У бывшего политика, успешного уральского бизнесмена Малика Гайсина изъяли активы стоимостью более 3 миллиардов рублей. Так, по иску Генеральной прокуратуры подлежат национализации акции фармацевтической компании, коммерческого банка, доли в уставных капиталах ряда обществ с ограниченной ответственностью. По версии надзорного ведомства, с которой согласился Ленинский районный суд Екатеринбурга, указанное имущество господин Гайсин нажил, будучи с 1995 по 1999 год депутатом Государственной думы второго созыва. Правоохранители настаивают, что он занимался предпринимательской деятельностью, несмотря на антикоррупционные запреты.
Речь, в частности, идет о получении единоличного контроля над ОАО «Уралбиофарм». Свыше 99 процентов акций предприятия с почти вековой историей принадлежат Малику Гайсину или же аффилированным с ним фирмам. Кроме этого, во время своего депутатства, а это сложный для страны период конца 90-х, Гайсин приобрел банк «Вятич», зарегистрированный в Рязани. Здесь важно отметить, что экс-законодатель курировал как раз финансовые вопросы, являясь членом соответствующего комитета.
Сторона защиты и сам фигурант, который вину не признал, с претензиями Генеральной прокуратуры не согласны и будут обжаловать судебное решение. Малик Гайсин справедливо отмечает, что владел имуществом открыто на протяжении трех десятилетий, а требования надзорных органов появились только сейчас, когда бизнес после вложения значительных средств стабильно работает.
Надо сказать, что пока еще миллиардер обвиняется также в злоупотреблении полномочиями и крупной растрате по делу завода электрических соединителей «Исеть». Напомним, имущество предприятия, которым владел Малик Гайсин, ранее было обращено в доход государства. Бывшему генеральному директору инкриминируют выдачу займов подконтрольным компаниям. По подсчетам следствия, ущерб от незаконных действий составил более 330 миллионов рублей.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
История с обнаружением россыпей серы и запасами цинка на площадке бывшего завода «Химволокно» в Балаково получила свое дельнейшее развитие. Руководство столкнувшейся с претензиями Росприродназдора транспортная компания «Центрком» направило обращения в адрес бизнес-омбудсмена Полины Московской и в прокуратуру Саратовской области. После встречи главы предприятия Светланы Русу с прокурором региона Сергеем Филипенко и прокурором Балаково Романом Яценко, ситуация взята под контроль ведомств, а к сотрудникам Росприродназдора возник целый ряд вопросов.
Известно, что проверка в отношении «Центркома» проводилась Росприродназдором по заявлению его бывшего сотрудника Антона Чиженькова, проходившего в качестве обвиняемого по уголовному делу о получении взятки. Ранее тот же Чиженьков обращался с заявлением о необходимости проверки другого юрлица – компании «Чистый мир», зарегистрированной под Пензой, в городе Каменка и специализирующейся на сборе отходов, в том числе, на территории Саратовской области. В итоге Росприродназдор пытался взыскать с предприятия 1,7 млн рублей – компенсацию вреда, якобы причиненного земельному участку в Балаково.
Вот только в минувшем июне, в процессе судебных разбирательств, ответчик представил в арбитраж заявление о фальсификации доказательств – подделке печати и подписей – после чего надзорное ведомство оперативно отозвало собственный иск. Но точка в деле еще не поставлена, так как «Чистый город» настаивал на привлечении администрации Балаковского района в качестве соответчика и оспорил полученный отказ в апелляции, где вопрос сейчас и рассматривается.
Известно также, что Росприродназдором проведена проверка еще одного предприятия, зарегистрированного на площадке бывшего «Химволокна» – ООО ПК «БВО», специализирующегося на оказании услуг по водоснабжению и водоотведению. В выданном компании предписании содержались требования актуализировать учетные сведения об арендуемых прудах и каналах, а также ставилось в вину то, что она не ведет ежедневные регулярные наблюдения за состоянием водоохранной зоны Волгоградского водохранилища с записью в соответствующий журнал.
Претензии Росприродназдора ко всем трем структурам эксперты связывают с появлением в Балаково потенциального инвестора – ООО «Осинт», обещавшего вложить 1 млрд рублей в переработку цинковых отходов, один из накопителей которых находится на территории «Химволокна». Инвестиционное соглашение с «Осинтом» власти региона подписали в ходе июньского экономического форума в Петербурге, хотя в Балаково компания была зарегистрирована еще в 2021 году. На сегодняшний день в число ее учредителей входят шестеро россиян, включая краснодарского бизнесмена Сергея Белевцева, а также гражданин Болгарии Тенчо Шиков – совладелец «Ромфармы», российского подразделения румынской фармацевтической компании «S.C. Rompharm Company S.R.L».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Нижегородский суд по заявлению Генеральной прокуратуры национализировал 1,5 миллиарда рублей, которые сочли незаконным доходом спецзастройщика «Инградстрой». По исковым претензиям ответят Олег Сорокин, бывший глава Нижнего Новгорода, уже осужденный на десять лет, его экс-супруга и партнеры по бизнесу с их фирмами. Следствие считает, что в кресле мэра Сорокин также контролировал свой бизнес, и через несколько лет смог устроить все так, что его компания купила у региональных властей крупнейший массив земли чуть больше 450 га. Осужденный все обвинения отрицал, утверждая, что сторона обвинения и доказательств никаких не предоставила. Но суд согласился не с ним, и теперь ответчикам предстоит заплатить за коррупционные действия в солидарном порядке.
Срок тюремного заключения Сорокин получил в 2019 году, когда была доказана его вина в похищении человека и взяточничестве. Вину он и тогда не признал, но за эпизод со взяткой он выплатил штраф в 460 тысяч рублей. На этом приговоре и основан иск Генпрокуратуры. Как утверждает ведомство, в 2010 - 2015 годах Сорокин стоял во главе регионального самоуправления и депутатского корпуса, но продолжал тайно заниматься предпринимательской деятельностью, фиктивно выйдя из бизнеса. Номинальные участники учредили «Инградстрой», и в 2012 году эта компания выиграла 452 га под застройку. Однако договор аренды фирма два года добивалась в суде.
Итоги земельного аукциона очень рьяно обжаловали две компании, которые в торгах участия не принимали. Их требования удовлетворены не были, и теперь надзор считает, что Сорокин смог повлиять на чиновников министерства имущества, и они подвели под его компанию условия электронного аукциона. Сам осужденный на судебном заседании не присутствовал, и только по видеосвязи из своей исправительной колонии смог заявить, что этот иск не основан ни на каких доказательствах. По его словам, с Дмитрием Долиным, который учредил «Инградстрой», он никогда не был знаком. Даже при том, что его бывший партнер Олег Головко оказался в компании. Фирму в 2016 вместе с землей и проектом выкупило ООО «Старт-Строй». 60% его уставного капитала находились у Сорокина и его бывшей жены Элады Нагорной, остальные доли поделены между Головко и братьями Акатовыми.
Сорокин пытался доказать, что его брачный контракт разделял активы. Весь бизнес достался бывшей супруге, которая дистанционно подтвердила суду, что имеет богатый опыт управления, и никто из соучредителей не был фиктивным участником, а муж не вмешивался в ее предпринимательскую деятельность. Доводы Сорокина в свою защиту также сводились к тому, что его обвинение строится только на показаниях засекреченного свидетеля и бывшего городского управляющего Олега Кондрашова, которого уволили по утрате доверия, и который по делу о взяточничестве находится в международном розыске. Никаких финансовых проверок и экспертиз также не проводилось. Тем не менее, судья взыскал в пользу бюджета страны 1,5 миллиарда рублей. На интересах дольщиков в проектах ООО СЗ «Инградстрой» это никак не отразится. Предметом притязаний они не являются, а строительство объектов идет по плану.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В Самарской области продолжается эксплуатация незаконно функционирующего мусоросортировочного комплекса, находящегося в поселке Светлодольск и подконтрольного компании «Рикаст». Ранее региональный Минстрой отказал предприятию в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, но представители «Рикаста» обжаловали полученный отказ в суде. Известно, что извещение компании о начале строительства комплекса по сортировке ТКО поступило в ГИСН в апреле 2021 года, в то время как фактически его возведение началось еще летом 2020-го, а уже в декабре сообщалось о начале работы «в тестовом режиме». Весной следующего года регоператор заявил о том, что комплекс мощностью 80 тыс. тонн отходов функционирует в полном объеме.
Учитывая рост оплачиваемых абонентами тарифов, с начала незаконной работы объекта, за размещение и обработку ТКО «Рикаст» получил порядка 400 млн рублей. Такое положение вещей могло сложиться благодаря тесным связям директора ООО «Рикаст» Александра Овчинникова с действующим руководителем департамента по обращению с ТКО самарского МинЖКХ Натальей Ржевской: известно, что ранее оба работали на руководящих постах в компании «Родник» – крупном производителе алкогольной продукции. Ржевская занимала должности заместителя гендиректора по социальным вопросам, а затем по маркетингу, Овчинников в течение определенного времени был гендиректором и «засветился» в истории с выводом финансов «Родника», в итоге признанного банкротом.
С 2020 года Ржевская контролировала реализацию инвестиционных программ региональных операторов ТКО, фактически обеспечивая «Рикасту» стабильные финансовые потоки. Между тем, факт эксплуатации полигона без получения разрешения был установлен областным арбитражным судом, усмотревшим основания для приостановки его дальнейшей деятельности. Кроме того, предприятие привлекли к административной ответственности за отсутствие государственного строительного надзора на каждом из этапов возведения объекта: выявленное нарушение может привести к человеческим жертвам в процессе его дальнейшей работы.
Известно, что «Рикаст» является лицензиатом Росприроднадзора, имеющим действующую лицензию, выданную в соответствии с приказом ведомства от 25 декабря 2020 года, то есть, ранее, чем было получено разрешение на строительство мусоросортировочного комплекса и задолго до его официального ввода в эксплуатацию. Это произошло с ведома бывшего руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина, в итоге ставшего фигурантом уголовного дела: по версии следствия, в 2017 - 2021 гг. он получал взятки от представителей коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере обращения с ТКО.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В прошлом вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, задержанный в июле текущего года за получение взятки, возможно, начал «топить» подельников. Такая версия вполне вероятна в свете недавнего ареста четырех местных чиновников. Как сообщают средства массовой информации, речь идет о первых лицах областного Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности региона.
Начальникам абонентского отдела и управления финансов Фонда Юлии Овчаровой и Андрею Внукову, а также руководителю и заму Центра Даниилу Медведеву и Кириллу Попову, соответственно, вменяют систематическое получение взяток от юридических и физических лиц. Суммарный размер заработанного незаконным путем дохода составляет порядка 60 миллионов рублей. Фигуранты не только брали, но и давали взятки. Именно на этом основании, как указывает картотека Мосгорсуда, их и задержали. Позже дела могут быть объединены и приняты в одно производство.
По предположению экспертов, такая массовая «зачистка» стала результатом сделки, которую со следствием заключил Константин Полежаев. В частности, интерес правоохранителей к задержанным чиновникам мог возникнуть на основании показаний экс-заместителя губернатора. Напомним, до отстранения от должности за неудовлетворительные темпы восстановления пострадавших от обстрелов ВСУ приграничных территорий Белгородской области сам господин Полежаев обеспечивал приемку работ по возведению очистных сооружений в регионе, а также содействовал строительной компании заключению контрактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
За такую помощь бывший член команды губернатора Вячеслава Гладкова получил от руководителя фирмы-подрядчика две премиальных иномарки, стоимость которых на рынке автомобилей составляет порядка 17 миллионов рублей. Константин Полежаев в содеянном признался и, видимо, намерен максимально сократить себе срок. Сотрудничая со следствием, он может рассчитывать на уменьшение наказания как минимум вдвое.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Арбитражный суд Московской области отказал судимому за мошенничество, взятки и ложный донос Денису Шапиро (известен также как Дионисий Золотов и Денис Тумаркин) в удовлетворении требований к основателям отечественного производителя бытовой химии В&В. Ранее владельцы В&В Александр Балаховский и Яков Босинзон обвинили Шапиро в фабрикации в отношении них уголовного дела с целью рейдерского захвата предприятия. По версии бизнесменов, в 2013 году Золотов инициировал необоснованные проверки принадлежавшей им компании «Бест Клин» сотрудниками МВД и Следкома, предложив затем свою помощь в их прекращении в обмен на 3 млн долларов и передачу ему за 5 млн рублей 30% в уставном капитале юрлица.
