопутствующие ей запахи) появилась уже после сдачи корпусов ЖК, причем по версии представителей компании она образовалась в результате затопления. В январе 2023 года застройщик признал отсутствие вины жильцов и пообещал устранить недостатки в течение трех месяцев, предложив до этого самостоятельно обработать стены «каким-нибудь средством». Что касается невыветривающейся вони канализации, то она появилась не сразу, но в итоге стала общей нерешаемой проблемой во всех корпусах «Айди Мурино».
Среди менее значимых неприятностей – слабая шумоизоляция, наличие микротрещин в ванных, дворовое освещение 1 корпуса, сделанное через 2 года после ввода в эксплуатацию и т.д. В целом свои сегодняшние проблемы покупатели квартир объясняют низкой квалификацией исполнителей-рабочих, выбрасывавших мусор из окон и даже уронивших балку на одну из жительниц. Известны случаи, когда строители сами проживали в квартирах до момента заселения хозяев.
«Евроинвест Девелопмент» активно застраивает не только Ленобласть, но и Санкт-Петербург, занимаясь редевелопментом промышленных территорий. Объекты компании возводятся на землях, ранее принадлежавших заводам «Рекорд», «Светлана», «Ригель». Выручка основного юрлица группы в 2019-2022 гг. превысила 2,1 млрд рублей, чистая прибыль составила более 1,1 млрд. У подконтрольного ООО «СЗ «Евроинвест Девелопмент СПБ» выручка за тот же период – более 1,1 млрд, а чистая прибыль свыше 800 млн рублей. Сам Андрей Березин с 2016 года неизменно входит в рейтинг миллиардеров «Делового Петербурга».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
На новый виток вышел экономический спор совладельца ООО «Бест Клин» Дениса Шапиро с партнерами Александром Балаховским и Яковом Босинзоном. Теперь дело об аннулировании якобы незаконных сделок по отчуждению доли господина Шапиро в бизнесе будет рассмотрено в кассации. Первая и вторая инстанции Арбитража с доводами истца не согласились. В частности, в вынесенном недавно постановлении Десятый арбитражный апелляционный суд указал на необоснованность и безосновательность финансовых претензий заявителя. Последний, напомним, обвинил предпринимателей в выводе активов и, соответственно, невыплате дивидендов по ним.
Кроме того, служители Фемиды усмотрели попытку рейдерского захвата компании в действиях самого Дениса Шапиро. Надо сказать, что ранее не единожды судимый, в том числе за мошенничество и взяточничество истец, практикующий частую смену персональных данных, также инициировал в отношении Балаховского и Босинзона возбуждение уголовного дела. Материалы приняты к производству Дорогомиловским районным судом Москвы. С бывших партнеров Шапиро намерен взыскать порядка 4 миллиардов рублей.
В этом скандальном процессе немало нестыковок и противоречий, которые привлекли внимание средств массовой информации. В опубликованном журналистском расследовании, например, представлены данные о переговорах представителя «потерпевшего» с господином Балаховским по поводу выплаты более полумиллиарда рублей в качестве отступных за прекращение уголовного преследования. Эта сумма, по словам предположительно защитника Шапиро, покрыла бы понесенные его клиентом расходы на оплату «услуг» прикормленных следователей и судей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Рассчитывавший заработать нетрудовые доходы бывший столичный следователь Магомед Тагиров получил одиннадцатилетний тюремный срок и стомиллионный штраф. Таков итог рассмотрения в Тверском районном суде Москвы дела о взяточничестве, который, правда, может изменить вышестоящая инстанция. О намерении обжаловать приговор защитники господина Тагирова уже заявили.
Напомним, согласно материалам дела, бывший следователь потребовал от подозреваемого в причастности к выводу средств из Банка «Агросоюз» Андрея Шляхова вознаграждение за непривлечение последнего к уголовной ответственности. В момент очередной передачи денег – 50 тысяч долларов – доверенные представители обеих сторон были задержаны. Позже правоохранители вышли на всех участников коррупционной схемы и собрали доказательства для привлечения их к ответственности.
Так, адвокату из Башкирии Арсению Гусеву, который познакомил фигурантов между собой, помимо крупного штрафа, назначено наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет. Основной же посредник совершения преступления – бизнесмен Леонид Венжик, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, – в особом порядке был приговорен к пяти годам колонии. Кроме того, в казну он обязан внести сумму, лишь на 8 миллионов рублей меньше чем господин Тагиров. «Сдавший» подельников фигурант, посчитав такое решение Фемиды несправедливым, однако не смог убедить апелляционную инстанцию смягчить приговор.
Надо сказать, что на принципиальную позицию суда существенно не повлияло раскаяние и других субъектов разбирательства. Единственным, кто получил некое снисхождение, стал Арсений Гусев. Он в связи с тяжелой болезнью оставлен под домашним арестом до момента вступления в силу судебного решения.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь