Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 16.01.2024

Источник
Сообщения канала за 16 января 2024 года.
Госкорпорация «ВЭБ. РФ» судится с тремя кипрскими компаниями – «Egualchance Processing Limited», «Belego Holdings Limited» и «Sileni Trading Limited», добиваясь взыскания с них в рублевом эквиваленте в общей сложности порядка 77,49 млрд рублей. Все три ответчика аффилированы с зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмой «Gorlane Business Inc.», фигурировавшей в скандально известном «Панамском досье», а также с «Midland Resources Holding Limited», «прописанной» на британском острове Гернси в проливе Ла-Манш. В свою очередь, «Midland Resources Holding Limited» принадлежали доли в трех российских юрлицах – московских ООО «Стрип Молл Инвест» и «Мидленд Формула Оан Тим», а также калининградском ООО «ММГ». Основным владельцем ликвидированной на сегодняшний день в результате банкротства компании «Стрип Молл Инвест» являлось зарегистрированное в Москве ООО «Мидланд Девелопмент», выступавшее исполнителем контракта стоимостью 53,8 млн рублей на строительный контроль и технадзор при возведении столичного многофункционального гостиничного комплекса «Царев Сад», подписанного с одной из структур Сбербанка. Эта же компания была и соинвестором проекта. На сегодняшний день единственный владелец «Мидланд Девелопмент» – кипрская компания «Silvonix Investments Limited», до нее таковым являлся офшор «Narbol Limited» с Британских Виргинских островов. Бенефициарами последнего в 2020 году были граждане Великобритании Владимир и Екатерина Шифрины, а также имеющий бельгийский паспорт Роман Шундулаев. Фактически «Midland Resources Holding Limited» с острова Гернси подконтрольна «The Midland Group», бенефициарами которой называют миллиардера с канадским паспортом Александра Шнайдера и украинского олигарха Эдуарда Шифрина. До 2010 года оба входили в число совладельцев «Запорожстали», но затем продали свои акции Ринату Ахметову. У Ахметова, как известно, в свое время имелись активы в России – шахта «Обуховская» и «Донской антрацит», чьим собственником в прошлом году стала компания «СБК Премьер», ранее подконтрольная Сбербанку. Получается, что сегодня ВЭБ пытается вернуть денежные средства, ранее щедро предоставленные офшорным коммерческим структурам. Вот только как госкорпорация будет добиваться их выплаты в случае удовлетворения исковых требований – вопрос риторический. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Пока экс-губернатор Красноярского края Александр Усс греется в почетно-пенсионном кресле сенатора и имеет совфедовскую неприкосновенность, члены его команды один за другим отправляются под следствие. И, по данным источников, чистка только начинается. Впереди еще планируется ряд арестов высокопоставленных лиц региона. Да и нынешний глава Красноярского края Михаил Котюков намерен проредить ряды своего предшественника. А такие мероприятия редко обходятся без проблем и задержаний. А господин Усс ближайшие пару лет может себя чувствовать вольготно. Хотя никто не исключает, что свои сенаторские полномочия он может сложить досрочно, если силовики проявят настойчивость и захотят пополнить статистику губернаторов-сидельцев. Напомним, что одним из самых громких уголовных дел края был связан со строительством метротрама. Под раздачу попали бизнесмен и экс-замглавы Росприроднадзора РФ Олег Митволь, и глава регионального минтранса Константин Димитров, и председатель правительства Юрий Лапшин. Чиновникам вменяется превышение должностных полномочий, коммерсанту – хищение почти миллиарда рублей. Отметим, что Димитров еще попался на нарушении ограничений по домашнему аресту. Он написал электронное письмо Лапшину, где в деталях рассказал о том, чего он там наговорил следователям. На Крещение ожидается вынесение приговора экс-министру лесного хозяйства Красноярского края Димитрию Маслодудову. Бывший чиновник пытается убедить всех, что он не виновен во взяточничестве. Якобы он просто брал деньги взаймы через брата Юрия. Однако брат Маслодудова фигурирует в деле посредником в передаче взяток от предпринимателей за покровительство и выделение лучших лесных делянок. Прокуратура запросила для экс-главы минлесхоза запросила 13 лет колонии и почти 18 миллионов рублей штрафа. Еще один яркий представитель «легендарной» команды Усса, это его бывший советник и по совместительству сын экс-депутата Госдумы Сергея Натарова Артем Натаров. Последний, по версии следствия, причастен к схематозам при подготовке к «Уиниверсиаде-2019». Был построен многофункциональный комплекс за миллиард рублей. А после сдачи в эксплуатацию он начал просто рассыпать на глазах из-за использования некачественных стройматериалов. В итоге ради безопасности его закрыли. Как и связанных с ним чиновников. Докатятся ли отголоски всех этих дел до господина Усса, пока не известно. Но вполне возможно.   ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Глава госбанка ВТБ Андрей Костин через сеть юрлиц является совладельцем зарегистрированного в Ярославской области АО «Лесоохотничье хозяйство «Лось», выступающего правопреемником ФГУП «Лось» ФСБ России, ликвидированного в 2009 году путем реорганизации в форме преобразования. В свое время «Лось» получил в долгосрочную аренду 112 тыс. гектаров охотничьих угодий, но сегодня основным видом его деятельности указано производство пиломатериалов. С августа 2023 года единственный владелец АО «Лось» – московское ООО «Таелс», принадлежащее Юлии Тихомировой и двум юрлицам – столичным ООО «Охотник» и «Муфлон». Владелец «Охотника», специализирующегося на лесохозяйственной деятельности – Алексей Титов, которого в сети называют сыном Василия Титова – президента «Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта», председателя Общественного совета при ФСБ РФ и советника главы ВТБ Андрея Костина. Совладелец ООО «Таелс» Юлия Тихомирова – дочь генерал-полковника Михаила Шекина, в 2017 году руководившего службой обеспечения деятельности ФСБ. В свою очередь, единственным учредителем ООО «Муфлон», занимающегося деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания, выступает сам Костин. «Муфлон» входит в число учредителей ООО «Коста», зарегистрированного в Ярославской области и специализирующегося на предоставлении услуг в области охоты, отлова и отстрела диких животных. Это предприятие контролирует более 9 тыс. гектаров охотничьих угодий. Помимо «Муфлона», совладельцы ООО «Коста» – Анастасия Задорина (еще одна дочь генерала ФСБ Шекина), ООО «Российский клуб экономистов» (президент – бывший глава Высшей аттестационной комиссии Минобразования Феликс Шамхалов) и «прописанный» на Британских Виргинских островах офшор «ИМПАЛА УОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД». Таким образом, некогда принадлежавшее ФСБ предприятие сегодня контролируется главой ВТБ и его компаньонами, среди которых – семейство высокопоставленного силовика. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Все-таки гуманное у нас правосудие в отношении товарищей, которые проворачивают многомиллиардные аферы, потом всеми правдами и неправдами затягивают процесс. А в итоге оказывается, что и срок давности преступления истек. Поэтому в колонию никто не отправится. Ладно хоть пытаются взыскать нанесенный ущерб. И на том спасибо. Так, от пребывания в местах не столь отдаленных освобожден основатель одного из крупнейших в Свердловской области металлургических компаний «Макси-групп» Николай Максимов. По такому же сценарию развивались события и для его подельников. А среди них оказались экс-глава холдинга Александр Логиновских, начальник кредитного отдела Александр Малышев и финансовый вице-президент Сергей Миронов. Если бы не сроки давности, то Максимов мог бы отправиться в колонию на 8 лет, а его сообщники на 7 или 7,5 лет. Однако даже такое снисхождение Фемиды и прокуратуры не устраивает адвокатов фигурантов. Они настаивают на полном оправдании своих подзащитных. Не исключено, что они будут добиваться такого исхода в апелляции. Вообще уголовное дело появилось еще в далеком 2009 году. Тогда Максимова и его топ-менеджеров заподозрили в афере по продаже половины (плюс одна акция) своего холдинга Новолипецкому металлургическому комбинату. НМЛК перевел более 7 миллиардов аванса, а после проведения аудита ужаснулся от размера долгов приобретенной компании «Макси-групп» – почти 50 миллиардов рублей. Максимов, как считает следствие, полученные деньги передал в виде займа своему же холдингу, а затем на эти же средства якобы накупил невыгодных акций предприятий, которые были аффилированы с ним. В конечном итоге деньги были выведены Максимовым. А на них он приобрел почти 60 миллионов акций Сбербанка. Так и появилось обвинение в особо крупном мошенничестве и легализации преступных средств. Примечательно, что на тот момент, когда возбудили дело, Максимов находился в Англии. Но спустя время, что вообще не свойственно российским предпринимателям, лично приехал в Россию для отстаивания своей невиновности. Либо он очень сильно уверен в этом, либо просто бесстрашный. Возможно, просто изначально знал, что сроки давности пройдут и никакой тюрьмы не видать. Но адвокаты выдвигают встречные обвинения Новолипецкому комбинату. Они считают, что металлурги просто хотели захватить и обанкротить «Макси-групп», поэтому никаких договоренностей об инвестициях не исполнили. Это и вынудило Максимова, считают юристы, направить аванс на погашение долгов компании. Если бы НЛМК выполнил свои обязательства, то и никакого конфликта и не было бы. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бывший начальник отдела технического надзора МКУ «Управление капитального строительства» Салехарда Роман Попов и его подчиненный И.Э. Рудик стали фигурантами уголовного дела об особо крупной взятке. Им инкриминируется получение в общей сложности порядка 2,5 млн рублей от владельца и гендиректора строительной компании «Сварог» Николая Смолкина, в отношении которого возбуждено дело о даче взятки. Еще одному участнику коррупционной схемы А.В. Иванову вменяется посредничество в передаче денежных средств. В апреле 2021 года Управление капстроительства заключило контракт стоимостью 299 млн рублей на инженерное обеспечение строительства подъездной дороги к городскому полигону ТКО с ООО «Прайд», подконтрольным бизнесмену Артуру Хусаинову. В свою очередь, «Прайд» привлек в качестве субподрядчика компанию «Сварог», чьи услуги оценивались в 224 млн. Несмотря на оплату работ в полном объеме, дорожное строительство не было доведено до конца, а после расторжения договора с «Прайдом» выяснилось, что подрядчик фактически потратил только 170 млн рублей. По версии следствия, часть средств получили чиновники за подписание актов выполненных работ. Причиненный бюджету ущерб предварительно оценивается в 130 млн рублей. Коррупционный скандал привел к необходимости поиска нового подрядчика: таковым стала компания «Строй-Реал» из Лабытнанги. Между тем, закончить строительство дороги необходимо в кратчайшие сроки, так как из-за отсутствия подъезда к полигону, мусоровозы вынуждены добираться до него напрямую через тундру, по периодически размываемому пути. Выступавший подрядчиком «Прайд» имеет довольно скандальную репутацию. В частности, компания выполняла капремонт здания «Арт-резиденции» в Ноябрьске стоимостью 312 млн рублей. Работы должны были быть окончены до конца апреля, однако в оговоренный срок готовность объекта не превышала 50%, причем функции субподрядчика выполнял все тот же «Сварог». В ЯНАО претензии к «Прайду» возникли в связи с некачественным инженерным обеспечением школы на 400 мест в Тарко-Сале и капремонтом детсада «Метелица» в Новом Уренгое. Также компания отметилась участием в возведении ряда долгостроев в ХМАО-Югре: железнодорожного вокзала в Нягани, регионального центра единоборств в Ханты-Мансийске и спортивного центра в Югорске. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Несколько кварталов в одной из промзон Екатеринбурга сменили свое функциональное назначение. Решением профильной комиссии местной администрации, поддержанным градоначальником, территорию свыше двух десятков гектаров бывшего мясокомбината застроят жилыми домами. Согласно уже утвержденному плану на площади также появятся парковки, детский сад, зеленая зона. Перспективы нового использования земель, однако, не обрадовали местных жителей. В социальных сетях пользователи оставили множество гневных комментариев, адресованных чиновникам и главным застройщикам – Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому. Последние, надо сказать, широко известны грандиозными строительными проектами, а также связями с политическими и правоохранительными элитами. Беспокойство горожан, в частности, вызвало практически полное отсутствие в будущем микрорайоне необходимой социальной инфраструктуры, ухудшение и без того сложной транспортной обстановки. Не остался незамеченным вопрос экологии, ведь возводить многоэтажки, как указывалось выше, будут на территории мясокомбината в непосредственной близости к действующим предприятиям. Пересмотреть пригодность приглянувшейся уральским олигархам земли для жилищного строительства власть, несмотря на позицию граждан, не захотела, что не удивительно. Ранее господам Заводовскому и Погребинскому простили даже снос исторического здания, не говоря о постоянных привилегиях при распределении участков под застройку. Складывается ощущение, что интересы бизнеса придворных девелоперов тесно переплелись с личными интересами чиновников, принимающих решения, а процент от работы многочисленных торгово-развлекательных центров, бань и прочих контор идет не только в бюджет. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Бывший директор АО «Специализированный застройщик «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций» (ЮУ КЖСИ, контролируется челябинским правительством) Владимир Атаманченко признал вину в инкриминируемом ему злоупотреблении должностными полномочиями и возместил причиненный ущерб в размере 13,4 млн рублей. Атаманченко обвиняется в получении подконтрольным строительно-монтажным управлением кредита в 10 млн, который впоследствии не был возвращен ЮУ КЖСИ. Расследуемое уголовное дело может оказаться не единственным, а в деятельности курировавших работу корпорации чиновников из команды губернатора Алексея Текслера якобы уже вскрылись новые финансовые нарушения. В частности, по имеющейся информации, собирается доказательная база для возбуждения уголовных дел по факту нецелевого освоения федеральных средств, выделенных на реализацию нацпроекта «Здравоохранение»: речь идет о программе модернизации первичного медицинского звена в отдаленных населенных пунктах региона. Так, еще в 2022 году Текслер пообещал к концу 2023-го отремонтировать или заново отстроить более 20 фельдшерско-акушерских пунктов, большей частью расположенных в Верхнеуральском районе. Администрация ГБУЗ «Районная больница города Верхнеуральск» получила из областного бюджета финансы на обновление 13 пунктов. Соответствующие контракты с авансированием в размере 90% стоимости заключались с ЮУ КЖСИ, вот только на сегодняшний день к работе готовы только 4 здания, в то время как готовность остальных составляет порядка 50-60%. Тогда и.о. главврача Наталья Кузякина отказалась подписывать направленные ей акты выполненных работ, уже заверенные руководством корпорации. В областном Минздраве руководителя медучреждения убеждали, что без ее подписи чиновники не смогут отчитаться за федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта. После отказа Кузякина получила уведомление об освобождении от исполнения своих обязанностей, а подпись под документами поставила и.о. министра здравоохранения Елена Недочукова. Представители экспертного сообщества подчеркивают, что приемка и оплата невыполненных работ в рамках реализации нацпроектов стали характерной чертой работы челябинских чиновников. В качестве примера они приводят ОГКУ «Челябоблинвестстрой», принявшее центр шорт-трека «Уральская молния» в Челябинске и биатлонный комплекс им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте, для завершения которых требовались десятки миллионов рублей. Директор предприятия Алексей Абаимов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки и злоупотреблении полномочиями, сегодня он находится в СИЗО. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Руководитель Курского Юго-западного Университета - Сергей Емельянов свято верит в свою неприкосновенность под «надежным» прикрытием местных карманных силовиков в лице прокурора Курской области Алексея Цуканова (в свою очередь сильно переоценивающего свое влияние в структуре), который жестко пресекает все обращения, направленные в прокуратуру региона в отношении Емельянова. Но, несмотря ни на что, 15 января 2024 года рабочий день команды мечты ректора Емельянова начался с прихода силовиков. Из уст финансистов учебного заведения стало известно, что были изъяты оригиналы документов по расходованию денежных средств программы «Приоритет 2030», по которой возникали вопросы и ранее. А еще силовики проявили интерес к Наталье Семичевой - заведующей вновь образованной кафедры, успевшей за столь короткое время подрядить своих преподавателей на финансовую помощь своему руководителю - любовнице ректора Пахомовой Екатерине посредством взяточничества. Также в поле зрения силовиков попал Александр Чернышев, погоревший на многоэпизодной взятке. Видимо не зря правоохранители работали с преподавателями факультета ФСА (руководитель все тот же многопрофильный специалист Пахомова) Ириной Ворначевой и Владимиром Бирюлиным в декабре 2023 года, похоже от них силовики получили ценную информацию о деятельности коллег и руководства кафедры и факультета. Под прицелом у правоохранительных органов оказался и директор НИИ Шиленков Егор со своей командой по различным аспектам деятельности в рамках гособоронзаказа и по производству спутников и устройств для подавления БПЛА. И, по данным источников, чистка только начинается. В ближайший месяц еще планируется возбуждение ряда уголовных дел в отношении сотрудников данного университета по статьям коррупционной и экономической направленности. Не слишком ли много эпизодов для одного вуза? Никто не исключает, что господин Емельянов вынужден будет сложить свои полномочия досрочно, если силовики проявят настойчивость и захотят пополнить статистику ректоров-сидельцев. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Столичные правоохранители рассчитывали как можно быстрее завершить расследование по уголовному делу о хищении у РЖД более 300 миллионов рублей. Для этого главных фигурантов Михаила Акулова, экс-главу «Федеральной пассажирской компании», и Андрея Воронина, руководящего «Мехпрачечной СвЖД», ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. Однако прокуратура не стала утверждать обвинительное заключение и постановила провести дополнительное расследование. Защита нашла в версии следствия определенные нестыковки. Так, по мнению правоохранителей, фигуранты решили похитить средства, выделенные ФПК в 2008 году. Однако Акулов тогда не занимал должность, которая могла бы позволить ему распоряжаться деньгами. Также адвокаты посчитали, что должным образом не было оценено то обстоятельство, что заказчик получил гарантии, по сумме превышающей сам контракт на строительство. Кроме того, организации заключили мировое соглашение, в котором «Мехпрачечная СвЖД» указала, что свои обязательства она выполнила. Следствие якобы не учло и то, что в строительный проект прачечная РЖД вложила собственные средства. Претензии защита имела и к оценке  обстоятельств и условий самого договора. Уголовное дело о хищениях средств «дочки» РЖД ОАО «Федеральная пассажирская компания» длится уже пять лет. Кроме Акулова и Воронина обвиняемым по делу проходит глава прачечной Вячеслав Шеянов. Он арестован заочно, так как находится в международном розыске, а дело в его отношении выделили в отдельное производство. Если судить по материалам дела, то фигуранты используя служебное положение Акулова, украли более 330 миллионов рублей. Смогли они это сделать благодаря договорам инвестирования и возмездного оказания услуг, которые между собой заключили ФПК и «Мехпрачечная СвЖД». Условия этих договоров правоохранители рассматривают изначально невыгодными для РЖД, в каком-то случае они даже не выполнялись. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
***
Столичная компания Максима Шестеркина «Рестстройпроект» поставила под угрозу реализацию плана мероприятий национального проекта «Экология» в свердловском городе Волчанске. Подрядчик, со скандалом заполучивший почти миллиардный контракт на реконструкцию стратегически важного объекта – водозаборного узла, обеспечивающего чистой питьевой водой местное население, в итоге не смог его исполнить в срок. Исправить ситуацию взялся изначальный победитель аукциона – фирма «Экозонт», совладельцем которой является экс-глава города-спутника Екатеринбурга Александр Милютин. Надо сказать, что сделать это компания намерена за меньшую стоимость, без пролонгации сроков ввода водозаборного узла в эксплуатацию. Отметим, что москвичи, так отчаянно боровшиеся за возможность работать на объекте и, соответственно, получить солидную оплату в размере более 750 миллионов рублей, не только лишились денег, но и попали в «черный» список антимонопольной службы. Кроме того, компания «Рестстройпроект» стала ответчиком по иску, инициированному прокуратурой. Надзорное ведомство требует аннулировать контракт с недобросовестным подрядчиком. Претензии у правоохранителей есть и к МУПу-заказчику. Предположительно, они связаны с бездействием руководства муниципального предприятия, которое не осуществляло должный контроль за соблюдением партнером взятых на себя обязательств. Надо сказать, что срыв госконтракта в Волчанске является не единственным поводом для судебного разбирательства. Известно, что исковые требования о взыскании с «Рестстройпроекта» свыше 400 миллионов рублей из-за невыполнения последним договора строительного подряда заявила также фирма из Екатеринбурга.   ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Персоны Компании
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 17.01.2024
Сообщения канала за 17 января 2024 года.
Новый собственник обнуляет «Уральскую Сталь»
Кризис на крупном металлургическом предприятии - рукотворный.
По карьерной лестнице в пермском следкоме хорошо двигаются лишь самые эпатажные
В краевом СУ СК бодро повышают и скандальных участников ДТП, и подстреливших собственных сослуживцев следователей.
«Конкорд» оттерли от плиты
Комплекс по выпуску готовой еды, бывший активом Евгения Пригожина, арендовала RBE Group.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 16.01.2024
Сообщения канала за 16 января 2024 года.
Застройщикам не удалось отстроиться от Сбербанка
Цены на жилье поднимутся на 8% из-за банковских комиссий.
В подложном заявлении о банкротстве СПБ Биржи разберутся следователи
Заявление о банкротстве, поданное неизвестными, спровоцировало 35-процентный обвал акций биржи.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 15.01.2024
Сообщения канала за 15 января 2024 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 15.01.2024
Сообщения канала за 15 января 2024 года.
Гендиректор ФПК отстирался от обвинений
Экс-глава "Федеральной пассажирской компании" переведен под домашний арест, обвинительное заключение отправлено на доследование.
Уголовное дело основателя «Макси-групп» окончилось пшиком
Делу о хищении 7,3 миллиардов рублей у НЛМК уже 15 лет.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 14.01.2024
Сообщения канала за 14 января 2024 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 12.01.2024
Сообщения канала за 12 января 2024 года.
Андрею Костину предложили траст
Бывшей «дочке» ВТБ в Лондоне разработали схему расчета с кредиторами.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 11.01.2024
Сообщения канала за 11 января 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.01.2024
Сообщения канала за 11 января 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 10.01.2024
Сообщения канала за 10 января 2024 года.
Телеграм-канал Небрехня: сообщения от 10.01.2024
Сообщения канала за 10 января 2024 года.