По инициативе Золотова активы компании были переведены на другие коммерческие структуры, а товарные знаки и оборудование «Бест Клин» оказались проданы связанному с ним же бизнесмену Дувидовичу. Сам Золотов занял должность гендиректора фирмы, но вскоре его арестовали по обвинению в мошенничестве. Далее реализацию схемы продолжил связанный с ним Игорь Бурковский, убедивший бизнесменов переписать 70% «Бест Клин» на аффилированное лицо. В итоге компания обанкротилась, а Балаховский и Босинзон с опозданием поняли, что стали жертвами аферистов.
В 2018 году отбывший наказание Золотов, вышедший на свободу и сменивший фамилию на Шапиро, стал инициатором возбуждения в отношении коммерсантов уголовного дела по факту хищения у него активов «Бест Клин». В итоге бизнесмены оказались в СИЗО, где Балаховскому якобы поступали требования о выплате Золотову сначала 4 млрд, затем 600 млн рублей. Кроме того, мошенник обратился в московский областной арбитраж с иском о непризнании сделок по отчуждению активов «Бест Клин» в пользу Дувидовича, но здесь события развивались уже не по его сценарию.
В частности, суд пришел к выводу о том, что доводы Шапиро о мнимости сделок не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Более того, в ходе судебных разбирательств было установлено, что истец, в ущерб интересам Балаховского и Босинзона, через подконтрольных ему лиц осуществил попытку полного завладения долями ООО «Бест Клин». Арбитраж счел доказанными факты угроз жизни бизнесменов со стороны Шапиро, оказывавшему на них давление для захвата компании, а также указал недобросовестность его действий, сославшись при этом на судебное решение, которым устанавливалась связь Шапиро с Бурковским через компанию «Химлайф».
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что ей пришло обращение от 19-летнего Никиты Журавеля, который сейчас находится в СИЗО в Грозном по делу о сожжении Корана. Фигурант пожаловался, что его избил сын Рамзана Кадырова.
«Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики Адам Кадыров», - написала в своем Telegram-канале Москалькова. Стоит отметить, что Адаму Кадырову всего 15 лет.
«Грозный-Информ» разместил скриншот обращения волгоградского студента, находящегося в грозненском СИЗО. Журавель пишет, что он встречался с Рамзаном Кадыровым «по вопросу принятия религии ислам». После ухода главы кавказской республики пришел его сын Адам, который якобы и совершил избиение.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Новое юридическое лицо появилось в реестре Республики Беларусь. ООО «Группа Вагнер» (ТАА «Група Вагнер») зарегистрирована в Осиповичском райисполкоме 4 августа.
ООО «Группа Вагнер» заявила своей основной и единственной деятельностью образовательную. В реестре она проходит под кодом 85590. Эта группа включает учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Сотрудники Следственного комитета готовятся с масштабом отпраздновать 70-й день рождения горячо любимого шефа Александра Бастрыкина, возглавившего службу в октябре 2010 года. Выходец из простой семьи рабочих из Пскова к своему юбилею сумел достигнуть значительных успехов. Вроде все у него есть, и должен был возникнуть вопрос: что преподнести? Но над подарком долго думать не нужно, ведь заветное желание Александра Ивановича – сохранить должность, даже после наступления предельного для главы СК возраста, указанного в законе.
Вот и стараются знающие и полномочные люди ради хорошего человека, проверенного годами службы. По слухам, соответствующие поправки в проект ФЗ «О Следственном комитете» уже разработаны. Есть, конечно, проблемы со сроками. Могут и не успеть принять изменения до нужной даты, а это 27 августа. Тут, как назло, и депутаты Государственной думы ушли на каникулы, хотя могли бы пока просто признать действующую формулировку утратившей силу.
Но огорчаться заслуженному юристу Российской Федерации рано, он все еще нужен стране. Вариантов, как потянуть время до окончательного решения проблемы с неудобной нормой закона, масса. Например, можно перевести генерала юстиции в статус вольнонаемного работника. К этой категории возрастной ценз не применяется. Кроме того, распоряжением президента Александр Бастрыкин на 12 месяцев может быть назначен временно исполняющим обязанности.
Правовых механизмов много, а конечный результат один – кадровых изменений в руководстве Следственного комитета не предвидится. А значит, продолжатся публичные «порки» подчиненных, наложения взысканий и периодические увольнения в регионах. Самому же господину Бастрыкину в преддверии «круглой» праздничной даты остается пожелать крепкого здоровья. Оно, как известно, лишним в столь почтенном возрасте не будет.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
В скором времени такие торговые сети, как Love republic, Befree, Sela и Zarina могут сменить собственника. ООО «Радио Реклама НН», по цепочке принадлежащая Ивану Таврину, уже согласовала покупку с Федеральной антимонопольной службой. Эта компания в консорциуме инвесторов уже купила заводы Henkel, а своими силами «Авито». В то же время Таврин продал Gallery – крупнейшего оператора наружной рекламы. Вышеуказанные торговые сети входят в Melon Fashion Group. Права на ее управление, а также на 75% в АО «МФГ Инвест» и собирается приобрести нижегородское рекламное агентство. В ФАС уже пояснили, что на конкуренцию на розничном рынке масс-маркета это никак не повлияет.
Недавно шведская Eastnine собиралась продать 36% в Melon Fashion Group за 15,6 миллиарда рублей Владимиру Палии и его ООО «ГЕМ Инвест». Прошлой же осенью олигарх Владимир Евтушенков выразил желание полностью включить ее в свою АФК «Система», которая уже заплатила порядка 16 миллиардов рублей за акции Eastnine и East Capital Holding AB и ряда частных инвесторов. Хотя с тех пор никаких изменений в акционерном обществе не произошло. ООО «Радио Реклама НН» появилось на рынке в 2017 году. До сих пор в нем работает всего один сотрудник. В прошлом году убыток компании превысил 20 миллионов рублей. Его конечный бенефициар – Иван Таврин, а уставной капитал поделен между ООО «Инфраструктурный холдинг-1» (99,9%) и ООО «Кисмет капитал групп».
Раньше Таврин совладел интернет-провайдером NetByNet и соцсетью VK. В период с 2012 по 2016 годы руководил Мегафоном, а в 2021 году крупным акционером влился в «Циан». Есть у него и компания Kismet, владеющая холдингом «Медиа-1», куда входят развлекательные каналы, такие как Муз-ТВ, Ю, Disney Channel. Таврин выкупил несколько российских активов у иностранных компаний, которые ушли из страны. Например, «дочки» «Авито», которые принадлежали компании из Нидерландов. Это самая крупная сделка, которая обошлась в чуть более 150 миллиардов рублей.
После того, как Таврин продал Gallery, с поста ее гендиректора ушла Мария Комарова, которая в прошлом работала в саратовской мэрии. В 2017 году она занималась развитием интернет сегмента глянцевых журналов Esquire, Cosmopolitan и «Домашний очаг» в Independent Media. Однако, по слухам, она не смогла наладить отношения с акционерами холдинга, и довольно быстро его покинула. Далее был «Апрель групп», где Комарова тоже всего несколько месяцев управляла медийными активами. Самое ее успешное сотрудничество сложилось с Тавриным и его Gallery, так что не исключено, что их сотрудничество продолжится уже в сфере масс-маркета.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь